Capitolul iv - incheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administratie. - Statut din 1998 STATUTUL Societatii Comerciale''Uzina Mecanica Ramnicu Valcea''-S.A.

M.Of. 401

În vigoare

Versiune de la: 22 Octombrie 1998

CAPITOLUL IV:

Adunarea generala a actionarilor

Atributii

Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii comerciale; in integralitatea ei, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice.

Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:

a)aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si de restructurare economico-financiara, pe termen scurt, rnediu si lung;

b)aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale productive;

c)aleg membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, ii descarca de gestiune si ii revoca;

d)stabilesc nivelul de indemnizatie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general/managerului si a cenzorilor, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materie;

e)aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator

f)aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dopa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor, aproba repartizarea profitului conform legii si ia masuri pentru depunerea bilantului contabil in termenul legal;

g)hotarasc cu privire la infiintarea sau desflintarea sediilor secundare (filiale, sucursale), la fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice;

h)analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii comerciale cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii

i)se pronunta asupra gestiunii administratorilor si modului de recuperare a prejudiciilor produse de acestia;

j)acorda consiliului de administratie al societatii comerciale dreptul de a desemna si de a stabili mandatul reprezentantilor in adunarile generale ale actionarilor fiecarei filiale, proportional cu procentul actiunilor detinute;

k)hotarasc cu privire la majorarea sau la reducerea social, la numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cu privire la cesiunea actiunilor;

l)hotarasc cu privire la modificarea statutului si la transformarea formei juridice a societatii;

m)hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si la lichidarea societatii comerciale, in conformitate cu prevederile legale;

n)hotarasc cu privire la asociere in conditiile prevazute de lege;

o)pot delega consiliului de administratie, prin hotarare, exercitiul atributiilor lor privind: mutarea sediului societatii comerciale; schimbarea obiectului de activitate; majorarea capitalului social; reducerea capitalului social sau reintregirea acestuia prin emisiune de noi actiuni; emisiune de obligatiuni;

p)hotarasc asupra constituirii comisiei de selectie pentru desemnarea managerului general si valideaza concluziile acesteia, iI descarca de activitate si iI revoca. Managerul este si presedintele consiliului de administratie;

r)incheie contractul de management cu managerul desemnat si iI renegociaza;

s)hotarasc cu privire la gajarea, ipotecarea, inchirierea sau la privatizarea unor active, conform legislatiei in vigoare;

t)hotarasc cu privire la vanzarea de active si mijloace fixe din patrimoniul propriu;

u)hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor;

v)incheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administratie.

Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.

Pana la privatizarea societatii comerciale, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de 3 imputernicit mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat, astfel un reprezentant al Societatii Nationale "Romarm" - S.A. un reprezentant al Ministerului Finantelor si un reprezentan al Ministerului Industriei si Comertului. Acestia sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului industriei si comertului

Pentru activitatea depusa, imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat primesc o indemnizatie conform legii.

ARTICOLUL 14

Convocarea adunarii generale a actionarilor

Adunarea generala ordinara a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre vicepresedinte, pe baza imputernicirii date de presedinte.

Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului financiar.

Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:

a)discuta, aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa prezentarea raportului consiliului de administratie si a raportului cenzorilor, si repartizeaza profitul realizat;

b)alege administratorii si cenzorii, in conditiile legii;

c)fixeaza remuneratia administratorilor si a cenzorilor, cuvenita pentru exercitiul financiar in curs;

d)se pronunta asupra gestiunii administratorilor;

e)discuta si aproba organigrama societatii comerciale;

f)stabileste si aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator.

Adunarile generale extraordinare ale actionarilor se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii comerciale.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:

-a) schimbarea formei juridice a societatii comerciale;

-b) mutarea sediului societatii comerciale;

-c) schimbarea obiectului de activitate;

-d) majorarea sau reducerea capitalului social;

-e) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii comerciale

-f) dizolvarea anticipata a societatii comerciale;

-g) emisiunea de obligatiuni;

-h) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii;

-i) aprobarea conversiei actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile legii.

Pentru atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor, fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special de la autoritatea care l-a numit.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata de administratori ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitille din statut, cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita.

Convocarea adunarii generale a actionarilor va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga circulatie din localitatea unde se afla sediul societatii comerciale.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarli generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problerr~elor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii generale.

Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.

In convocarea pentru prima adunare generala a actionarilor se vor fixa ziua, ora si locul celei de-a doua adunari generale, atunci cand prima adunare generala nu a fost statutara.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor este valabilconstituita si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.

Adunarea generala a actionarilor este convocata de predintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de vicepresedinte.

Adunarea generala a actionarilor va desemna, dintre actionarii prezenti, 1-3 secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il prezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru tinerea sedintei, si va numi secretarul care va intocmi procesul-verbal.

Procesul-verbal al adunarii generale a actionariior se va scrie intr-un registru numerotat, sigilat si parafat. Procesul- verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la ~nvocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.

La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca sau la personalul societatii comerciale pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor

Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.

La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel tin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea administratorilor si pentru luarea hotararilor referitoare la spunderea acestora; hotararile nu vor putea fi executate mai inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute mai sus.

Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor, in limitele legii si ale prezentului act constitutiv, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.

Actionarii care nu sunt de- acord cu hotararile luate la adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea prioiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice a societatii comerciale au dreptul de a se retrage din aceasta de a obtine contravaloarea actiunilor pe care le detin, conform prevederilor legale.

Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul Ministrului comertului si vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.