Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală - Republicare
M.Of. 411
În vigoarea) Informaţii referitoare la identitatea persoanei solicitate Numele: ..................................................................................................................................... Prenumele: ................................................................................................................................ Numele avut înaintea căsătoriei (dacă este cazul): .................................................................. Alias (dacă este cazul): ............................................................................................................. Sexul: ......................................................................................................................................... Cetăţenia: ................................................................................................................................... Data naşterii: .............................................................................................................................. Locul naşterii: ............................................................................................................................ Reşedinţa şi/sau domiciliul cunoscut: ....................................................................................... Limba/Limbile pe care o/le înţelege persoana solicitată (dacă este/sunt cunoscute): ............. Trăsături fizice particulare/descrierea persoanei solicitate: ..................................................... Fotografia şi amprentele digitale ale persoanei solicitate, dacă sunt disponibile şi se pot trimite, sau adresa persoanei care poate fi contactată cu scopul de a le obţine ori pentru a obţine o caracterizare a ADN (dacă nu s-a inclus o astfel de informaţie şi se dispune de ea pentru transmiterea sa) |
b) Decizia pe care se întemeiază mandatul 1. Mandatul de arestare sau decizia judiciară având acelaşi efect: ........................................... Tipul: ........................................................................................................................................... 2. Hotărârea judecătorească definitivă şi executorie: ................................................................ Referinţa: .................................................................................................................................... |
c) Informaţii privind durata pedepsei 1. Durata maximă a pedepsei sau a măsurii de siguranţă privative de libertate care se poate aplica pentru infracţiune sau infracţiuni: ................................................................................... 2. Durata pedepsei sau a măsurii de siguranţă privative de libertate aplicate: ......................... 3. Pedeapsa care a rămas de executat: ........................................................................................ |
d) Specificaţi dacă persoana a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunţată hotărârea: 1. |_| Da, persoana a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunţată hotărârea. 2. |_| Nu, persoana nu a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunţată hotărârea. 3. Dacă aţi bifat caseta de la pct. 2, vă rugăm confirmaţi existenţa unuia dintre următoarele elemente: 3.1a. |_| persoana a fost citată personal la ...... (ziua/luna/anul) şi, prin urmare, informată cu privire la data şi locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunţată hotărârea şi a fost informată că poate fi pronunţată o hotărâre în cazul în care nu se prezintă la proces; sau 3.1b. |_| persoana nu a fost citată personal, dar a primit efectiv prin alte mijloace o informare oficială cu privire la data şi locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunţată hotărârea, în aşa fel încât s-a stabilit fără echivoc faptul că persoana în cauză a avut cunoştinţă de procesul stabilit şi a fost informată cu privire la faptul că poate fi pronunţată o hotărâre în cazul în care nu se prezintă la proces; sau 3.2. |_| având cunoştinţă de procesul stabilit, a mandatat un avocat care a fost numit fie de către persoana în cauză, fie din oficiu, pentru a o apăra la proces şi a fost într-adevăr apărată de avocatul respectiv la proces; sau 3.3. |_| persoanei i s-a înmânat personal hotărârea la ...... (ziua/luna/anul) şi a fost informată în mod expres cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac, în cadrul căreia are dreptul de a fi prezentă şi care permite ca situaţia de fapt a cauzei, inclusiv dovezile noi, să fie reexaminată şi care poate conduce la desfiinţarea hotărârii iniţiale; şi persoana a indicat în mod expres că nu contestă această hotărâre; sau |_| persoana nu a solicitat rejudecarea cauzei sau promovarea unei căi de atac în intervalul de timp corespunzător; sau 3.4. |_| persoanei nu i s-a înmânat personal hotărârea, dar: - hotărârea îi va fi înmânată personal fără întârziere după predare; şi - în momentul în care i se înmânează hotărârea, persoana va fi informată în mod expres cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac, în cadrul căreia are dreptul de a fi prezentă şi care permite ca situaţia de fapt a cauzei, inclusiv dovezile noi, să fie reexaminată şi care poate conduce la desfiinţarea hotărârii iniţiale; şi - persoana va fi informată cu privire la intervalul de timp în care trebuie să solicite rejudecarea cauzei sau promovarea unei căi de atac, care este de .......... zile. 4. Dacă aţi bifat caseta de la pct. 3.1b, 3.2 sau 3.3, vă rugăm să furnizaţi informaţii cu privire la modul în care a fost îndeplinită condiţia relevantă: .................................................. |
e) Infracţiunea (infracţiunile) Prezentul mandat se referă la un total de ........................ infracţiuni. Descrierea circumstanţelor în care s-a/s-au comis infracţiunea/infracţiunile, inclusiv momentul (data şi ora), locul şi gradul de participare la aceasta/acestea a persoanei solicitate: .................................................................................................................................... Natura şi încadrarea juridică a faptelor şi dispoziţiile legale aplicabile/codul aplicabil: ..................................................................................................................................................... I. Dacă este cazul, să se marcheze una sau mai multe dintre următoarele fapte, sancţionate în statul membru emitent cu o pedeapsă privativă de libertate sau cu un ordin de detenţie cu o durată maximă de cel puţin 3 ani, aşa cum sunt definite în legislaţia statului membru emitent: |_| participarea la un grup criminal organizat; |_| terorismul; |_| traficul de persoane; |_| exploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă; |_| traficul ilicit de droguri şi substanţe psihotrope; |_| traficul ilicit de arme, muniţii şi substanţe explozive; |_| corupţia; |_| frauda, inclusiv cea împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene în înţelesul Convenţiei din 26 iulie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene; |_| spălarea produselor infracţiunii; |_| contrafacerea de monedă, inclusiv a monedei euro; |_| infracţiuni legate de criminalitatea informatică; |_| infracţiuni privind mediul înconjurător, inclusiv traficul cu specii de animale şi vegetale pe cale de dispariţie; |_| facilitarea intrării şi şederii ilegale; |_| omorul şi vătămarea corporală gravă; |_| traficul ilicit de organe şi ţesuturi umane; |_| lipsirea de libertate în mod ilegal, răpirea şi luarea de ostatici; |_| rasismul şi xenofobia; |_| furtul organizat sau armat; |_| traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă; |_| înşelăciunea; |_| racketul şi extorcarea; |_| contrafacerea şi pirateria de bunuri; |_| falsificarea de acte oficiale şi uzul de acte oficiale falsificate; |_| falsificarea de mijloace de plată; |_| traficul ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de creştere; |_| traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive; |_| traficul de vehicule furate; |_| violul; |_| incendierea cu intenţie; |_| crime aflate în jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale; |_| sechestrarea ilegală de nave şi aeronave; |_| sabotajul. II. Descrierea detaliată a faptei sau faptelor care nu se încadrează la secţiunea I: ................... ..................................................................................................................................................... |
f) Alte circumstanţe relevante (informaţii facultative) (Pot fi incluse observaţii cu privire la extrateritorialitate, întreruperea termenelor de prescripţie sau la consecinţele infracţiunii.) ..................................................................................................................................................... |
g) Prezentul mandat se referă, de asemenea, la confiscarea şi remiterea obiectelor care pot constitui mijloace materiale de probă. Prezentul mandat se referă, de asemenea, la confiscarea şi remiterea obiectelor obţinute de persoana solicitată ca rezultat al infracţiunii. Descrierea (şi localizarea) obiectelor (în cazul în care sunt cunoscute): .................................. |
h) Infracţiunea sau infracţiunile pentru care s-a emis prezentul mandat sunt sancţionate cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau cu un ordin de detenţie pe viaţă: - dispoziţiile legale ale statului membru emitent prevăd revizuirea pedepsei aplicate sau liberarea condiţionată, după executarea a 20 de ani din pedeapsa aplicată, în vederea neexecutării pedepsei sau a măsurii; şi/sau - dispoziţiile legale ale statului membru emitent prevăd aplicarea măsurilor de clemenţă la care are drept persoana în cauză, în conformitate cu dreptul sau practica statului membru emitent, în vederea neexecutării pedepsei sau a măsurii. |
i) Autoritatea judiciară emitentă a prezentului mandat Denumirea oficială: ..................................................................................... Numele reprezentantului său: ...................................................................... Funcţia (funcţia/gradul): .............................................................................. Referinţa dosarului: ...................................................................................... Adresa: .......................................................................................................... Numărul de telefon (prefixul ţării) (prefixul oraşului) (...): ....................... Numărul de fax (prefixul ţării) (prefixul oraşului) (...): ............................. E-mail: .................................. Adresa persoanei de contact (competentă pentru efectuarea predării efective): ...................... În cazul în care se desemnează o autoritate centrală pentru transmiterea şi receptarea mandatelor europene de arestare Numele autorităţii centrale: ................................................................................. Persoana de contact, dacă este cazul (funcţia/gradul şi numele): ......................... Adresa: .......................................................................................................... Numărul de telefon (prefixul ţării) (prefixul oraşului) (...): ....................... Numărul de fax (prefixul ţării) (prefixul oraşului) (...): ............................. E-mail: .................................. Datele persoanei care poate fi contactată pentru a lua măsurile practice necesare predării persoanei: .......................................................................... În cazul în care se desemnează o autoritate centrală pentru transmiterea şi primirea administrativă a mandatelor europene de arestare Denumirea autorităţii centrale: .......................................................................................... Persoana de contact, după caz (funcţia/gradul şi numele): ............................................... Adresa: ................................................................................................................................ Numărul de telefon (prefixul ţării) (prefixul zonei sau al oraşului) (...): ......................... Numărul de fax (prefixul ţării) (prefixul zonei sau al oraşului) (...): ............................... E-mail: .................................. |
Semnătura autorităţii judiciare emitente, a reprezentantului sau a amândurora ................................................... Numele: ......................... Funcţia (funcţia/gradul): ................................ Data: ...................... Ştampila oficială (dacă există) |
a) Autoritatea judiciară care a emis ordinul de indisponibilizare Denumirea oficială: ....................................... Numele reprezentantului său: ....................................... Poziţia deţinută (funcţia/titlul): ....................................... Referinţă dosar: ....................................... Adresă: ....................................... Telefon (cod ţară) (cod zonă/oraş): ....................................... Fax (cod ţară) (cod zonă/oraş): ....................................... E-mail: ....................................... Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea judiciară: ....................................... Datele de contact (inclusiv limbile în care este posibil să se comunice cu persoana/persoanele) ale persoanei (persoanelor) care trebuie contactată (contactate) în cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare pentru executarea ordinului ori pentru realizarea aranjamentelor necesare remiterii probelor (dacă este cazul): ................................. |
b) Autoritatea competentă pentru executarea ordinului de indisponibilizare în statul emitent Denumirea oficială: ....................................... Numele reprezentantului său: ....................................... Poziţia deţinută (funcţia/titlul): ....................................... Referinţă dosar: ....................................... Adresă: ....................................... Telefon (cod ţară) (cod zonă/oraş): ....................................... Fax (cod ţară) (cod zonă/oraş): ....................................... E-mail: ....................................... Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea judiciară: ....................................... Datele de contact (inclusiv limbile în care este posibil să se comunice cu persoana/persoanele) ale persoanei (persoanelor) care trebuie contactată (contactate) în cazul în care pentru executarea ordinului sunt necesare informaţii suplimentare ori pentru realizarea aranjamentelor necesare remiterii probelor (dacă este cazul): ................................ |
c) Dacă atât lit. a), cât şi lit. b) au fost completate, trebuie completat acest punct pentru a arăta care autoritate/sau dacă ambele autorităţi trebuie contactată/contactate. |_| Autoritatea indicată la lit. a) |_| Autoritatea indicată la lit. b) |
d) În cazul în care o autoritate centrală este responsabilă cu transmiterea şi receptarea ordinelor de indisponibilizare (se aplică doar pentru Irlanda şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord) Numele autorităţii centrale: ....................................... Persoana de contact, dacă este cazul (funcţia/gradul şi numele): ....................................... Adresa: ....................................... Numărul de referinţă: ....................................... Numărul de telefon (prefixul ţării) (prefixul oraşului) (...): ....................................... Numărul de fax (prefixul ţării) (prefixul oraşului) (...): ....................................... E-mail: ....................................... |
e) Ordinul de indisponibilizare 1. Data şi, dacă este disponibil, numărul de referinţă: 2. Indicaţi scopul ordinului: 2.1. Confiscare ulterioară 2.2. Constituirea de probe 3. Descrierea formalităţilor şi procedurilor care trebuie respectate la executarea unui ordin de indisponibilizare a probelor (dacă este cazul): ...................................................... |
f) Informaţii privind bunurile sau probele care fac obiectul ordinului de indisponibilizare în statul de executare Descrierea bunurilor sau probelor şi locaţia 1. a) Descrierea precisă a bunurilor şi, dacă este cazul, suma maximă care se doreşte recuperată (dacă suma maximă este indicată în ordinul privind valoarea produselor infracţiunii): b) Descrierea precisă a probelor: 2. Locaţia exactă a bunurilor sau a probelor (dacă nu este cunoscută, ultima locaţie cunoscută): 3. Partea care are custodia bunurilor sau a probelor ori proprietarul cunoscut al bunurilor sau al probelor, în cazul în care nu este vorba despre persoana suspectată de săvârşirea infracţiunii sau de cea condamnată (dacă acest lucru se aplică în dreptul intern al statului emitent): |
