Statut din 2002 al Societatii Comerciale Filiala pentru Reparatii si Servicii 'Hidroserv' Slatina - S.A.
M.Of. 632
În vigoare Versiune de la: 27 August 2002
Statut din 2002 al Societatii Comerciale Filiala pentru Reparatii si Servicii 'Hidroserv' Slatina - S.A.
Dată act: 16-aug-2002
Emitent: Guvernul
CAPITOLUL I:Denumirea, forma juridică, sediul, durata
Art. 1: Denumirea
(1)Denumirea societăţii comerciale este Societatea Comercială Filiala pentru Reparaţii şi Servicii "Hidroserv" Slatina - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A.(denumită în continuare S.C. "Hidroelectrica - S.A.), denumită în continuare S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A.
(2)În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile ori în alte documente emanând de la S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. denumirea societăţii comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de iniţialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanţ contabil aprobat, de sediu şi de codul unic de înregistrare.
Art. 2: Forma juridică
S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.
Art. 3: Sediul
(1)S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. are sediul principal în municipiul Slatina, str. Tudor Vladimirescu nr. 153 B, judeţul Olt.
(2)Sediul poate fi mutat în aceeaşi localitate sau în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, potrivit legii.
Art. 4: Durata
Durata S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerţului.
CAPITOLUL II:Scopul şi obiectul de activitate
Art. 5: Scopul
S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. are ca scop principal asigurarea de servicii de reparaţii şi alte activităţi cu caracter de prestări de servicii prin efectuarea de acte de comerţ corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.
Art. 6: Obiectul de activitate
S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. are ca obiect de activitate:
1.Lucrări de întreţinere, revizii tehnice, reparaţii şi modernizări la agregatele şi instalaţiile energetice. Cod: 4011
2.Remedierea incidentelor şi avariilor în instalaţiile hidro-şi electromecanice ale centralelor hidroelectrice şi în instalaţiile anexă ale acestora. Cod: 4011
3.Lucrări de întreţinere şi reparaţii la construcţii hidrotehnice, civile şi industriale. Cod: 4524, 4525, 4526
4.Executarea de lucrări noi la construcţii hidrotehnice, civile şi industriale. Cod: 4521
5.Lucrări de reparaţii la echipamente hidromecanice şi electrice în ateliere proprii. Cod: 2911
6.Lucrări de reparaţii şi verificări metrologice, aparate de măsură şi control. Cod: 3330
7.Execuţie de instalaţii electrice de distribuţie, instalaţii de distribuţie a gazelor, instalaţii de alimentare cu apă. Cod: 4534
8.Teste pentru demonstrarea performanţelor materialelor, aparatajelor şi echipamentelor mecanice şi electrice. Cod: 7430
9.Verificări şi probe la instalaţii sub presiune şi de ridicat - ISCIR. Cod: 7430
10.Microproducţie de echipamente, dotări şi piese de schimb. Cod: 3320, 2911
11.Fabricarea de construcţii şi confecţii metalice. Cod: 2811
12.Servicii pentru operaţiuni de mecanică generală, executate pe bază de tarif. Cod: 2852
13.Realizarea de prefabricate pentru construcţii din beton, cărămizi etc. Cod: 2640, 2652, 2661, 2663, 2670
14.Lucrări de demolare de construcţii şi clădiri, terasamente, organizare de şantier. Cod: 4511
15.Extragere şi comercializare de produse de balastiere. Cod: 1421
16.Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice şi nemetalice reciclabile şi valorificarea lor. Cod: 3710
17.Lucrări de topometrie, geodezie şi cadastru
18.Servicii de scafandrerie şi lucrări executate sub apă. Cod: 6322
19.Servicii de deservire tehnică şi reparaţie de autovehicule şi de utilaje de construcţii. Cod: 5021
20.Servicii de transport rutier de mărfuri. Cod: 6024
21.Servicii de transport terestru de călători pentru personalul propriu şi închirieri. Cod: 6021
22.Exploatarea spaţiilor de depozitare pentru toate tipurile de mărfuri. Cod: 6312
23.Valorificarea, vânzarea echipamentelor şi materialelor rezultate din stocuri, casări, demolări, reparaţii. Cod: 4511, 3710
24.Lucrări de întreţinere şi curăţenie a clădirilor
25.Activităţi de consultanţă, expertiză tehnică, proiectare, inginerie, defectoscopie, profilaxie în instalaţii din specificul de activitate. Cod: 7420
26.Operaţiuni de comision şi intermediere în domeniul de activitate cu produse diverse. Cod: 5119
27.Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management. Cod: 7414
28.Activităţi informatice pentru nevoi proprii şi pentru terţi. Cod: 7260
29.Construcţia, administrarea şi vânzarea de locuinţe de serviciu şi spaţii de cazare pentru personalul propriu. Cod: 4521
30.Prestarea de servicii în alte mijloace de cazare şi activităţi ale bazelor sportive. Cod: 5523
31.Editarea de publicaţii şi de lucrări tehnico-ştiinţifice specifice activităţii. Cod: 2211
32.Activităţi de pregătire şi perfecţionare a pregătirii profesionale, testare psihologică. Cod: 8042
33.Activităţi de secretariat, dactilografiere, multiplicare şi traduceri. Cod: 7483
34.Dotare şi aprovizionare tehnico-materială necesare activităţii proprii. Cod: 5119
35.Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare. Cod: 5211
36.Orice alte activităţi pentru realizarea obiectului de activitate, permise de lege.
