Legea 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

M.Of. 961

În vigoare
Versiune de la: 14 Iulie 2023
Legea 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Dată act: 11-dec-2015
Emitent: Parlamentul
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I:Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Se înfiinţează Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, denumită în continuare Agenţia, instituţie publică de interes naţional cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiţiei.
(2)Agenţia are sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Schimbarea sediului pe raza municipiului Bucureşti se realizează prin hotărâre a Guvernului.
Art. 2
(1)Agenţia este desemnată drept oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor, în sensul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile.
(2)Agenţia este desemnată drept oficiu naţional pentru gestionarea bunurilor îngheţate, în sensul art. 10 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană.
Art. 3
Agenţia îndeplineşte următoarele funcţii:
a)de facilitare a urmăririi şi a identificării bunurilor provenite din săvârşirea de infracţiuni şi a altor bunuri având legătură cu infracţiunile şi care ar putea face obiectul unei dispoziţii de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în tot cursul procedurilor judiciare penale, inclusiv în faza de punere în executare a hotărârii penale;

b)de administrare simplă, în cazurile prevăzute de prezenta lege, a bunurilor mobile indisponibilizate în cadrul procesului penal;
c)de valorificare, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor mobile şi imobile sechestrate în cadrul procesului penal;

d)de gestionare a sistemului informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni;
e)de sprijinire, în condiţiile legii, a organelor judiciare pentru utilizarea celor mai bune practici în materia identificării şi administrării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare şi confiscare în cadrul procesului penal;
f)de coordonare, evaluare şi monitorizare la nivel naţional a aplicării şi respectării procedurilor legale în domeniul recuperării creanţelor provenite din infracţiuni.
Art. 4
(1)În îndeplinirea funcţiilor sale, Agenţia cooperează cu:
a)Ministerul Public;
b)Consiliul Superior al Magistraturii;
c)Ministerul Afacerilor Interne;
d)Ministerul Finanţelor Publice;
e)Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
f)Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
g)Autoritatea de Supraveghere Financiară;
h)Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor;
i)Departamentul de Luptă Antifraudă;
j)Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
k)Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti;
l)Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România;
m)Uniunea Naţională a Barourilor din România;
n)orice altă autoritate sau instituţie publică cu atribuţii relevante pentru activitatea desfăşurată de Agenţie.
(2)În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, între Agenţie şi instituţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-m) se încheie protocoale de cooperare prin care se stabilesc modalităţile concrete de acces direct sau indirect la bazele de date privind orice categorie de bunuri ce poate face obiectul unei măsuri asigurătorii sau al confiscării, precum şi procedurile de cooperare în materia administrării şi valorificării bunurilor sechestrate şi confiscate.
Art. 5
Principiile după care se desfăşoară activitatea Agenţiei sunt legalitatea, confidenţialitatea, integritatea, autonomia operaţională, celeritatea, eficienţa şi respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale proprietarilor, ale titularilor altor drepturi asupra bunurilor şi ale terţilor.
CAPITOLUL II:Conducerea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Art. 6
(1)Agenţia este condusă de un director general, judecător, procuror sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, numit prin ordin al ministrului justiţiei.
(2)Directorul general este ajutat de un director general adjunct, funcţie publică de conducere, numit prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea ministrului finanţelor publice. În caz de imposibilitate de exercitare a atribuţiilor prevăzute de lege de către directorul general, directorul general adjunct va exercita atribuţiile acestuia.
(3)Directorul general şi directorul general adjunct sunt numiţi pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit o singură dată, pentru încă 4 ani.
(4)Funcţiile de director general şi director general adjunct se ocupă prin detaşare pe durata mandatului prevăzut la alin. (3), prin derogare de la dispoziţiile legale privind durata detaşării.
Art. 7
Pentru a fi numită director general al Agenţiei, persoana trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:
a)să fi îndeplinit efectiv în ultimii 5 ani, până la data numirii, funcţia de judecător, procuror sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor;
b)să aibă vechime în funcţiile menţionate la lit. a) de cel puţin 8 ani;
c)să nu fi fost sancţionată disciplinar în ultimii 5 ani;
d)să aibă experienţă managerială de minimum 3 ani în funcţii de conducere.
Art. 8
(1)Pentru a fi numită director general adjunct al Agenţiei, persoana trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:
a)să fie funcţionar public în cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
b)să fie licenţiat în ştiinţe economice şi să deţină vechime în specialitate economică de cel puţin 8 ani;
c)să nu facă parte din niciun partid politic, din nicio formaţiune sau alianţă politică;
d)să nu fie lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informaţii;
e)să nu aibă antecedente penale;
f)să aibă experienţă managerială de minimum 3 ani în funcţii de conducere.
(2)Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se face pe baza declaraţiei pe propria răspundere, autentificată de un notar public.
Art. 9
(1)Mandatul directorului general şi al directorului general adjunct încetează în următoarele situaţii:
a)demisie;
b)incapacitate managerială, constatată potrivit prevederilor art. 11 alin. (3);
c)condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni;
d)când se constată nerespectarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese, regimul incompatibilităţilor sau când se dispune confiscarea unei părţi din avere ori a unui bun determinat;
e)neîndeplinirea oricăreia dintre condiţiile prevăzute la art. 7 sau 8.
(2)Încetarea mandatului directorului general şi a directorului general adjunct se dispune prin ordin al ministrului justiţiei.
Art. 10
(1)Directorul general conduce activitatea Agenţiei, o reprezintă în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, cu instituţiile publice centrale şi locale, cu persoanele juridice şi fizice române sau străine, precum şi în justiţie. Directorul general poate delega atribuţiile sale.
(11)Reprezentarea Agenţiei şi apărarea drepturilor şi intereselor acesteia în raporturile cu instanţele judecătoreşti şi parchetele poate fi delegată de către directorul general persoanelor care fac parte din categoriile de personal prevăzute la art. 14 alin. (5) lit. a) şi b), iar mandatul acestora trebuie să cuprindă expres puterile delegate şi durata exercitării lor.

(2)În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite decizii şi instrucţiuni cu caracter administrativ, în condiţiile legii.
(3)Directorul general este ordonator terţiar de credite.
Art. 11
(1)Evaluarea calităţii managementului Agenţiei se face anual, printr-un audit extern independent.
(2)Finanţarea auditului prevăzut la alin. (1) se face din bugetul Agenţiei. Selectarea entităţii care va efectua auditul se face cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.
(3)Raportul de audit se întocmeşte în primele 3 luni ale anului şi cuprinde, în mod obligatoriu, referiri la modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale, organizarea activităţii, asumarea responsabilităţilor de către conducerea Agenţiei, necesitatea de suplimentare a posturilor Agenţiei sau de reorganizare internă a acesteia.
(4)În termen de maximum 5 zile de la primirea raportului de audit, directorul general al Agenţiei procedează la comunicarea acestuia ministrului justiţiei şi Consiliului Agenţiei prevăzut la art. 12.
(5)Primul raport de audit se realizează în anul calendaristic imediat următor celui în care Agenţia a devenit operaţională şi a funcţionat minimum 9 luni.
Art. 12
(1)Agenţia îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea unui Consiliu, alcătuit din directorul general al Agenţiei, 3 reprezentanţi ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dintre care unul din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi unul din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, câte un reprezentant al Ministerului Justiţiei, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Afacerilor Interne, al Ministerului Finanţelor Publice, precum şi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Desemnarea membrilor Consiliului se realizează prin ordin sau decizie a conducătorului fiecărei instituţii reprezentate, pentru o perioadă de 2 ani.
(2)Activitatea Consiliului nu are caracter permanent. Consiliul se reuneşte de cel puţin două ori pe an sau ori de câte ori este necesar, la convocarea directorului general al Agenţiei sau la solicitarea a cel puţin o treime din numărul membrilor săi.
(3)Consiliul se consideră a fi legal întrunit dacă sunt prezenţi cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.
(4)Lucrările sunt conduse de un preşedinte ales dintre membrii Consiliului pentru un mandat de un an.
(5)Ordinea de zi se stabileşte pe baza propunerii directorului general sau a membrilor Consiliului care au convocat reuniunea. Ordinea de zi este adusă la cunoştinţa membrilor Consiliului cu cel puţin 10 zile înaintea şedinţei.
(6)Cu aprobarea majorităţii membrilor săi, la reuniunile Consiliului poate participa orice persoană a cărei prezenţă este considerată utilă, inclusiv reprezentanţi ai societăţii civile.
(7)În îndeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor săi.
(8)Calitatea de membru al Consiliului sau de preşedinte al acestuia nu este incompatibilă cu funcţiile de judecător, procuror, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor sau de funcţionar public.
Art. 13
Consiliul îndeplineşte următoarele atribuţii:
a)analizează informările şi rapoartele pe care le prezintă directorul general al Agenţiei referitoare la activitatea acesteia, semestrial sau ori de câte ori sunt cerute de Consiliu;
b)aprobă raportul anual de activitate al Agenţiei, care se prezintă de către directorul general al acesteia;
c)aprobă strategia operaţională a Agenţiei, care se prezintă de către directorul general al acesteia, la începutul fiecărui an;
d)avizează metodologia de lucru a Agenţiei privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate potrivit art. 2521-2524 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, propusă de către directorul general al Agenţiei;
e)avizează propunerile de politici publice ale Agenţiei în domeniul recuperării creanţelor provenite din infracţiuni;
f)analizează raportul anual de audit extern independent prevăzut la art. 11;
g)identifică, pe baza rapoartelor prevăzute la lit. a), b) şi f), problemele apărute în activitatea Agenţiei şi face recomandări conducerii Agenţiei pentru eficientizarea activităţii în domeniul identificării, administrării şi valorificării bunurilor sechestrate şi confiscate, precum şi orice alte recomandări de natură organizatorică sau managerială.
Art. 14
(1)Agenţia dispune de un aparat administrativ propriu, organizat în direcţii, servicii şi birouri.

(2)La propunerea directorului general al Agenţiei, prin ordin al ministrului justiţiei, pot fi înfiinţate structuri teritoriale fără personalitate juridică.
(3)Numărul de posturi al Agenţiei este stabilit prin hotărâre a Guvernului.
(4)Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru categoriile de personal prevăzute la alin. (5) lit. a) şi b) se aprobă de către Consiliu, la propunerea directorului general.
(5)Agenţia funcţionează cu următoarele categorii de posturi:
a)personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor în condiţiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b)inspectori de urmărire şi administrare bunuri, denumiţi în continuare inspectori, funcţie publică specifică, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

c)funcţionari publici, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

d)personal contractual, în condiţiile Legii nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(6)
[textul din Art. 14, alin. (6) din capitolul II a fost abrogat la 24-iul-2022 de Art. I, punctul 5. din Legea 230/2022]
(7)[textul din Art. 14, alin. (7) din capitolul II a fost abrogat la 24-iul-2022 de Art. I, punctul 5. din Legea 230/2022]
(8)[textul din Art. 14, alin. (8) din capitolul II a fost abrogat la 24-iul-2022 de Art. I, punctul 5. din Legea 230/2022]
(9)[textul din Art. 14, alin. (9) din capitolul II a fost abrogat la 24-iul-2022 de Art. I, punctul 5. din Legea 230/2022]
(10)[textul din Art. 14, alin. (10) din capitolul II a fost abrogat la 24-iul-2022 de Art. I, punctul 5. din Legea 230/2022]
(11)[textul din Art. 14, alin. (11) din capitolul II a fost abrogat la 24-iul-2022 de Art. I, punctul 5. din Legea 230/2022]
(12)[textul din Art. 14, alin. (12) din capitolul II a fost abrogat la 24-iul-2022 de Art. I, punctul 5. din Legea 230/2022]
Art. 141
(1)Funcţia publică specifică de inspector este echivalată cu funcţia publică generală prevăzută la art. 392 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Pentru a fi numită în funcţia de inspector, persoana trebuie să îndeplinească, pe lângă condiţiile prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi următoarele condiţii cumulative:
a)să fie licenţiată în ştiinţe economice sau juridice;
b)să nu facă parte din niciun partid politic, din nicio formaţiune sau alianţă politică;
c)să nu fie lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informaţii.
(3)Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) se face pe baza declaraţiei pe propria răspundere, olografă.
(4)Vechimea dobândită în funcţia publică specifică de inspector constituie vechime în specialitatea studiilor absolvite.
(5)În exercitarea atribuţiilor de serviciu, inspectorii beneficiază de asigurare pentru răspundere profesională, suportată din bugetul Agenţiei, în limita bugetului aprobat acesteia, care să acopere eventualele prejudicii aduse, din culpă, proprietarilor bunurilor indisponibilizate.
Art. 142
(1)Competenţele privind numirea, promovarea, sancţionarea, încetarea exercitării funcţiei, precum şi toate celelalte aspecte ce ţin de desfăşurarea raporturilor de serviciu şi a raporturilor de muncă privind personalul din cadrul Agenţiei sunt exercitate de directorul general al Agenţiei, cu respectarea procedurilor şi condiţiilor prevăzute de lege.
(2)Funcţiile de director, şef serviciu şi şef birou sunt ocupate prin decizie a directorului general al Agenţiei, în condiţiile legii, din categoriile de personal prevăzute la art. 14 alin. (5) lit. a)-c).
(3)În cadrul Agenţiei se poate delega, detaşa şi/sau transfera personal din cadrul instituţiilor prevăzute la art. 4, în condiţiile legii.
(4)Prin derogare de la prevederile art. 505 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, detaşarea pe funcţiile prevăzute la art. 14 alin. (5) lit. b) se poate dispune, numai cu acordul scris al funcţionarului public, pe o perioadă de cel mult 2 ani. Detaşarea se poate prelungi o singură dată, pentru o durată de cel mult 2 ani, numai cu acordul scris al funcţionarului public.
(5)Prevederile legale în materia declarării averilor şi a intereselor se aplică personalului Agenţiei în mod corespunzător.
(6)Funcţiile deţinute în cadrul Agenţiei sunt incompatibile cu orice alte funcţii publice sau private, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior, precum şi a celor de instruire din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii sau al Şcolii Naţionale de Grefieri, în condiţiile legii.

