Art. 18. - Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii: - Statut din 1998 STATUTUL Societatii Comerciale''Uzina Mecanica Ramnicu Valcea''-S.A.

M.Of. 401

În vigoare

Versiune de la: 22 Octombrie 1998

ARTICOLUL 18

AtributiiIe consiIiuIui de administratie, aIe comitetuIui de directie, aIe directoruIuigenera/manageruIui si aIe directorilor executivi

A.Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:

a)aproba reguIamentul de organizare si functionare a societatii comerciale;

b)raspunde de executia bugetului de venituri si cheltuieIi;

c)stabiIeste indatoririle si responsabilitatiIe salariatilor societatii comerciale, pe compartimente;

d)supune aprobarii adunarii generale a actionariIor structura organizatorica a societatii comerciale

e)supune aprobarii adunarii generale a actionarilor contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabiIeste competentele si niveIuI de contractare pentru imprumuturi bancare curente, credite comerciale si garantii;

f)stabiIeste, pe baza strategiilor proprii, programele anuale referitoare la volumuI productiei de aparare;

g)aproba planul de afaceri;

h)stabiteste programul de cercetare si niveIul fondurilor necesare desfasurarii acestuia;

i)supune aprobarii adunarii generale a actionariIor planuI de perspectiva pe termen mediu si Iung, in domeniul restructurarii si investitiiIor, studiile de strategie, investitiiIe principale, determinate pe baza unor studii tehnico-economice adecvate;

j)stabiIeste strategia de marketing;

k)supune anual dezbaterii si aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termenul prevazut de lege, raportul cu privire ia activitatea societatii comerciale

1) rezolva orice alte probIeme stabiIite de adunarea generala a actionarilor;

m)stabileste mandatul de negociere pentru reprezentantii administratiei la negocierea contractului coIectiv de munca; aproba drepturile personaluIui de conducere;

n)numeste si revoca directorii executivi ai societatii comerciaIe, (a propunerea directoruIui generaI;

o)raspunde de administrarea eficienta, cu respectarea prevederiIor legii, a patrimoniului societatli comerciale

p)aproba instrainarea bunurilor mobiIe si imobile apartinand societatii comerciaIe, in limitele stabilite de adunarea generala a actionarilor; asigura conditiile necesare indeplinirli contractului de management;

s)supune aprobarii adunarii generaIe a actionarilor contractele de asociere cu tertii

ş)deleaga o parte din competentele sale, care -i revin conform legii, comitetului de directie, compus din directoruI generaI/managerul societatii comerciale si directori executivi care vor asigura impreuna conducerea executiva a societatii comerciaIe;

t)numeste si revoca directorii executivi ai societatii comerciaIe;

ţ)aproba garantiile si modul de constituire a acestora pentru directorii executivi ai societatii comerciaIe si pentru persoaneIe care au caIitatea de gestionar, dupa caz;

u)supune anual adunarii generaIe a actionarilor, in termen de 60 de ziIe de la incheierea exercitiuIui financiar raportul cu privire Ia activitatea societatii comerciaIe, bilantui contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent precum si proiectuI prograniuIui de activitate si proiectui bugetuIui de venituri si cheltuieli ale societatii comerciaIe pe anuI in curs;

v)convoaca adunarea generaIa a actionarilor ori de cate ori este nevoie.

B.Directorul general/managerul societatii comerciale reprezinta societatea comerciala in raporturiIe cu tertii si este numit si revocat prin ordin al ministrului industriei si comertuIui, la propunerea consiliului de administratie.

DirectoruI general/managerul are, in principaI, urmatoarele atributii:

a)apIica strategia si politicile de dezvoltare aIe societ comerciaIe, stabilite de consiIiul de administratie;

b)selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza personaluI salariat;

c)propune suspendarea sau revocarea directoriIor executivi ai societatli comerciale;

d)participa la negocierea contractului coIectiv de munca in limita mandatului dat de catre consiliuI de administra

e)negociaza, in conditiile legii, contracteIe individuaIe munca;

f)incheie acte juridice, in numele si pe seama sociel comerciaIe, in IimiteIe imputerniciriIor acordate de cia consiliuI de administratie;

g)stabileste indatoririle si responsabilitatiIe personal' societatii cornerciale, pe cornpartimente;

h)aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prezentului statut;

i)aproba operatiunile de vanzare si cumparare bunuri, potrivit competentelor legale si prezentuIui sta

j)rezoIva orice alta probIema pe care consiIiul de admistratie a stabilit-o in sarcina sa;

k)poate delega, pe baza de mandat, o parte din atributiile saIe directorilor executivi.

C.Comitetul de directie are atributii, competente si r punderi, stabilite de corisilinl de adnninistratie aI sociel comerciale.

Comitetul de directie se intruneste ori de cate ori e necesar, deliberarile si hotararile luate fiind consemn intr-un registru care va fi prezentat consiIiului de administratie.

DeciziiIe comitetuIui de directie se iau cu majorita absoluta a voturiIor membriIor sai

In comitetul de directie votuI nu poate fi exercitat prin deIegatie.

D.Directorii executivi ai societatii comerciale sunt nu de consiliul de administratie si se afla in subordinea dirtorului general, sunt functionari ai societatii comerciaIe, executa operatiuniIe acesteia si sunt raspunzatori prin indeplinirea indatoririlor Ior in aceIeasi conditii ca si admistratorii.

Competentele, atributile si raspunderiIe directoriIor executivi sunt stabiIite prin reguiamentul de organizare si functionare a societatii comerciale.