Statut din 1998 STATUTUL Societatii Comerciale''Uzina Mecanica Ramnicu Valcea''-S.A.
M.Of. 401
În vigoare Versiune de la: 22 Octombrie 1998
Statut din 1998 STATUTUL Societatii Comerciale''Uzina Mecanica Ramnicu Valcea''-S.A.
Dată act: 15-oct-1998
Emitent: Guvernul
Denumirea, forma juridica, sediul si durata
Societatii Comerciale"Uzina Mecanica Ramnicu Valcea"-S.A.
ARTlCOLUL 1
Denumirea
Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Ramnicu Valcea" - S.A.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si in alte acte emanand de la societate, denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, numarul de inmatriculare in registrul comertului si de codul fiscal.
ARTICOLUL 2
Forma juridica
Societatea Comerciala "Uzina Mecanica Ramnicu Valcea" - S.A., denumita in continuare societatea comerciala, este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni.
Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
ARTlCOLUL 3
Sediul
Sediul societatii comerciale este in municipiul Ramnicu Valcea, Platforma Industriala Cazanesti nr. 1, judetul Valcea.
Sediul societatii comerciale poate fi schimbat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
Societatea comerciala poate infiinta, in vederea realizarii obiectului sau de activitate, si alte sucursale, filiale, reprezentante sau agentii, situate in alte localitati din tara si din strainatate.
ARTlCOLUL 4 Durata
Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii acesteia in registrul comertului.
Scopul si obiectul de activitate
ARTlCOLUL 5
Scopul
Societatea comerciala are ca scop asigurarea cu produse de tehnica militara a necesarului de inzestrare a sistemului de aparare si siguranta nationala si a celorlalti clienti externi sau interni, in coriditii de eficienta.
ARTICOLUL 6
Obiectul de activitate
Societatea comerciala are ca obiect de activitate:
- cercetarea, proiectarea, producerea, modernizarea, repararea si incercarea produselor specifice industriei de aparare:
- cercetarea, proiectarea, producerea, modernizarea, repararea si incercarea produselor civile, precum si a celor ce vor fi asimilate in urma procesului de reconversie a unor capacitati ale productiei de aparare, cu respectarea dispozitiilor legale in domeniu;
- producerea de echipamente hiraulice, masini-unelte si accesorii, subansambluri si piese de schimb pentru autovehicule si pentru industria miniera si petroliera, mobilier metalic, ambalaje, constructii metalice, semifabricate forjate;
- repararea, optimizarea functionarii utilajelor existente modernizarea acestora, extinderea automatizarii si introducerea de noi tehnologii;
- fabricarea de materiale si hidroizolante pentru constructii, precum si a celor de brichetare a prafului de carbune;
-elaborarea documentatiei tehnico-economice si a proiectelor privind: dezvoltarea, modernizarea, organizarea si retehnologizarea societatii comerciale;
- cresterea gradului de protectie a mediului, de securitate a muncii si de protectie impotriva incendiilor si exploziilor;
obtinerea de produse zootehnice, agricole in gospodariile-anexe proprii;
-comercializarea pe piata interna a produselor de tehnica militara si civila, cu respectarea legislatiei in vigoare;
- exportui de produse si componente din productia de aparare, inclusiv de licente si know-how, linii de fabricatie atat din productia proprie, cat si preluate de la terti, conform legislatiei in vigoare;
- exportul de produse civile, subansambluri, piese de schimb aferente, inclusiv de licente si know-how, linii de fabricatie atat din productia proprie, cat si preluate de la terti, conform legislatiei in vigoare;
- importul de materii prime, materiale, subansambluri, modele de referinta, procesare in sistem lohn, licente si know-how, utilaje, instalatii, piese de schimb si linii de fabricatie achizitionate prin leasing, necesare reaiizarii productiei de aparare si civile;
- comercializarea produselor industriale si neindustriale, alimentare , agroalimentare atat din productia proprie, cat si preluate de la terti, prin toate formele de comercializare prevazute de lege;
- achizitionarea din tara de materii prime, materiale, repere si subansambluri, utilaje, instalatii, documentatii tehnice si produse energetice;
- indeplinirea oricaror acte de comert atat in nume propriu, cat si in calitate de intermediar, agent, comisionar sau consignant, mandatar ori reprezentant;
- organizarea si participarea la expozitii si targuri interne si internationale, in scopul reclamei, promovarii si comercializarii produselor proprii;