Art. 15
(1)Directorul general adjunct este salarizat prin asimilare cu funcţia de prim-procuror în cadrul parchetului de pe lângă judecătorie.
(2)Inspectorii din cadrul Agenţiei sunt salarizaţi prin asimilare cu specialiştii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Pentru inspectorii care ocupă funcţii de conducere, salariul de bază este cel prevăzut pentru funcţia de inspector, majorat cu 15%.
(3)Personalul prevăzut la art. 14 alin. (5) lit. b) poate beneficia, lunar, de un premiu de excelenţă, pentru îndeplinirea a cel puţin unuia dintre următoarele criterii specifice de performanţă:
a)identificarea şi comunicarea către autorităţile judiciare competente, naţionale sau străine, de informaţii şi date privind bunuri a căror valoare depăşeşte suma de 250.000 lei;
b)încuviinţarea de către autorităţile judiciare competente a unor cereri de valorificare la propunerea Agenţiei, în condiţiile art. 2521-2523 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, privind bunuri a căror valoare individuală depăşeşte suma de 250.000 lei;
c)încasarea lunară, în contul unic administrat de Agenţie, a unor sume de bani care depăşesc 250.000 lei, ca urmare a unui demers iniţiat de Agenţie: valorificare, poprire sau acord de partajare a bunurilor confiscate în proceduri cu element de extraneitate.
(4)Premiile de excelenţă prevăzute la alin. (3) se acordă de directorul general, la propunerea motivată a superiorului ierarhic al inspectorului, în condiţiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(5)Funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Agenţiei sunt salarizaţi potrivit dispoziţiilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile aceloraşi categorii de personal din aparatul Ministerului Justiţiei.
(6)În cadrul Agenţiei funcţionează specialişti în domeniul informatic, numiţi în condiţiile legii, prin decizie a directorului general. Specialiştii au calitatea de funcţionar public şi sunt salarizaţi prin asimilare cu aceeaşi categorie de specialişti din cadrul Ministerului Justiţiei.

Art. 16
(1)Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi organigrama Agenţiei se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2)Atribuţiile şi sarcinile personalului Agenţiei se stabilesc prin fişa postului, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare.
(3)Agenţia dispune de un parc auto propriu. Numărul maxim de autoturisme, consumul de carburant şi modul de utilizare a parcului auto se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Autoturismele pot fi utilizate exclusiv în interes de serviciu şi pot fi conduse de către personalul contractual angajat în acest scop sau, în situaţii temeinic justificate, de către inspectori, dacă aceştia îşi exprimă acordul scris în acest sens şi îndeplinesc condiţiile pentru a conduce autoturisme.

Art. 17
(1)Agenţia se finanţează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei. Cheltuielile ocazionate de exercitarea atribuţiilor Agenţiei se suportă din bugetul acesteia.
(2)Agenţia poate primi donaţii, sponsorizări şi poate accesa alte surse de finanţare, conform prevederilor legale.
Art. 18
Corespondenţa se transmite Agenţiei, de regulă, în format electronic, la adresa oficială de e-mail a acesteia. În vederea primirii şi păstrării întregii corespondenţe, Agenţia organizează propriul sistem electronic de arhivare, conform prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată.
Art. 181
În exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 3 lit. b) şi c), respectiv a atribuţiilor corespunzătoare acestora, de preluare, administrare, valorificare şi predare a bunurilor mobile sau imobile, Agenţia poate solicita, în condiţiile legii, concursul forţei publice atunci când apreciază necesară prezenţa unui agent de poliţie, a unui jandarm sau a altor agenţi ai forţei publice.

Art. 19
(1)În exercitarea funcţiilor şi atribuţiilor sale, Agenţia prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, precum şi cu orice alte reglementări legale incidente în domeniu.

(2)În exercitarea funcţiei prevăzute la art. 3 lit. a), Agenţia prelucrează şi transmite altor oficii de recuperare a creanţelor sau autorităţi cu atribuţii similare din alte state membre ale Uniunii Europene date şi informaţii referitoare la bunuri ale persoanelor fizice identificate sau identificabile.
(3)Persoanele vizate beneficiază de drepturile garantate de dispoziţiile prevăzute la alin. (1).
(4)Agenţia aplică măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală.
CAPITOLUL III:Atribuţii privind facilitarea identificării şi urmăririi bunurilor care pot face obiectul măsurilor asigurătorii în cursul procedurilor judiciare penale, al confiscării speciale sau extinse
Art. 20
În domeniul identificării bunurilor care pot face obiectul măsurilor asigurătorii în cursul procedurilor judiciare penale, al confiscării speciale sau extinse, Agenţia îndeplineşte următoarele atribuţii:
a)cooperează cu oficiile de recuperare a creanţelor sau cu autorităţile cu atribuţii similare din alte state membre ale Uniunii Europene, prin asigurarea schimbului de date şi informaţii, în vederea îndeplinirii funcţiei prevăzute la art. 3 lit. a);
b)cooperează cu autorităţile şi instituţiile publice române competente prevăzute la art. 4 alin. (1) în vederea identificării şi urmăririi bunurilor care pot face obiectul măsurilor asigurătorii în cursul procedurilor judiciare penale, al confiscării speciale sau extinse, prin transmiterea datelor şi informaţiilor la care are acces direct sau indirect;
c)asigură reprezentarea României la nivelul Reţelei de Interagenţii Camden pentru Recuperarea Creanţelor (CARIN) şi schimbă date şi informaţii în acest scop, inclusiv la nivelul altor reţele similare.
Art. 21
(1)Transmiterea datelor şi informaţiilor solicitate de alte oficii de recuperare a creanţelor sau autorităţi cu atribuţii similare din alte state membre ale Uniunii Europene în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 97 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în termenele următoare:
a)8 ore - în cazul cererilor urgente;
b)o săptămână - în cazul cererilor fără caracter de urgenţă.

(2)În situaţia în care cererile de date şi informaţii se referă la alte fapte decât infracţiunile prevăzute la art. 97 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de transmitere este de 14 zile.

(3)Dacă datele sau informaţiile solicitate potrivit prevederilor alin. (1) sau (2) nu pot fi transmise cu respectarea acestor termene, autoritatea competentă solicitantă va fi informată prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 1.
(4)Transmiterea cererii de asistenţă se face prin orice mijloace în măsură să producă un document scris şi în condiţii care să permită autorităţilor destinatare să le stabilească autenticitatea.
Art. 22
(1)Agenţia transmite datele şi informaţiile pe care le deţine, fie din oficiu, fie la cererea unui oficiu de recuperare a creanţelor sau a unei autorităţi cu atribuţii similare din alte state membre ale Uniunii Europene ori a unei autorităţi judiciare române.
(2)Transmiterea din oficiu a datelor şi informaţiilor are loc în situaţia în care Agenţia apreciază că acestea ar conduce la facilitarea urmăririi şi identificării bunurilor de către aceste oficii sau autorităţi.

(3)În vederea transmiterii datelor şi informaţiilor solicitate potrivit prevederilor art. 19, în condiţii de celeritate, la nivelul instituţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) se desemnează persoane responsabile pentru comunicarea datelor şi informaţiilor solicitate de Agenţie.
Art. 23
(1)În cazul în care, pentru a obţine anumite date şi informaţii necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 20 este necesară o autorizaţie specială, Agenţia are obligaţia de a depune toate diligenţele pentru obţinerea respectivei autorizaţii, în condiţiile legii.
(2)În cazul în care datele şi informaţiile solicitate sunt obţinute de la un alt stat membru al Uniunii Europene sau o ţară terţă şi sunt supuse principiului specialităţii, transmiterea acestora către oficiul ori autoritatea solicitantă se poate face numai după obţinerea acordului statului membru al Uniunii Europene sau al ţării terţe care le-a comunicat.
Art. 24
(1)În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, organul de cercetare penală, procurorul sau instanţa de judecată poate solicita date şi informaţii fie Agenţiei, fie altor oficii de recuperare a creanţelor sau autorităţi cu atribuţii similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau din ţări terţe, prin intermediul Agenţiei.
(2)Agenţia este autorizată să solicite date şi informaţii altor oficii de recuperare a creanţelor sau autorităţi cu atribuţii similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau din ţări terţe, în vederea punerii în executare a unei dispoziţii de confiscare, în cazurile prevăzute la art. 112 alin. (3) şi (5) şi art. 1121 alin. (6) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Agenţia încunoştinţează instanţa de executare sau, după caz, judecătorul delegat cu executarea cu privire la datele şi informaţiile obţinute în condiţiile alineatului precedent, în vederea emiterii şi comunicării ordinului de confiscare către statul de executare.
(4)Solicitările prevăzute la alin. (1) şi (2) se fac prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 25
În situaţiile în care obţinerea datelor şi informaţiilor excedează cadrului facilitării identificării şi urmăririi bunurilor, Agenţia informează organul de cercetare penală, procurorul sau instanţa de judecată ce a solicitat aceste date cu privire la procedura de urmat potrivit reglementărilor din domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală.
Art. 26
(1)În situaţiile prevăzute la art. 21, Agenţia poate refuza colectarea sau transmiterea datelor şi informaţiilor solicitate:
a)dacă există motive pentru a presupune că colectarea sau furnizarea:
1.(i) ar aduce atingere securităţii naţionale;
2.(ii) ar periclita buna desfăşurare a unei investigaţii poliţieneşti sau a procesului penal;
3.(iii) ar implica un efort disproporţionat sau ar fi fără relevanţă în raport cu scopurile pentru care au fost solicitate datele şi informaţiile;
b)dacă pedeapsa prevăzută de legea penală română pentru infracţiunea la care se face referire în cerere este închisoarea de până la un an.
(2)Agenţia refuză colectarea şi comunicarea de date şi informaţii dacă autoritatea judiciară competentă nu a autorizat accesul la informaţiile solicitate şi nici transmiterea acestora în situaţia în care sunt incidente dispoziţiile art. 23.
CAPITOLUL IV:Atribuţii privind bunurile indisponibilizate
SECŢIUNEA 1:Atribuţii privind sumele de bani indisponibilizate
Art. 27
(1)Agenţia administrează şi ţine evidenţa sumelor de bani care fac obiectul sechestrului potrivit art. 252 alin. (2) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile în condiţiile art. 252 alin. (3) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile şi imobile sechestrate, prevăzute la art. 2521 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părţii responsabile civilmente, care fac obiectul popririi potrivit art. 254 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Evidenţa prevăzută la alin. (1) include informaţii privind numărul dosarului penal, organul care a dispus luarea măsurii asigurătorii, datele de identificare ale suspectului, inculpatului, părţii responsabile civilmente, precum şi ale persoanei vătămate, suma de bani care poate face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care poate servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei materiale sau morale produse prin infracţiune, valoarea probabilă până la care s-a dispus instituirea măsurilor asigurătorii, precum şi dobânzile acumulate.

(3)În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. (1), pe numele Agenţiei se deschid un cont unic în lei şi conturi unice pentru fiecare valută în parte, la o bancă selectată cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice. Conturile deschise de Agenţie includ subconturi deschise pe numele fiecărei persoane fizice sau juridice în parte, prevăzute la alin. (1).
(4)Banca pune la dispoziţia Agenţiei extrasele de cont privind operaţiunile efectuate în conturile deschise pe numele acesteia.
(5)Toate sumele de bani virate în conturile deschise pe numele Agenţiei, în conformitate cu alin. (3), sunt purtătoare de dobânzi.
(6)Agenţia comunică alerte în format electronic privind ridicarea măsurilor asigurătorii de către procuror, judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de către instanţa de judecată, către toate instituţiile publice şi entităţile profesionale cu atribuţii în domeniul executării silite, care au obligaţia de a comunica în termen de 15 zile lucrătoare dacă asupra aceluiaşi bun au fost înfiinţate şi alte măsuri asigurătorii. Dacă nu au fost înfiinţate şi alte măsuri asigurătorii sau executorii, Agenţia virează suma în contul notificat de suspect, inculpat, persoana responsabilă civilmente sau persoana în proprietatea sau posesia căreia se aflau bunurile supuse măsurilor asigurătorii, după caz, deschis pe numele acestuia, la o unitate bancară de pe teritoriul României. Dacă au fost înfiinţate şi alte măsuri asigurătorii, rămân aplicabile dispoziţiile dreptului comun în materie.
(7)În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la comunicarea titlului executoriu, în situaţia în care măsura asigurătorie a fost dispusă în scopul reparării pagubei produse prin infracţiune, potrivit art. 249 alin. (1) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, iar suma de bani a fost virată în contul prevăzut la alin. (3), Agenţia va informa partea civilă, în vederea punerii în executare a titlului executoriu, în condiţiile legii, precum şi toate instituţiile publice şi entităţile profesionale cu atribuţii în domeniul executării silite. Plata sumei de bani aflate în conturile prevăzute la alin. (3) se efectuează de către Agenţie, în condiţiile legii, pe baza dispoziţiei emise de organul de executare competent.
(8)În termen de 30 de zile de la comunicarea încheierii definitive a judecătorului de cameră preliminară sau a hotărârii definitive a instanţei de judecată prin care s-a dispus confiscarea sumelor de bani aflate în contul prevăzut la alin. (3), Agenţia virează suma ca venit la bugetul de stat.
(9)Sumele de bani indisponibilizate în alte conturi decât cel prevăzut la art. 252 alin. (8) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi aflate în evidenţa constituită în baza situaţiilor comunicate potrivit art. 38 alin. (5) pot fi transferate în subconturile bancare prevăzute la art. 27 alin. (3), la cererea Agenţiei, încuviinţată de către procuror sau instanţa de judecată.

SECŢIUNEA 2:Atribuţii privind administrarea bunurilor mobile indisponibilizate
Art. 28
(1)La solicitarea procurorului sau a instanţei de judecată, Agenţia depozitează temporar şi administrează bunurile mobile indisponibilizate a căror valoare individuală depăşeşte, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro şi stocuri de bunuri sau produse a căror valoare cumulată depăşeşte, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro; în acest scop, Agenţia este numită custode, în sensul art. 252 alin. (9) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Bunurile prevăzute la alin. (1) sunt predate Agenţiei în temeiul unui proces-verbal de predare-preluare încheiat între Agenţie şi organele care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, potrivit art. 251 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv potrivit dispoziţiilor art. 7 lit. e) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Modelul procesului-verbal este prevăzut în anexa nr. 3.