g) Informaţii cu privire la identitatea persoanei fizice (1) sau a persoanei juridice (2) suspectate de săvârşirea infracţiunii ori condamnate (dacă acest lucru se aplică în dreptul intern al statului emitent) sau/şi a persoanelor vizate de ordinul de indisponibilizare (dacă este cazul) 1. Persoane fizice: Nume: ....................................... Prenume: ....................................... Numele anterior căsătoriei (dacă este cazul): ....................................... Alias (dacă este cazul): ....................................... Sex: ....................................... Cetăţenie: ....................................... Data naşterii: ....................................... Locul naşterii: ....................................... Reşedinţa şi/sau domiciliul cunoscut (dacă nu se cunoaşte, se va menţiona ultima adresă cunoscută): ............................................................................................................................. Limba/Limbile pe care persoana o/le cunoaşte (dacă este cazul): ....................................... 2. Persoane juridice Denumirea: ....................................... Forma persoanei juridice: ....................................... Numărul de înregistrare: ....................................... Sediul înregistrat: ....................................... |
h) Măsuri care trebuie luate de statul de executare după executarea ordinului de indisponibilizare Confiscarea 1.1. Bunul trebuie conservat în statul de executare în vederea unei confiscări ulterioare 1.1.1. Se anexează o cerere privind executarea unui ordin de confiscare emis de statul emitent la data de: .................... 1.1.2. Se anexează o cerere de confiscare în statul de executare şi executarea ulterioară a unui ordin de confiscare 1.1.3. Data estimată pentru transmiterea uneia dintre cererile menţionate la pct. 1.1.1. sau la pct. 1.1.2. ................ sau Constituirea de probe 2.1. Bunurile trebuie remise statului de executare pentru a servi ca elemente de probă 2.1.1. Se anexează o cerere de remitere de bunuri. sau 2.2. Bunul trebuie păstrat în statul de executare pentru a servi ulterior ca probă în statul emitent 2.2.2. Data estimată pentru transmiterea cererii menţionate la pct. 2.1.1. ..................... |
i) Infracţiunile Descrierea temeiurilor ordinului de indisponibilizare şi rezumatul faptelor cunoscute de autoritatea judiciară care a emis ordinul de indisponibilizare şi certificatul: ........................ Natura şi încadrarea juridică a infracţiunilor şi textul de lege în baza căruia s-a dispus indisponibilizarea: .................................. I. Dacă este cazul, să se marcheze una sau mai multe dintre următoarele fapte, sancţionate în statul membru emitent cu o pedeapsă privativă de libertate cu o durată maximă de cel puţin 3 ani, aşa cum sunt definite în legislaţia statului membru emitent: |_| participarea la un grup criminal organizat; |_| terorismul; |_| traficul de persoane; |_| exploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă; |_| traficul ilicit de droguri şi substanţe psihotrope; |_| traficul ilicit de arme, muniţii şi substanţe explozive; |_| corupţia; |_| frauda, inclusiv cea împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene în înţelesul Convenţiei din 26 iulie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene; |_| spălarea produselor infracţiunii; |_| contrafacerea de monedă, inclusiv a monedei euro; |_| infracţiuni legate de criminalitatea informatică; |_| infracţiuni privind mediul înconjurător, inclusiv traficul cu specii de animale şi vegetale pe cale de dispariţie; |_| facilitarea intrării şi şederii ilegale; |_| omorul şi vătămarea corporală gravă; |_| traficul ilicit de organe şi ţesuturi umane; |_| lipsirea de libertate în mod ilegal, răpirea şi luarea de ostatici; |_| rasismul şi xenofobia; |_| furtul organizat sau armat; |_| traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă; |_| înşelăciunea; |_| racketul şi extorcarea; |_| contrafacerea şi pirateria de bunuri; |_| falsificarea de acte oficiale şi uzul de acte oficiale falsificate; |_| falsificarea de mijloace de plată; |_| traficul ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de creştere; |_| traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive; |_| traficul de vehicule furate; |_| violul; |_| incendierea cu intenţie; |_| crime aflate în jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale; |_| sechestrarea ilegală de nave şi aeronave; |_| sabotajul. II. Descrierea detaliată a infracţiunii sau infracţiunilor care nu se încadrează la secţiunea I: .................................................................................................................................................... |
j) Remediile legale împotriva ordinului de indisponibilizare a persoanelor interesate, inclusiv a persoanelor de bună-credinţă, disponibile în statul emitent Descrierea remediilor legale disponibile, inclusiv a acţiunilor care trebuie îndeplinite Instanţa căreia i se poate adresa respectiva cale de atac: ........................... Informaţii cu privire la persoanele care au calitatea de a exercita calea de atac: .................... Data-limită pentru declararea căii de atac: .................... Autoritatea din statul emitent care poate furniza informaţii suplimentare cu privire la procedura de exercitare a căii de atac în statul emitent şi cu privire la asistenţa juridică şi serviciile de traducere disponibile: Numele: ......................... Persoana de contact (dacă este cazul): ..................................... Adresa: ...................................................................................... Numărul de telefon (prefixul ţării) (prefixul oraşului) (...): ...................... Numărul de fax (prefixul ţării) (prefixul oraşului) (...): ............................ E-mail: ................................ |
k) Alte circumstanţe relevante (informaţii facultative): .................................................................................................................................................... |
l) Textul ordinului de indisponibilizare este anexat la prezentul certificat Semnătura autorităţii judiciare emitente şi/sau a reprezentantului său atestând exactitatea informaţiilor cuprinse în certificat Numele: ......................... Poziţia deţinută (titlul/funcţia): ............................... Data: ...................... Ştampila oficială (dacă este disponibilă) |
a) Statul emitent: ...................................................... Statul de executare: .............................................. |
b) Autoritatea care a emis decizia prin care s-a aplicat sancţiunea pecuniară Denumirea oficială: .......................................... Adresa: .......................................... Nr. de referinţă dosar (...): .......................................... Telefon (codul ţării) (codul zonei/oraşului): .......................................... Fax (codul ţării) (codul zonei/oraşului): .......................................... E-mail (dacă există): .......................................... Limbile în care este posibilă comunicarea cu autoritatea emitentă: ........................................ Datele de contact ale persoanei (persoanelor) de la care se pot obţine informaţii suplimentare în scopul executării deciziei sau în vederea transferului către statul emitent al fondurilor obţinute din executare, după caz (nume, funcţie/grad, telefon, fax şi, dacă există, e-mail): .......................................... |
c) Autoritatea competentă pentru executarea deciziei prin care s-a aplicat sancţiunea pecuniară în statul emitent [dacă autoritatea este diferită de cea de la lit. b)] Denumirea oficială: .......................................... Adresa: .......................................... Telefon (codul ţării) (codul zonei/oraşului): .......................................... Fax (codul ţării) (codul zonei/oraşului): .......................................... E-mail (dacă există): .......................................... Limbile în care se poate comunica cu autoritatea competentă pentru executare: .................... Datele de contact ale persoanei (persoanelor) de la care se pot obţine informaţii suplimentare în scopul executării deciziei sau în vederea transferului către statul emitent al fondurilor obţinute din executare, după caz (nume, titlu/grad, telefon, fax şi, dacă există, e-mail): ......................................................... |
d) Dacă o autoritate centrală a fost însărcinată cu transmiterea administrativă a deciziilor prin care s-au aplicat sancţiuni pecuniare în statul emitent: Denumirea autorităţii centrale: .......................................... Persoana de contact, dacă este cazul (funcţia/gradul şi numele): .......................................... Adresa: .......................................... Nr. de referinţă dosar: .......................................... Telefon (codul ţării) (codul zonei/oraşului): .......................................... Fax (codul ţării) (codul zonei/oraşului): .......................................... E-mail (dacă există): .......................................... |
e) Autoritatea sau autorităţile care pot fi contactate [în cazul în care lit. c) şi/sau lit. d) a/au fost completată (completate)] |_| Autoritatea menţionată la lit. b) Poate fi contactată pentru întrebări privind: .......................................... |_| Autoritatea menţionată la lit. c) Poate fi contactată pentru întrebări privind: .......................................... |_| Autoritatea menţionată la lit. d) Poate fi contactată pentru întrebări privind: .......................................... |
f) Informaţii referitoare la persoana fizică sau juridică faţă de care s-a aplicat sancţiunea pecuniară 1. În cazul unei persoane fizice Nume: .......................................... Prenume: .......................................... Numele dinaintea căsătoriei, dacă este cazul: .......................................... Alias, dacă este cazul: .......................................... Sexul: .......................................... Cetăţenia: .......................................... Numărul de identificare sau numărul de securitate socială (dacă există): ............................ Data naşterii: .......................................... Locul naşterii: .......................................... Ultimul domiciliu cunoscut: .......................................... Limba sau limbile pe care o/le înţelege persoana (dacă se cunoaşte): ................................... a) Dacă decizia este transmisă statului de executare deoarece persoana împotriva căreia s-a pronunţat decizia îşi are reşedinţa obişnuită pe teritoriul acestuia, adăugaţi următoarele informaţii: Reşedinţa obişnuită din statul de executare: .......................................... b) Dacă decizia este transmisă statului de executare deoarece persoana împotriva căreia s-a pronunţat decizia are bunuri în statul de executare, adăugaţi următoarele informaţii: Descrierea bunurilor persoanei: .......................................... Locaţia în care se află bunurile persoanei: .......................................... c) Dacă decizia este transmisă statului de executare deoarece persoana împotriva căreia s-a pronunţat decizia are o sursă de venit în statul de executare, adăugaţi următoarele informaţii: Descrierea sursei sau surselor de venit ale persoanei: .......................................... Locaţia sursei (surselor) de venit a (ale) persoanei: .......................................... 2. În cazul unei persoane juridice Denumirea: .......................................... Forma de organizare a persoanei juridice: .......................................... Numărul de înregistrare (dacă este cazul): .......................................... Sediul înregistrat (dacă este cazul): .......................................... Adresa persoanei juridice: .......................................... a) Dacă decizia este transmisă statului de executare deoarece persoana juridică împotriva căreia s-a pronunţat decizia deţine bunuri în statul de executare, adăugaţi următoarele informaţii: Descrierea bunurilor persoanei juridice: .......................................... Locul unde se află bunurile persoanei: .......................................... b) Dacă decizia este transmisă statului de executare deoarece persoana juridică împotriva căreia s-a pronunţat decizia are o sursă de venit în statul de executare, adăugaţi următoarele informaţii: Descrierea sursei sau surselor de venit ale persoanei juridice: .......................................... Locaţia sursei (surselor) de venit a (ale) persoanei juridice: .......................................... |
g) Decizia prin care s-a aplicat o sancţiune pecuniară 1. Felul deciziei prin care s-a aplicat o sancţiune pecuniară (bifaţi căsuţa corespunzătoare): |_| (i) decizia unei instanţe din statul emitent în legătură cu o infracţiune potrivit legii statului emitent; |_| (ii) decizia unei autorităţi din statul emitent, alta decât o instanţă, în legătură cu o infracţiune, potrivit legii statului emitent. Se confirmă că persoana respectivă a avut posibilitatea de a solicita judecarea cauzei de către o instanţă competentă în materie penală; |_| (iii) decizia unei autorităţi din statul emitent, alta decât instanţa, în legătură cu fapte care se pedepsesc conform dreptului naţional al statului emitent ca fiind încălcări ale normelor legale. Se confirmă că persoana respectivă a avut posibilitatea să solicite judecarea cauzei de către o instanţă competentă în materie penală; |_| (iv) decizia unei instanţe competente în materie penală, în legătură cu o decizie dintre cele prevăzute la pct. (iii). Decizia a fost luată la data de: .................................... Decizia a rămas definitivă la data de: .................................... Numărul de referinţă al deciziei (dacă este cunoscut): .................................... Sancţiunea pecuniară constituie o obligaţie de plată (bifaţi căsuţa sau căsuţele corespunzătoare şi specificaţi suma sau sumele, cu precizarea monedei în care este exprimată) privind: |_| (i) o sumă de bani drept condamnare pentru o infracţiune, pronunţată printr-o decizie Suma: .................................... |_| (ii) despăgubirile acordate prin aceeaşi decizie în beneficiul victimelor, atunci când victima nu poate fi parte civilă în proces, iar instanţa acţionează în exercitarea competenţei sale în materie penală Suma: .................................... |_| (iii) o sumă de bani aferentă cheltuielilor cauzate de procedura judiciară sau administrativă care a dus la pronunţarea deciziei Suma: .................................... |_| (iv) o sumă de bani către un fond public sau către o organizaţie de sprijin pentru victime, pronunţată prin aceeaşi decizie Suma: .................................... Valoarea totală a sancţiunii pecuniare, cu precizarea monedei în care este exprimată: ........... 2. Rezumatul faptelor şi descrierea împrejurărilor în care s-a (s-au) comis infracţiunea (infracţiunile), inclusiv data şi locul: .................................................................................................................................................... Natura şi încadrarea juridică a infracţiunii (infracţiunilor) şi prevederile legale aplicabile în baza cărora s-a pronunţat decizia: .................................................................................................................................................... 3. În măsura în care fapta (faptele) precizată (precizate) la pct. 2 constituie una sau mai multe dintre următoarele infracţiuni, confirmaţi acest lucru prin bifarea căsuţei sau a căsuţelor corespunzătoare: |_| participarea la un grup criminal organizat; |_| terorismul; |_| traficul de persoane; |_| exploatarea sexuală a copiilor şi pornografie infantilă; |_| traficul ilicit de droguri şi substanţe psihotrope; |_| traficul ilicit de arme, muniţii şi substanţe explozive; |_| corupţia; |_| frauda, inclusiv cea împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene în înţelesul Convenţiei din 26 iulie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene; |_| spălarea produselor infracţiunii; |_| contrafacerea de monedă, inclusiv a monedei euro; |_| infracţiuni legate de criminalitatea informatică; |_| infracţiuni privind mediul înconjurător, inclusiv traficul cu specii de animale şi vegetale pe cale de dispariţie; |_| facilitarea intrării şi şederii ilegale; |_| omorul şi vătămarea corporală gravă; |_| traficul ilicit de organe şi ţesuturi umane; |_| lipsirea de libertate în mod ilegal, răpirea şi luarea de ostatici; |_| rasismul şi xenofobia; |_| furtul organizat sau armat; |_| traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă; |_| înşelăciunea; |_| racketul şi extorcarea; |_| contrafacerea şi pirateria de bunuri; |_| falsificarea de acte oficiale şi uzul de acte oficiale falsificate; |_| falsificarea de mijloace de plată; |_| traficul ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de creştere; |_| traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive; |_| traficul de vehicule furate; |_| violul; |_| incendierea cu intenţie; |_| crime aflate în jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale; |_| sechestrarea ilegală de nave şi aeronave; |_| sabotajul; |_| comportamente care încalcă reglementările privind traficul rutier, inclusiv încălcări ale reglementărilor privind orele de condus şi perioadele de odihnă şi reglementările privind bunurile periculoase; |_| contrabanda cu mărfuri; |_| încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală; |_| ameninţări şi acte de violenţă împotriva persoanelor, inclusiv violenţa din cadrul evenimentelor sportive; |_| prejudicii supuse legii penale; |_| furtul; |_| infracţiuni stabilite de către statul emitent cu scopul de a pune în aplicare obligaţiile ce reies din instrumentele internaţionale adoptate conform Tratatului de instituire a Comunităţii Europene sau conform titlului VI din Tratatul privind Uniunea Europeană. Dacă această căsuţă este bifată, specificaţi prevederile instrumentului adoptat în baza Tratatului de instituire a Comunităţii Europene sau a Tratatului privind Uniunea Europeană de care este legată infracţiunea: ......................................... 4. În măsura în care fapta (faptele) precizată (precizate) la pct. 2 nu este cuprinsă (nu sunt cuprinse) la pct. 3, descrieţi integral infracţiunea (infracţiunile): ........................................... |