- detinerea, folosirea munitiei si a armamentului in conformitate cu prevederile legale;
- asigurarea de service in perioada de garantie si de post-garantie, in tara si in strainatate, la produsele de tehnica militara si civile;
- realizarea de lucrari in domeniul informatic-analiza, proiectare, programe, implementare, exploatare, asistenta tehnica, intretinere si dezvoltare;
- realizarea lucrarilor de revizii si reparatii a agregatelor pentru terti, precum si asigurarea pieselor de schimb necesare acestei activitati;
- asigurarea de reparatii, asistenta tehnica de specialitate la instalari, puneri in functiune, pentru toate produsele comercializate de societatea comerciala; service auto-moto, in ateliere proprii sau direct la beneficiari;
- prestarea de activitati de pregatire si perfectionare a personalului propriu si pentru terti;
- transportul de persoane pentru angajatii societatii comerciale;
-transportul de marfuri in tara si in strainatate, cu mijloace proprii sau inchiriate;
- proiectarea si implementarea sistemelor de asigurare a calitatii, proiectarea si implementarea sistemelor de management al mediului, proiectarea activitatilor de servicii postvanzare sau service pentru produsele sau bunurile industriale de larg consum, audituri de evaluare a sistemului calitatii
- colectarea si valorificarea deseurilor si materialelor refolosibile din productia proprie si de la terti
- prestarea de servicii de editare, tipografie si copiere;
- prestarea de servicii de cazare, alimentatie publica, desfasurarea de activitati sportive (tir sportiv), alte activitati, in functie de amenajari, in cantina, in spatiile si asezamintele amenajate, aflate in patrimoniu
- executarea, prin echipe specializate, a uor lucrari de si droizolatii
- desfasurarea activitatii de incarcare a recipientelor cu GPL.
Capitalul social. Actiunile
ARTlCOLUL 7
Capitalul social
Capitalul social initial al societatii comerciale este evaluat la suma de 27.149.700 mii lei, divizat in 271.497 actiuni nominative, in valoare nominala de 100.000 lei fiecare.
Capitalul social al societatii comerciale cuprinde capitalul social aferent sectorului productiei de aparare, inregistrat legal pentru activitati de interes strategic, conform prevederilor legale in vigoare, precum si capitalul aferent celorlalte activitati din obiectul sau de activitate (productie civila).
Capitalul social initial este in intregime subscris si este varsat integral de catre statul roman, in calitate de actionar unic, la data constituirii societatii comerciale.
Bunurile din patrimoniul societatii comerciale sunt proprietatea statului, cu exceptia celor dobandite cu alt titiu.
ARTICOLUL 8
Actiunile
Actiunile nominative emise de societatea comerciala vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a doi adrninistratori.
Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul acesteia.
Persoanele fizice sau juridice, romane si straine, vor putea define actiuni ale societatii comerciale fare a fi afectata pozitia statului de actionar majoritar.
ARTlCOLUL 9
Reducerea sau majorarea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
ARTICOLUL 10
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la dividende, conform prevederilor legii si prezentului statut.
Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut. Drepturile si obligatille legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Actiunile vandute de societatea comerciala vor fi de doua feluri:
- actiuni ordinare; si
- actiuni preferentiale fara drept de vot, care au acest caracter pentru actionarii privati pana la hotararea adunarii generale a actionarilor de trecere a unor parti din capitalul social de productie militara in capitalul social de productie civila.
Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, mai putin capitalul social de productie miiitara, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionaritor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul net al societatii comerciale, care i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile prezentului statut.
ARTICOLUL 11
Cesiunea actiunilor
Actiunile nominative sunt unitare si indivizibile cu. privire la societatea comerciala, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
ARTICOLUL 12
Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatli comerciale. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat ai actiunilor pierdute.