(3)În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. (1), Agenţia poate încheia contracte de achiziţii publice cu respectarea prevederilor legale în domeniu. Cheltuielile ocazionate de depozitarea şi administrarea bunurilor mobile sechestrate sunt suportate din bugetul Agenţiei.
(4)Pentru bunurile mobile prevăzute la alin. (1), aflate în custodie, Agenţia este autorizată, cu aprobarea prealabilă a procurorului sau, după caz, a instanţei de judecată, să obţină acordul proprietarului bunului în vederea valorificării în condiţiile art. 2521-2524 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.
(5)În îndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. (1), Agenţia beneficiază, din dispoziţia organului judiciar, în mod gratuit, de suport tehnic şi logistic din partea autorităţilor, instituţiilor publice, regiilor naţionale, regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale sau din partea oricărei alte persoane juridice de drept public care deţin infrastructura necesară sau au atribuţii în gestionarea bunurilor cu regim special.

SECŢIUNEA 3:SECŢIUNEA 3: Atribuţii privind cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile şi imobile sechestrate
Art. 29
(1)Din dispoziţia procurorului, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau, după caz, a instanţei de judecată, Agenţia procedează la valorificarea de îndată a bunurilor imobile sechestrate, în cazurile prevăzute la art. 2521 alin. (1) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a bunurilor mobile sechestrate, în cazurile prevăzute la art. 2521 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Bunurile mobile prevăzute la alin. (1) se pot valorifica de la locul unde se află depozitate. Bunurile se predau în temeiul unui proces-verbal de predare-preluare încheiat între Agenţie şi organele care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, potrivit art. 251 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Modelul procesului-verbal este prevăzut în anexa nr. 4.
(3)În baza informaţiilor gestionate prin sistemul informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni, Agenţia poate propune, din oficiu, procurorului, judecătorului de drepturi şi libertăţi, judecătorului de cameră preliminară sau, după caz, instanţei de judecată iniţierea procedurii de valorificare a bunurilor mobile sechestrate.
(4)Agenţia este autorizată, cu aprobarea prealabilă a procurorului, a judecătorului de cameră preliminară sau, după caz, a instanţei de judecată, să obţină acordul proprietarului bunului în vederea valorificării în condiţiile art. 2521-2524 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.

SECŢIUNEA 31:Evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile şi imobile sechestrate
SUBSECŢIUNEA 1:Dispoziţii comune
Art. 291
În îndeplinirea atribuţiilor privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile şi imobile sechestrate, Agenţia va lua măsurile necesare pentru a se asigura că valorificarea bunurilor se realizează la valoarea lor de piaţă, cu cele mai reduse cheltuieli şi în cel mai scurt termen.
Art. 292
(1)Valorificarea bunurilor sechestrate se realizează:
a)de către Agenţie, prin licitaţie publică;
b)de către entităţi sau societăţi specializate, selectate cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice;
c)prin intermediul executorilor judecătoreşti, potrivit procedurilor proprii;
d)de către organele fiscale, potrivit procedurilor proprii de valorificare.
(2)Directorul general al Agenţiei hotărăşte asupra uneia dintre modalităţile de valorificare enumerate la alin. (1), în condiţiile art. 294 alin. (2) şi (5), prin decizie motivată.
(3)În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d), bunurile se valorifică la preţul stabilit de Agenţie, potrivit dispoziţiilor art. 2913 alin. (2) şi (3). După trecerea unui termen de 12 luni de la evaluarea precedentă, Agenţia realizează o nouă evaluare a bunurilor.
(4)Cheltuielile ocazionate de valorificarea bunurilor mobile sau imobile sunt avansate de către Agenţie şi se consemnează într-un proces-verbal, care va fi comunicat procurorului sau instanţei de judecată în vederea stabilirii cheltuielilor judiciare, în condiţiile legii.
(5)Cheltuielile prevăzute la alin. (4) reprezintă contravaloarea achiziţionării unor bunuri sau servicii, precum:
a)evaluarea bunurilor supuse valorificării;
b)ridicarea, manipularea, transportul, depozitarea, conservarea bunurilor supuse valorificării, dacă este cazul;
c)remuneraţia custodelui, dacă este cazul;
d)organizarea licitaţiei.
(6)Agenţia poate solicita procurorului, judecătorului de cameră preliminară sau instanţei de judecată revocarea dispoziţiei de valorificare, în următoarele situaţii:
a)atunci când bunurile mobile sau imobile nu se valorifică în termen de 12 luni de la comunicarea dispoziţiei prevăzute la art. 29 alin. (1);
b)în cazul în care cheltuielile ocazionate de preluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor mobile depăşesc valoarea de evaluare a bunurilor supuse valorificării.
SUBSECŢIUNEA 2:Comisia de evaluare şi alegerea entităţii care valorifică bunurile
Art. 293
(1)Comisia de evaluare este formată din 3 persoane, respectiv un preşedinte şi 2 membri. Membrii comisiei sunt desemnaţi prin decizie de către directorul general al Agenţiei, din rândul persoanelor care fac parte din categoriile de personal prevăzute la art. 14 alin. (5) lit. b).
(2)Evaluarea bunurilor se realizează de către comisia de evaluare prevăzută la alin. (1), care propune angajarea unuia sau a mai multor evaluatori autorizaţi, selectaţi cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.
(3)În situaţia în care natura şi valoarea economică a bunurilor implică alocarea de resurse disproporţionate în scopul evaluării realizate în condiţiile alin. (2), comisia, prin raportare la preţul mediu practicat pe piaţa liberă pentru bunuri de categorie, cantitate şi calitate similare, realizează evaluarea bunurilor, fără angajarea evaluatorilor autorizaţi prevăzuţi la alin. (2).
(4)La estimarea valorii bunurilor, comisia de evaluare are în vedere următoarele criterii:
a)natura bunurilor;
b)gradul de uzură fizică şi morală a bunurilor respective;
c)cantitatea sau volumul bunurilor; în cazul loturilor mari de bunuri se pot utiliza preţurile cu ridicata practicate în zonă;
d)existenţa unui raport de evaluare sau a unui preţ de achiziţie, dacă acesta a fost întocmit, respectiv plătit în ultimele 12 luni;
e)termenul de valabilitate;
f)caracterul sezonier.
(5)Membrii comisiei de evaluare nu pot face parte din comisia de licitaţie prevăzută la art. 295 alin. (2).
(6)În vederea stabilirii uneia dintre modalităţile de valorificare prevăzute la art. 292 alin. (1), în termen de 5 zile de la finalizarea raportului de evaluare de către evaluatori sau membrii comisiei de evaluare se va întocmi un referat de către comisia de evaluare, care cuprinde menţiuni cu privire la natura, cantitatea şi calitatea bunurilor, organul care a dus la îndeplinire măsura asigurătorie, locul situării bunului, precum şi o estimare privind:
a)costurile de depozitare a bunurilor mobile;
b)costurile de conservare a bunurilor mobile sau imobile, după caz;
c)costurile de valorificare a bunurilor mobile sau imobile, după caz;
d)alte cheltuieli necesare, dacă este cazul;
e)termenul în care se va proceda la valorificarea bunurilor mobile sau imobile, după caz;
f)spaţiile de depozitare disponibile, în funcţie de locul situării bunurilor mobile;
g)necesitatea selectării unei entităţi sau societăţi specializate.
(7)Atunci când nu se impune selectarea unei entităţi sau societăţi specializate potrivit art. 294 alin. (3) lit. a), Agenţia solicită executorilor judecătoreşti, prin intermediul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală să transmită o estimare privind elementele prevăzute la alin. (6) lit. a)-e). Executorii judecătoreşti şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală comunică Agenţiei estimările proprii în cel mult 15 zile de la solicitare.
Art. 294
(1)În termen de 5 zile de la primirea estimărilor prevăzute la art. 293 alin. (7), directorul general alege una dintre modalităţile de valorificare a bunurilor, direct, prin intermediul Agenţiei, respectiv prin intermediul unui executor judecătoresc sau prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
(2)Valorificarea se realizează prin intermediul Agenţiei atunci când costurile totale de valorificare estimate de aceasta sunt mai mici în raport cu cele estimate potrivit art. 293 alin. (7). În situaţia în care costurile totale de valorificare estimate sunt similare este aleasă entitatea care estimează realizarea valorificării în termenul cel mai scurt.
(3)Valorificarea se realizează printr-o entitate sau societate specializată în unul dintre următoarele cazuri:
a)natura, cantitatea sau calitatea bunurilor necesită capacităţi şi resurse specializate;
b)nu este primită nicio estimare la solicitarea formulată de Agenţie potrivit art. 293 alin. (7), iar valorificarea prin intermediul Agenţiei implică alocarea de resurse disproporţionate.
(4)Entitatea sau societatea specializată se selectează cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice. Agenţia asigură publicitatea vânzării realizată prin intermediul entităţilor sau societăţilor specializate prin publicarea unui anunţ pe pagina sa de internet care cuprinde datele prevăzute la art. 296 alin. (1). Dispoziţiile art. 296 alin. (2) rămân aplicabile.
(5)Directorul general al Agenţiei poate decide valorificarea directă, fără efectuarea procedurii prevăzute la art. 293 alin. (7), în situaţia în care Agenţia a valorificat în ultimele 6 luni bunuri de categorie şi calitate similare.
SUBSECŢIUNEA 3:Pregătirea licitaţiei şi anunţul de licitaţie
Art. 295
(1)Valorificarea bunurilor organizată de către Agenţie se realizează prin licitaţie publică directă sau prin mijloace electronice.
(2)Directorul general al Agenţiei desemnează, prin decizie, o comisie de licitaţie formată dintr-un preşedinte de comisie şi 2 membri din rândul persoanelor care fac parte din categoriile de personal prevăzute la art. 14 alin. (5) lit. a) şi b).
(3)Comisia de licitaţie are următoarele atribuţii:
a)întocmeşte documentele prevăzute la alin. (4), art. 296 alin. (1) şi art. 299;
b)verifică şi analizează documentele de participare la licitaţie;
c)întocmeşte şi afişează la locul licitaţiei, cu cel puţin o oră înaintea începerii licitaţiei, lista cuprinzând ofertanţii care au depus documentaţia completă;
d)identifică ofertanţii după numărul de ordine de pe lista de participare.
(4)Directorul general emite o decizie, la propunerea comisiei de licitaţie, prin care stabileşte:
a)data publicării anunţului de licitaţie;
b)locul unde se va desfăşura licitaţia;
c)data organizării licitaţiei;
d)bunurile care sunt supuse valorificării prin licitaţie, cu descrierea acestora;
e)preţul de pornire a licitaţiei, care este preţul de evaluare a bunului, la care se adaugă, după caz, taxa pe valoarea adăugată;
f)data până la care ofertanţii pot transmite oferte scrise.
Art. 296
(1)Anunţul de licitaţie, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, va cuprinde cel puţin următoarele date:
a)denumirea şi sediul Agenţiei;
b)numărul dosarului de valorificare;
c)ziua, ora şi locul licitaţiei;
d)data şi ora până la care se pot transmite notificările privind participarea la licitaţie;
e)indicarea şi descrierea sumară a bunurilor ce vor fi vândute la licitaţie publică, cu arătarea pentru fiecare a preţului de începere a licitaţiei;
f)invitaţia pentru toţi cei care pretind vreun drept asupra bunului să anunţe Agenţia înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege;
g)invitaţia către toţi cei care vor să cumpere bunul să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare;
h)locul şi data afişării;
i)fotografii ale bunului;
j)semnătura şi ştampila reprezentantului Agenţiei.
(2)În cazurile în care Agenţia este informată cu privire la existenţa unor drepturi referitoare la bunurile supuse vânzării, procedura de valorificare se suspendă şi este informat procurorul, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, instanţa de judecată care a dispus valorificarea bunurilor mobile sau imobile.