h) Statutul deciziei prin care s-a aplicat sancţiunea pecuniară 1. Confirmaţi că (bifaţi căsuţele): |_| a) decizia este definitivă; |_| b) după informaţiile deţinute de autoritatea care emite certificatul, nu s-a pronunţat nicio decizie împotriva aceleiaşi persoane şi cu privire la aceleaşi fapte în statul de executare şi nicio astfel de decizie pronunţată în orice stat, altul decât statul emitent sau statul de executare, nu a fost executată. 2. Precizaţi dacă cauza a făcut obiectul unei proceduri scrise: |_| a) nu, nu a făcut; |_| b) da, a făcut. Se confirmă că persoana în cauză a fost, în conformitate cu legea statului emitent, informată, personal sau printr-un reprezentant împuternicit conform legii naţionale, referitor la dreptul său de a contesta cauza şi la termenele de exercitare a căii de atac. 3. Specificaţi dacă persoana în cauză a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunţată hotărârea: 1. |_| Da, persoana a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunţată hotărârea. 2. |_| Nu, persoana nu a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunţată hotărârea. 3. Dacă aţi bifat caseta de la pct. 2, vă rugăm confirmaţi existenţa unuia dintre următoarele elemente: 3.1a. |_| persoana a fost citată personal la ........... (ziua/luna/anul) şi, prin urmare, informată cu privire la data şi locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunţată hotărârea şi a fost informată că poate fi pronunţată o hotărâre în cazul în care nu se prezintă la proces; sau 3.1b. |_| persoana nu a fost citată personal, dar a primit efectiv prin alte mijloace o informare oficială cu privire la data şi locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunţată hotărârea, în aşa fel încât s-a stabilit fără echivoc faptul că a avut cunoştinţă de procesul stabilit şi a fost informată cu privire la faptul că poate fi pronunţată o hotărâre în cazul în care nu se prezintă la proces; sau 3.2. |_| având cunoştinţă de procesul stabilit, a mandatat un avocat care a fost numit fie de către persoana în cauză, fie din oficiu, pentru a o apăra la proces şi a fost într-adevăr apărată de avocatul respectiv la proces; sau 3.3. |_| persoanei i s-a înmânat personal hotărârea la ........... (ziua/luna/anul) şi a fost informată în mod expres cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac, în cadrul căreia are dreptul de a fi prezentă şi care permite ca situaţia de fapt a cauzei, inclusiv dovezile noi, să fie reexaminate şi care poate conduce la desfiinţarea hotărârii iniţiale; şi persoana a indicat în mod expres că nu contestă această hotărâre; sau |_| persoana nu a solicitat rejudecarea cauzei sau promovarea unei căi de atac în intervalul de timp corespunzător; sau 3.4. |_| persoana, după ce a fost informată în mod expres cu privire la proceduri şi la posibilitatea de a se prezenta în persoană la proces, a declarat în mod expres că renunţă la dreptul la o audiere şi a indicat în mod expres că nu contestă cauza. Dacă aţi bifat caseta de la pct. 3.1b, 3.2, 3.3 sau 3.4, vă rugăm să furnizaţi informaţii cu privire la modul în care a fost îndeplinită condiţia relevantă: 4. Executarea parţială a sancţiunii Dacă o parte din valoarea sancţiunii a fost deja plătită statului emitent sau, după informaţiile deţinute de autoritatea care emite certificatul, oricărui alt stat, precizaţi suma care a fost achitată: ............................................................................................. |
i) Sancţiuni alternative, inclusiv sancţiuni privative de libertate 1. Precizaţi dacă statul emitent permite aplicarea de către statul de executare a unor sancţiuni alternative în eventualitatea imposibilităţii de a executa decizia care aplică sancţiunea, fie total, fie parţial: |_| da; |_| nu. 2. Dacă da, precizaţi care sunt sancţiunile ce pot fi aplicate (felul sancţiunilor, nivelul maxim al sancţiunilor) |_| privarea de libertate. Perioada maximă: ............................. |_| munca în folosul comunităţii (sau echivalentul). Perioada maximă ............................. |_| alte sancţiuni. Descriere: ................................................................................................ |
j) Alte împrejurări relevante în speţă (informaţii opţionale): .............................................................................................................................................. |
k) Textul deciziei prin care s-a aplicat sancţiunea pecuniară este ataşat la prezentul certificat. Semnătura autorităţii care emite certificatul şi/sau a reprezentantului acesteia, care certifică exactitatea conţinutului certificatului: ................................... Numele: ......................... Funcţia (titlul/gradul): ................................. Data: ...................... Ştampila oficială (dacă există) |
a) Statele emitente şi de executare Statul emitent: ...................................................................... Statul de executare: .............................................................. |
b) Instanţa care a emis ordinul de confiscare Denumirea oficială: ............................................. Adresă: ............................................. Referinţă dosar: ............................................. Telefon (cod ţară) (cod zonă/oraş): ............................................. Fax (cod ţară) (cod zonă/oraş): ............................................. E-mail (dacă există): ............................................. Limbile în care este posibil să se comunice cu instanţa: ............................................. Datele de contact ale persoanei (persoanelor) care trebuie contactată (contactate) în vederea obţinerii de informaţii suplimentare în scopul executării ordinului de confiscare sau, dacă este cazul, în scopul coordonării executării unui ordin de confiscare comunicat către două sau mai multe state de executare sau în scopul transferării către statul emitent de bani sau bunuri obţinute în urma executării (nume, funcţie/titlu, telefon, fax şi, dacă există, e-mail): ............................................. |
c) Autoritatea competentă pentru executarea ordinului de confiscare din statul emitent [în cazul în care autoritatea respectivă este alta decât instanţa prevăzută la lit. b)]: Denumirea oficială: ............................................. Adresă: ............................................. Telefon (cod ţară) (cod zonă/oraş): ............................................. Fax (cod ţară) (cod zonă/oraş): ............................................. E-mail (dacă există): ............................................. Limbile în care este posibil să se comunice cu instanţa: ............................................. Datele de contact ale persoanei (persoanelor) care trebuie contactată (contactate) în vederea obţinerii de informaţii suplimentare în scopul executării ordinului de confiscare sau, dacă este cazul, în scopul coordonării executării unui ordin de confiscare comunicat către două ori mai multe state de executare sau în scopul transferării către statul emitent de bani ori bunuri obţinute în urma executării (nume, titlu/funcţie, telefon, fax şi, dacă există, e-mail): ............................................. |
d) Atunci când o autoritate centrală a fost însărcinată cu transmiterea şi primirea administrativă a ordinelor de confiscare în statul emitent: Denumirea autorităţii centrale: ............................................. Persoana de contact, dacă este cazul (titlu/funcţie şi nume): ............................................. Adresă: ............................................. Referinţă dosar: ............................................. Telefon (cod ţară) (cod zonă/oraş): ............................................. Fax (cod ţară) (cod zonă/oraş): ............................................. E-mail (dacă există): ............................................. |
e) Autoritatea sau autorităţile care pot fi contactate [în cazul în care lit. c) şi/sau lit. d) a fost (au fost) completată/completate] |_| Autoritatea menţionată la lit. b) poate fi contactată pentru întrebări referitoare la: ......... |_| Autoritatea menţionată la lit. c) poate fi contactată pentru întrebări referitoare la: ......... |_| Autoritatea menţionată la lit. d) poate fi contactată pentru întrebări referitoare la: ......... |
f) În cazul în care ordinul de confiscare urmează unui ordin de indisponibilizare transmis către statul de executare în temeiul Deciziei-cadru a Consiliului 2003/577/JAI din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de indisponibilizare a bunurilor sau a probelor, furnizaţi informaţiile relevante în vederea identificării ordinului de indisponibilizare (data emiterii şi transmiterii ordinului de indisponibilizare, autoritatea căreia i-a fost comunicat, numărul de referinţă, dacă este disponibil): .................................. |
g) Atunci când ordinul de confiscare a fost transmis mai multor state de executare, furnizaţi următoarele informaţii: 1. Ordinul de confiscare a fost comunicat următorului (următoarelor) alt (alte) stat (state) de executare (ţară şi autoritate): .............................................. 2. Ordinul de confiscare a fost comunicat mai multor state de executare din următoarele motive (bifaţi varianta relevantă): 2.1. Atunci când ordinul de confiscare are în vedere unul sau mai multe bunuri determinate: |_| există motive să se creadă că diferite bunuri la care se face referire în ordinul de confiscare se află în diferite state de executare; |_| confiscarea unui bun specific implică activităţi în mai multe state de executare; |_| există motive să se creadă că bunul la care se face referire în ordinul de confiscare se află în unul dintre statele de executare indicate. 2.2. Atunci când ordinul de confiscare are în vedere o sumă de bani: |_| bunul respectiv nu a fost indisponibilizat conform Deciziei-cadru a Consiliului 2003/577/JAI din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de indisponibilizare a bunurilor sau a probelor; |_| valoarea bunului care poate fi confiscată în statul emitent şi în toate statele de executare riscă să nu fie suficientă pentru a executa suma totală prevăzută în ordinul de confiscare; |_| alte motive (specificaţi): .................................................... |
h) Informaţii cu privire la persoana fizică sau juridică împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare: 1. Pentru persoane fizice Nume: ............................... Prenume: ............................... Numele anterior căsătoriei (dacă este cazul): ............................... Alias (dacă este cazul): ............................... Sex: ............................... Cetăţenie: ............................... Numărul de identificare sau numărul de asigurare socială (dacă este cazul): ............................... Data naşterii: ............................... Locul naşterii: ............................... Ultima adresă cunoscută: ............................... Limba (limbile) pe care persoana o/le cunoaşte (dacă este cazul): ............................... 1.1. În cazul în care ordinul de confiscare are în vedere o sumă de bani: Ordinul de confiscare este transmis statului de executare pentru că (bifaţi varianta relevantă): |_| a) statul emitent are motive întemeiate să creadă că persoana împotriva căreia s-a emis ordinul de confiscare respectiv deţine bunuri sau venituri în statul de executare. Completaţi cu următoarele informaţii: Motive pentru a crede că persoana deţine bunuri/venituri: ............................... Descrierea bunurilor/sursei de venit ale/a persoanei: ............................... Locaţia bunurilor/sursei de venit ale/a persoanei (dacă nu este cunoscută, ultima locaţie cunoscută): ............................... |_| b) nu există motive întemeiate, conform lit. a), care să permită statului emitent să stabilească în care stat membru poate transmite ordinul de confiscare, dar persoana împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare are reşedinţa obişnuită în statul de executare. Completaţi cu următoarele informaţii: Reşedinţa obişnuită în statul de executare: ....................................... 1.2. În cazul în care ordinul de confiscare are în vedere un bun sau mai multe bunuri determinat (determinate): Ordinul de confiscare este transmis statului de executare deoarece (bifaţi varianta relevantă): |_| a) bunul (bunurile) determinat (determinate) este/sunt localizat (localizate) în statul de executare [a se vedea lit. i)]; |_| b) statul emitent are motive întemeiate să creadă că întreg (toate) sau o parte din bunul (bunurile) menţionate în ordinul de confiscare se află în statul de executare. Adăugaţi următoarele informaţii: Motivele pentru care se consideră că bunul (bunurile) se află în statul de executare: ............. |_| c) nu există motive întemeiate, conform lit. b), care să permită statului emitent să stabilească în care stat membru poate transmite ordinul de confiscare, dar persoana împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare are reşedinţa obişnuită în statul de executare. Completaţi cu următoarele informaţii: Reşedinţa obişnuită în statul de executare: ................................................. 2. Pentru persoane juridice: Denumirea: ............................... Forma persoanei juridice: ............................... Numărul de înregistrare (dacă este cazul): ............................... Sediul înregistrat (dacă este cazul): ............................... Adresa persoanei juridice: ............................... 2.1. În cazul în care ordinul de confiscare are în vedere o sumă de bani: Ordinul de confiscare este transmis statului de executare pentru că (bifaţi varianta relevantă): |_| a) statul emitent are motive întemeiate să creadă că persoana juridică împotriva căreia s-a emis ordinul de confiscare respectiv deţine bunuri sau venituri în statul de executare. Completaţi cu următoarele informaţii: Motive pentru a crede că persoana juridică deţine bunuri/venituri: ............................... Descrierea bunurilor/sursei de venit ale/a persoanei juridice: ............................... Locaţia bunurilor/sursei de venit ale/a persoanei juridice (dacă nu este cunoscută, ultima locaţie cunoscută): ............................... |_| b) nu există motive întemeiate, conform lit. a), care i-ar permite statului emitent să stabilească în care stat membru poate să transmită ordinul de confiscare, dar persoana juridică pentru care a fost emis ordinul de confiscare îşi are sediul înregistrat în statul de executare. Completaţi cu următoarele informaţii: Sediul înregistrat în statul de executare: .......................................... 2.2. În cazul în care ordinul de confiscare are în vedere un bun sau mai multe bunuri determinat (determinate): Ordinul de confiscare este transmis statului de executare, deoarece (bifaţi varianta relevantă): |_| a) bunul (bunurile) determinat (determinate) este/sunt localizat (localizate) în statul de executare [a se vedea lit. i)]; |_| b) statul emitent are motive întemeiate să creadă că întreg (toate) bunul (bunurile) sau o parte din bunul (bunurile) menţionate în ordinul de confiscare se află în statul de executare. Adăugaţi următoarele informaţii: Motivele pentru care se consideră că bunul (bunurile) determinat (determinate) se află în statul de executare: .......................................... |_| c) nu există motive întemeiate conform lit. b) care să permită statului emitent să stabilească în care stat membru poate transmite ordinul de confiscare, dar persoana juridică împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare are sediul înregistrat în statul de executare. Completaţi cu următoarele informaţii: Sediul înregistrat în statul de executare: ......................................... |
