Capitolul v - Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii: - Statut din 1998 STATUTUL Societatii Comerciale''Uzina Mecanica Ramnicu Valcea''-S.A.

M.Of. 401

În vigoare

Versiune de la: 22 Octombrie 1998

CAPITOLUL V:

Consiliul de administratie

Organizare

Societatea comerciala este administrata de un consiliu administratie compus din 5 administratori, dintre care unul este reprezentant al Ministerului Finantelor si 2 sunt reprezentanti ai Ministerului Industriei si Comertului alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi revocati sau realesi pe aceeasi perioada.

Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

La prima sedinta consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte si un vicepresedinte.

- Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale, cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a cel putin 3 membri si este prezidat de presedinte, iar in absenta acestuia, de vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar al consiliului de administratie.

Pentu valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 3 membri ai consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

Ordinea de zi a sedintelor consiliului de administratie este stabilita prin convocare, fiind comunicata membrilor sai cu minimum o saptamana inainte. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.

Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte sau, in lipsa acestuia, de vicepresedinte.

Consiliul de administratie poate delega o parte dintre atributiile sale comitetului de directie si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.

In relatille cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre un director general/manager, pe baza si in limita imputernicirilor date de consiliul de administratie.

Consiliul de administratie va putea sa ia decizii si sa exercite orice act care este legat de administrarea societatii comerciale, in interesul acesteia, in limita drepturilor care ii sunt conferite prin lege si prin prezentul statut.

Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.

Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile cauzate prin infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatli ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 republicata, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora, pana la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu acelasi profil cu care sunt in relatii comerciale directe.

Fiecare membru al consiliului de administratie este obligat sa depuna o garantie, care nu poate fi mai mica decat valoarea a zece actiuni sau decat dublul remuneratiei lunare.

Administratorii sunt reeligibili.

Pentru activitatea depusa administratorii primesc o indemnizatie lunara, conform legii.

Pana la numirea managerului, conform prevederilor legale in vigoare, presedintele consiliului de administratie este directorul general

ARTICOLUL 18

AtributiiIe consiIiuIui de administratie, aIe comitetuIui de directie, aIe directoruIuigenera/manageruIui si aIe directorilor executivi

A.Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:

a)aproba reguIamentul de organizare si functionare a societatii comerciale;

b)raspunde de executia bugetului de venituri si cheltuieIi;

c)stabiIeste indatoririle si responsabilitatiIe salariatilor societatii comerciale, pe compartimente;

d)supune aprobarii adunarii generale a actionariIor structura organizatorica a societatii comerciale

e)supune aprobarii adunarii generale a actionarilor contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabiIeste competentele si niveIuI de contractare pentru imprumuturi bancare curente, credite comerciale si garantii;

f)stabiIeste, pe baza strategiilor proprii, programele anuale referitoare la volumuI productiei de aparare;

g)aproba planul de afaceri;

h)stabiteste programul de cercetare si niveIul fondurilor necesare desfasurarii acestuia;

i)supune aprobarii adunarii generale a actionariIor planuI de perspectiva pe termen mediu si Iung, in domeniul restructurarii si investitiiIor, studiile de strategie, investitiiIe principale, determinate pe baza unor studii tehnico-economice adecvate;

j)stabiIeste strategia de marketing;

k)supune anual dezbaterii si aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termenul prevazut de lege, raportul cu privire ia activitatea societatii comerciale

1) rezolva orice alte probIeme stabiIite de adunarea generala a actionarilor;

m)stabileste mandatul de negociere pentru reprezentantii administratiei la negocierea contractului coIectiv de munca; aproba drepturile personaluIui de conducere;

n)numeste si revoca directorii executivi ai societatii comerciaIe, (a propunerea directoruIui generaI;

o)raspunde de administrarea eficienta, cu respectarea prevederiIor legii, a patrimoniului societatli comerciale

p)aproba instrainarea bunurilor mobiIe si imobile apartinand societatii comerciaIe, in limitele stabilite de adunarea generala a actionarilor; asigura conditiile necesare indeplinirli contractului de management;

s)supune aprobarii adunarii generaIe a actionarilor contractele de asociere cu tertii

ş)deleaga o parte din competentele sale, care -i revin conform legii, comitetului de directie, compus din directoruI generaI/managerul societatii comerciale si directori executivi care vor asigura impreuna conducerea executiva a societatii comerciaIe;

t)numeste si revoca directorii executivi ai societatii comerciaIe;

ţ)aproba garantiile si modul de constituire a acestora pentru directorii executivi ai societatii comerciaIe si pentru persoaneIe care au caIitatea de gestionar, dupa caz;

u)supune anual adunarii generaIe a actionarilor, in termen de 60 de ziIe de la incheierea exercitiuIui financiar raportul cu privire Ia activitatea societatii comerciaIe, bilantui contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent precum si proiectuI prograniuIui de activitate si proiectui bugetuIui de venituri si cheltuieli ale societatii comerciaIe pe anuI in curs;

v)convoaca adunarea generaIa a actionarilor ori de cate ori este nevoie.

B.Directorul general/managerul societatii comerciale reprezinta societatea comerciala in raporturiIe cu tertii si este numit si revocat prin ordin al ministrului industriei si comertuIui, la propunerea consiliului de administratie.

DirectoruI general/managerul are, in principaI, urmatoarele atributii:

a)apIica strategia si politicile de dezvoltare aIe societ comerciaIe, stabilite de consiIiul de administratie;

b)selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza personaluI salariat;

c)propune suspendarea sau revocarea directoriIor executivi ai societatli comerciale;

d)participa la negocierea contractului coIectiv de munca in limita mandatului dat de catre consiliuI de administra

e)negociaza, in conditiile legii, contracteIe individuaIe munca;

f)incheie acte juridice, in numele si pe seama sociel comerciaIe, in IimiteIe imputerniciriIor acordate de cia consiliuI de administratie;

g)stabileste indatoririle si responsabilitatiIe personal' societatii cornerciale, pe cornpartimente;

h)aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prezentului statut;

i)aproba operatiunile de vanzare si cumparare bunuri, potrivit competentelor legale si prezentuIui sta

j)rezoIva orice alta probIema pe care consiIiul de admistratie a stabilit-o in sarcina sa;

k)poate delega, pe baza de mandat, o parte din atributiile saIe directorilor executivi.

C.Comitetul de directie are atributii, competente si r punderi, stabilite de corisilinl de adnninistratie aI sociel comerciale.

Comitetul de directie se intruneste ori de cate ori e necesar, deliberarile si hotararile luate fiind consemn intr-un registru care va fi prezentat consiIiului de administratie.

DeciziiIe comitetuIui de directie se iau cu majorita absoluta a voturiIor membriIor sai

In comitetul de directie votuI nu poate fi exercitat prin deIegatie.

D.Directorii executivi ai societatii comerciale sunt nu de consiliul de administratie si se afla in subordinea dirtorului general, sunt functionari ai societatii comerciaIe, executa operatiuniIe acesteia si sunt raspunzatori prin indeplinirea indatoririlor Ior in aceIeasi conditii ca si admistratorii.

Competentele, atributile si raspunderiIe directoriIor executivi sunt stabiIite prin reguiamentul de organizare si functionare a societatii comerciale.