(3)În anunţul de licitaţie se va menţiona că ofertanţii trebuie să depună până la termenul de vânzare garanţia de participare reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, care se plăteşte în lei, în contul indicat de Agenţie.
(4)Anunţul de licitaţie se publică pe pagina de internet a Agenţiei, se afişează la sediul Agenţiei, la sediul primăriei de la locul vânzării bunurilor sechestrate, precum şi la locul vânzării.
SUBSECŢIUNEA 4:Participanţii la licitaţie
Art. 297
(1)Pentru a putea participa la licitaţie, orice persoană interesată transmite o notificare scrisă la sediul Agenţiei, în plic sigilat, direct sau prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori, după caz, la o adresă de poştă electronică, cu asigurarea confirmării primirii, menţionată în anunţul de vânzare, care va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:
a)datele de identificare, respectiv numele, prenumele, domiciliul fiscal şi codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, în cazul ofertantului persoană fizică, sau denumirea, domiciliul fiscal şi codul de identificare fiscală, în cazul ofertantului persoană juridică;
b)bunul sau bunurile pentru care licitează.
(2)Notificarea prevăzută la alin. (1) este însoţită de:
a)dovada plăţii garanţiei de participare;
b)împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, dacă este cazul;
c)pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare;
d)pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
e)pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
f)pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate, paşaport sau numărul de identificare fiscală;
g)consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
h)declaraţia pe propria răspundere prin care certifică faptul că ofertantul nu este persoană interpusă cu proprietarul bunurilor.
(3)Notificările primite se transmit comisiei de licitaţie.
SUBSECŢIUNEA 5:Desfăşurarea licitaţiei
Art. 298
(1)Preţul de pornire a licitaţiei este:
a)pentru prima licitaţie - preţul de evaluare; dacă există o ofertă de cumpărare mai mare decât preţul de evaluare, licitaţia începe de la acest preţ;
b)pentru a doua licitaţie - preţul de evaluare diminuat cu 25%;
c)pentru a treia licitaţie - preţul de evaluare diminuat cu 50%.
(2)La cea de-a treia licitaţie şi următoarele, bunurile sechestrate vor fi vândute dacă un ofertant oferă cel puţin 50% din preţul de evaluare.
(3)Bunul se adjudecă celui care, după 3 strigări succesive, făcute la intervale de timp de trei minute, care să permită opţiuni şi supralicitări, oferă preţul cel mai mare, iar atunci când există un singur ofertant, acesta a oferit preţul de pornire a licitaţiei.
(4)Pasul de licitaţie va fi prevăzut în anunţul de licitaţie şi este cuprins între 5 şi 15% din preţul de începere a licitaţiei, astfel:
a)pentru bunuri cu o valoare de până la 10.000 de lei, pasul de licitaţie se stabileşte la 15%;
b)pentru bunuri a căror valoare se încadrează între 10.001 şi 50.000 de lei, pasul de licitaţie se stabileşte la 10%;
c)pentru bunuri a căror valoare este mai mare de 50.001 de lei, pasul de licitaţie se stabileşte la 5%.
(5)Publicitatea vânzării la licitaţie trebuie efectuată cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea licitaţiei.
(6)Pentru fiecare termen de licitaţie se realizează o nouă publicitate a vânzării.
(7)Persoanele înscrise la licitaţie se pot prezenta prin mandatari cu procură specială sau împuternicire avocaţială.
(8)Proprietarul nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse.
SUBSECŢIUNEA 6:Procesul-verbal cu privire la desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei şi eliberarea titlului de proprietate
Art. 299
(1)După licitaţie, comisia de licitaţie întocmeşte un proces-verbal cu privire la desfăşurarea şi rezultatele licitaţiei, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6, care cuprinde:
a)elemente de identificare ale părţilor:
(i)denumirea Agenţiei, data emiterii actului, numele şi semnătura persoanelor împuternicite din partea Agenţiei;
(ii)numele, prenumele sau denumirea proprietarului bunului ce a format obiectul licitaţiei şi domiciliul fiscal;
(iii)numele, prenumele sau denumirea adjudecatarului şi domiciliul fiscal;
b)elemente referitoare la bunurile adjudecate:
(i)indicarea bunurilor adjudecate;
(ii)preţul de adjudecare şi T.V.A., dacă este cazul;
c)elemente referitoare la procedură:
(i)participanţii la licitaţie;
(ii)sumele oferite de fiecare participant.
(2)Preţul bunului sau al bunurilor adjudecate se achită în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la momentul adjudecării. Plata se efectuează în contul unic al Agenţiei.
(3)În termen de cel mult 24 de ore de la achitarea preţului, adjudecatarul comunică Agenţiei dovada plăţii acestuia.
(4)Garanţia de participare depusă de adjudecatar se reţine în contul preţului.
(5)În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data plăţii în întregime a preţului, comisia de licitaţie întocmeşte certificatul de adjudecare. Certificatul de adjudecare constituie titlu de proprietate, transferul dreptului de proprietate operând de la data predării bunului. Modelul certificatului de adjudecare este prevăzut în anexa nr. 7.
(6)Predarea-primirea bunului sau bunurilor adjudecate se poate efectua după confirmarea plăţii efectuate în contul Agenţiei, prin încheierea procesului-verbal de predare-primire, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8. În situaţia în care prezenţa unui agent de poliţie, a unui jandarm sau a altor agenţi ai forţei publice va fi necesară pentru predarea bunurilor adjudecate, Agenţia va recurge la concursul forţei publice, în condiţiile legii.
SUBSECŢIUNEA 7:Garanţia de participare. Reluarea licitaţiei
Art. 2910
(1)Garanţia de participare se restituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal cu privire la desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei ofertanţilor care au participat la licitaţie, dar nu au fost declaraţi adjudecatari.
(2)Garanţia de participare nu se restituie în cazul ofertanţilor care:
a)nu s-au prezentat la licitaţie;
b)au fost declaraţi adjudecatari, dar nu au plătit preţul în termenul prevăzut la art. 299 alin. (2).
Art. 2911
În situaţiile în care nu s-a finalizat procedura de licitaţie prin adjudecare şi sunt incidente dispoziţiile art. 2910 alin. (2), procedura de licitaţie se reia de la acelaşi preţ de pornire.
SUBSECŢIUNEA 8:Vânzarea bunurilor prin licitaţie publică realizată prin mijloace electronice
Art. 2912
(1)Vânzarea la licitaţie prin mijloace electronice se desfăşoară potrivit dispoziţiilor art. 295-2911, care se aplică în mod corespunzător, cu excepţia cazurilor în care în cadrul prezentului articol se prevede altfel.
(2)Toate informaţiile privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei prin mijloace electronice se publică pe pagina de internet a Agenţiei.
(3)Vizualizarea publicaţiilor privind licitaţia, participarea la licitaţie, respectiv licitaţia propriu-zisă sunt gratuite.
(4)În cazul în care din motive tehnice aplicaţia informatică prin intermediul căreia se realizează licitaţia nu este disponibilă pentru un interval de până la o oră, durata licitaţiei se prelungeşte cu 24 de ore.
(5)În cazul în care din motive tehnice aplicaţia informatică prin intermediul căreia se realizează licitaţia nu este disponibilă pentru un interval mai mare de o oră, licitaţia se anulează şi se reprogramează în termen de cel mult 7 zile de la remedierea defecţiunii tehnice, preţul de pornire fiind cel iniţial.
(6)Toate informaţiile şi comunicatele privind motivele tehnice care fac inaccesibilă desfăşurarea licitaţiei se publică în cel mai scurt timp pe pagina de internet a Agenţiei.
(7)Participarea la licitaţie, fie personal, fie prin reprezentant, este condiţionată de înregistrarea la Agenţie, unde, pe baza datelor de identificare, se atribuie un cod unic şi se comunică automat participantului datele necesare autentificării.
(8)Sunt admise la licitaţie ofertele care ating cel puţin preţul de pornire, sosite până la termenul comunicat în anunţ.
(9)Adjudecarea şi modalitatea de stabilire a paşilor de licitaţie se realizează potrivit dispoziţiilor art. 298 alin. (3) şi (4). Pentru ofertele formulate în ultimul minut al licitaţiei se aplică automat regula timp suplimentar. Acest timp suplimentar este pus la dispoziţie celorlalţi participanţi pentru a putea formula contraoferte. Timpul suplimentar este stabilit de comisia de licitaţie prin anunţ şi este de cel puţin 3 minute şi nu poate depăşi 5 minute.
(10)Licitaţia este câştigată de cel care oferă preţul cel mai mare. În caz de egalitate, câştigă prima ofertă înregistrată.
(11)Adjudecatarul este anunţat pe cale electronică de către Agenţie, de îndată după terminarea licitaţiei.
(12)În cazul în care nu se face plata în termen de către adjudecatar, licitaţia va fi câştigată de următorul participant de pe listă, în ordinea descrescătoare a preţului oferit.
SUBSECŢIUNEA 9:Valorificarea de către entităţi şi societăţi specializate, prin intermediul executorilor judecătoreşti, sau de către organele fiscale
Art. 2913
(1)În condiţiile prevăzute la art. 293 şi 294, directorul general al Agenţiei poate decide valorificarea bunurilor de către o entitate sau societate specializată, prin intermediul executorilor judecătoreşti, sau de către organele fiscale.
(2)Bunurile sechestrate se valorifică cel puţin la preţul de evaluare stabilit de Agenţie.
(3)Cu acordul prealabil al Agenţiei, entităţile şi societăţile specializate, executorii judecătoreşti şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pot valorifica bunurile la un preţ redus cu până la 50% din preţul de evaluare prevăzut la alin. (2).
(4)Sumele rezultate din valorificarea bunurilor se virează în contul unic al Agenţiei în termen de 30 de zile de la încasare, după deducerea sumelor avansate pentru valorificarea bunurilor reprezentând contravaloarea serviciului prestat, onorariul sau, după caz, cheltuielile de valorificare.
SUBSECŢIUNEA 10:Dispoziţii speciale privind valorificarea bunurilor imobile sechestrate
Art. 2914
(1)Valorificarea de către Agenţie a bunurilor imobile sechestrate se realizează din dispoziţia procurorului, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau, după caz, a instanţei de judecată, în condiţiile art. 2521 alin. (1) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Vânzarea bunurilor imobile se realizează doar prin licitaţie publică directă.
(3)Evaluarea bunurilor imobile se realizează, în toate cazurile, prin evaluatori autorizaţi, selectaţi cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.
(4)Predarea imobilului, prin punerea acestuia la dispoziţia adjudecatarului, va fi consemnată într-un proces-verbal conform art. 299 alin. (6).
Art. 2915
(1)Dispoziţiile art. 291-2911 şi 2913 se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte valorificarea bunurilor imobile sechestrate.
(2)Dispoziţiile prezentului paragraf se completează cu prevederile privind executarea silită prevăzute în cartea a V-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care acestea din urmă sunt compatibile cu procedura de valorificare anticipată a bunurilor sechestrate.

SECŢIUNEA 4:SECŢIUNEA 4: Alte atribuţii privind imobilele sechestrate
Art. 30
(1)Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate ţine evidenţa imobilelor asupra cărora a fost solicitată intabularea ipotecii legale, în condiţiile Codului de procedură penală, precum şi a imobilelor asupra cărora a fost solicitată notarea măsurii asigurătorii, în baza ordonanţei procurorului sau a încheierii judecătorului.
(2)În acest sens, procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată care a dispus instituirea sechestrului transmite Agenţiei o copie de pe ordonanţa sau încheierea prin care s-a dispus sechestrul şi o copie a procesului-verbal de sechestru.
(3)Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin oficiile teritoriale competente, are obligaţia de a comunica din oficiu Agenţiei, prin mijloace electronice, încheierile de carte funciară prin care s-au dispus înscrierile prevăzute la alin. (1), într-un termen şi în formatul ce se vor stabili prin protocolul încheiat în condiţiile art. 4 alin. (2).
(4)La solicitarea Agenţiei, autorităţile şi instituţiile publice, precum şi orice alte persoane juridice de drept privat transmit acesteia informaţiile pe care le deţin privind situaţia juridică, starea fizică, precum şi orice alte date referitoare la bunurile prevăzute la alin. (1).
CAPITOLUL V:Atribuţii privind bunurile confiscate
Art. 31
(1)Agenţia ţine evidenţa hotărârilor şi a încheierilor prin care s-a luat măsura de siguranţă a confiscării speciale sau a confiscării extinse dispuse de instanţele române, precum şi a celor comunicate autorităţilor române de către instanţele străine.
(2)Judecătorul delegat cu executarea transmite Agenţiei o copie a hotărârii sau a încheierii prin care s-a luat măsura de siguranţă a confiscării speciale sau a confiscării extinse.
(3)Bunurile aflate în administrarea Agenţiei, confiscate în cadrul procesului penal, se predau organelor de valorificare, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată.
Art. 32
(1)Agenţia analizează, trimestrial, modul şi gradul de valorificare a bunurilor care fac obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse. În exercitarea acestei atribuţii. Agenţia solicită date şi informaţii de la autorităţile şi instituţiile publice competente.
(2)Agenţia analizează, trimestrial, modul în care sunt utilizate, potrivit prevederilor Legii nr. 216/2016 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate, bunurile imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului. În exercitarea acestei atribuţii, Agenţia solicită date şi informaţii de la autorităţile şi instituţiile publice competente.