i) Ordinul de confiscare Ordinul de confiscare a fost emis la data de: ............................... Ordinul de confiscare a rămas definitiv la data de: ............................... Numărul de referinţă al ordinului de confiscare (dacă este cazul): ............................... 1. Informaţii privind natura ordinului de confiscare 1.1. Indicaţi (prin bifarea variantelor relevante) dacă ordinul de confiscare se referă la: |_| o sumă de bani Suma de executat în statul de executare (se va indica moneda în cifre şi în litere): ................ Suma totală prevăzută în ordinul de confiscare (se va indica moneda în cifre şi în litere): ..... |_| un bun sau mai multe bunuri determinat (determinate) Descrierea bunului (bunurilor) determinat (determinate): Locaţia bunului (bunurilor) determinat (determinate) (dacă nu este cunoscută, ultima locaţie cunoscută): ................................... Atunci când confiscarea bunului (bunurilor) determinat (determinate) implică acţiuni în mai multe state de executare, descrieţi măsurile care trebuie instituite: ....................... 1.2. Instanţa a decis că bunul (bifaţi variantele relevante): |_| (i) reprezintă produsul unei infracţiuni sau corespunde, în tot sau în parte, valorii acestui produs; |_| (ii) reprezintă instrumentul unei infracţiuni; |_| (iii) este susceptibil de confiscare ca rezultat al aplicării, în statul emitent, a competenţelor extinse privind confiscarea, aşa cum se prevede la lit. a), b) şi c). Fundamentul acestei decizii este acela că instanţa, pe baza faptelor determinate, consideră că bunurile rezultă din: |_| a) activităţi infracţionale ale persoanei condamnate desfăşurate într-o perioadă anterioară condamnării pentru infracţiunea vizată pe care instanţa o consideră a fi rezonabilă, având în vedere circumstanţele cazului particular; sau |_| b) activităţi infracţionale similare ale persoanei condamnate desfăşurate într-o perioadă anterioară condamnării pentru infracţiunea vizată, pe care instanţa o consideră a fi rezonabilă, având în vedere circumstanţele cazului particular; sau |_| c) activităţi infracţionale ale persoanei, fiind stabilit faptul că valoarea bunurilor este disproporţionată în raport cu venitul legal al persoanei respective; |_| (iv) este susceptibil de confiscare conform oricăror altor prevederi referitoare la atribuţiile extinse privind confiscarea prevăzute de legislaţia statului emitent. În cazul în care sunt valabile două sau mai multe categorii de confiscare, completaţi cu detalii cu privire la bunurile care sunt confiscate pentru fiecare categorie: ........................ 2. Informaţii cu privire la infracţiunea (infracţiunile) la care se referă ordinul de confiscare 2.1. Starea de fapt şi descrierea circumstanţelor în care a fost comisă infracţiunea (infracţiunile) la care se referă ordinul de confiscare, inclusiv data şi locul: .......................... 2.2. Natura şi încadrarea juridică a infracţiunilor ce rezultă din ordinul de confiscare, precum şi textul de lege în baza căruia a fost luată decizia: .......................... 2.3. Dacă este cazul, indicaţi una sau mai multe infracţiuni la care se face referire la pct. 2.2, în cazul în care infracţiunea (infracţiunile) respectivă (respective) este/sunt sancţionată (sancţionate) de către statul emitent cu o pedeapsă privativă de libertate cu o durată maximă de cel puţin 3 ani închisoare (bifaţi varianta relevantă): |_| participarea la un grup criminal organizat; |_| terorismul; |_| traficul de persoane; |_| exploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă; |_| traficul ilicit de droguri şi substanţe psihotrope; |_| traficul ilicit de arme, muniţii şi substanţe explozive; |_| corupţia; |_| frauda, inclusiv cea împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene în înţelesul Convenţiei din 26 iulie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene; |_| spălarea produselor infracţiunii; |_| contrafacerea de monedă, inclusiv a monedei euro; |_| infracţiuni legate de criminalitatea informatică; |_| infracţiuni privind mediul înconjurător, inclusiv traficul cu specii de animale şi vegetale pe cale de dispariţie; |_| facilitarea intrării şi şederii ilegale; |_| omorul şi vătămarea corporală gravă; |_| traficul ilicit de organe şi ţesuturi umane; |_| lipsirea de libertate în mod ilegal, răpirea şi luarea de ostatici; |_| rasismul şi xenofobia; |_| furtul organizat sau armat; |_| traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă; |_| înşelăciunea; |_| racketul şi extorcarea; |_| contrafacerea şi pirateria de bunuri; |_| falsificarea de acte oficiale şi uzul de acte oficiale falsificate; |_| falsificarea de mijloace de plată; |_| traficul ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de creştere; |_| traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive; |_| traficul de vehicule furate; |_| violul; |_| incendierea cu intenţie; |_| crime aflate în jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale; |_| sechestrarea ilegală de nave şi aeronave; |_| sabotajul. 2.4. În măsura în care infracţiunea/infracţiunile la care se referă ordinul de confiscare, identificată/identificate la pct. 2.2, nu este (sunt) cuprinsă (cuprinse) în pct. 2.3, descrieţi în detaliu infracţiunea respectivă (aceasta ar trebui să prezinte activitatea infracţională efectivă în opoziţie cu, de exemplu, încadrarea juridică): |
j) Proceduri care au condus la hotărârea de confiscare 1. |_| Da, persoana a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost emis ordinul de confiscare. 2. |_| Nu, persoana nu a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost emis ordinul de confiscare. 3. Dacă aţi bifat căsuţa de la pct. 2, vă rugăm confirmaţi existenţa unuia dintre următoarele elemente: 3.1a. |_| persoana a fost citată personal la .......... (ziua/luna/anul) şi, prin urmare, informată cu privire la data şi locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost emis ordinul de confiscare şi a fost informată că poate fi pronunţată o decizie în cazul în care nu se prezintă la proces; sau 3.1b. |_| persoana nu a fost citată personal, dar a primit efectiv, prin alte mijloace, o informare oficială cu privire la data şi locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost emis ordinul de confiscare, în aşa fel încât s-a stabilit fără echivoc faptul că a avut cunoştinţă de procesul stabilit şi a fost informată cu privire la faptul că poate fi pronunţată o decizie în cazul în care nu se prezintă la proces; sau 3.2. |_| având cunoştinţă de procesul stabilit, a mandatat un avocat care a fost numit fie de către persoana în cauză, fie din oficiu, pentru a o apăra la proces şi a fost într-adevăr apărată de avocatul respectiv la proces; sau 3.3. |_| persoanei i s-a înmânat personal hotărârea de confiscare la ...... (ziua/luna/anul) şi a fost informată în mod expres cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac, în cadrul căreia are dreptul de a fi prezentă şi care permite ca situaţia de fapt a cauzei, inclusiv dovezile noi, să fie reexaminate şi care poate conduce la desfiinţarea deciziei iniţiale; şi persoana a declarat în mod expres că nu contestă hotărârea; sau |_| persoana nu a solicitat rejudecarea cauzei sau promovarea unei căi de atac în intervalul de timp corespunzător. 4. Dacă aţi bifat caseta de la pct. 3.1b, 3.2 sau 3.3, vă rugăm să furnizaţi informaţii cu privire la modul în care a fost îndeplinită condiţia relevantă: |
k) Conversia şi transferul de bunuri 1. În cazul în care ordinul de confiscare se referă la un bun determinat, precizaţi dacă statul emitent autorizează statul de executare să confişte sub forma unei obligaţii de plată a unei sume de bani corespunzătoare valorii bunului. |_| da |_| nu 2. În cazul în care ordinul de confiscare se referă la o sumă de bani, precizaţi dacă bunul, altul decât suma obţinută prin executarea ordinului de confiscare, poate fi transferat către statul emitent: |_| da |_| nu |
l) Metode alternative, inclusiv sancţiuni privative de libertate 1. Precizaţi dacă statul emitent autorizează statul de executare să aplice măsuri alternative atunci când executarea ordinului de confiscare nu este posibilă, în totalitate sau parţial: |_| da |_| nu 2. Dacă da, precizaţi ce sancţiuni pot fi aplicate (tipul şi maximumul sancţiunii): |_| închisoarea (perioada maximă): ....................... |_| muncă în folosul comunităţii (sau similar) (perioada maximă): ....................... |_| alte sancţiuni (detaliaţi): ....................... |
m) Alte circumstanţe relevante (informaţii facultative): ........................................................ |
n) Ordinul de confiscare este anexat la prezentul certificat. Semnătura autorităţii care emite certificatul şi/sau a reprezentanţilor ce atestă conţinutul certificatului ca fiind conform: ......................................... Nume: ............................................... Funcţie (titlu/grad): .......................... Data: ...................... Ştampila oficială (dacă este disponibilă) |
a) * Statul emitent: * Statul de executare: b) Instanţa care a pronunţat hotărârea definitivă de condamnare Denumirea oficială: Hotărârea a fost pronunţată la (menţionaţi data: zz-ll-aaaa): Hotărârea a rămas definitivă la (menţionaţi data: zz-ll-aaaa): Numărul de înregistrare al hotărârii (dacă este cazul): c) Informaţii privind autoritatea care poate fi contactată în cazul eventualelor întrebări referitoare la certificat 1. Tipul autorităţii: vă rugăm să bifaţi căsuţa corespunzătoare: |_| Autoritate centrală |_| Instanţă |_| Altă autoritate 2. Date de contact ale autorităţii indicate la lit. c) Denumirea oficială: Adresa: Nr. tel. (prefixul ţării) (prefixul regiunii/oraşului): Nr. fax (prefixul ţării) (prefixul regiunii/oraşului): Adresă e-mail (dacă e disponibilă): 3. Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea: 4. Datele de contact ale persoanei/persoanelor ce trebuie contactate în vederea obţinerii de informaţii suplimentare în scopul executării hotărârii judecătoreşti sau obţinerii unui acord privind procedurile de transferare (nume, titlu/grad, nr. tel., nr. fax, adresă e-mail), dacă diferă de cele de la pct. 2: d) Informaţii privind persoana asupra căreia s-a pronunţat condamnarea Numele: Prenumele: Numele înainte de căsătorie, după caz: Alte nume, după caz: Sex: Cetăţenie: Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială (după caz): Data naşterii: Locul naşterii: Ultimele adrese/reşedinţe cunoscute: Limba (limbile) pe care persoana o (le) înţelege (dacă se cunoaşte): Persoana condamnată se află: în statul emitent şi urmează să fie transferată în statul de executare; în statul de executare, iar executarea urmează să aibă loc în acel stat. Informaţii suplimentare de furnizat, dacă sunt disponibile şi dacă este cazul: 1. Fotografia şi amprentele persoanei şi/sau date de contact ale persoanei care urmează a fi contactată în vederea obţinerii respectivelor informaţii: 2. Tipul şi numărul cărţii de identitate sau paşaportului persoanei condamnate: 3. Tipul şi numărul permisului de şedere al persoanei condamnate: 4. Alte informaţii relevante privind familia persoanei condamnate şi legăturile sociale sau profesionale cu statul de executare: e) Cerere de arestare preventivă formulată de statul emitent (în cazul în care persoana condamnată se află în statul de executare) Statul emitent solicită statului de executare să aresteze persoana condamnată sau să ia orice alte măsuri pentru a se asigura că persoana condamnată rămâne pe teritoriul său până la pronunţarea hotărârii de recunoaştere şi de executare a pedepsei. Statul emitent a solicitat deja statului de executare să aresteze persoana condamnată sau să ia orice alte măsuri pentru a se asigura că persoana condamnată rămâne pe teritoriul său până la pronunţarea hotărârii de recunoaştere şi de executare a pedepsei. Vă rugăm să specificaţi denumirea autorităţii statului emitent care a luat decizia privind cererea de arestare a persoanei (dacă este cazul şi dacă informaţia este disponibilă): f) Legătura cu un mandat european de arestare (MEA) emis anterior A fost emis un mandat european de arestare în scopul executării unei pedepse sau a unei măsuri privative de libertate, iar statul membru de executare se angajează să execute pedeapsa sau măsura privativă de libertate [art. 4 alin. (6) din Decizia-cadru MEA]. Data emiterii MEA şi numărul de înregistrare, dacă este cazul: Numele autorităţii care a emis MEA: Data deciziei de executare a pedepsei şi numărul de înregistrare, dacă este cazul: Numele autorităţii care a emis decizia de executare a pedepsei: A fost emis un MEA în scopul urmăririi unei persoane care este resortisant sau rezident al statului de executare, iar statul de executare a predat respectiva persoană cu condiţia ca persoana să fie returnată statului de executare pentru a executa pedeapsa sau măsura privativă de libertate aplicată acesteia în statul membru emitent [art. 5 alin. (3) din Decizia-cadru MEA]. Data hotărârii de predare a persoanei: Numele autorităţii care a emis decizia de predare: Numărul de înregistrare al hotărârii, dacă este disponibil: Data predării persoanei, dacă se cunoaşte: g) Motivele transmiterii hotărârii judecătoreşti şi a certificatului [în cazul în care aţi completat lit. f), nu este necesar să completaţi această rubrică]: Hotărârea judecătorească şi certificatul sunt transmise statului de executare deoarece autoritatea emitentă constată că executarea pedepsei de către statul de executare ar servi scopului de a facilita reabilitarea socială a persoanei condamnate şi: a) statul de executare este statul de cetăţenie al persoanei condamnate, în care aceasta trăieşte b) statul de executare este statul de cetăţenie al persoanei condamnate în care persoana condamnată va fi expulzată de îndată ce este exonerată de executarea pedepsei în temeiul unui ordin de expulzare ori de deportare inclus în hotărârea judecătorească sau într-o decizie judecătorească ori administrativă sau în orice altă măsură luată ca urmare a respectivei hotărâri. Dacă ordinul de expulzare sau de deportare nu este inclus în hotărârea judecătorească, vă rugăm să specificaţi numele autorităţii care a emis ordinul, data emiterii şi numărul de înregistrare, dacă este disponibil: c) statul de executare este un stat, altul decât cel menţionat la lit. a) sau b), a cărui autoritate competentă este de acord cu transmiterea hotărârii judecătoreşti şi a certificatului către statul respectiv d) statul de executare a transmis o notificare conform art. 4 alin. (7) din decizia-cadru şi: se confirmă că, după cunoştinţa autorităţii competente a statului emitent, persoana condamnată trăieşte şi a avut reşedinţa legală în mod continuu pe o perioadă de cel puţin 5 ani în statul de executare şi va păstra dreptul de reşedinţă permanentă în respectivul stat sau se confirmă că persoana condamnată este un resortisant al statului de executare. h) Hotărârea de condamnare 1. Hotărârea se referă, în total, la ...................... infracţiuni. Rezumatul faptelor şi o descriere a împrejurărilor în care a(u) fost comisă (comise) infracţiunea (infracţiunile), inclusiv data, ora şi locul, precum şi natura implicării persoanei condamnate: Natura şi încadrarea juridică a infracţiunii (infracţiunilor), precum şi dispoziţiile legale aplicabile pe baza cărora s-a pronunţat hotărârea judecătorească: 2. În măsura în care infracţiunea (infracţiunile) identificată (identificate) la lit. h) subpunctul 1 reprezintă una sau mai multe din următoarele infracţiuni, astfel cum este prevăzut de dreptul intern al statului emitent, care sunt pedepsite în statul emitent cu o pedeapsă sau o măsură privativă de libertate a cărei durată maximă este de cel puţin 3 ani, vă rugăm să confirmaţi prin bifarea căsuţei (căsuţelor) corespunzătoare: participare la un grup criminal organizat; |_| terorism; |_| trafic de persoane; |_| exploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă; |_| traficul ilicit de droguri şi substanţe psihotrope; |_| traficul ilicit de arme, muniţii şi substanţe explozive; |_| corupţia; |_| frauda, inclusiv cea împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, în sensul Convenţiei privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 26 iulie 1995; |_| spălarea produselor infracţiunii; |_| falsificarea, inclusiv contrafacerea monedei euro; |_| fapte legate de criminalitatea informatică; |_| infracţiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariţie şi traficul ilicit de specii şi soiuri de plante pe cale de dispariţie; |_| facilitarea intrării şi a şederii ilegale; |_| omorul şi vătămarea corporală gravă; |_| trafic ilicit de organe şi ţesuturi umane; |_| răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal şi luare de ostatici; |_| rasism şi xenofobie; |_| furt organizat sau armat; |_| trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă; |_| înşelăciune; |_| racketul şi extorcarea de fonduri; |_| contrafacerea şi pirateria de bunuri; |_| falsificarea de acte oficiale şi uz de fals; |_| falsificarea mijloacelor de plată; |_| traficul ilicit de substanţe hormonale şi de alţi factori de creştere; |_| traficul ilicit de materiale nucleare şi radioactive; |_| trafic de vehicule furate; |_| viol; |_| incendiere cu intenţie; |_| crime care ţin de competenţa Curţii Penale Internaţionale; |_| sechestrare ilegală de nave şi aeronave; |_| sabotajul. 