Adunarea generala a actionarilor
ARTICOLUL 13
Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii comerciale; in integralitatea ei, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:
a)aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si de restructurare economico-financiara, pe termen scurt, rnediu si lung;
b)aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale productive;
c)aleg membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, ii descarca de gestiune si ii revoca;
d)stabilesc nivelul de indemnizatie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general/managerului si a cenzorilor, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materie;
e)aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator
f)aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dopa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor, aproba repartizarea profitului conform legii si ia masuri pentru depunerea bilantului contabil in termenul legal;
g)hotarasc cu privire la infiintarea sau desflintarea sediilor secundare (filiale, sucursale), la fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice;
h)analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii comerciale cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii
i)se pronunta asupra gestiunii administratorilor si modului de recuperare a prejudiciilor produse de acestia;
j)acorda consiliului de administratie al societatii comerciale dreptul de a desemna si de a stabili mandatul reprezentantilor in adunarile generale ale actionarilor fiecarei filiale, proportional cu procentul actiunilor detinute;
k)hotarasc cu privire la majorarea sau la reducerea social, la numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cu privire la cesiunea actiunilor;
l)hotarasc cu privire la modificarea statutului si la transformarea formei juridice a societatii;
m)hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si la lichidarea societatii comerciale, in conformitate cu prevederile legale;
n)hotarasc cu privire la asociere in conditiile prevazute de lege;
o)pot delega consiliului de administratie, prin hotarare, exercitiul atributiilor lor privind: mutarea sediului societatii comerciale; schimbarea obiectului de activitate; majorarea capitalului social; reducerea capitalului social sau reintregirea acestuia prin emisiune de noi actiuni; emisiune de obligatiuni;
p)hotarasc asupra constituirii comisiei de selectie pentru desemnarea managerului general si valideaza concluziile acesteia, iI descarca de activitate si iI revoca. Managerul este si presedintele consiliului de administratie;
r)incheie contractul de management cu managerul desemnat si iI renegociaza;
s)hotarasc cu privire la gajarea, ipotecarea, inchirierea sau la privatizarea unor active, conform legislatiei in vigoare;
t)hotarasc cu privire la vanzarea de active si mijloace fixe din patrimoniul propriu;
u)hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor;
v)incheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administratie.
Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
Pana la privatizarea societatii comerciale, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de 3 imputernicit mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat, astfel un reprezentant al Societatii Nationale "Romarm" - S.A. un reprezentant al Ministerului Finantelor si un reprezentan al Ministerului Industriei si Comertului. Acestia sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului industriei si comertului
Pentru activitatea depusa, imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat primesc o indemnizatie conform legii.
ARTICOLUL 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre vicepresedinte, pe baza imputernicirii date de presedinte.
Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului financiar.
Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
a)discuta, aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa prezentarea raportului consiliului de administratie si a raportului cenzorilor, si repartizeaza profitul realizat;
b)alege administratorii si cenzorii, in conditiile legii;
c)fixeaza remuneratia administratorilor si a cenzorilor, cuvenita pentru exercitiul financiar in curs;
d)se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
e)discuta si aproba organigrama societatii comerciale;
f)stabileste si aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator.
Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii comerciale.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
-a) schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
-b) mutarea sediului societatii comerciale;
-c) schimbarea obiectului de activitate;
-d) majorarea sau reducerea capitalului social;
-e) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii comerciale
-f) dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
-g) emisiunea de obligatiuni;
-h) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii;
-i) aprobarea conversiei actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile legii.
Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor, fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special de la autoritatea care l-a numit.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata de administratori ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitille din statut, cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita.
Convocarea adunarii generale a actionarilor va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea unde se afla sediul societatii comerciale.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarli generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problerr~elor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii generale.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
In convocarea pentru prima adunare generala a actionarilor se vor fixa ziua, ora si locul celei de-a doua adunari generale, atunci cand prima adunare generala nu a fost statutara.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor este valabilconstituita si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este convocata de predintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de vicepresedinte.
Adunarea generala a actionarilor va desemna, dintre actionarii prezenti, 1-3 secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il prezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si va numi secretarul care va intocmi procesul-verbal.
Procesul-verbal al adunarii generale a actionariior se va scrie intr-un registru numerotat, sigilat si parafat. Procesul- verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la ~nvocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca sau la personalul societatii comerciale pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.