(3)Agenţia publică pe pagina sa de internet informaţii actualizate despre fiecare bun imobil confiscat în cadrul procesului penal, cuprinzând situaţia juridică, amplasament, fotografii, data trecerii în proprietatea privată a statului, precum şi alte date relevante.
Art. 33
În vederea exercitării atribuţiilor, precum şi în vederea implementării unor programe specifice domeniului său de competenţă, Agenţia poate primi în administrare imobile, în condiţiile legii.
Art. 34
Bunurile imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului pot fi transmise cu titlu gratuit în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice la propunerea Agenţiei, pentru a fi utilizate pentru obiective de natură socială.
Art. 35
Bunurile imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului pot fi date în folosinţă gratuită asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi Academiei Române şi academiilor de ramură înfiinţate în baza unei legi speciale, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice la propunerea Agenţiei, pentru a fi utilizate pentru obiective de natură socială, de interes public, sau în raport cu obiectul lor de activitate, după caz.
Art. 36
Regulamentul privind reutilizarea socială a imobilelor intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. 37
[textul din Art. 37 din capitolul V a fost abrogat la 29-dec-2018 de Art. 60 din capitolul III din Ordonanta urgenta 114/2018]
CAPITOLUL V1:Mecanismul naţional de susţinere a prevenirii criminalităţii
SECŢIUNEA 1:Dispoziţii generale
Art. 371
(1)Mecanismul naţional de susţinere a prevenirii criminalităţii, denumit în continuare mecanismul, reprezintă cadrul instituţional şi financiar prin intermediul căruia se asigură:
a)alocarea de resurse în vederea implementării de activităţi şi proiecte care au ca obiective: educaţia juridică, prevenirea criminalităţii, asistenţa şi protecţia victimelor infracţiunilor, precum şi consolidarea capacităţii administrative, inclusiv logistice, a instituţiilor competente să identifice, să administreze sau să valorifice bunuri sechestrate;
b)facilitarea accesului victimelor infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiunilor, cu modificările şi completările ulterioare, la compensaţii echitabile şi corespunzătoare prejudiciilor suferite.
(2)Mecanismul se constituie prin suplimentarea anuală a bugetelor ordonatorilor principali de credite ai autorităţilor publice prevăzute la art. 372 alin. (1) lit. a)-f) cu sumele reprezentând 50% din sumele de bani confiscate în proceduri penale, 50% din sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor confiscate în proceduri penale, precum şi 50% din sumele de bani obţinute din executarea hotărârilor de confiscare prin echivalent în proceduri penale, rămase după acoperirea cheltuielilor de valorificare, a deducerii sumelor care fac obiectul distribuirii internaţionale de către Agenţie, precum şi a altor reţineri, potrivit legii.
(3)Mecanismul se operaţionalizează începând cu ianuarie 2023 şi este funcţional pe durata a 5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin lege.
(4)Ministerul Justiţiei analizează şi evaluează eficacitatea mecanismului după fiecare 2 ani de funcţionare şi iniţiază, după caz, proiecte de acte normative în vederea prelungirii duratei de funcţionare. În acest scop, instituţiile şi entităţile prevăzute la art. 372 alin. (1) comunică Ministerului Justiţiei propriile evaluări şi propuneri.
(5)Pentru anul 2023, cuantumul sumelor virate la bugetul de stat, prevăzute la alin. (2) şi care fac obiectul distribuirii în primul an de operaţionalizare a mecanismului este cel comunicat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru elaborarea raportului anual de activitate pentru anul 2021, prevăzut la art. 43 lit. f).
SECŢIUNEA 2:Instituţiile şi entităţile cu atribuţii în cadrul Mecanismului naţional de susţinere a prevenirii criminalităţii
Art. 372
(1)Sumele din mecanism se alocă astfel:
a)20% pentru Ministerul Educaţiei;
b)20% pentru Ministerul Sănătăţii;
c)15% pentru Ministerul Afacerilor Interne;
d)15% pentru Ministerul Public;
e)15% pentru Ministerul Justiţiei;
f)15% pentru Agenţie în vederea finanţării nerambursabile a proiectelor propuse de asociaţii şi fundaţii cu obiect de activitate în domeniul asistenţei şi protecţiei victimelor şi asistenţei sociale.
(2)Sumele nerambursabile alocate asociaţiilor şi fundaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) se acordă potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. Fiecare contract de finanţare nerambursabilă nu poate depăşi 20% din totalul fondurilor alocate anual asociaţiilor şi fundaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) şi o durată maximă de 24 de luni.
(3)Sumele se utilizează de către instituţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) pentru finanţarea de proiecte sau programe de prevenire a criminalităţii în condiţiile art. 377.
SECŢIUNEA 3:Procedura de colectare a fondurilor aferente Mecanismului naţional de susţinere a prevenirii criminalităţii
Art. 373
(1)Sumele prevăzute la art. 372 alin. (1) se virează de către autorităţile fiscale competente, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (4) şi ale art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în contul 50.10.01 «Disponibil din sume colectate de ANABI din confiscări - proceduri penale», codificat cu codul de identificare fiscală al Agenţiei deschis la Trezoreria Statului.
(2)Agenţia încasează sumele în contul 50.10.01 «Disponibil din sume colectate de ANABI din confiscări - proceduri penale», codificat cu codul de identificare fiscală al Agenţiei deschis la Trezoreria Statului, după cum urmează:
a)pentru sumele indisponibilizate în timpul procesului penal în contul unic administrat de Agenţie şi pentru care se dispune confiscarea prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală, prin reţinerea de către Agenţie a procentului de 50% din sumele ce urmează a fi virate în conturile organelor de valorificare şi virarea lor ulterioară de către Agenţie în contul corespunzător;
b)pentru sumele rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului prin confiscarea dispusă în materie penală, pentru sumele consemnate în conturi la unităţile bancare, altele decât contul unic administrat de Agenţie, precum şi pentru sumele de bani obţinute din executarea hotărârilor de confiscare prin echivalent în proceduri penale, prin virarea, semestrial, până la data de 15 a lunii următoare semestrului încheiat, de către organele de valorificare către Agenţie, a procentului de 50% aplicat la diferenţa dintre sumele încasate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie penală şi cheltuielile ocazionate de valorificarea acestora.
(3)După operaţionalizarea mecanismului, anual, până la data de 31 ianuarie, Agenţia comunică instituţiilor prevăzute la art. 372 alin. (1) lit. a)-e), precum şi Ministerului Finanţelor suma ce revine fiecărei instituţii.
(4)După operaţionalizarea mecanismului, lunar, Agenţia virează sumele încasate din contul 50.10.01 «Disponibil din sume colectate de ANABI din confiscări - proceduri penale» în contul de venituri ale bugetului de stat, la o poziţie distinctă de venituri ale bugetului de stat, «Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii», cod 35.01.03.01, codificat cu codul de identificare fiscală al fiecărui ordonator principal de credite al autorităţilor publice prevăzute la art. 372 alin. (1) lit. a)-e), deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, şi al Agenţiei pentru asociaţiile şi fundaţiile prevăzute la art. 372 alin. (1) lit. f), deschis la Trezoreria Statului.
(5)Sumele existente în soldul contului 50.10.01 «Disponibil din sume colectate de ANABI din confiscări - proceduri penale» la finalul anului bugetar se reportează şi se utilizează în anul următor potrivit destinaţiilor prevăzute de lege.
Art. 374
(1)Ordonatorii principali de credite ai autorităţilor publice prevăzute la art. 372 alin. (1) solicită Ministerului Finanţelor introducerea modificărilor în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor ordonatorilor principali de credite, prezentând următoarele documente justificative:
a)comunicarea prevăzută la art. 373 alin. (3);
b)copia extrasului contului de venituri bugetare deschis la Trezoreria Statului, în care au fost încasate sumele virate de Agenţie.
(2)Ministerul Justiţiei solicită Ministerului Finanţelor introducerea modificărilor în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului propriu, pentru sumele alocate Agenţiei potrivit dispoziţiilor art. 373 alin. (3).
Art. 375
(1)Se autorizează Ministerul Finanţelor, la solicitarea ordonatorilor principali de credite prevăzută la art. 374 alin. (1), să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor acestora.
(2)Sumele introduse în volumul şi structura veniturilor bugetului de stat vor fi prevăzute la poziţia distinctă menţionată la art. 373 alin. (4). Pentru procedura de alocare de fonduri pentru asociaţiile şi fundaţiile prevăzute la art. 372 alin. (1) lit. f) se va folosi acelaşi indicator de poziţie distinctă.
(3)Sumele introduse în volumul şi structura cheltuielilor bugetului de stat vor fi prevăzute potrivit Clasificaţiei economice şi funcţionale, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice.
(4)Majorarea cu sumele încasate în lei se rotunjeşte din leu în leu, în minus, până la mie, urmând ca fracţia în lei rămasă să fie avută în vedere la modificările ulterioare.
(5)Sumele suplimentate conform alin. (1)-(4) se repartizează de ordonatorii principali de credite, potrivit dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în bugetele instituţiilor publice din subordine sau coordonare, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terţiari de credite, după caz, şi care au responsabilităţi în utilizarea fondurilor.
Art. 376
(1)Ordonatorii principali de credite ai autorităţilor publice prevăzute la art. 372 alin. (1) lit. a)-e) pot solicita Ministerului Finanţelor, până la data de 20 decembrie a fiecărui an, deschiderea creditelor bugetare aprobate în buget.
(2)Ministerul Finanţelor aprobă solicitarea prevăzută la alin. (1), formulată de ordonatorii principali de credite, în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
(3)Până la data de 24 decembrie a fiecărui an, ordonatorii principali de credite ai autorităţilor publice prevăzuţi la art. 372 alin. (1) lit. a)-e) virează în contul 50.01.53 «Disponibil din sume primite conform art. 371 din Legea nr. 318/2015», codificat cu codul de identificare fiscală al acestora, sumele primite şi care nu mai pot fi utilizate până la finele anului bugetar, determinate ca diferenţă între veniturile bugetare încasate de la Agenţie şi totalul plăţilor care au fost dispuse de ordonatorii principali de credite şi ordonatorii ierarhici inferiori, după caz, de la subdiviziunile de cheltuieli bugetare prevăzute la art. 375 alin. (3). Contul 50.01.53 «Disponibil din sume primite conform art. 371 din Legea nr. 318/2015» se utilizează şi de către Agenţie pentru virarea sumelor care nu mai pot fi utilizate până la finalul anului bugetar, determinate ca diferenţă între veniturile bugetare încasate şi totalul plăţilor care au fost dispuse de la subdiviziunile de cheltuieli bugetare prevăzute la art. 375 alin. (3) şi se codifică cu codul de identificare fiscală al acesteia. Virarea sumelor în contul 50.01.53 «Disponibil din sume primite conform art. 371 din Legea nr. 318/2015» se efectuează din contul de venituri bugetare prevăzut la art. 375 alin. (2).
(4)Până la data de 24 decembrie a fiecărui an, ordonatorii principali de credite ai autorităţilor publice prevăzute la art. 372 alin. (1) lit. a)-e) vor efectua retragerea creditelor bugetare deschise şi neutilizate. Până la aceeaşi dată, aceştia vor solicita Ministerului Finanţelor introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor acestora, constând în diminuarea bugetelor respective cu sumele transferate în contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (3).
(5)Sumele existente la finele anului în contul de disponibil 50.01.53 «Disponibil din sume primite conform art. 371 din Legea nr. 318/2015» se transferă în primele 10 zile lucrătoare ale anului următor de către ordonatorii principali de credite ai autorităţilor publice prevăzute la art. 372 alin. (1) lit. a)-e) şi, respectiv, de către Agenţie în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la art. 373 alin. (4). Utilizarea cu aceeaşi destinaţie a sumelor astfel transferate se efectuează numai după majorarea cu sumele respective a veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi a bugetelor ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la art. 372 alin. (1) lit. a)-e), prin introducerea modificărilor corespunzătoare în aceste bugete conform procedurii prevăzute la art. 373 şi 374.
Art. 377
(1)Ordonatorii principali de credite ai autorităţilor publice prevăzute la art. 372 alin. (1) lit. a)-e) repartizează sumele pentru finanţarea unor proiecte sau programe de prevenire a criminalităţii, pe baza următoarelor criterii generale:
a)prioritatea proiectului sau programului, apreciată obiectiv în funcţie de importanţa stabilită în lege şi alte acte normative subsecvente; în lipsa acestora se va avea în vedere importanţa rezultată din gradul de nerealizare a unor obiective, apreciat conform raportului anual de activitate;
b)gradul de finanţare a proiectului sau programului, incluzând şi rezervele care să acopere nevoile neprevăzute;
c)lista priorităţilor instituţiei, conform programului de activitate aprobat;
d)corelarea cu alte proiecte sau programe naţionale.
(2)Sumele alocate bugetului Ministerului Justiţiei pot fi utilizate şi pentru suplimentarea fondurilor necesare pentru acordarea compensaţiei financiare sau a avansului din aceasta pentru victimele infracţiunilor potrivit prevederilor Legii nr. 211/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru acordarea voucherelor prevăzute la art. 3715.
(3)Conducătorii autorităţilor publice prevăzute la art. 372 alin. (1) lit. a)-e) pot aproba, prin ordin, criterii specifice de distribuire a sumelor.
SECŢIUNEA 4:Atribuţiile Agenţiei privind distribuirea fondurilor alocate în cadrul Mecanismului naţional de susţinere a prevenirii criminalităţii
Art. 378
(1)Pentru fondurile care urmează să fie distribuite de către Agenţie către asociaţiile şi fundaţiile prevăzute la art. 372 alin. (1) lit. f), directorul general aprobă anual, prin decizie, programul anual de acordare a finanţărilor nerambursabile.
(2)Agenţia stabileşte prin programul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile condiţiile generale aplicabile contractelor de finanţare nerambursabilă, precum şi obiectivele pe care doreşte să le atingă prin finanţarea activităţilor nonprofit de interes general.
(3)În vederea stabilirii programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile, Agenţia organizează consultări cu instituţii publice, asociaţii şi fundaţii.
Art. 379
(1)Selecţia beneficiarilor dintre asociaţiile şi fundaţiile prevăzute la art. 372 alin. (1) lit. f) se realizează după evaluarea propunerilor de proiect depuse.
(2)Evaluarea propunerilor de proiect şi selecţia beneficiarilor se realizează de către o comisie alcătuită din 5 membri numiţi prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea directorului general al Agenţiei. Din comisie fac parte 2 reprezentanţi ai Agenţiei, precum şi 3 reprezentanţi ai altor instituţii sau autorităţi publice, ale căror priorităţi sunt reflectate în programul anual de acordare a finanţărilor nerambursabile.
(3)În derularea procedurii de selecţie, precum şi în vederea monitorizării, inclusiv financiare, a executării contractelor de finanţare nerambursabilă, Agenţia poate contracta experţi, entităţi sau societăţi specializate, selectate cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.
(4)Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei se aprobă prin decizie a directorului general al Agenţiei.
(5)Evaluarea proiectelor se face pe baza unei grile de punctaj, aprobată ca parte a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect. Grila de punctaj cuprinde criterii de evaluare, precum şi puncte alocate fiecărui subcriteriu.
(6)Metodologia privind promovarea, evaluarea, selectarea şi implementarea proiectelor se stabileşte prin ghidul solicitantului, aprobat prin decizie a directorului general al Agenţiei.
(7)Propunerile de proiecte vor cuprinde informaţii despre scopul, obiectivele specifice, modul în care proiectul răspunde obiectivelor programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, activităţile, costurile asociate şi rezultatele urmărite de solicitant, evaluabile pe baza unor indicatori obiectivi, a căror alegere este justificată.
(8)Criteriile de evaluare a proiectelor sunt următoarele:
a)relevanţa proiectului faţă de obiectivele stabilite în programul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile;
b)metodologia proiectului;
c)realismul bugetului proiectului;
d)sustenabilitatea şi valoarea adăugată a proiectului;
e)elementele de noutate şi rezultatele concrete pe care proiectul propus le aduce în domeniul respectiv.
(9)Proiectul sau proiectele selectate ca fiind câştigătoare sunt acelea care întrunesc punctajul cel mai mare, rezultat din aplicarea unui algoritm de calcul, fiind cele mai avantajoase din punct de vedere tehnico-financiar. Algoritmul de calcul se stabileşte prin luarea în considerare, alături de bugetul proiectului, a criteriilor de evaluare prevăzute la alin. (8). Agenţia precizează în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect algoritmul de calcul detaliat care va fi aplicat.
Art. 3710
Propunerile de proiect depuse de asociaţiile şi fundaţiile prevăzute la art. 372 alin. (1) lit. f) pot fi modificate în perioada de valabilitate a acestora numai pentru clarificarea unor calcule financiare sau a unor indicatori de natură tehnică, cuprinşi în propunerea financiară ori în cea tehnică, fiind permisă rectificarea unor erori aritmetice ori remedierea erorilor sau omisiunilor a căror corectare sau completare este susţinută în mod neechivoc de sensul şi de conţinutul altor informaţii existente în documentele prezentate de solicitant sau a căror corectare ori completare are rol de clarificare sau de confirmare.
Art. 3711
(1)Agenţia poate stabili în contractul de finanţare nerambursabilă ca plăţile către beneficiar să se facă în tranşe, în avans, în raport cu faza de execuţie a proiectului şi cu cheltuielile aferente, în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, de durata şi evoluţia în timp a activităţii finanţate ori de costurile interne de organizare şi funcţionare ale beneficiarului.
(2)Beneficiarii finanţărilor nerambursabile au dreptul la avans şi la o plată finală. Beneficiarii care nu solicită avans depun doar cererea finală de plată.
(3)Beneficiarul finanţării nerambursabile prevăzut la art. 372 alin. (1) lit. f) deschide un cont bancar în lei dedicat exclusiv proiectului, iar toate plăţile se efectuează de către Agenţie în acest cont.
Art. 3712
(1)Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite numai în măsura în care sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în anul bugetar în care se desfăşoară contractul.
(2)Agenţia nu va elibera beneficiarului ultima tranşă a finanţării nerambursabile mai înainte de validarea raportului final de activitate şi a raportului financiar, pe care beneficiarul este obligat să le depună la sediul Agenţiei în termen de cel mult 30 de zile de la terminarea activităţii. Validarea se va face în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de către beneficiar a raportului final de activitate şi a raportului financiar.
Art. 3713
(1)Autorităţile publice prevăzute la art. 372 alin. (1) lit. a)-e), precum şi asociaţiile şi fundaţiile prevăzute la art. 372 alin. (1) lit. f), beneficiare ale sumelor prevăzute la art. 372, transmit Agenţiei un raport anual privind modul de utilizare a sumelor de bani alocate, până la data de 31 ianuarie a anului următor.
(2)Rapoartele prevăzute la alin. (1) se publică pe pagina de internet a Agenţiei.
SECŢIUNEA 5:Accesul victimelor infracţiunilor la compensaţii
Art. 3714
(1)Victimele infracţiunilor prevăzute la art. 21 din Legea nr. 211/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pot solicita, prin derogare de la dispoziţiile art. 27 alin. (1) din aceeaşi lege, compensaţii financiare pentru prejudiciile morale suferite prin săvârşirea infracţiunii.
(2)Victimele infracţiunilor prevăzute la art. 21 din Legea nr. 211/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pot solicita, prin derogare de la limita prevăzută la art. 27 alin. (2) din aceeaşi lege, compensaţii financiare pentru prejudiciile materiale rezultate din distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a bunurilor victimei ori din deposedarea acesteia prin săvârşirea infracţiunii.
(3)Cererile pentru acordarea compensaţiilor financiare prevăzute la alin. (1) şi (2) se formulează şi se soluţionează potrivit dispoziţiilor art. 21-34 din Legea nr. 211/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3715
(1)Pentru acoperirea nevoilor urgente se poate acorda victimelor infracţiunii un avans din compensaţia financiară sub formă de voucher. Voucherele se acordă în limita unei sume echivalente cu 5 salarii de bază minime brute pe ţară stabilite pentru anul în care victima a solicitat avansul.
(2)Voucherele se folosesc exclusiv de către victimele infracţiunilor pentru acoperirea cheltuielilor de hrană, cazare, transport, medicamente şi materiale sanitare, precum şi materiale de igienă şi de uz personal.
(3)Voucherele se distribuie victimelor prin intermediul instituţiilor şi autorităţilor publice competente, precum şi asociaţiilor şi fundaţiilor cu obiect de activitate în domeniul asistenţei şi protecţiei victimelor şi asistenţei sociale. Selectarea entităţilor publice şi private se va realiza cu respectarea criteriului distribuţiei geografice pentru a oferi tuturor victimelor posibilitatea de a accesa aceste vouchere.
(4)Lista entităţilor publice şi private implicate în procedura de distribuire a voucherelor către victimele infracţiunilor se publică şi se actualizează anual pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei.
(5)Metodologia de emitere, distribuire şi decontare a voucherelor, cuantumul acestora, precum şi criteriile de selectare a entităţilor publice şi private se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Metodologia stabileşte etapele, responsabilităţile şi documentele aferente acestui proces, astfel încât acestea să permită acordarea voucherelor victimelor infracţiunii într-un termen de cel mult 72 de ore de la referirea victimei, în înţelesul Legii nr. 211/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(6)Avansul din compensaţia financiară sub formă de voucher este supus restituirii în condiţiile art. 22 alin. (2) şi art. 30 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 211/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL VI:Atribuţii privind sistemul informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni
Art. 38
(1)Agenţia dezvoltă şi gestionează sistemul informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate şi valorificate în cadrul procesului penal.
(2)Sistemul informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni prevăzut la alin. (1) va cuprinde date privind:
a)măsurile asigurătorii dispuse în cadrul procesului penal, administrarea, valorificarea sau restituirea bunurilor care fac obiectul acestor măsuri;
b)măsura de siguranţă a confiscării şi valorificarea bunurilor confiscate, atât în cazul confiscării speciale, cât şi al confiscării extinse;
c)confiscarea cauţiunii, prevăzută de art. 217 alin. (5) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
d)executarea ordinelor de indisponibilizare a bunurilor emise de către un alt stat;
e)executarea ordinelor de confiscare emise de către un alt stat;
f)dispunerea de bunurile confiscate în sensul art. 265 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau al acordurilor care prevăd partajarea bunurilor confiscate;
g)despăgubirile acordate statului, autorităţilor sau instituţiilor publice pentru repararea prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunii şi executarea dispoziţiilor din hotărâre privitoare la acestea;
h)amenda aplicată ca pedeapsă principală şi executarea acesteia în modalităţile prevăzute de lege.
i)sumele de bani depuse, în mod voluntar, de către suspect, inculpat, parte responsabilă civilmente cu titlu de prejudiciu în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;
j)cheltuielile judiciare stabilite de către instanţa de judecată în procedurile judiciare penale şi sumele de bani obţinute din punerea în executare a dispoziţiilor privind cheltuielile judiciare;
k)compensaţiile acordate victimelor conform Legii nr. 211/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)Autorităţile, instituţiile publice şi persoanele juridice de drept privat, care, potrivit competenţelor legale, deţin datele prevăzute la alin. (2), sunt obligate să introducă aceste date în sistemul informatic prevăzut la alin. (1). În acest scop, Agenţia încheie protocoale cu orice autorităţi, instituţii publice şi persoane juridice de drept public sau privat.
(4)Sistemul informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni este accesibil instituţiilor implicate în luarea şi ducerea la îndeplinire a măsurilor şi desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (2), potrivit competenţelor acestora.
(5)Băncile transmit lunar Agenţiei situaţia sumelor de bani sechestrate prin ordonanţa procurorului ori încheierea judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, precum şi a dobânzilor acumulate, potrivit formularului stabilit prin ordin al ministrului justiţiei.
Art. 39
În cazul hotărârilor definitive prin care s-a dispus măsura de siguranţă a confiscării speciale sau a confiscării extinse în echivalent a unei sume de bani, Agenţia, prin sistemul informatic integrat, dezvoltă şi comunică o alertă, în format electronic, către toate instituţiile publice relevante, în vederea punerii în executare.
Art. 40
(1)Agenţia publică trimestrial, în format deschis, date şi informaţii de interes public generate de sistemul informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni.
(2)Până la operaţionalizarea sistemului informatic, Agenţia publică, trimestrial, date şi informaţii de interes public privind activitatea sa.
CAPITOLUL VII:Alte atribuţii
Art. 41
Agenţia sprijină organele judiciare în utilizarea celor mai bune practici în materia urmăririi şi identificării bunurilor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile, precum şi în materia administrării simple a bunurilor indisponibilizate. În acest sens, Agenţia:
a)acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală, a instanţelor de judecată ori a organelor în drept a prelua sau a valorifica bunurile confiscate, asistenţă privind utilizarea celor mai bune practici în materia identificării, administrării şi valorificării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare şi confiscare şi poate participa la elaborarea procedurilor de lucru privind aceste activităţi;
b)acordă, la solicitarea organului care procedează la aplicarea sechestrului, potrivit art. 252 alin. (1) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, asistenţă pentru evaluarea bunurilor sechestrate. În acest sens, Agenţia comunică, la cerere, tabele, ghiduri şi orice alte instrumente-suport, în vederea evaluării bunurilor de către organele care procedează la aplicarea sechestrului. Aceste tabele, ghiduri şi instrumente-suport pot fi publicate pe pagina de internet a Agenţiei;
c)acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanţelor de judecată, asistenţă în ceea ce priveşte punerea în executare a ordinelor de sechestru şi confiscare primite de la/transmise către organe judiciare din alte state membre ale Uniunii Europene;
d)acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanţelor de judecată, asistenţă în ceea ce priveşte identificarea de spaţii optime pentru depozitarea bunurilor sechestrate. În acest scop, Agenţia poate încheia protocoale de cooperare cu autorităţile administraţiei publice centrele şi locale;
e)ţine evidenţa bunurilor mobile pentru care s-a solicitat notarea ipotecară în temeiul art. 253 alin. (5) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile art. 30 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.
Art. 42
(1)Agenţia este desemnată organ competent, potrivit prevederilor art. 265 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Agenţia este autorizată să negocieze şi să faciliteze încheierea de acorduri bilaterale de partajare a bunurilor confiscate. Cu aprobarea ministrului justiţiei, Agenţia poate încheia acorduri bilaterale de partajare a bunurilor confiscate.