3. În măsura în care infracţiunea (infracţiunile) indicată (indicate) la pct. 1 nu este (sunt) acoperită (acoperite) de pct. 2 sau dacă hotărârea şi certificatul sunt transmise statului membru, care a declarat că va verifica dubla încriminare [art. 7 alin. (4) din decizia-cadru], vă rugăm să descrieţi pe larg infracţiunea (infracţiunile) în cauză: i) Stadiul hotărârii de condamnare 1. Specificaţi dacă persoana a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunţată hotărârea: 1. |_| Da, persoana a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunţată hotărârea. 2. |_| Nu, persoana nu a fost prezentă în persoană la procesul în urma căruia a fost pronunţată hotărârea. 3. Dacă aţi bifat caseta de la pct. 2 de mai sus, vă rugăm confirmaţi existenţa unuia dintre următoarele elemente: |_| 3.1a. persoana a fost citată personal la ............. (ziua/luna/anul) şi, prin urmare, informată cu privire la data şi locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunţată hotărârea şi a fost informată că poate fi pronunţată o hotărâre în cazul în care nu se prezintă la proces; sau |_| 3.1b. persoana nu a fost citată personal, dar a primit efectiv prin alte mijloace o informare oficială cu privire la data şi locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunţată decizia, în aşa fel încât s-a stabilit fără echivoc faptul că a avut cunoştinţă de proces şi a fost informată cu privire la faptul că poate fi pronunţată o hotărâre în cazul în care nu se prezintă la proces; sau |_| 3.2. având cunoştinţă de procesul stabilit, a mandatat un avocat care a fost numit fie de către persoana în cauză, fie din oficiu, pentru a o apăra la proces şi a fost într-adevăr apărată de avocatul respectiv la proces; sau |_| 3.3. persoanei i s-a înmânat personal hotărârea la ............ (ziua/luna/anul) şi a fost informată în mod expres cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac, în cadrul căreia are dreptul de a fi prezentă şi care permite ca situaţia de fapt a cauzei, inclusiv dovezile noi, să fie reexaminată şi care poate conduce la desfiinţarea deciziei iniţiale; şi persoana a declarat în mod expres că nu contestă această hotărâre; sau |_| persoana nu a solicitat rejudecarea cauzei sau promovarea unei căi de atac în intervalul de timp corespunzător. 4. Dacă aţi bifat caseta de la pct. 3.1b, 3.2 sau 3.3, vă rugăm să furnizaţi informaţii cu privire la modul în care a fost îndeplinită condiţia relevantă: 2. Detalii privind durata pedepsei: 2.1. Durata totală a pedepsei (în zile): 2.2. Perioada totală a pedepsei privative de libertate deja executate în raport cu pedeapsa în legătură cu care a fost emisă hotărârea judecătorească (în zile): .................. la data de (...) (specificaţi data pe baza căreia s-a făcut calculul: zz-ll-aaaa): 2.3. Numărul de zile care urmează să fie dedus din durata totală a pedepsei din alte motive decât cel menţionat la pct. 2.2 (de exemplu, amnistii, graţieri sau măsuri de clemenţă etc., deja acordate în legătură cu pedeapsa): ...................., la data de (...) (specificaţi data pe baza căreia s-a făcut calculul: zz-ll-aaaa): 2.4. Data expirării pedepsei în statul emitent: nu se aplică, deoarece persoana nu este reţinută în prezent; persoana este reţinută în prezent, iar pedeapsa, conform dreptului intern al statului emitent, va fi fost executată complet până la (specificaţi data: zz-ll-aaaa)(1): 3. Tipul pedepsei: pedeapsă privativă de libertate; măsură privativă de libertate (vă rugăm să specificaţi): j) Informaţii privind eliberarea înainte de termen sau condiţionată 1. Conform dreptului intern al statului emitent, persoana condamnată are dreptul să fie eliberată înainte de termen sau condiţionat, după executarea: a jumătate din pedeapsă; a două treimi din pedeapsă; a altei fracţiuni din pedeapsă (vă rugăm să specificaţi): 2. Autoritatea competentă a statului emitent solicită să fie informată cu privire la: dispoziţiile aplicabile ale dreptului intern al statului de executare privind eliberarea înainte de termen sau condiţionată a persoanei condamnate; începutul şi sfârşitul perioadei eliberării înainte de termen sau condiţionate. k) Avizul persoanei condamnate 1. Persoana condamnată nu a putut fi audiată deoarece se află deja în statul de executare. 2. Persoana condamnată se află în statul emitent şi: a) a solicitat transmiterea hotărârii judecătoreşti şi a certificatului a fost de acord cu transmiterea hotărârii judecătoreşti şi a certificatului nu a fost de acord cu transmiterea hotărârii judecătoreşti şi a certificatului (specificaţi motivele invocate de persoana condamnată): b) Avizul persoanei condamnate se află în anexă. Avizul persoanei condamnate a fost transmis statului de executare la (specificaţi data: zz-ll-aaaa): l) Alte informaţii relevante pentru caz (informaţii opţionale) m) Informaţii finale Textul hotărârii (hotărârilor) judecătoreşti se anexează la certificat(2). Semnătura autorităţii care emite certificatul şi/sau a reprezentantului său care certifică Numele: Funcţia deţinută (titlu/grad): Data: Ştampilă oficială (dacă este cazul) |
Prin prezenta vi se aduce la cunoştinţă decizia ............................. (autoritate competentă a statului emitent) de a transmite hotărârea ............................... (instanţă competentă a statului emitent) din data de .................... (data hotărârii judecătoreşti) .................. (număr de înregistrare; dacă este cazul) către .......................... (statul de executare) în scopul recunoaşterii şi executării de către acesta a pedepsei aplicate prin hotărârea menţionată, în conformitate cu legislaţia naţională de punere în aplicare a Deciziei-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în cazul hotărârilor judecătoreşti în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană. Executarea pedepsei va fi reglementată de legea ................ (statul de executare). Autorităţile statului respectiv vor avea competenţa de a decide cu privire la procedurile de executare şi de a dispune toate măsurile aferente, inclusiv cu privire la motivele eliberării înainte de termen sau condiţionate. Autoritatea competentă din .................... (statul de executare) trebuie să deducă perioada totală a pedepsei privative de libertate deja executate în raport cu pedeapsa din durata totală a pedepsei privative de libertate care trebuie executată. Sancţiunea poate fi adaptată de către autoritatea competentă din .................. (statul de executare) numai dacă este incompatibilă, prin natura sau durata sa, cu legislaţia statului respectiv. Sancţiunea adaptată nu trebuie, prin natura sau durata sa, să fie mai dură decât pedeapsa aplicată în ................. (statul emitent). |
a) Statul emitent: Statul de executare: b) Autoritatea care a emis decizia privind măsuri de supraveghere judiciară Denumirea oficială: Vă rugăm să precizaţi dacă informaţiile suplimentare cu privire la decizia privind măsuri de supraveghere judiciară se vor obţine prin intermediul: |_| autorităţii sus-menţionate |_| autorităţii centrale; în cazul în care aţi bifat această casetă, vă rugăm să specificaţi denumirea oficială a respectivei autorităţi centrale: |_| altei autorităţi competente; în cazul în care aţi bifat această casetă, vă rugăm să specificaţi denumirea oficială a respectivei autorităţi: Datele de contact ale autorităţii emitente/autorităţii centrale/altei autorităţi competente Adresa: Nr. tel. (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii): Nr. fax (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii): Datele persoanei (persoanelor) de contact: Numele: Prenumele: Funcţia (titlu/grad): Nr. tel. (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii): Nr. fax (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii): E-mail (dacă există): Limbile care pot fi utilizate pentru comunicare: ............................................................................................ d) Informaţii privind persoana fizică cu privire la care a fost emisă decizia privind măsuri de supraveghere judiciară Numele: Prenumele: Numele înainte de căsătorie, după caz: Numele de împrumut, după caz: Sexul: Cetăţenia: Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială (dacă există): Data naşterii: Locul naşterii: Adrese/reşedinţe: - în statul emitent: - în statul de executare: - în altă parte: Limba (limbile) pe care o (le) înţelege (dacă este cunoscută/sunt cunoscute): Vă rugăm să furnizaţi următoarele informaţii, în cazul în care acestea sunt disponibile: - tipul şi numărul actului (actelor) de identitate ale persoanei (carte de identitate, paşaport): - tipul şi numărul permisului de şedere al persoanei în statul de executare: e) Informaţii privind statul membru căruia îi sunt transmise decizia privind măsurile de supraveghere judiciară împreună cu certificatul Decizia privind măsuri de supraveghere judiciară împreună cu certificatul sunt transmise statului de executare indicat la lit. (a) din următorul motiv: |_| persoana în cauză îşi are reşedinţa legală obişnuită în statul de executare şi, fiindu-i aduse la cunoştinţă măsurile care o privesc, consimte să se întoarcă în acel stat |_| persoana în cauză solicită să se transmită decizia privind măsuri de supraveghere judiciară unui alt stat membru decât cel în care îşi are reşedinţa legală şi obişnuită din următorul (următoarele) motiv (motive): f) Precizări referitoare la decizia privind măsuri de supraveghere judiciară Decizia a fost emisă la (data: ZZ-LL-AAAA): Decizia a devenit executorie la (data: ZZ-LL-AAAA): Dacă, la momentul transmiterii certificatului, a fost introdusă o cale de atac împotriva deciziei privind măsuri de supraveghere judiciară, vă rugăm să bifaţi această casetă ....... |_| |
Numărul de referinţă al deciziei (dacă este disponibil): Persoana în cauză s-a aflat în arest preventiv în timpul următoarei perioade (după caz): 1. Decizia priveşte un număr total de: ........................ infracţiuni presupuse. Rezumatul faptelor şi descrierea circumstanţelor în care infracţiunea (infracţiunile) presupusă (presupuse) a (au) fost săvârşită (săvârşite), inclusiv data şi locul comiterii infracţiunii (infracţiunilor) şi natura implicării persoanei în cauză: Natura şi încadrarea juridică a infracţiunii (infracţiunilor) presupuse şi dispoziţiile legale aplicabile, în temeiul cărora a fost emisă decizia: 2. În cazul în care infracţiunea (infracţiunile) presupusă (presupuse) menţionată (menţionate) la pct. 1 constituie una sau mai multe dintre următoarele infracţiuni, astfel cum sunt definite în legea statului de condamnare, care sunt pedepsite în statul de condamnare printr-o pedeapsă cu închisoarea sau printr-o măsură privativă de libertate cu durata maximă de cel puţin 3 ani, vă rugăm să confirmaţi bifând caseta (casetele) corespunzătoare: |_| participare la un grup infracţional organizat; |_| terorism; |_| trafic de persoane; |_| exploatare sexuală a copiilor şi pornografie infantilă; |_| trafic ilicit de droguri şi substanţe psihotrope; |_| trafic ilicit de arme, muniţii şi substanţe explozive; |_| corupţie; |_| fraudă, inclusiv cea care afectează interesele financiare ale Comunităţilor Europene în înţelesul Convenţiei din 26 iulie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene; |_| spălarea produselor infracţiunii; |_| contrafacere de monedă, inclusiv contrafacerea monedei euro; |_| criminalitate informatică; |_| infracţiuni împotriva mediului, inclusiv trafic ilicit de specii de animale pe cale de dispariţie şi trafic de specii şi soiuri de plante pe cale de dispariţie; |_| facilitarea intrării şi şederii ilegale; |_| omor, vătămare corporală gravă; |_| trafic ilicit de organe şi ţesuturi umane; |_| răpire, lipsire de libertate în mod ilegal şi luare de ostatici; |_| rasism şi xenofobie; |_| furt organizat sau armat; |_| trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă; |_| înşelăciune; |_| racket şi extorcare de fonduri; |_| contrafacerea şi pirateria produselor; |_| falsificare de acte oficiale şi uz de fals; |_| falsificare de mijloace de plată; |_| trafic ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de creştere; |_| trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive; |_| trafic de vehicule furate; |_| viol; |_| incendiere cu intenţie; |_| infracţiuni de competenţa Curţii Penale Internaţionale; |_| sechestrare ilegală de nave sau aeronave; |_| sabotaj. 3. În măsura în care infracţiunea (infracţiunile) presupusă (presupuse) identificată (identificate) la pct. 1 nu este (sunt) enumerată (enumerate) la pct. 2 sau dacă decizia, precum şi certificatul sunt transmise unui stat membru care a declarat că va verifica dubla incriminare [art. 14 alin. (4) din decizia-cadru], vă rugăm să descrieţi pe larg infracţiunea (infracţiunile) presupusă (presupuse) în cauză: |
g) Precizări privind durata şi natura măsurii (măsurilor) de supraveghere judiciară: 1. Durata pe care se aplică decizia privind măsurile de supraveghere judiciară şi dacă este posibilă o reînnoire a respectivei decizii (după caz): .................... 2. Durata provizorie pentru care este probabil să fie necesară monitorizarea măsurilor de supraveghere judiciară, luând în calcul toate circumstanţele cazului care sunt cunoscute la momentul transmiterii deciziei privind măsuri de supraveghere judiciară (informaţii cu titlu indicativ): ............................. 3. Natura măsurii (măsurilor) de supraveghere judiciară (este posibilă bifarea mai multor casete): |_| obligaţia persoanei de a informa autoritatea competentă a statului de executare cu privire la orice schimbare de reşedinţă, în special în scopul primirii citaţiilor privind participarea la o audiere sau la un proces în decursul procedurilor penale; |_| obligaţia de a nu intra în anumite localităţi, locuri sau zone definite din statul emitent sau de executare; |_| obligaţia de a rămâne într-un anumit loc, după caz, în anumite intervale; |_| obligaţia prin care se restricţionează părăsirea teritoriului statului de executare; |_| obligaţia de a se prezenta la date stabilite în faţa unei anumite autorităţi; |_| obligaţia de a evita contactul cu anumite persoane în legătură cu infracţiunea (infracţiunile) presupusă (presupuse) a fi fost săvârşită (săvârşite); |_| alte măsuri pe care statul de executare este pregătit să le supravegheze, în conformitate cu o notificare efectuată în temeiul art. 8 alin. (2) din decizia-cadru: ................... În cazul în care aţi bifat caseta privind "alte măsuri", vă rugăm să specificaţi măsura (măsurile) respectivă (respective) prin bifarea casetei (casetelor) corespunzătoare: |_| obligaţia de a nu se angaja în anumite activităţi în legătură cu infracţiunea (infracţiunile) presupusă (presupuse) a fi fost săvârşită (săvârşite), care pot include implicarea într-o anumită profesie sau într-un domeniu de activitate; |_| obligaţia de a nu conduce un vehicul; |_| obligaţia de a depune o anumită sumă sau de a oferi un alt tip de garanţie, care poate fi furnizată fie într-un anumit număr de rate, fie o singură dată; |_| obligaţia de a urma un tratament medical sau de dezintoxicare; |_| obligaţia de a evita contactul cu anumite obiecte în legătură cu infracţiunea (infracţiunile) presupusă (presupuse) a fi fost săvârşită (săvârşite); |_| alte măsuri (vă rugăm să specificaţi): .................................. 4. Vă rugăm să furnizaţi o descriere detaliată a măsurii (măsurilor) de supraveghere judiciară specificate la pct. 3: h) Alte circumstanţe relevante pentru cauză, inclusiv motive specifice pentru impunerea măsurii (măsurilor) de supraveghere judiciară (informaţii opţionale): Textul deciziei este anexat certificatului. Semnătura autorităţii care emite certificatul şi/sau semnătura reprezentantului acesteia pentru a confirma acurateţea conţinutului certificatului: Funcţia (titlu/grad): Data: Referinţă dosar (dacă există): Ştampilă oficială (după caz): |