ARTICOLUL 16
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel tin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea administratorilor si pentru luarea hotararilor referitoare la spunderea acestora; hotararile nu vor putea fi executate mai inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute mai sus.
Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor, in limitele legii si ale prezentului act constitutiv, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.
Actionarii care nu sunt de- acord cu hotararile luate la adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea prioiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice a societatii comerciale au dreptul de a se retrage din aceasta de a obtine contravaloarea actiunilor pe care le detin, conform prevederilor legale.
Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul Ministrului comertului si vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Consiliul de administratie
ARTICOLUL 17
Organizare
Societatea comerciala este administrata de un consiliu administratie compus din 5 administratori, dintre care unul este reprezentant al Ministerului Finantelor si 2 sunt reprezentanti ai Ministerului Industriei si Comertului alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi revocati sau realesi pe aceeasi perioada.
Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
La prima sedinta consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte si un vicepresedinte.
- Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale, cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a cel putin 3 membri si este prezidat de presedinte, iar in absenta acestuia, de vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar al consiliului de administratie.
Pentu valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 3 membri ai consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Ordinea de zi a sedintelor consiliului de administratie este stabilita prin convocare, fiind comunicata membrilor sai cu minimum o saptamana inainte. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte sau, in lipsa acestuia, de vicepresedinte.
Consiliul de administratie poate delega o parte dintre atributiile sale comitetului de directie si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
In relatille cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre un director general/manager, pe baza si in limita imputernicirilor date de consiliul de administratie.
Consiliul de administratie va putea sa ia decizii si sa exercite orice act care este legat de administrarea societatii comerciale, in interesul acesteia, in limita drepturilor care ii sunt conferite prin lege si prin prezentul statut.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile cauzate prin infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatli ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 republicata, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora, pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu acelasi profil cu care sunt in relatii comerciale directe.
Fiecare membru al consiliului de administratie este obligat sa depuna o garantie, care nu poate fi mai mica decat valoarea a zece actiuni sau decat dublul remuneratiei lunare.
Administratorii sunt reeligibili.
Pentru activitatea depusa administratorii primesc o indemnizatie lunara, conform legii.
Pana la numirea managerului, conform prevederilor legale in vigoare, presedintele consiliului de administratie este directorul general
ARTICOLUL 18
AtributiiIe consiIiuIui de administratie, aIe comitetuIui de directie, aIe directoruIuigenera/manageruIui si aIe directorilor executivi
A.Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a)aproba reguIamentul de organizare si functionare a societatii comerciale;
b)raspunde de executia bugetului de venituri si cheltuieIi;
c)stabiIeste indatoririle si responsabilitatiIe salariatilor societatii comerciale, pe compartimente;
d)supune aprobarii adunarii generale a actionariIor structura organizatorica a societatii comerciale
e)supune aprobarii adunarii generale a actionarilor contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabiIeste competentele si niveIuI de contractare pentru imprumuturi bancare curente, credite comerciale si garantii;
f)stabiIeste, pe baza strategiilor proprii, programele anuale referitoare la volumuI productiei de aparare;
g)aproba planul de afaceri;
h)stabiteste programul de cercetare si niveIul fondurilor necesare desfasurarii acestuia;
i)supune aprobarii adunarii generale a actionariIor planuI de perspectiva pe termen mediu si Iung, in domeniul restructurarii si investitiiIor, studiile de strategie, investitiiIe principale, determinate pe baza unor studii tehnico-economice adecvate;
j)stabiIeste strategia de marketing;