(3)În exercitarea atribuţiei prevăzute la alin. (1) şi (2), Agenţia cooperează cu structurile similare din alte ţări, autorităţile administrative şi judiciare competente, precum şi cu organele de valorificare.
Art. 43
Agenţia îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
a)realizează schimb de bune practici cu oficiile de recuperare a creanţelor şi oficiile de administrare a bunurilor sechestrate sau cu autorităţile cu atribuţii similare din alte state;
b)organizează, în condiţiile legii, forme de pregătire profesională a practicienilor în domeniul de competenţă; în acest sens, Agenţia efectuează demersuri în vederea obţinerii acreditărilor şi autorizărilor necesare;
c)efectuează analize şi studii, prin sintetizarea, sistematizarea şi interpretarea datelor statistice privitoare la activitatea pe care o desfăşoară;
d)elaborează propuneri de politici publice în domeniul său de competenţă;
e)participă la reuniunile organismelor şi organizaţiilor regionale şi internaţionale în domeniile recuperării şi administrării creanţelor provenite din infracţiuni;
f)elaborează şi dă publicităţii anual un raport de activitate, care prezintă constatările, evoluţiile şi recomandările în domeniul său de competenţă;
g)dezvoltă şi implementează proiecte cu finanţare europeană şi internaţională;
h)participă la reuniunile organismelor şi organizaţiilor regionale şi internaţionale în domeniul administrării şi valorificării bunurilor sechestrate/confiscate;
i)poate desemna un reprezentant în cadrul Comisiei de evaluare prevăzute la art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007, republicată, în situaţia în care valorificarea priveşte bunuri confiscate în proceduri penale.
CAPITOLUL VIII:Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 44
(1)Până la operaţionalizarea compartimentului cu atribuţii financiar-contabile din cadrul Agenţiei., dar nu mai târziu de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, finanţarea Agenţiei se realizează din bugetul aparatului propriu al Ministerului Justiţiei. La data operaţionalizării, Ministerul Justiţiei repartizează, potrivit legii, credite bugetare şi credite de angajament Agenţiei.
(2)Până la operaţionalizarea compartimentelor cu atribuţii de resurse umane şi administrative din cadrul Agenţiei, dar nu mai târziu de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, atribuţiile în domeniu se exercită, în condiţiile prezentei legi, de către directorul general al Agenţiei, prin direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, în colaborare cu personalul Agenţiei. Atribuţiile în domeniul resurselor umane se exercită potrivit reglementărilor specifice aplicabile categoriilor de personal similare din cadrul Ministerului Justiţiei.
(3)La data operaţionalizării compartimentului cu atribuţii de resurse umane din cadrul Agenţiei, acesta preia pe bază de protocol de predare-preluare de la Ministerul Justiţiei dosarele profesionale, precum şi orice alte documente şi evidenţe în legătură cu cariera personalului Agenţiei.
(4)La data operaţionalizării compartimentului cu atribuţii administrative din cadrul Agenţiei, acesta preia pe bază de protocol de predare-preluare de la Ministerul Justiţiei toate documentele în legătură cu activitatea Agenţiei şi programele de asistenţă tehnică, precum şi orice alte documente referitoare la patrimoniul Agenţiei.
(5)Până la operaţionalizarea compartimentelor din cadrul Agenţiei, orice alte atribuţii decât cele prevăzute la alin. (1)-(4) se pot duce la îndeplinire cu sprijinul departamentelor de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, potrivit specificului acestora.
Art. 45
Pentru operaţionalizarea sistemului informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni prevăzut la art. 38, băncile transmit, în termen de cel mult 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, potrivit formularului stabilit prin ordin al ministrului justiţiei, situaţia la zi a sumelor de bani sechestrate prin ordonanţa procurorului ori încheierea judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, precum şi a dobânzilor acumulate.
Art. 46
(1)În vederea creşterii capacităţii instituţionale de identificare a creanţelor provenite din infracţiuni, Agenţia poate accesa şi primi informaţii de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la bunurile mobile şi imobile.
(2)Procedura de colectare de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a informaţiilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(3)Autorităţile şi instituţiile publice care deţin informaţii cu privire la proprietăţile imobiliare şi mobiliare au obligaţia de a transmite aceste informaţii către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, potrivit procedurii şi la termenele stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (2).
(4)În vederea asigurării accesului direct al organelor de urmărire penală, al instanţelor de judecată şi al Agenţiei la informaţiile deţinute potrivit alin. (1), Agenţia Naţională de Administrare Fiscală încheie protocoale de cooperare.
Art. 47
Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 252, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(8) Sumele de bani rezultate din valorificarea făcută potrivit alin. (3), precum şi sumele de bani ridicate potrivit alin. (2) se depun în contul constituit potrivit legii speciale, în termen de cel mult 3 zile de la ridicarea banilor ori de la valorificarea bunurilor."
2.La articolul 2521, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor mobile făcută potrivit alin. (1), (2) şi (3) se depun în contul prevăzut de art. 252 alin. (8)."
3.La articolul 2521, alineatul (5) se abrogă.
Art. 48
Alineatul (2) al articolului 185 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 31 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Asistenţa solicitată de oficiile de recuperare a creanţelor sau alte autorităţi cu atribuţii similare din statele membre ale Uniunii Europene se realizează potrivit procedurii prevăzute de legea prin care este desemnată autoritatea naţională drept oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor în domeniul urmăririi şi identificării bunurilor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile."
Art. 49
Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 23 septembrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1
(1) Bunurile de orice fel intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică în condiţiile prezentei ordonanţe de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organele de valorificare abilitate, dacă prin lege nu se prevede altfel."
2.La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Bunurile intrate în proprietatea privată a statului care nu se află pe teritoriul României se valorifică de către Ministerul Afacerilor Externe."
3.La articolul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) organe de valorificare - unităţile subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului aflate pe teritoriul României, precum şi structurile de specialitate cu atribuţii în acest sens din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu se află pe teritoriul României;"
4.După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:
"Art. 21
Prin ordinul prevăzut la art. 2 lit. a) se stabileşte şi arondarea teritorială a deţinătorilor de bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, din punctul de vedere al organului de valorificare competent a le prelua."
5.La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 3
(1) Bunurile confiscate sau neridicate în orice procedură judiciară trec în proprietatea privată a statului în temeiul unei încheieri emise de judecătorul de cameră preliminară sau al unei hotărâri judecătoreşti definitive ori, după caz, definitive şi irevocabile."
6.La articolul 6, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) şi (42), cu următorul cuprins:
"(41) Atunci când valorificarea priveşte bunuri confiscate în proceduri penale, din Comisia de evaluare poate face parte şi un reprezentant al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. În acest caz, Comisia de evaluare este formată din 5 membri: 2 reprezentanţi ai organului de valorificare, un reprezentant al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi un reprezentant din partea Ministerului Afacerilor Interne.
(42) În cazul în care reprezentantul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate nu participă la evaluare, bunurile se evaluează în lipsa acestuia."
7.La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Comisia de distrugere este formată din 5 membri: 2 reprezentanţi ai organului de valorificare, un reprezentant din partea Ministerului Afacerilor Interne, un reprezentant al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor."
8.La articolul 10 alineatul (1), litera f) se abrogă.
Art. 50
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prevăzut la art. 2 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Până la emiterea ordinului, valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se realizează de către organele de valorificare, astfel cum au fost definite până la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. 51
În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor Publice va supune spre aprobare, prin hotărâre a Guvernului, modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 52
(1)În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenţia, în cooperare cu Ministerul Justiţiei, Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Secretariatul General al Guvernului, realizează un inventar la nivel naţional al capacităţilor disponibile la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice în vederea stocării şi depozitării bunurilor supuse măsurilor asigurătorii.
(11)Instituţiile prevăzute la alin. (1) actualizează anual sau, ori de câte ori este necesar, la solicitarea Agenţiei, inventarul la nivel naţional al capacităţilor disponibile la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice în vederea stocării şi depozitării bunurilor supuse măsurilor asigurătorii.