Raportarea încălcării unei măsuri de supraveghere judiciară şi/sau alte constatări care ar putea conduce la adoptarea oricăror altor decizii ulterioare a) Date privind identitatea persoanei care face obiectul supravegherii Numele: Prenumele: Numele înainte de căsătorie, după caz: Numele de împrumut, după caz: Sexul: Cetăţenia: Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială (dacă există): Data naşterii: Locul naşterii: Adresa: Limba (limbile) pe care o (le) înţelege (dacă este cunoscută/sunt cunoscute): |
b) Date referitoare la decizia privind măsura (măsurile) de supraveghere judiciară Decizie emisă la data de: Referinţă dosar (dacă există): Autoritatea care a emis decizia: Denumirea oficială: Adresa: Certificat emis la data de: Autoritatea care a emis certificatul: Referinţă dosar (dacă există): c) Datele autorităţii responsabile cu monitorizarea măsurii (măsurilor) de supraveghere judiciară Denumirea oficială a autorităţii: Numele persoanei de contact: Funcţia (titlu/grad): Tel. (prefixul ţării) (prefixul regiunii): Fax (prefixul ţării) (prefixul regiunii): E-mail: Limbile care pot fi utilizate pentru comunicare: d) Încălcarea măsurii (măsurilor) de supraveghere judiciară şi/sau alte constatări care ar putea conduce la adoptarea oricăror alte decizii ulterioare: Persoana menţionată la lit. (a) încalcă următoarea (următoarele) măsură (măsuri) de supraveghere judiciară: |_| obligaţia persoanei de a informa autoritatea competentă a statului de executare cu privire la orice schimbare de reşedinţă, în special în scopul primirii citaţiilor privind participarea la o audiere sau la un proces în decursul procedurilor penale; |_| obligaţia de a nu intra în anumite localităţi, locuri sau zone definite din statul emitent sau de executare; |_| obligaţia de a rămâne într-un anumit loc, după caz, în anumite intervale; |_| obligaţia prin care se restricţionează părăsirea teritoriului statului de executare; |_| obligaţia de a se prezenta la date stabilite în faţa unei anumite autorităţi; |_| obligaţia de a evita contactul cu anumite persoane în legătură cu infracţiunea (infracţiunile) presupusă (presupuse) a fi fost săvârşită (săvârşite); |_| alte măsuri (vă rugăm să specificaţi): Descrierea încălcării (încălcărilor) (locul, data şi circumstanţele specifice): - alte constatări care ar putea conduce la adoptarea oricăror alte decizii ulterioare Descrierea constatărilor: e) Datele persoanei de contact în cazul în care este necesară obţinerea de informaţii suplimentare privind încălcarea: Numele: Prenumele: Nr. tel. (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii): Nr. fax (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii): E-mail: Limbile care pot fi utilizate pentru comunicare: Semnătura autorităţii care emite formularul şi/sau semnătura reprezentantului acesteia pentru a confirma corectitudinea conţinutului formularului: Nume: Funcţia (titlu/grad): Data: Ştampilă oficială (după caz): |
a) Statul de condamnare Statul de executare: b) Instanţa care a pronunţat hotărârea prin care se aplică o suspendare a executării pedepsei, o amânare a aplicării pedepsei sau o sancţiune alternativă Denumirea oficială: Vă rugăm să precizaţi dacă informaţii suplimentare cu privire la hotărârea judecătorească vor putea fi obţinute prin intermediul: |_| instanţei sus-menţionate; |_| autorităţii centrale; în cazul în care aţi bifat această casetă, vă rugăm să specificaţi denumirea respectivei autorităţi centrale: |_| altei autorităţi competente; în cazul în care aţi bifat această casetă, vă rugăm să specificaţi denumirea oficială a respectivei autorităţi: Datele de contact ale instanţei/autorităţii centrale/altei autorităţi competente Adresa: Nr. tel. (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii): Nr. fax (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii): Datele persoanei (persoanelor) de contact Prenumele: Funcţia (titlu/grad): Nr. tel. (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii): Nr. fax (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii): E-mail (în cazul în care există): Limbile care pot fi utilizate pentru comunicare: c) Autoritatea care a emis decizia de probaţiune (dacă este cazul) Denumirea oficială: Vă rugăm să precizaţi dacă informaţiile suplimentare cu privire la decizia de probaţiune vor putea fi obţinute prin intermediul: |_| autorităţii sus-menţionate; |_| autorităţii centrale; în cazul în care aţi bifat această casetă, vă rugăm să specificaţi denumirea oficială a respectivei autorităţi centrale în cazul în care această informaţie nu este prevăzută deja la lit. b): |_| altei autorităţi competente; în cazul în care aţi bifat această casetă, vă rugăm să specificaţi denumirea oficială a respectivei autorităţi: Datele de contact ale autorităţii, ale autorităţii centrale sau ale altei autorităţi competente, în cazul în care această informaţie nu este prevăzută deja la lit. b) Adresa: Nr. tel. (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii): Nr. fax (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii): Datele persoanei (persoanelor) de contact Prenumele: Funcţia (titlu/grad): Nr. tel. (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii): Nr. fax (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii): E-mail (în cazul în care există): Limbile care pot fi utilizate pentru comunicare: d) Autoritatea competentă pentru supravegherea măsurilor de probaţiune sau a sancţiunilor alternative Autoritatea din statul de condamnare competentă pentru supravegherea măsurilor de probaţiune sau a sancţiunilor alternative: |_| instanţa/autoritatea menţionată la lit. b); |_| autoritatea menţionată la lit. c); |_| altă autoritate (vă rugăm să specificaţi denumirea oficială a acesteia): Vă rugăm să indicaţi autoritatea care trebuie contactată pentru a obţine informaţii suplimentare în scopul supravegherii măsurilor de probaţiune sau a sancţiunilor alternative: |_| autoritatea sus-menţionată; |_| autoritatea centrală; în cazul în care aţi bifat această casetă, vă rugăm să specificaţi denumirea oficială a respectivei autorităţi centrale în cazul în care această informaţie nu este deja prevăzută la lit. b) sau c): Datele de contact ale autorităţii sau ale autorităţii centrale, în cazul în care această informaţie nu este prevăzută deja la lit. b) sau c) Adresa: Nr. tel. (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii): Nr. fax (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii): Datele persoanei (persoanelor) de contact: Prenumele: Funcţia (titlu/grad): Nr. tel. (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii): Nr. fax (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii): E-mail (în cazul în care există): Limbile care pot fi utilizate pentru comunicare: |
e) Informaţii referitoare la persoana fizică cu privire la care a fost pronunţată hotărârea judecătorească şi, dacă este cazul, decizia de probaţiune Numele: Prenumele: Numele înainte de căsătorie, după caz: Alias, după caz: Sexul: Cetăţenia: Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială (în cazul în care există): Data naşterii: Locul naşterii: Ultimele adrese/reşedinţe cunoscute (în cazul în care există): - în statul de condamnare: - în statul de executare: - în alt stat: Limba (limbile) pe care o (le) înţelege (în cazul în care informaţia este disponibilă): Vă rugăm să furnizaţi următoarele informaţii, în cazul în care acestea sunt disponibile: - Tipul şi numărul actului (actelor) de identitate al (ale) persoanei condamnate (carte de identitate, paşaport): - Tipul şi numărul permisului de rezidenţă sau şedere al persoanei condamnate în statul de executare: f) Informaţii privind statul membru căruia îi sunt transmise hotărârea judecătorească şi, dacă este cazul, decizia de probaţiune împreună cu certificatul Hotărârea judecătorească şi, după caz, decizia de probaţiune împreună cu certificatul sunt transmise statului de executare indicat la lit. a) din următorul motiv: |_| persoana condamnată îşi are reşedinţa legală obişnuită în statul de executare şi s-a întors sau intenţionează să se întoarcă în acel stat; |_| persoana condamnată s-a mutat sau intenţionează să se mute în statul de executare din următorul (următoarele) motiv (motive) (vă rugăm să bifaţi caseta corespunzătoare): |_| persoanei condamnate i-a fost oferit un contract de muncă în statul de executare; |_| persoana condamnată este unul dintre membrii familiei unui rezident legal obişnuit al statului de executare; |_| persoana condamnată are intenţia de a urma studii sau o formare profesională pe teritoriul statului de executare; |_| alte motive (vă rugăm să le specificaţi): Precizări privind hotărârea judecătorească şi, după caz, decizia de probaţiune g) Hotărârea judecătorească a fost pronunţată la (data: ZZ-LL-AAAA): Dacă este cazul, decizia de probaţiune a fost emisă la (data: ZZ-LL-AAAA): Hotărârea judecătorească a devenit definitivă la (data: ZZ-LL-AAAA): Dacă este cazul, decizia de probaţiune a devenit definitivă la (data: ZZ-LL-AAAA): Executarea hotărârii judecătoreşti a început la (în cazul în care această dată este diferită de data la care hotărârea judecătorească a devenit definitivă) (data: ZZ-LL-AAAA): Dacă este cazul, executarea deciziei de probaţiune a început la (în cazul în care această dată este diferită de data la care hotărârea judecătorească a devenit definitivă) (data: ZZ-LL-AAAA): Numărul dosarului în care a fost pronunţată hotărârea judecătorească (în cazul în care este disponibil): |
Dacă este cazul, numărul dosarului în care a fost pronunţată decizia de probaţiune (în cazul în care este disponibil): 1. Hotărârea judecătorească priveşte un număr total de: ............. infracţiuni. Rezumatul faptelor şi descrierea circumstanţelor în care a fost comisă (au fost comise) infracţiunea (infracţiunile), inclusiv data şi locul comiterii infracţiunii şi natura implicării persoanei condamnate: Natura şi caracterizarea juridică a infracţiunii (infracţiunilor) şi dispoziţiile legale aplicabile, în temeiul cărora a fost pronunţată hotărârea judecătorească: 2. În cazul în care infracţiunea (infracţiunile) menţionată (menţionate) la pct. 1 constituie una sau mai multe dintre următoarele infracţiuni, astfel cum sunt definite în legea statului de condamnare, care sunt pedepsite în statul de condamnare printr-o pedeapsă cu închisoarea sau printr-o măsură privativă de libertate cu durata maximă de cel puţin 3 ani, vă rugăm să confirmaţi bifând caseta (casetele) corespunzătoare: |_| apartenenţa la un grup infracţional organizat; |_| terorism; |_| trafic de fiinţe umane; |_| exploatarea sexuală a copiilor şi pornografie infantilă; |_| trafic ilicit de substanţe narcotice şi substanţe psihotrope; |_| trafic ilicit de arme, muniţii şi explozivi; |_| corupţie; |_| fraudă, inclusiv cea împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene în sensul Convenţiei din 26 iulie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene; |_| spălarea banilor proveniţi din săvârşirea de infracţiuni; |_| falsificarea de bani, inclusiv falsificarea monedei euro; |_| criminalitate informatică; |_| infracţiuni de mediu, inclusiv trafic ilicit de specii de animale pe cale de dispariţie şi trafic de specii şi soiuri de plante pe cale de dispariţie; |_| facilitarea intrării şi a şederii ilegale; |_| omucidere, vătămare corporală gravă; |_| trafic ilicit de organe şi ţesuturi umane; |_| răpire, lipsire de libertate în mod ilegal şi luare de ostatici; |_| rasism şi xenofobie; |_| jafuri organizate sau armate; |_| trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă; |_| înşelăciune; |_| deturnare de fonduri; |_| contrafacerea de produse şi pirateria; |_| falsificarea documentelor administrative şi uzul de fals; |_| falsificarea mijloacelor de plată; |_| trafic ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de creştere; |_| trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive; |_| trafic de vehicule furate; |_| viol; |_| incendiere voluntară; |_| infracţiuni de competenţa Curţii Penale Internaţionale; |_| sechestrarea ilegală a aeronavelor/navelor; |_| sabotaj. 3. În măsura în care infracţiunea (infracţiunile) identificată (identificate) la pct. 1 nu este (sunt) enumerată (enumerate) la pct. 2 sau dacă hotărârea şi, după caz, decizia de probaţiune, precum şi certificatul sunt transmise unui stat membru, care a declarat că va verifica dubla încriminare [art. 10 alin. (4) din decizia-cadru], vă rugăm să descrieţi pe larg infracţiunea (infracţiunile) în cauză: |
h) Informaţii referitoare la procedura de judecată Specificaţi dacă persoana a fost prezentă personal la judecarea cauzei: |_| Da, persoana a fost prezentă personal. |_| Nu, persoana nu a fost prezentă. 3. Dacă aţi bifat caseta de la pct. 2, vă rugăm confirmaţi existenţa unuia dintre următoarele elemente: |_| 3.1a. persoana a fost citată personal la ........ (ziua/luna/anul) şi, prin urmare, informată cu privire la data şi locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunţată hotărârea şi a fost informată că poate fi pronunţată o hotărâre în cazul în care nu se prezintă la proces; sau |_| 3.1b. persoana nu a fost citată personal, dar a primit efectiv prin alte mijloace o informare oficială cu privire la data şi locul stabilite pentru procesul în urma căruia a fost pronunţată hotărârea, în aşa fel încât s-a stabilit fără echivoc faptul că a avut cunoştinţă de proces şi a fost informată cu privire la faptul că poate fi pronunţată o hotărâre în cazul în care nu se prezintă la proces; sau |_| 3.2. având cunoştinţă de proces, a mandatat un avocat care a fost numit fie de către persoana în cauză, fie din oficiu pentru a o apăra la proces şi a fost într-adevăr apărată de avocatul respectiv la proces; sau |_| 3.3. persoanei i s-a înmânat personal hotărârea la ......... (ziua/luna/anul) şi a fost informată în mod expres cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac, în cadrul căreia are dreptul de a fi prezentă şi care permite ca situaţia de fapt a cauzei, inclusiv dovezile noi, să fie reexaminată şi persoana a declarat în mod expres că nu contestă această decizie; sau |_| persoana nu a solicitat rejudecarea cauzei sau promovarea unei căi de atac în intervalul de timp corespunzător. 4. Dacă aţi bifat caseta de la pct. 3.1b, 3.2 sau 3.3, de mai sus, vă rugăm să furnizaţi informaţii cu privire la modul în care a fost îndeplinită condiţia relevantă: i) Precizări privind natura sancţiunii aplicate prin hotărârea judecătorească sau, după caz, prin decizia de probaţiune 1. Acest certificat se referă la o: |_| Suspendare a executării pedepsei |_| Amânare a aplicării pedepsei: |_| aplicarea unei pedepse a fost amânată condiţionat, prin impunerea uneia sau a mai multor măsuri de probaţiune; |_| una sau mai multe măsuri de probaţiune au fost impuse în locul unei pedepse cu închisoarea sau al unei măsuri privative de libertate. |_| Sancţiune alternativă şi: |_| hotărârea judecătorească prevede o pedeapsă cu închisoarea sau o altă măsură privativă de libertate care trebuie executată în caz de nerespectare a obligaţiei (obligaţiilor) sau a instrucţiunii (instrucţiunilor) respective; |_| hotărârea judecătorească nu prevede o pedeapsă cu închisoarea sau o măsură privativă de libertate care trebuie executată în caz de nerespectare a obligaţiei (obligaţiilor) sau a instrucţiunii (instrucţiunilor) respective. |_| Liberare condiţionată 2. Informaţii suplimentare 2.1. Persoana condamnată s-a aflat în detenţie anterioară condamnării în următoarea perioadă: 2.2. Persoana a executat o pedeapsă cu închisoarea/măsură privativă de libertate în cursul următoarei perioade (se completează numai în cazul liberării condiţionate): 2.3. În cazul unei condamnări cu suspendare: - durata perioadei de privare de libertate a cărei executare a fost suspendată: - durata perioadei de suspendare: 2.4. În cazul în care informaţia este disponibilă, durata privării de libertate care trebuie executată în următoarele situaţii: - revocarea suspendării executării pedepsei; - revocarea deciziei privind liberarea condiţionată; sau - încălcarea sancţiunii alternative (în cazul în care hotărârea judecătorească prevede o pedeapsă cu închisoarea sau o altă măsură privativă de libertate care trebuie executată în cazul de unei astfel de încălcări): j) Precizări privind durata şi natura măsurii (măsurilor) de probaţiune sau ale sancţiunii (sancţiunilor) alternative 1. Durata totală a supravegherii măsurii (măsurilor) de probaţiune sau a sancţiunii (sancţiunilor) alternative: 2. Dacă este cazul, durata fiecărei obligaţii individuale impuse în cadrul măsurii (măsurilor) de probaţiune sau al sancţiunii (sancţiunilor) alternative: 3. Durata întregului termen de supraveghere (în cazul în care diferă de durata indicată la pct. 1): 4. Natura măsurii (măsurilor) de probaţiune sau a sancţiunii (sancţiunilor) alternative (este posibilă bifarea mai multor casete): |_| obligaţia persoanei condamnate de a informa o anumită autoritate cu privire la orice schimbare a reşedinţei sau a locului de muncă; |_| obligaţia de a nu intra în anumite localităţi, locuri sau zone definite din statul de condamnare sau de executare; |_| obligaţia conţinând limitări în ceea ce priveşte părăsirea teritoriului statului de executare; |_| dispoziţii privind comportamentul, reşedinţa, educaţia şi formarea, activităţile din timpul liber sau conţinând modalităţile de desfăşurare a unei activităţi profesionale ori limitări în acest sens; |_| obligaţia de a se prezenta la date stabilite în faţa unei anumite autorităţi; |_| obligaţia de a evita contactul cu anumite persoane; |_| obligaţia de a evita contactul cu anumite obiecte, care au fost utilizate sau sunt susceptibile de a fi utilizate de către persoana condamnată în scopul comiterii unei fapte penale; |_| obligaţia de a repara din punct de vedere financiar prejudiciul cauzat de infracţiune şi/sau obligaţia de a furniza o dovadă a îndeplinirii acestei obligaţii; |_| obligaţia de a presta muncă în folosul comunităţii; |_| obligaţia de a coopera cu un agent de supraveghere (consilier de probaţiune) sau cu un reprezentant al unui serviciu social care are responsabilităţi în ceea ce priveşte persoanele condamnate; |_| obligaţia de a urma un tratament terapeutic sau de dezintoxicare; |_| alte măsuri pe care statul de executare este pregătit să le supravegheze, în conformitate cu o notificare efectuată în temeiul art. 4 alin. (2) din decizia-cadru. |
