Art. 13. - incheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administratie. - Statut din 1998 STATUTUL Societatii Comerciale''Uzina Mecanica Ramnicu Valcea''-S.A.

M.Of. 401

În vigoare

Versiune de la: 22 Octombrie 1998

ARTICOLUL 13

Atributii

Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii comerciale; in integralitatea ei, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice.

Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:

a)aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si de restructurare economico-financiara, pe termen scurt, rnediu si lung;

b)aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale productive;

c)aleg membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, ii descarca de gestiune si ii revoca;

d)stabilesc nivelul de indemnizatie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general/managerului si a cenzorilor, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materie;

e)aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator

f)aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dopa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor, aproba repartizarea profitului conform legii si ia masuri pentru depunerea bilantului contabil in termenul legal;

g)hotarasc cu privire la infiintarea sau desflintarea sediilor secundare (filiale, sucursale), la fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice;

h)analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii comerciale cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii

i)se pronunta asupra gestiunii administratorilor si modului de recuperare a prejudiciilor produse de acestia;

j)acorda consiliului de administratie al societatii comerciale dreptul de a desemna si de a stabili mandatul reprezentantilor in adunarile generale ale actionarilor fiecarei filiale, proportional cu procentul actiunilor detinute;

k)hotarasc cu privire la majorarea sau la reducerea social, la numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cu privire la cesiunea actiunilor;

l)hotarasc cu privire la modificarea statutului si la transformarea formei juridice a societatii;

m)hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si la lichidarea societatii comerciale, in conformitate cu prevederile legale;

n)hotarasc cu privire la asociere in conditiile prevazute de lege;

o)pot delega consiliului de administratie, prin hotarare, exercitiul atributiilor lor privind: mutarea sediului societatii comerciale; schimbarea obiectului de activitate; majorarea capitalului social; reducerea capitalului social sau reintregirea acestuia prin emisiune de noi actiuni; emisiune de obligatiuni;

p)hotarasc asupra constituirii comisiei de selectie pentru desemnarea managerului general si valideaza concluziile acesteia, iI descarca de activitate si iI revoca. Managerul este si presedintele consiliului de administratie;

r)incheie contractul de management cu managerul desemnat si iI renegociaza;

s)hotarasc cu privire la gajarea, ipotecarea, inchirierea sau la privatizarea unor active, conform legislatiei in vigoare;

t)hotarasc cu privire la vanzarea de active si mijloace fixe din patrimoniul propriu;

u)hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor;

v)incheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administratie.

Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.

Pana la privatizarea societatii comerciale, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de 3 imputernicit mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat, astfel un reprezentant al Societatii Nationale "Romarm" - S.A. un reprezentant al Ministerului Finantelor si un reprezentan al Ministerului Industriei si Comertului. Acestia sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului industriei si comertului

Pentru activitatea depusa, imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat primesc o indemnizatie conform legii.