Art. 14. - stabileste si aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator. - Statut din 1998 STATUTUL Societatii Comerciale''Uzina Mecanica Ramnicu Valcea''-S.A.
M.Of. 401
În vigoare Versiune de la: 22 Octombrie 1998
ARTICOLUL 14
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre vicepresedinte, pe baza imputernicirii date de presedinte.
Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului financiar.
Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
a)discuta, aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa prezentarea raportului consiliului de administratie si a raportului cenzorilor, si repartizeaza profitul realizat;
b)alege administratorii si cenzorii, in conditiile legii;
c)fixeaza remuneratia administratorilor si a cenzorilor, cuvenita pentru exercitiul financiar in curs;
d)se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
e)discuta si aproba organigrama societatii comerciale;
f)stabileste si aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator.
Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii comerciale.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
-a) schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
-b) mutarea sediului societatii comerciale;
-c) schimbarea obiectului de activitate;
-d) majorarea sau reducerea capitalului social;
-e) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii comerciale
-f) dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
-g) emisiunea de obligatiuni;
-h) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii;
-i) aprobarea conversiei actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile legii.
Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor, fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special de la autoritatea care l-a numit.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata de administratori ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitille din statut, cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita.
Convocarea adunarii generale a actionarilor va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea unde se afla sediul societatii comerciale.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarli generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problerr~elor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii generale.
Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.
In convocarea pentru prima adunare generala a actionarilor se vor fixa ziua, ora si locul celei de-a doua adunari generale, atunci cand prima adunare generala nu a fost statutara.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor este valabilconstituita si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este convocata de predintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de vicepresedinte.
Adunarea generala a actionarilor va desemna, dintre actionarii prezenti, 1-3 secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il prezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si va numi secretarul care va intocmi procesul-verbal.
Procesul-verbal al adunarii generale a actionariior se va scrie intr-un registru numerotat, sigilat si parafat. Procesul- verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la ~nvocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca sau la personalul societatii comerciale pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.