5. Vă rugăm să furnizaţi o descriere detaliată a măsurii (măsurilor) de probaţiune sau a sancţiunii (sancţiunilor) alternative menţionate la pct. 4: 6. Vă rugăm să bifaţi următoarea casetă în cazul în care sunt disponibile rapoarte de evaluare a persoanei condamnate: |_| În cazul în care aţi bifat această casetă, vă rugăm să indicaţi în ce limbă au fost redactate rapoartele în cauză: k) Alte circumstanţe relevante pentru cauză, inclusiv informaţii relevante cu privire la condamnările anterioare sau la motivele specifice care au determinat impunerea unei (unor) măsuri de probaţiune sau a unei (unor) sancţiuni alternative (informaţii opţionale): Textul hotărârii judecătoreşti şi, după caz, textul deciziei de probaţiune sunt anexate certificatului. Semnătura autorităţii care emite certificatul şi/sau semnătura reprezentantului acesteia pentru a confirma acurateţea conţinutului certificatului: Nume: Funcţia (titlu/grad): Data: Numărul dosarului (în cazul în care există): Ştampilă oficială (după caz): |
FORMULAR menţionat la articolul 17 din Decizia-cadru 2008/947/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în cazul hotărârilor judecătoreşti şi al deciziilor de probaţiune în vederea supravegherii măsurilor de probaţiune şi a sancţiunilor alternative Raportarea încălcării unei măsuri de probaţiune, a unei sancţiuni alternative sau a oricăror altor constatări a) Detalii privind identitatea persoanei supuse supravegherii Numele: Prenumele: Numele înainte de căsătorie, după caz: Alias, după caz: Sexul: Cetăţenia: Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială (în cazul în care există): Data naşterii: Locul naşterii: Limba (limbile) pe care o (le) înţelege (în cazul în care informaţia este disponibilă): b) Date privind hotărârea judecătorească şi, dacă este cazul, decizia de probaţiune referitoare la suspendarea executării pedepsei, la amânarea aplicării pedepsei, la sancţiunea alternativă sau la liberarea condiţionată Hotărâre judecătorească pronunţată la: Numărul dosarului (în cazul în care există): Dacă este cazul, decizia de probaţiune emisă la: Numărul dosarului (în cazul în care există): Instanţa care a emis hotărârea judecătorească Denumirea oficială: Dacă este cazul, autoritatea care a emis decizia de probaţiune Denumirea oficială: Certificat emis la data de: Autoritatea care a emis certificatul: Numărul dosarului (în cazul în care există): c) Date privind autoritatea responsabilă pentru supravegherea măsurii (măsurilor) de probaţiune sau a sancţiunii (sancţiunilor) alternative Denumirea oficială a autorităţii: Numele persoanei de contact: Funcţia (titlu/grad): Adresa: Tel. (prefixul ţării) (prefixul regiunii): Fax (prefixul ţării) (prefixul regiunii): E-mail: d) Măsura (măsurile) de probaţiune sau sancţiunea (sancţiunile) alternativă (alternative): Persoana menţionată la lit. a) încalcă următoarea (următoarele) obligaţie (obligaţii) sau instrucţiune (instrucţiuni): |
|_| obligaţia persoanei condamnate de a informa o anumită autoritate cu privire la orice schimbare a reşedinţei sau a locului de muncă; |_| obligaţia de a nu intra în anumite localităţi, locuri sau zone definite din statul de condamnare sau statul de executare; |_| obligaţia conţinând limitări în ceea ce priveşte părăsirea teritoriului statului de executare; |_| dispoziţii privind comportamentul, reşedinţa, educaţia şi formarea, activităţile din timpul liber sau conţinând modalităţile de desfăşurare a unei activităţi profesionale ori limitări în acest sens; |_| obligaţia de a se prezenta la date stabilite în faţa unei anumite autorităţi; |_| obligaţia de a evita contactul cu anumite persoane; |_| obligaţia de a evita contactul cu anumite obiecte, care au fost utilizate sau sunt susceptibile de a fi utilizate de către persoana condamnată în scopul comiterii unei fapte penale; |_| obligaţia de a repara din punct de vedere financiar prejudiciul cauzat de infracţiune şi/sau obligaţia de a furniza o dovadă a îndeplinirii acestei obligaţii; |_| obligaţia de a presta muncă în folosul comunităţii; |_| obligaţia de a coopera cu un agent de supraveghere (consilier de probaţiune) sau cu un reprezentant al unui serviciu social care are responsabilităţi în ceea ce priveşte persoanele condamnate; |_| obligaţia de a urma un tratament terapeutic sau de dezintoxicare; |_| alte măsuri: |
e) Descrierea încălcării (încălcărilor) (locul, data şi circumstanţele specifice): f) Alte constatări (în cazul în care există) Descrierea constatărilor: g) Datele persoanei de contact în cazul în care este necesară obţinerea de informaţii suplimentare privind încălcarea Numele: Prenumele: Adresa: Nr. tel. (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii): Fax (prefixul ţării) (prefixul regiunii/localităţii): E-mail (în cazul în care există): Semnătura autorităţii care emite formularul şi/sau semnătura reprezentantului acesteia pentru a confirma corectitudinea conţinutului formularului: Nume: Funcţia (titlu/grad): Data: Ştampilă oficială (după caz): |
SECŢIUNEA A Statul emitent: ........................... Statul de executare: ........................... |
SECŢIUNEA B: Urgenţa Vă rugăm să precizaţi dacă există vreo urgenţă justificată de următoarele motive: |_| ascunderea sau distrugerea probelor |_| data iminentă a procesului |_| orice alt motiv Vă rugăm să precizaţi în continuare: Termenele pentru executarea ordinului european de anchetă sunt stabilite în Directiva 2014/41/UE. Totuşi, dacă este necesar un termen mai scurt sau specific, vă rugăm să precizaţi şi să explicaţi motivul acestuia: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... |
SECŢIUNEA C: Măsura sau măsurile de anchetă care urmează a fi puse în aplicare 1. Descrieţi măsura sau măsurile de anchetă/asistenţă necesare şi indicaţi, dacă este cazul, dacă este una dintre măsurile de anchetă următoare: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... |_| Obţinerea de informaţii sau de probe care sunt deja în posesia autorităţii de executare |_| Obţinerea de informaţii incluse în baze de date deţinute de poliţie sau autorităţile judiciare |_| Audiere |_| Martor |_| Expert |_| Persoană suspectată sau acuzată |_| Victimă |_| Parte terţă |_| Identificarea persoanelor care deţin un abonament la un număr de telefon ori o adresă IP specificate |_| Transferul temporar al unei persoane supuse unei măsuri privative de libertate în statul emitent |_| Transferul temporar al unei persoane supuse unei măsuri privative de libertate în statul de executare |_| Audiere prin videoconferinţă sau alte mijloace de transmisie audiovizuală |_| Martor |_| Expert |_| Persoană suspectată sau acuzată |_| Audiere prin teleconferinţă |_| Martor |_| Expert |_| Informaţii privind conturile bancare şi alte conturi financiare |_| Informaţii privind operaţiunile bancare şi alte operaţiuni financiare |_| Măsuri de anchetă care presupun strângerea de probe în timp real, în mod continuu şi într-o anumită perioadă de timp |_| Monitorizarea operaţiunilor bancare sau a altor operaţiuni financiare |_| Livrări supravegheate |_| Altele |_| Investigaţii sub acoperire |_| Interceptarea telecomunicaţiilor |_| Măsură sau măsuri provizorii pentru prevenirea distrugerii, transformării, mutării, transferării sau eliminării unui element care poate fi utilizat ca probă |
SECŢIUNEA D: Legătura cu un ordin european de anchetă anterior Precizaţi dacă prezentul ordin european de anchetă completează un ordin european de anchetă anterior. După caz, furnizaţi informaţii relevante pentru identificarea ordinului european de anchetă anterior (data emiterii acestui ordin, autoritatea căreia i-a fost transmis, şi, după caz, data transmiterii ordinului european de anchetă şi numerele de referinţă alocate de autorităţile emitentă şi de executare): ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Dacă este necesar, indicaţi dacă a mai fost adresat un ordin european de anchetă în aceeaşi cauză unui alt stat membru: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... |
SECŢIUNEA E: Identitatea persoanei în cauză 1. Furnizaţi toate informaţiile, în măsura în care sunt cunoscute, privind identitatea persoanei sau persoanelor: (i) fizice; sau (ii) juridice vizate de măsura de anchetă (dacă sunt vizate mai multe persoane, vă rugăm să furnizaţi informaţiile pentru fiecare persoană): (i) în cazul persoanelor fizice Numele: ......................... Prenumele: ......................... Alt (alte) nume relevant (relevante), dacă este cazul: ...................................... Nume fals, după caz: ...................................... Sexul: ...................................... Cetăţenia: ...................................... Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială: ...................................... Tipul şi numărul documentului sau documentelor de identitate (carte de identitate, paşaport), dacă este cazul: Data naşterii: ...................................... Locul naşterii: ...................................... Domiciliul şi/sau adresa de reşedinţă; în cazul în care nu se cunoaşte adresa, menţionaţi: Limba sau limbile pe care persoana o/le înţelege: ...................................... (ii) în cazul persoanei sau persoanelor juridice Nume: ...................................... Forma juridică: ...................................... Denumirea prescurtată, denumiri utilizate frecvent sau alte denumiri comerciale, dacă este cazul: Sediu social: ...................................... Număr de înregistrare: ...................................... Adresa persoanei juridice: ...................................... Numele reprezentantului persoanei juridice: ...................................... Vă rugăm să descrieţi statutul pe care persoana în cauză îl are în prezent în cadrul procedurilor: |_| Persoană suspectată sau acuzată |_| Victimă |_| Martor |_| Expert |_| Parte terţă |_| Altul (vă rugăm să precizaţi): ........................... 2. Dacă este diferit de adresa menţionată mai sus, vă rugăm să precizaţi locul în care măsura de anchetă urmează să fie pusă în aplicare: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... 3. Furnizaţi alte informaţii care vor facilita executarea ordinului european de anchetă: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... |
SECŢIUNEA F: Tipul de proceduri pentru care este emis ordinul european de anchetă |_| a) În cadrul procedurilor penale iniţiate de o autoritate judiciară sau care pot fi iniţiate în faţa unei autorităţi judiciare cu privire la o infracţiune, în conformitate cu legislaţia statului emitent |_| b) În cadrul procedurilor iniţiate de autorităţi administrative cu privire la fapte care constituie încălcări ale normelor de drept şi care sunt sancţionate în legislaţia naţională a statului emitent şi în care decizia poate da special în materie penală |_| c) În cazul procedurilor iniţiate de autorităţi judiciare cu privire la fapte care constituie încălcări ale normelor de drept şi care sunt sancţionate în legislaţia naţională a statului emitent, în cazul în care decizia autorităţii instanţe competente, în special în materie penală |_| d) În legătură cu procedurile menţionate la lit. a), b) şi c), care privesc infracţiuni sau încălcări ale legii, ce pot angaja răspunderea unei persoane juridice sau pot conduce la aplicarea de pedepse unei persoane juridic |
SECŢIUNEA G: Motivele emiterii ordinului european de anchetă 1. Rezumatul situaţiei de fapt Precizaţi motivul emiterii ordinului european de anchetă, inclusiv un rezumat al situaţiei de fapt, o descriere a infracţiunilor imputate sau în curs de investigare, stadiul în care a ajuns ancheta, motivele oricăror factori de risc şi orice alte informaţii relevante: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... 2. Natura şi încadrarea juridică a infracţiunii (infracţiunilor) pentru care a fost emis ordinul european de anchetă şi dispoziţiile legale sau codul aplicabile: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... 3. Infracţiunea pentru care ordinul european de anchetă a fost emis în statul emitent se pedepseşte cu o pedeapsă privativă de libertate sau cu un ordin de detenţie a cărui durată maximă este de cel puţin trei ani, astfel cum sunt definite de dreptul statului emitent, şi este inclusă în lista infracţiunilor care figurează mai jos (vă rugăm să bifaţi căsuţa potrivită): |_| participarea la un grup infracţional organizat |_| terorismul |_| traficul de fiinţe umane |_| exploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă |_| traficul ilicit de stupefiante şi de substanţe psihotrope |_| traficul ilicit de arme, muniţii şi materiale explozibile |_| corupţia |_| frauda, inclusiv frauda care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, în sensul Convenţiei privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 26 iulie 1995 |_| spălarea produselor infracţiunii |_| falsificarea de monedă, inclusiv falsificarea monedei euro |_| criminalitatea informatică |_| infracţiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariţie şi traficul ilicit de specii şi soiuri de plante pe cale de dispariţie |_| facilitarea intrării şi a şederii neautorizate |_| omorul, vătămarea corporală gravă |_| traficul ilicit de organe şi ţesuturi umane |_| răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal şi luarea de ostatici |_| rasismul şi xenofobia |_| jaful organizat sau armat |_| traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă |_| înşelăciunea |_| racketul şi extorcarea de fonduri |_| contrafacerea şi pirateria produselor |_| falsificarea de documente administrative şi uzul de fals |_| falsificarea de mijloace de plată |_| traficul ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de creştere |_| traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive |_| traficul de autovehicule furate |_| violul |_| incendierea cu intenţie |_| infracţiunile de competenţa Curţii Penale Internaţionale |_| sechestrarea ilegală de nave sau aeronave |_| sabotajul. |
SECŢIUNEA H: Cerinţe suplimentare pentru anumite măsuri Completaţi secţiunile relevante pentru măsura (măsurile) de investigare solicitată (solicitate): |
SECŢIUNEA H1: Transferul unei persoane supuse unei măsuri privative de libertate 1. Dacă se solicită un transfer temporar către statul emitent al unei persoane supuse unei măsuri privative de libertate în scopul anchetei, vă rugăm să precizaţi dacă persoana şi-a exprimat acordul faţă de această măsură: |_| Da |_| Nu |_| Solicit obţinerea acordului persoanei în cauză 2. Dacă se solicită un transfer temporar către statul de executare al unei persoane supuse unei măsuri privative de libertate în scopul anchetei, vă rugăm să precizaţi dacă persoana şi-a exprimat acordul faţă de această măsură: |_| Da |_| Nu |
SECŢIUNEA H2: Videoconferinţă sau teleconferinţă sau alte mijloace de transmisie audiovizuală Dacă se solicită audierea prin videoconferinţă sau teleconferinţă sau alte mijloace de transmisie audiovizuală: Vă rugăm să menţionaţi numele autorităţii care va organiza audierea (detalii de contact/limbă): ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Vă rugăm să menţionaţi motivele solicitării acestei măsuri: ................................................................................................................................................... |_| a) audierea prin videoconferinţă sau alte mijloace de transmisie audiovizuală: |_| persoana suspectată sau acuzată şi-a exprimat acordul |_| b) audiere prin teleconferinţă |
SECŢIUNEA H3: Măsuri provizorii Dacă se solicită o măsură provizorie pentru prevenirea distrugerii, transformării, mutării, transferării sau eliminării unui element care poate fi utilizat ca probă, vă rugăm să precizaţi dacă: |_| elementul urmează să fie transferat statului emitent |_| elementul urmează să rămână în statul de executare; vă rugăm să menţionaţi o dată estimată: pentru ridicarea măsurii provizorii: pentru prezentarea unei cereri ulterioare privind elementul: |