k)supune anual dezbaterii si aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termenul prevazut de lege, raportul cu privire ia activitatea societatii comerciale
1) rezolva orice alte probIeme stabiIite de adunarea generala a actionarilor;
m)stabileste mandatul de negociere pentru reprezentantii administratiei la negocierea contractului coIectiv de munca; aproba drepturile personaluIui de conducere;
n)numeste si revoca directorii executivi ai societatii comerciaIe, (a propunerea directoruIui generaI;
o)raspunde de administrarea eficienta, cu respectarea prevederiIor legii, a patrimoniului societatli comerciale
p)aproba instrainarea bunurilor mobiIe si imobile apartinand societatii comerciaIe, in limitele stabilite de adunarea generala a actionarilor; asigura conditiile necesare indeplinirli contractului de management;
s)supune aprobarii adunarii generaIe a actionarilor contractele de asociere cu tertii
ş)deleaga o parte din competentele sale, care -i revin conform legii, comitetului de directie, compus din directoruI generaI/managerul societatii comerciale si directori executivi care vor asigura impreuna conducerea executiva a societatii comerciaIe;
t)numeste si revoca directorii executivi ai societatii comerciaIe;
ţ)aproba garantiile si modul de constituire a acestora pentru directorii executivi ai societatii comerciaIe si pentru persoaneIe care au caIitatea de gestionar, dupa caz;
u)supune anual adunarii generaIe a actionarilor, in termen de 60 de ziIe de la incheierea exercitiuIui financiar raportul cu privire Ia activitatea societatii comerciaIe, bilantui contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent precum si proiectuI prograniuIui de activitate si proiectui bugetuIui de venituri si cheltuieli ale societatii comerciaIe pe anuI in curs;
v)convoaca adunarea generaIa a actionarilor ori de cate ori este nevoie.
B.Directorul general/managerul societatii comerciale reprezinta societatea comerciala in raporturiIe cu tertii si este numit si revocat prin ordin al ministrului industriei si comertuIui, la propunerea consiliului de administratie.
DirectoruI general/managerul are, in principaI, urmatoarele atributii:
a)apIica strategia si politicile de dezvoltare aIe societ comerciaIe, stabilite de consiIiul de administratie;
b)selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza personaluI salariat;
c)propune suspendarea sau revocarea directoriIor executivi ai societatli comerciale;
d)participa la negocierea contractului coIectiv de munca in limita mandatului dat de catre consiliuI de administra
e)negociaza, in conditiile legii, contracteIe individuaIe munca;
f)incheie acte juridice, in numele si pe seama sociel comerciaIe, in IimiteIe imputerniciriIor acordate de cia consiliuI de administratie;
g)stabileste indatoririle si responsabilitatiIe personal' societatii cornerciale, pe cornpartimente;
h)aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
i)aproba operatiunile de vanzare si cumparare bunuri, potrivit competentelor legale si prezentuIui sta
j)rezoIva orice alta probIema pe care consiIiul de admistratie a stabilit-o in sarcina sa;
k)poate delega, pe baza de mandat, o parte din atributiile saIe directorilor executivi.
C.Comitetul de directie are atributii, competente si r punderi, stabilite de corisilinl de adnninistratie aI sociel comerciale.
Comitetul de directie se intruneste ori de cate ori e necesar, deliberarile si hotararile luate fiind consemn intr-un registru care va fi prezentat consiIiului de administratie.
DeciziiIe comitetuIui de directie se iau cu majorita absoluta a voturiIor membriIor sai
In comitetul de directie votuI nu poate fi exercitat prin deIegatie.
D.Directorii executivi ai societatii comerciale sunt nu de consiliul de administratie si se afla in subordinea dirtorului general, sunt functionari ai societatii comerciaIe, executa operatiuniIe acesteia si sunt raspunzatori prin indeplinirea indatoririlor Ior in aceIeasi conditii ca si admistratorii.
Competentele, atributile si raspunderiIe directoriIor executivi sunt stabiIite prin reguiamentul de organizare si functionare a societatii comerciale.
Gestiunea
ARTlCOLUL 19
Cenzoriii
Gestiunea societatii comerciale este controlata de actinari si de 3 cenzori, aIesi de adunarea generaIa a actionriIor. Cel putin unul diritre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarea precum si constatarile facute in exercitiuI mandatului
In perioada in care statul este actionar unic sau de ceI putin 20% din capitaluI sociaI, unul dintre cenzori va fi reprezentantul MinisteruIui FinanteIor. .
Adunarea generaIa a actionariIor aIege, de asemenea 3 cenzori supleanti sau experti contabili atestati, care -i vor inlocui in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptuI de controI, actionarilor se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activita societatii comerciale, situatia patrimoniuIui, a profituIui si a pierderiIor.