(2)În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenţia, în cooperare cu Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, realizează un inventaria nivel naţional al bunurilor mobile supuse măsurilor asigurătorii şi al stadiului în care acestea se găsesc.
(3)În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenţia, în cooperare cu Ministerul Public şi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, realizează, la nivel naţional, un inventar al bunurilor imobile supuse măsurilor asigurătorii, precum şi al stadiului în care acestea se găsesc, în limitele competenţelor legale.
(4)Capacităţile de stocare şi depozitare identificate potrivit alin. (1) sunt puse la dispoziţia Agenţiei cu titlu gratuit.
(5)Condiţiile şi procedura de utilizare a capacităţilor de stocare şi depozitare se detaliază prin protocoale de cooperare între Agenţie şi autoritatea sau instituţia publică deţinătoare.
(6)Atribuţiile prevăzute la art. 28 se exercită după împlinirea unui termen de 3 luni de la finalizarea inventarelor prevăzute la alin. (1) şi (2).
Art. 53
Hotărârea Guvernului nr. 32/2011 privind desemnarea Oficiului Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni din cadrul Ministerului Justiţiei, în calitate de oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 20 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Art. 54
(1)Până la operaţionalizarea sistemului informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni, Agenţia analizează, trimestrial, modul şi gradul de valorificare a bunurilor care fac obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse, în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 96 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)În exercitarea acestei atribuţii, Agenţia solicită informaţii şi date statistice de la autorităţile şi instituţiile publice române competenţe.
Art. 55
(1)Agenţia preia atribuţiile privind schimbul de date, informaţii şi bune practici în materia identificării bunurilor provenite din infracţiuni, asumate până la data intrării în vigoare a prezentei legi de către Oficiul Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni din cadrul Ministerului Justiţiei.
(2)Până la încheierea protocoalelor prevăzute la art. 4 alin. (2), protocoalele încheiate de Ministerul Justiţiei pentru operaţionalizarea Oficiului Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni din cadrul Ministerului Justiţiei rămân în vigoare.
(3)Ministerul Justiţiei îşi menţine celelalte atribuţii prevăzute de lege pentru Oficiul Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni.
(4)În cuprinsul actelor normative sau a protocoalelor în vigoare, denumirea "Oficiul Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni" se înlocuieşte cu denumirea "Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate", în ceea ce priveşte atribuţiile Agenţiei preluate, potrivit prezentei legi, de la Oficiul Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni.
Art. 56
Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta lege.

*
Prezenta lege transpune prevederile art. 10 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 127 din 29 aprilie 2014.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

ANEXA nr. 1:Formular care trebuia utilizat de către statul român în caz de transmitere/amânare/refuz de informaţii
Prezentul formular trebuie utilizat pentru:
a)a transmite datele şi/sau informaţiile operative solicitate;
b)a informa autoritatea solicitantă cu privire la imposibilitatea de a respecta termenul normal;
c)a informa autoritatea solicitantă cu privire la necesitatea de a prezenta cererea unei autorităţi judiciare spre autorizare;
d)a informa autoritatea solicitantă cu privire la refuzul de a transmite informaţiile respective.
Prezentul formular poate fi utilizat de mai multe ori în cursul procedurii (de exemplu, în cazul în care cererea trebuie mai întâi să fie înaintată unei autorităţi judiciare şi în cazul în care se dovedeşte ulterior că trebuie refuzată executarea cererii).

Autoritatea solicitată (denumire, adresă, număr de telefon, număr de fax, e-mail, stat membru)

 

Coordonatele agentului responsabil (facultativ)

 

Numărul de referinţă al prezentului răspuns

 

Data şi numărul de referinţă ale răspunsului anterior

 

În răspuns către următoarea autoritate solicitantă

 

Data şi ora cererii

 

Numărul de referinţă al cererii

 

Termen normal în temeiul art. 4 din Decizia-cadru 2006/960/JAI

Infracţiunea intră sub incidenţa art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI şi datele sau informaţiile operative solicitate figurează într-o bază de date la care autoritatea de aplicare a legii poate avea acces direct în statul membru solicitat.

Se solicită tratament de urgenţă

-> |_| 8 ore

 

Nu se solicită tratament de urgenţă

-> |_| o săptămână

Alte cazuri

-> |_| 14 zile

Informaţii transmise în temeiul Deciziei-cadru 2006/960/JAI: datele şi informaţiile operative furnizate

1. Utilizarea datelor sau informaţiilor operative furnizate

|_| nu este autorizată decât în scopurile pentru care acestea au fost comunicate sau pentru a preveni un pericol imediat şi grav pentru siguranţa publică

|_| este, de asemenea, autorizată pentru alte scopuri, sub rezerva următoarelor condiţii (facultativ):

2. Fiabilitatea sursei

|_| fiabilă

|_| fiabilă în general

|_| deloc fiabilă

|_| nu poate fi evaluată

3. Fiabilitatea datelor sau informaţiilor operative

|_| sigure

|_| atestate de sursă

|_| informaţii indirecte-confirmate

|_| informaţii indirecte-neconfirmate

4. Rezultatele investigaţiilor poliţieneşti sau ale procesului penal care au condus la schimbul de date şi informaţii operative trebuie comunicate autorităţii care a transmis aceste date sau informaţii operative

|_| nu

|_| da

5. În caz de schimb spontan, motivele fac să se considere că datele sau informaţiile operative ar putea contribui la depistarea şi la prevenirea infracţiunilor menţionate la art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI sau la o cercetare a acestora:

ÎNTÂRZIERE - Nu este posibil să se răspundă în termenul aplicabil în temeiul art. 4 din Decizia-cadru 2006/960/JAI.

Datele sau informaţiile operative nu pot fi comunicate în termenul indicat, din următoarele motive:

Este posibil ca acestea să poată fi transmise în termen de:

|_| o zi |_| două zile |_| 3 zile

|_| .... săptămâni

|_| o lună

|_| S-a solicitat autorizarea unei autorităţi judiciare.

Durata prevăzută pentru procedura de acordare/refuz a autorizării este de ....săptămâni.

REFUZ - Datele sau informaţiile operative:

|_| nu ar putea fi comunicate şi solicitate la nivel naţional sau

|_| nu pot fi comunicate, din unul sau mai multe dintre următoarele motive:

A - Motive legate de controlul judiciar care împiedică transmiterea sau necesită recurgerea la asistenţă judiciară reciprocă

|_| Autoritatea judiciară competentă nu a autorizat accesul la datele sau informaţiile operative şi nici schimbul acestora.

|_| Datele sau informaţiile operative solicitate au fost obţinute anterior prin intermediul unor măsuri coercitive şi transmiterea acestora nu este permisă în temeiul legislaţiei naţionale.

|_| Datele sau informaţiile operative nu sunt deţinute:

- de către autorităţile de aplicare a legii sau

- de către autorităţile publice sau entităţile private într-un mod care permite autorităţilor de aplicare a legii să aibă acces la acestea fără a lua măsuri coercitive.

B - Comunicarea informaţiilor sau a datelor operative solicitate ar aduce atingere intereselor naţionale esenţiale în materie de securitate ale statului membru solicitat sau ar dăuna bunei desfăşurări a unei investigaţii poliţieneşti sau a procesului penal sau siguranţei persoanelor, ori datele sau informaţiile operative solicitate ar fi în mod clar disproporţionate sau fără relevanţă cu privire a scopurile pentru care au fost solicitate.

C - În cazul în care se marchează caseta A sau B, se vor furniza, dacă se consideră necesar, alte informaţii sau se va indica motivul refuzului (facultativ):

D - Autoritatea solicitată decide să refuze executarea pentru că cererea priveşte, în temeiul legislaţiei statului membru solicitat, următoarea infracţiune (a se preciza natura şi calificarea juridică a infracţiunii) ….. care se pedepseşte cu închisoarea până la un an.

E - Datele sau informaţiile operative solicitate nu sunt disponibile.

F - Datele sau informaţiile operative solicitate au fost obţinute de la un alt stat membru sau de la o ţară terţă şi sunt supuse principiului specialităţii, iar statul membru sau ţara terţă în cauză nu şi-a dat acordul pentru comunicarea acestora.

ANEXA nr. 2:Formular de solicitare de date şi informaţii operative care urmează a fi utilizate de către statul român în calitate de stat membru solicitant
Prezentul formular se utilizează la solicitarea de date şi informaţii operative
I - Informaţii administrative

Autoritatea solicitantă (denumire, adresă, număr de telefon, număr de fax, e-mail, stat membru)

 

Coordonatele agentului responsabil (facultativ)

 

Către următorul stat membru

 

Data şi ora prezentei cereri

 

Numărul de referinţă al prezentei cereri

 

Cereri anterioare

|_| Prezenta cerere este prima cu privire la această cauză.

|_| Prezenta cerere urmează altor cereri anterioare cu privire la aceeaşi cauză

Cerere anterioară (cereri anterioare)

Răspuns(uri)

 

Data

Număr de referinţă

(pentru statul membru solicitat)

Data

Număr de referinţă

(pentru statul membru solicitant)

1.

    

2.

    

3.

    

4.

    

În cazul în care prezenta cerere se adresează mai multor autorităţi din statul membru solicitat, a se preciza fiecare din canalele utilizate

|_| Ofiţer de legătură UNE/Europol

|_| spre informare

|_| spre execuţie

|_| BCN Interpol

|_| spre informare

|_| spre execuţie

|_| SIRENE

|_| spre informare

|_| spre execuţie

|_| Ofiţer de legătură

|_| spre informare

|_| spre execuţie

|_| Altele (a se preciza)

|_| spre informare

|_| spre execuţie

II - Termene
NOTĂ:
Termenele în temeiul art. 4 din Decizia-cadru 2006/960/JAl
A - Infracţiunea intră sub incidenţa art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI şi datele sau informaţiile operative solicitate figurează într-un sistem de evidenţă automat accesibil direct autorităţii de aplicare a legii:
- cererea este urgentă - termen: 8 ore, cu posibilitatea de amânare;
- cererea nu este urgentă - termen: o săptămână.
B - Alte cazuri: termen 14 zile

|_| SE SOLICITĂ un tratament de urgenţă

|_| NU SE SOLICITĂ un tratament de urgenţă

Motive pentru tratamentul de urgenţă (de exemplu: persoanele bănuite se află în stare de arest preventiv, cauza trebuie adusă în faţa instanţei înaintea unei date stabilite):

Datele sau informaţiile operative solicitate

 

Tipul de infracţiune sau de activitate infracţională (activităţi infracţionale) care face obiectul cercetării

Natura infracţiunii (infracţiunilor)

Aplicarea art. 4 alin. (1) şi (3) din Decizia-cadru 2006/960/JAI

|_| A.1. Infracţiunea se pedepseşte cu închisoarea şi maximul pedepsei este de cel puţin 3 ani, în statul membru solicitant şi

|_| A.2. Infracţiunea este una (sau mai multe) dintre următoarele:

|_| Participarea la un grup criminal organizat

|_| Terorism

|_| Trafic de persoane

|_| Exploatarea sexuală a copiilor şi pornografie infantilă

|_| Trafic ilicit de droguri şi substanţe psihotrope

|_| Trafic ilicit de arme, muniţii şi substanţe explozive

|_| Corupţie

|_| Fraudă, incluzând frauda împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, în sensul Convenţiei din 26 iulie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene

|_| Furt organizat sau armat

|_| Trafic ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă

|_| Înşelăciune

|_| Racketul şi extorcarea de fonduri

|_| Contrafacerea şi pirateria produselor

|_| Falsificare de acte oficiale şi uz de fals

|_| Falsificarea de mijloace de plată

|_| Trafic ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de creştere

|_| Spălarea produselor infracţiunii

|_| Falsificarea de monedă, inclusiv contrafacerea monedei euro

|_| Fapte legate de criminalitatea informatică

|_| Infracţiuni împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariţie şi de specii şi soiuri de plante pe cale de dispariţie

|_| Facilitarea intrării şi şederii ilegale

|_| Omor şi vătămare corporală gravă

|_| Trafic ilicit de organe şi ţesuturi umane

|_| Lipsirea de libertate în mod ilegal, răpire şi luare de ostatici

|_| Rasism şi xenofobie

|_| Trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive

|_| Trafic de vehicule furate

|_| Viol

|_| Incendiere cu intenţie

|_| Crime aflate în jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale

|_| Sechestrare ilegală de aeronave sau de nave

|_| Sabotaj

-> Infracţiunea intră, prin urmare, sub incidenţa art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI - art. 4 alin. (1) (cereri urgente) şi alin. (3) (cereri care nu sunt urgente) din Decizia-cadru 2006/960/JAI sunt, prin urmare, aplicabile în ceea ce priveşte termenele de răspuns la prezenta cerere.