SECŢIUNEA H4: Informaţii privind conturi bancare sau alte conturi financiare 1. Dacă se solicită informaţii privind conturi bancare sau alte conturi financiare pe care persoana le deţine sau le controlează, vă rugăm să precizaţi, pentru fiecare dintre acestea, motivele pentru care consideraţi că măsura este relevantă în sensul procedurilor penale şi pe ce motive vă întemeiaţi prezumţia că bănci din statul de executare deţin contul: |_| informaţii privind conturi bancare pe care persoana le deţine sau pentru care aceasta are împuternicire ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... |_| informaţii privind alte conturi financiare pe care persoana le deţine sau pentru care aceasta are împuternicire ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... 2. Dacă se solicită informaţii privind operaţiuni bancare sau alte operaţiuni financiare, vă rugăm să precizaţi, pentru fiecare dintre acestea, motivele pentru care consideraţi că măsura este relevantă în sensul procedurilor penale: |_| informaţii privind operaţiuni bancare ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... |_| informaţii privind alte operaţiuni financiare ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Indicaţi perioada de timp relevantă şi conturile în cauză: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... |
SECŢIUNEA H5: Măsuri de investigare care presupun colectarea de probe în timp real, în mod continuu şi într-o anumită perioadă de timp Dacă se solicită o astfel de măsură de investigare, vă rugăm să precizaţi motivele pentru care consideraţi că informaţiile solicitate sunt relevante în sensul procedurilor penale: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... |
SECŢIUNEA H6: Investigaţia sub acoperire Dacă se solicită o investigaţie sub acoperire, vă rugăm să precizaţi motivele pentru care consideraţi că măsura de investigare poate să fie relevantă în sensul procedurilor penale: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... |
SECŢIUNEA H7: Interceptarea telecomunicaţiilor 1. Dacă se solicită interceptarea telecomunicaţiilor, vă rugăm să precizaţi motivele pentru care consideraţi că măsura de investigare este relevantă în sensul procedurilor penale: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... 2. Vă rugăm să furnizaţi următoarele informaţii: (a) informaţii în scopul identificării subiectului interceptării: ................................................................................................................................................... (b) durata dorită a interceptării: ................................................................................................................................................... (c) date tehnice (în special identificarea ţintei - precum telefonul mobil, telefonul fix, adresa de e-mail, conexiunea la internet), astfel încât ordinul european de anchetă să poată fi executat: ................................................................................................................................................... 3. Vă rugăm să precizaţi ce metodă de executare preferaţi |_| Transmiterea imediată |_| Înregistrarea şi transmiterea ulterioară Vă rugăm să precizaţi dacă aveţi nevoie, de asemenea, de transcrierea, decodarea sau decriptarea materialului interceptat*: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... * Vă rugăm să reţineţi că eventualele costuri ale transcrierii, decodării sau decriptării trebuie suportate de statul emitent. |
SECŢIUNEA I: Formalităţi şi proceduri necesare în vederea executării 1. Bifaţi şi completaţi, după caz |_| Autoritatea de executare trebuie să respecte următoarele formalităţi şi proceduri: (...): ........................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... 2. Bifaţi şi completaţi, după caz |_| Unul sau mai mulţi funcţionari ai statului emitent trebuie să fie prezenţi la executarea ordinului european de anchetă pentru a sprijini autorităţile competente ale statului de executare. Detalii de contact ale funcţionarilor: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Limbile care pot fi utilizate pentru comunicare: .................................................................... |
SECŢIUNEA J: Căi de atac 1. Vă rugăm să precizaţi dacă a fost deja introdusă o acţiune împotriva emiterii unui ordin european de anchetă şi, dacă da, vă rugăm să furnizaţi detalii suplimentare (descrierea acţiunii, inclusiv măsurile necesare care trebuie luate şi termenele): ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... 2. Autoritatea din statul emitent care poate furniza informaţii suplimentare cu privire la procedurile pentru introducerea unei acţiuni în statul emitent şi care poate preciza dacă serviciile de asistenţă juridică, interpretare şi traducere sunt disponibile: Denumirea: ....................................................................................... Persoana de contact (dacă este cazul): ............................................. Adresa: .............................................................................................. Tel. (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): ................................. Fax (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): ................................. E-mail: ....................................... |
SECŢIUNEA K: Detalii cu privire la autoritatea care a emis ordinul european de anchetă Bifaţi tipul autorităţii care a emis ordinul european de anchetă: |_| autoritate judiciară |_|* orice altă autoritate competentă, astfel cum este definită în dreptul statului executant Denumirea autorităţii: ............................................................................ Numele reprezentantului/persoanei de contact: .................................... Dosar nr.: .......................... Adresa: ................................................................................................... Tel. (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): ....................... Fax (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): ....................... E-mail: .............................. Limbile în care se poate comunica cu autoritatea emitentă: ..................................... Dacă sunt diferite de cele de mai sus, detaliile de contact ale persoanei sau persoanelor care trebuie contactate pentru informaţii suplimentare sau pentru hotărârea modalităţilor practice pentru transferul probelor: Nume/Titlu/Organizaţie: ........................................ Adresa: .................................................................... E-mail/Tel. de contact: .......................... Semnătura autorităţii emitente şi/sau a reprezentatului acesteia atestând exactitatea şi corectitudinea conţinutului ordinului european de anchetă: Nume: ................................................. Funcţia deţinută (titlu/grad): .................................... Data: ...................... Ştampila oficială (dacă este cazul): * Vă rugăm să completaţi şi secţiunea (L) |
SECŢIUNEA L: Detalii cu privire la autoritatea judiciară care a validat ordinul european de anchetă Vă rugăm să indicaţi tipul autorităţii judiciare care a validat acest ordin european de anchetă: |_| (a) judecător sau instanţă judecătorească |_| (b) judecător de instrucţie |_| (c) procuror Denumirea oficială a autorităţii de validare: ............................................. Numele reprezentantului acesteia: ........................................ Funcţia deţinută (titlu/grad): ............................... Dosar nr.: .............................. Adresa: ................................................................................................ Tel. (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): ......................... Fax (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): ............................... E-mail: .................................... Limbile în care se poate comunica cu autoritatea de validare: ........................ Vă rugăm să precizaţi dacă punctul de contact principal pentru autoritatea de executare ar trebui să fie: |_| autoritatea emitentă |_| autoritatea de validare Semnătura şi detaliile cu privire la autoritatea de validare Nume: ................................ Funcţia deţinută (titlu/grad): ................................ Data: ...................... Ştampila oficială (dacă este cazul): |
A. ORDINUL EUROPEAN DE ANCHETĂ VIZAT Autoritatea care a emis ordinul european de anchetă: ........................................................................ Numărul de referinţă al dosarului: .................... Data emiterii: ............................. Data primirii: ............................. |
B. AUTORITATEA CARE A PRIMIT ORDINUL EUROPEAN DE ANCHETĂ1 Denumirea oficială a autorităţii competente: ........................................................................ Numele reprezentantului: ........................................................................ Funcţia deţinută (titlu/grad): ........................................................................ Adresa: ........................................................................ ........................................................................ Tel. (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): ...................................... Fax (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): ...................................... E-mail: ......................... Numărul de referinţă al dosarului: ....................... Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea: .................................. 1Această secţiune trebuie completată de fiecare autoritate care a primit ordinul european de anchetă. Obligaţia revine autorităţii competente responsabile cu recunoaşterea şi executarea ordinului european de anchetă şi, după caz, autorităţii centrale sau autorităţii care a transmis autorităţii competente ordinul european de anchetă. |
C. (DUPĂ CAZ) AUTORITATEA COMPETENTĂ CĂREIA AUTORITATEA MENŢIONATĂ LA SECŢIUNEA B ÎI TRANSMITE ORDINUL EUROPEAN DE ANCHETĂ Denumirea oficială a autorităţii: ........................................................................ Numele reprezentantului: ........................................................................ Funcţia deţinută (titlu/grad): ........................................................................ Adresa: ........................................................................ ........................................................................ Tel. (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): ...................................... Fax (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): ...................................... E-mail: ......................... Data transmiterii: ..................................... Numărul de referinţă al dosarului: .............................. Limba sau limbile care pot fi utilizate pentru comunicare: ............................. |
D. ORICE ALTE INFORMAŢII CARE POT FI RELEVANTE PENTRU AUTORITATEA EMITENTĂ: ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... |
E. SEMNĂTURA ŞI DATA Semnătura: Data: ...................... Ştampila oficială (dacă este cazul): |
A. AUTORITATEA COMPETENTĂ Numele oficial al autorităţii competente din statul membru care realizează interceptarea: ..................................................................................... Numele reprezentantului: ..................................................................................... Funcţia deţinută (titlu/grad): ..................................................................................... Adresa: ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... Tel. (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): .................................... Fax (prefixul ţării) (prefixul zonei/oraşului): .................................... E-mail: ......................... Numărul de referinţă al dosarului: ....................... Data emiterii: ........................... Limbile în care este posibil să se comunice cu autoritatea: ............................... |
B. INFORMAŢII PRIVIND INTERCEPTAREA I. Informaţii privind situaţia actuală: această notificare este trimisă (vă rugăm să bifaţi): |_| înaintea interceptării |_| în timpul interceptării |_| după interceptare II. Durata (anticipată) a interceptării (conform informaţiilor deţinute de autoritatea emitentă): ................................, începând cu ............................. III. Ţinta interceptării: ......................... (numărul de telefon, adresa IP sau adresa de e-mail) IV. Identitatea persoanelor vizate: Furnizaţi toate informaţiile, în măsura în care sunt cunoscute, privind identitatea persoanei sau persoanelor (i) fizice; sau (ii) juridice împotriva cărora au fost/pot fi declanşate procedurile: (i) În cazul persoanei sau persoanelor fizice Numele: ......................... Prenumele: ......................... Alt (Alte) nume relevant (relevante), dacă este cazul: ................................ Nume fals, după caz: ................................ Sexul: ................................ Cetăţenia: ................................ Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială: ................................ Data naşterii: ................................ Locul naşterii: ................................ Domiciliul şi/sau adresa de reşedinţă; în cazul în care nu se cunoaşte adresa, menţionaţi ultima adresă cunoscută: Limba sau limbile pe care persoana o/le înţelege: ................................ (ii) În cazul persoanei sau persoanelor juridice Nume: ................................ Forma juridică: ................................ Denumirea prescurtată, denumiri utilizate frecvent sau alte denumiri comerciale, după caz: ....................................... Sediu social: ................................ Numărul de înregistrare: ................................ Adresa persoanei juridice: ................................ Numele şi detaliile de contact ale reprezentantului persoanei juridice: ................................ V. Informaţii privind scopul interceptării: Furnizaţi toate informaţiile necesare, inclusiv o descriere a cauzei, încadrarea juridică a infracţiunii (infracţiunilor) şi dispoziţiile legale sau codul aplicabile, pentru a permite autorităţii care primeşte notificarea să evalueze: |_| dacă interceptarea ar fi autorizată într-o cauză internă similară; şi dacă materialul obţinut poate fi utilizat în proceduri judiciare; |_| în cazul în care interceptarea a avut loc deja, dacă materialul poate fi utilizat în proceduri judiciare ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Vă rugăm să reţineţi că orice obiecţie la adresa interceptării sau a utilizării de material deja interceptat trebuie formulată în cel mult 96 de ore de la primirea acestei notificări. |
C. SEMNĂTURA ŞI DATA Semnătura: Data: ...................... Ştampila oficială (dacă este cazul): |
Documente corelate
Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo »
Acte numărul de obiecte din listă: (102)
Proiecte legislative numărul de obiecte din listă: (2)
Modificat de numărul de obiecte din listă: (14)
- Legea 173/2024 pentru completarea art. 16 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
- Legea 122/2024 pentru introducerea, modificarea sau completarea menţiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene în cuprinsul unor acte normative, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
- Decizia 8/2023 [A] referitoare la recursul în interesul legii privind aplicarea şi interpretarea unitară a art. 301 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
Modificate de acest act numărul de obiecte din listă: (1)
Influenţat de numărul de obiecte din listă: (81)
- Decizia 289/2024 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (3) şi ale art. 52 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
- Decizia 283/2024 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
- Decizia 288/2024 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală şi ale art. 57 alin. (5) şi (6) din acelaşi act normativ, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 306/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
Abrogate de acest act numărul de obiecte din listă: (4)
Jurisprudenţă numărul de obiecte din listă: (76219)
Hotarari judecătoresti numărul de obiecte din listă: (76219)
- Sentinta nr. RJ 7254335e8/2024 din 08-nov-2024, Judecatoria Bucuresti Sectorul 5, contestatia la executare (art.598 NCPP) (Penal)
- Sentinta nr. RJ de7d594gg/2024 din 07-nov-2024, Judecatoria Zarnesti, recunoasterea hotararilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004) (Penal)
- Sentinta nr. RJ 232d5847d/2024 din 07-nov-2024, Judecatoria Zarnesti, recunoasterea hotararilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004) (Penal)