Cenzorii au urmatoareIe atributii principale:
a)in cursul exercitiului financiar verifica gospodari mijIoacelor fixe si a mijIoacelor circulante, casa si registrul de evidenta contbila si informeaza consiliul de administratie asupra rezultatelor controlului efectuat;
b)la incheierea exercitiului financiar controIeaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiIiul de administratie asupra conturiIor societatii comerciale, a bilantului coritabil si a contuIui de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
c)la Inchidare idarea societatii comerci ale control eaza operatiunile de lichidare;
d)prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere asupra propuneriIor de modificare a capitalului social sau a statutuIui.
Cenzorii pot convoca adunarea generala a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiIiul de administratie, in cazuI in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi cu exceptia primiIor 2 ani de la constituirea societatii comerciale, sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incaIcarea unor dispozitii Iegale ,si/sau statutare.
Atributiile cenzorilor, precum si drepturile si obligatiile acestora se completeaza cu dispozitiiIe legale in acest domeniu.
Cenzorii pot participa atat la adunarile generale ordinare sau extraordinare ale actionarilor, cat si la sedintele consiliuiui de administratie, fara drept de vot.
Cenzorilor le este interzis sau comunice tertilor date referitoare la operatiunile societatii comerciale, de care au luat cunostinta pe perioada exercitarii mandatului lor.
Cenzorii si cenzorii supleanti sunt alesi pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
Sunt incompatibiie cu calitatea de censori persoanele care sunt rude sau afini pana la graduI al patruIea cu administratorii sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice forma, pentru alte functi decat cea de cenzor un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societatea comerciala.
Revocarea cenzorilor se va putea face numai de catre adunarea generala a actionarilor.
Cenzorii sunt obligati sau depune in acelasi termen ca si membrii consiliului de administratie o garantie reprezentand o treime din garantia stabilite pentru membrii consiliniui de administratiei
Activitatea
ARTICOLUL 20
Finantarea activitatii propri
Pentru indeplinirea obiectuIui de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, societatea utilizeaza sursele de finantare constituite conform Iegii , credite bancare si alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor, necesare desfasurarii activitatii.
ARTICOLUL 21
Exercitiul financiar
ExercitiuI financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii comerciale.
ARTICOLUL 22
Personalul
PersonaluI este angajat sau concediat de catre directorul general al societatii comerciaIe, iar conducerea acesteia, de catre consiIiul de administratie.
Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, a impozitului aferent acestora si a cotei de asigurari sociale se face potrivit Iegii.
DrepturiIe si obIigatlile saIariatilor societatli comerciale se stabiIesc prin reguIamentuI de organizare si ordin regulamentul de ordine interioara.
SaIariatii societatii comerciale sunt obIigati sau respecte prevederile prezeritului statut si aIe reguIamentului de ordine interioara.
DrepturiIe de salarizare si celelaIte drepturi de personai se stabilesc prin contractul colectiv de munca sau de catre consiIiul de administratie pentru personaIul numit de acesta:
ARTICOLUL 23
Amortizarea mijIoaceIor fixe
Consiliul de administratie stabiIeste, in conditiiIe Iegii, modul de amortizare a mijloaceIor fixe.
ARTlCOLUL 24
Evidenta contabiIa si biIantuI contabiI
Societatea comerciala va organiza si va conduce eontabiIitatea in conformitate cu regIementariIe legale, va intocmi anuaI bilantul contabil, contul de profit si pierderi, cu respectarea normelor metodoIogice eIaborate de Ministerul FinanteIor, care vor fi comunicate factorilor speciaIizati si nu vor fi pubIicate in Monitorul OficiaI al Romaniei.
ARTlCOLUL 25
CaIcuIuI si repartizarea profitului
ProfituI societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabiI aprobat de adunarea generala a actionarilor. ProfituI impozabiI se stabiIeste in conditiile Iegii.
Profitul societatii comerciaIe ramas dupa pIata impozituIui pe profit se va repartiza conform hotarariIor adunarilor generale ale actionariIor si dispozitiilor legaIe in vigoare pentru constituirea de fonduri destinate dezvoItarii, investitiiIor, modernizarii, cercetarii. sau altor asemenea fonduri si pentru fonduI cuvenit actionarilor pentru plate dividendelor.
