Art. 268. - Art. 268: Informaţii privind operaţiunile bancare - Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală - Republicare

M.Of. 411

În vigoare
Versiune de la: 19 Octombrie 2025 până la: 18 Decembrie 2025
Art. 268: Informaţii privind operaţiunile bancare
(1)La cerere, autorităţile române vor furniza detalii cu privire la conturile bancare indicate de către autorităţile străine solicitante, precum şi cu privire la operaţiunile bancare care s-au derulat, într-o perioadă delimitată, prin unul sau mai multe dintre conturile bancare indicate în cerere, inclusiv detalii cu privire la orice expeditor sau destinatar de cont.
(2)Datele prevăzute la alin. (1) vor fi furnizate numai în măsura în care informaţiile se află la dispoziţia băncii care deţine conturile bancare.
(3)În cazul în care se solicită informaţiile prevăzute la alin. (1), autoritatea solicitantă, prin cererea formulată, va arăta motivele pentru care informaţiile solicitate sunt considerate a avea o valoare substanţială în vederea cercetării infracţiunii respective.
(4)Cererea formulată în temeiul alin. (1) este supusă şi următoarelor condiţii:
a)îndeplinirea cererii să fie compatibilă cu legea română;
b)fapta care face obiectul anchetei penale să fie infracţiune potrivit legii române.
(5)În cazul cererilor formulate de autorităţile române, dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător.

Documente corelate

Jurisprudenţă numărul de obiecte din listă: (74)
Hotarari judecătoresti numărul de obiecte din listă: (74)
Comentarii, monografii, reviste şi webinarii numărul de obiecte din listă: (1)
Articole numărul de obiecte din listă: (1)