Sau

|_| B - Infracţiunea (infracţiunile) nu se încadrează la lit. A.

În acest caz, descrierea infracţiunii (infracţiunilor):

Scopul pentru care se solicită datele sau informaţiile operative

 

Legătura între scopul pentru care se solicită datele sau informaţiile operative şi persoana care face obiectul acestor date sau informaţii operative

 

Identitatea/identităţi (în măsura în care se cunoaşte) a/ale persoanei/persoanelor care face/fac obiectul principal al investigaţiei poliţieneşti sau al procesului penal, care justifică cererea de date sau informaţii operative

 

Motive pentru a se consideră că datele sau informaţiile operative se află pe teritoriul statului membru solicitat

 

Restricţii privind utilizarea informaţiilor care figurează în prezenta cerere în alte scopuri decât cele pentru care aceste informaţii au fost furnizate, precum şi pentru prevenirea unui pericol imediat şi grav pentru siguranţa publică

|_| Utilizarea este permisă.

|_| Utilizarea este permisă, dar fără menţiunea furnizorului informaţiilor.

|_| Utilizarea nu este permisă fără autorizaţia furnizorului informaţiilor.

|_| Utilizarea nu este permisă.

ANEXA nr. 3:PROCES-VERBAL de predare-preluare stocuri de bunuri sau produse
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE
Nr. ............. din .....................................
PROCES-VERBAL de predare-preluare stocuri de bunuri sau produse
Având în vedere .................................................. (solicitarea/ordonanţa/încheierea) emisă de către .........................................................., se încheie prezentul proces-verbal de predare-preluare între ..................................... (unitatea predătoare), reprezentat(ă) de domnul/doamna ............................., .............................. (funcţia), şi ............................................ (unitatea primitoare), reprezentat(ă) de domnul/doamna ............................., .............................. (funcţia), cu ocazia predării-preluării a următoarelor stocuri de bunuri/produse:
1...................................................;
2..................................................;
3...................................................
Descrierea stocului/stocurilor de bunuri/produse care face/fac obiectul transferului:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Persoanele prezente formulează următoarele observaţii:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Au fost realizate fotografii în condiţii de luminozitate .............................................
Cu ocazia preluării, nu au fost aduse modificări sau deteriorări bunurilor indisponibilizate.
Bunurile rămân în custodia ............................................................................
Activităţile descrise s-au desfăşurat între orele .............. şi ...............
Prezentul proces-verbal a fost încheiat în .............. exemplare.

Numele şi prenumele ................................

Semnătura ........................

Numele şi prenumele ................................

Semnătura ........................

ANEXA nr. 4:PROCES-VERBAL de predare-preluare bunuri mobile
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE
Nr. ............... din .....................................
PROCES-VERBALde predare-preluare bunuri mobile
Având în vedere .................................................. (solicitarea/ordonanţa/încheierea) emisă de către .........................................., se încheie prezentul proces-verbal de predare-preluare între ............................... (unitatea predătoare), reprezentat(ă) de domnul/doamna ............................., .............................. (funcţia), şi .............................................. (unitatea primitoare), reprezentat(ă) de domnul/doamna ............................., .............................. (funcţia), cu ocazia predării-preluării a următoarelor bunuri mobile:
1..................................................;
2...................................................;
3....................................................
Descrierea bunului care face obiectul transferului:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
Persoanele prezente formulează următoarele observaţii:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
Au fost realizate fotografii în condiţii de luminozitate ............................................
Cu ocazia preluării, nu au fost aduse modificări sau deteriorări bunurilor indisponibilizate.
Bunurile rămân în custodia ............................................................................
Activităţile descrise s-au desfăşurat între orele .............. şi ...............
Prezentul proces-verbal a fost încheiat în .............. exemplare.

Numele şi prenumele ................................

Semnătura ........................

Numele şi prenumele ................................

Semnătura ........................

ANEXA nr. 5:ANUNŢ privind vânzarea bunurilor mobile/imobile
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE
Nr. ........... din .....................................
ANUNŢprivind vânzarea bunurilor mobile/imobile
(1)_
Anul ............... luna ................ ziua .........
În ziua de ...... luna ...... anul ......., ora ........, în localitatea ........................, str. ........................ nr. ......., se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile/imobile, prima licitaţie/licitaţia a ....-a:

Denumirea bunului

Descriere sumară

Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA

(lei)

Cota TVA/neimpozabil/scutit*)

Observaţii

1..................................................................................................................................................

2..................................................................................................................................................

3..................................................................................................................................................

4..................................................................................................................................................

_______
*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ......................
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon ............................
Data afişării: ................................
Conducătorul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate,
Numele şi prenumele ...................
Semnătura ............................................
L.S.
(2)Informaţii privind formularul:
1.Denumire: Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile
2.Format: A4/t1
3.Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
4.Se întocmeşte în mai multe exemplare de către organul de valorificare.
5.Circulă câte 1 exemplar la sediul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, al primăriei în a cărei rază teritorială se află bunurile sechestrate, la sediul şi domiciliul debitorului, la locul vânzării, dacă acesta este altul decât cel unde se află bunurile sechestrate, pe pagina de internet.
6.Se arhivează 1 exemplar la dosarul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.
ANEXA nr. 6:PROCES-VERBAL privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor mobile/imobile
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE
Nr. .............. din ......................
(1)_
PROCES-VERBALprivind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor mobile/imobile
Încheiat astăzi, ....... anul ....... luna ........, ora ........, în localitatea ....................................., str. .................................. nr. ......
S-a întocmit prezentul proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei organizate care are ca obiect valorificarea bunului mobil/imobil/bunurilor mobile/imobile pentru care s-a efectuat publicitatea prin Anunţul de vânzare nr. ..... din data de ............................ Reprezentantul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a dat citire la momentul organizării licitaţiei mai întâi anunţului de vânzare şi apoi ofertelor scrise primite, potrivit legii, pentru bunurile mobile/imobile .................................................
Informaţii despre participanţii la licitaţie şi sumele oferite de fiecare participant:
1...........................................................
2...........................................................
3..........................................................
4...........................................................
Ca urmare a organizării licitaţiei pentru valorificarea bunului mobil/imobil/bunurilor mobile/imobile pentru care s-a făcut publicitatea prin anunţul de vânzare pentru care s-a dat citire, rezultatul acesteia este următorul:
- nu s-a realizat vânzarea pentru următoarele bunuri: ..........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Denumirea bunului mobil/imobil: ..............................
Descrierea sumară: ................
Preţul bunului mobil/imobil, exclusiv TVA - lei: ...............
Motivul pentru care nu s-a realizat valorificarea bunului mobil/imobil, după caz: .................................................................
Preţul de evaluare: ...............
Preţul de pornire: ..................
- a fost/au fost adjudecat(e) următoarele bunuri: ...............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Denumirea bunului mobil/imobil adjudecat: ..................................................
Descrierea sumară: ...............
Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: ..................
Preţul bunului mobil/imobil, exclusiv TVA - lei: ........................
Valoarea TVA*), după caz, aferentă preţului de adjudecare - lei: ...............
_______
*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. TVA datorată conform prevederilor titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, va fi plătită odată cu preţul de adjudecare sau, după caz, se aplică taxarea inversă conform prevederilor art. 331 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Se aplică procedura privind TVA aferentă unei livrări de bunuri efectuate prin executare silită prevăzută de normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi dacă livrarea este operaţiune neimpozabilă conform prevederilor art. 270 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se face această menţiune în prezentul proces-verbal.
Datele de identificare ale adjudecatarului: ..............................
Preţul de evaluare: ......................
Preţul de pornire: .........................
Preţul de adjudecare: ...................
Adjudecatarul va plăti preţul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea garanţiei de participare la licitaţie, în lei, în numerar sau prin decontare bancară, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data adjudecării, la banca ................................................., în contul ........................
Cu privire la vânzarea la licitaţie s-au făcut următoarele obiecţii: .........................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Prezentul proces-verbal de licitaţie s-a încheiat în ................. exemplare.

Comisia de licitaţie:

Numele .........................

Prenumele ......................

Semnătura ......................

Participanţi:

Numele .........................

Prenumele ......................

Semnătura ......................

(2)Informaţii privind formularul:
1.Denumire: Proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor mobile/imobile
2.Format: A4/t1
3.Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
4.Se întocmeşte în 3 exemplare de către reprezentantul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.
5.Circulă:
- 1 exemplar la adjudecatar (sau reprezentantul său legal);
- 1 exemplar la debitor.
6.Se arhivează 1 exemplar la dosarul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.
ANEXA nr. 7:CERTIFICAT de adjudecare pentru bunuri mobile/imobile
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE
Nr. ............... din .................
(1)_
CERTIFICATde adjudecare pentru bunuri mobile/imobile
Încheiat astăzi, ....... luna ........ anul ........., ora ..........
S-a întocmit prezentul certificat de adjudecare pentru bunul mobil/imobil valorificat prin vânzare la licitaţie conform Procesului-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor mobile/imobile nr. ...................... din data de ....................., emis de .....................................................
I.Datele de identificare ale cumpărătorului:
...........................................................................................
...........................................................................................
II.Datele de identificare ale proprietarului:
...........................................................................................
...........................................................................................
III.Datele de identificare ale bunului mobil/imobil:
- denumirea bunului mobil/imobil: ..........................................;
- descrierea sumară: .............................................................
Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de .................... lei, pentru care s-a calculat TVA în sumă de ............... lei*).
_______
*) TVA se datorează conform prevederilor titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, va fi plătită odată cu preţul de adjudecare sau, după caz, se aplică taxarea inversă conform prevederilor art. 331 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Se aplică procedura privind TVA aferentă unei livrări de bunuri efectuate prin executare silită prevăzută de normele metodologice de aplicare a titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi dacă livrarea este operaţiune neimpozabilă conform prevederilor art. 270 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se face această menţiune în prezentul proces-verbal.
Cumpărătorul a efectuat plata preţului în întregime, în numerar sau cu ordin de plată, după cum urmează:
- ............................ lei, reprezentând garanţia de participare la licitaţie, cu chitanţă/ordin de plată nr./data ..............., în contul nr. .......................;
- ............................ lei, reprezentând preţul de adjudecare diminuat cu valoarea garanţiei de participare la licitaţie, exclusiv TVA aferentă, cu chitanţă/ordin de plată nr./data .................., în contul nr. ...................;
- ............................ lei, reprezentând TVA aferentă, cu chitanţă/ordin de plată nr./data ..............., în contul nr. ......................
Prezentul certificat de adjudecare constituie titlu de proprietate.
Prezentul certificat de adjudecare s-a încheiat în .......... exemplare.
Conducătorul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate,
Comisia de licitaţie:
Numele şi prenumele ...........................
Semnătura ............................................
Cumpărător:
Numele şi prenumele ...........................
Semnătura ............................................
(2)Informaţii privind formularul:
1.Denumire: Certificat de adjudecare pentru bunuri mobile/imobile
2.Format: A4/t1
3.Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
4.Se întocmeşte în 3 exemplare de către Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor
Indisponibilizate, după caz.
5.Circulă:
- 1 exemplar la cumpărător (sau reprezentantul său legal);
- 1 exemplar la proprietar.
6.Se arhivează 1 exemplar la Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.
ANEXA nr. 8:PROCES-VERBAL de predare-primire a bunurilor valorificate
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATE
Nr. .............. din ...........................
(1)_
PROCES-VERBALde predare-primire a bunurilor valorificate
Încheiat astăzi, ....... luna ...... anul ........, ora ......, în localitatea ........................, sectorul/judeţul ....................., str. .................. nr. ......., bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......, locul predării/primirii ...........................
Din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate am procedat la predarea bunurilor ce au fost valorificate, pentru care aţi fost declarat cumpărător prin:
- Procesul-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile/imobile nr. ........... din data de ...............................
Datele de identificare ale cumpărătorului: ............................................................................................................................
Datele de identificare ale bunului mobil/imobil:
- denumirea bunului mobil/imobil: .............................................................;
- descrierea sumară: ................................................................................
Caracteristicile şi elementele bunurilor care fac obiectul prezentului proces-verbal de predare-primire corespund cu cele ale bunurilor mobile/imobile descrise în:
Anunţul privind vânzarea bunurilor mobile/imobile nr. ............ din data de ..........., în Procesul-verbal de adjudecare bunuri mobile/imobile nr. ......... din data de .............. şi cu cele prezentate cu ocazia organizării vânzării.
Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ........ exemplare.
Reprezentantul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
Numele şi prenumele ......................
Semnătura .......................................
Cumpărător
Numele şi prenumele ......................
Semnătura .......................................
Custode
Numele şi prenumele/denumirea ..........................
Semnătura .............................................................
L.S.
(2)Informaţii privind formularul:
1.Denumire: Proces-verbal de predare-primire a bunurilor valorificate
2.Format: A4/t1
3.Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
4.Se întocmeşte în 4 exemplare de către reprezentantul Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, după caz.
5.Circulă:
- 1 exemplar la cumpărător;
- 1 exemplar la custode, după caz.
6.Se arhivează 1 exemplar la Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 961 din data de 24 decembrie 2015

Documente corelate

Acte numărul de obiecte din listă: (20)
Proiecte legislative numărul de obiecte din listă: (4)
Modificat de numărul de obiecte din listă: (5)
Modificate de acest act numărul de obiecte din listă: (3)
Influenţat de numărul de obiecte din listă: (6)
Abrogate de acest act numărul de obiecte din listă: (2)
Jurisprudenţă numărul de obiecte din listă: (265)
Hotarari judecătoresti numărul de obiecte din listă: (265)
Comentarii, monografii, reviste şi webinarii numărul de obiecte din listă: (10)
Articole numărul de obiecte din listă: (10)