Societatea comerciaIa isi constitute fond de rezerva si alte fonduri, in conditiiIe legii.
PIata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea comerciaIa, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantuIui contabiI de catre adunarea generaIa a actionarilor.
In cazul inregistrarli de pierderi, adunarea generala a actionariIor va analiza cauzele si va hotara in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face in baza hotararii adunarii generaIe a actionariIor, proportional cu aportuI la capitalul sociaI si in limita capitalului social subscris.
Asocierea
ARTICOLUL 27
Se pot asocia cu societatea comerciala societati comerciale din acelasi sector de activitate sau din alte sectoare din tare sau din strainatate, pe baza de contracte de asociere, incheiate in conditiile prevazute de lege si de prezentuI statut.
ARTICOLUL 28
Contractele de asociere se aproba de consiIiul de administratie al societatii comerciaIe, sub rezerva confirmarii acestora de catre adunarea generala a actionarilor.
ARTICOLUL 29
Conditiile de parteneriat pe perioada asocierii, precum si ceIe de retragere vor fi expres stipuIate in contracte, in conditiiIe legii
Modificarea formi juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
ARTlCOLUL 30
Modificarea formei
juridice
Societatea comerciala isi va putee modifica forma juridica prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionariIor.
In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face numai cu aprobarea Ministerului industriei si ComertuIui, care reprezinta interesele capitaluIui de stat.
In cazul modificarii formei juridice a societatii comerciaIe, se vor indeplini formaIitatiIe legaIe de inregistrare si publicitate.
ARTlCOLUL 31
DizoIvarea
UrmatoareIe situatii duc la dizoIvarea societatii comerciaIe:
a)imposibilitatea reaIizarii obiectului sau de activitate;
b falimentul
c)pierderea unei jumatati din capitaIul sociaI, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide compIetarea capitaIului social sau reducerea Iui la suma ramasa
d)la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecinteIe acestora dureaza mai mult de 8 iuni, iar adunarea generala a actionariIor constata ca functionarea societatii comerciaIe nu mai este posibiIa;
e)in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a actionariIor, luata in unanimitate;
f)alte cauze prevazute de lege.
DizoIvarea societatii comerciaIe trebuie sau fie inscrisa in registruI comertuIui si va fi pubIicata in MonitoruI OficiaI al Romaniei, Partea a IV-a.
ARTlCOLUL 32
Lichidarea
Dizolvarea societatii comerciaIe are ca efect deschiderea procedurii de Iichidare.
Lichidarea societatii comerciaIe si repartizarea patrimoniului social se fac in conditiiIe si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
ARTICOLUL 33
LitigiiIe
LitigliIe de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane fizice sau juridice, remane sau straine, sunt de competenta instanteIor judecatoresti, ti de drept comun din Romania.
LitigiiIe nascute din raporturiIe comerciaIe dintre societatea comerciaIa si persoane juridice remane pot fi soIutionate si prin arbitraj, potrivit Iegii.
Dispozitii speciale
ARTlCOLUL 34
Societatea comerciaIa pregateste si pastreaza capacitatiIe de mobiIizare stabiIite in conditiiIe Iegii, astfel incat sau asigure reaIizarea sarciniIor, in cantitatile si la termenele prevazute in PlanuI de mobiIizare a economiei nationaIe.
ARTlCOLUL 35
Societatea comerciala creeaza, depoziteaza si pastreaza, pe timp de pace, rezerve de mobilizare in depoziteIe patrimoniului rezervei, precum si in magazii sau in alte spatii special amenajate din patrimoniuI propriu, potrivit Iegii.
Dispozitii tranzitorii si finale
ARTICOLUL 36
Activitatatile ce constituie monopoI de stat vor fi exploatate de societatea comerciala, pe baza de licente, conform Iegii.
ARTlCOLUL 37
Prevederile prezentuIui statut se compIeteaza cu dispoziile Legii nr. 31/1990 privind societatiIe comerciale, republicata, si aIe Codului comerciaI.