CAPITOLUL III:Capitalul social, acţiunile
Art. 7: Capitalul social
(1)S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. este filială a S.C. "Hidroelectrica" - S.A.
(2)Capitalul social al S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. este de 19.694.300 mii lei, vărsat integral la data înfiinţării, şi este împărţit în 196.943 de acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 100.000 lei, şi se constituie prin preluarea unei părţi din activul şi pasivul S.C. "Hidroelectrica" - S.A., pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 30 iunie 2002.
(3)Capitalul social este în întregime deţinut de S.C. "Hidroelectrica" - S.A. şi este vărsat integral la data constituirii S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie.
(4)S.C. "Hidroelectrica" - S.A. este acţionar unic la S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. şi îşi exercită toate drepturile conferite de lege ce decurg din această calitate.
Art. 8: Majorarea sau reducerea capitalului social
(1)Majorarea capitalului social se face în condiţiile legii.
(2)Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorării lui.
(3)Capitalul social va putea fi majorat prin:
a)noi aporturi în numerar şi/sau în natură;
b)încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c)compensarea unor creanţe lichide şi eligibile asupra S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. cu acţiuni ale acesteia;
d)alte surse stabilite de adunarea generală a acţionarilor, potrivit legii.
(4)Hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor pentru majorarea capitalului social va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exerciţiul dreptului de preferinţă un termen de cel puţin o lună, cu începere din ziua publicării.
(5)Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii.
(6)Capitalul social poate fi redus prin:
a)micşorarea numărului de acţiuni;
b)reducerea valorii nominale a acţiunilor;
c)dobândirea propriilor acţiuni, urmată de anularea lor;
d)alte procedee prevăzute de lege.
(7)În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligaţi să convoace în termen de maximum 60 de zile adunarea generală extraordinară a acţionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rămasă, fie dizolvarea S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A.
(8)Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, potrivit prevederilor legale.
Art. 9: Acţiunile
(1)Drepturile şi obligaţiile aferente acţiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de S.C. "Hidroelectrica" - S.A.
(2)Acţiunile nominative ale S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.
(3)Acţiunile nominative emise de S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont.
(4)Conversia şi înstrăinarea acţiunilor se vor putea realiza în condiţiile stabilite de adunarea generală a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condiţiile legii, prin decizie a adunării generale a acţionarilor vor putea fi emise acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar, fără drept de vot.
(5)Evidenţa acţiunilor se va ţine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, care se păstrează la sediul S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie.
(6)Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare.
(7)Acţiunile emise de S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condiţiile legii.
(8)Persoanele fizice sau juridice vor putea deţine acţiuni ale S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A., potrivit reglementărilor în vigoare.
Art. 10: Obligaţiuni
S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. este autorizată să emită obligaţiuni în condiţiile legii.
Art. 11: Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni
(1)Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.
(2)Deţinerea acţiunii certifică adeziunea de drept la statut.
(3)Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
(4)Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.
(5)Obligaţiile S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund numai până la concurenţa capitalului social subscris.
(6)Patrimoniul S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.
Art. 12: Cesiunea acţiunilor
(1)Acţiunile sunt indivizibile cu privire la S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A., care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune.
(2)Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau de către terţi se efectuează în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.
(3)Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. se realizează prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor, subscrisă de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea menţiunilor corespunzătoare în registrul acţionarilor.
Art. 13: Pierderea acţiunilor
(1)În cazul pierderii unor acţiuni proprietarul va trebui să anunţe consiliul de administraţie şi să facă public faptul prin presă în cel puţin două ziare de largă circulaţie din localitatea în care se află sediul principal al S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. Acţiunile pierdute se anulează.
(2)Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.
CAPITOLUL IV:Adunarea generală a acţionarilor
Art. 14: Reprezentarea
(1)În perioada în care S.C. "Hidroelectrica - S.A. este acţionar unic al S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. interesele acesteia în adunarea generală a acţionarilor vor fi reprezentate de S.C. "Hidroelectrica" - S.A.
(2)Reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor sunt numiţi şi sunt revocaţi prin hotărâre a Adunării generale a acţionarilor a S.C. "Hidroelectrica" - S.A.
Art. 15: Atribuţiile adunării generale a acţionarilor
(1)Adunarea generală a acţionarilor a S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activităţii şi asupra politicii ei economice şi de afaceri.
(2)Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.
(3)Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii principale:
a)aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A.;
b)alege şi revocă cenzorii conform prevederilor legale;
c)stabileşte nivelul remuneraţiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administraţie şi premierea acestora, precum şi a cenzorilor;
d)aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pe exerciţiul financiar următor;
e)stabileşte nivelul remuneraţiei lunare a directorului S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A., precum şi premierea acestuia;
f)aprobă sau modifică bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi cenzorilor;
g)aprobă repartizarea profitului conform legii;
h)hotărăşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate, pentru restructurare şi dezvoltare;
i)hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piaţa internă şi externă, a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor, potrivit legii;
j)hotărăşte cu privire la înfiinţarea sau la desfiinţarea subunităţilor, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din ţară sau din străinătate;
k)analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, poziţia pe piaţa internă şi internaţională, nivelul tehnic, calitatea, forţa de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii;
l)se pronunţă asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. de către aceştia;
m)hotărăşte cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unităţi sau sedii proprii;
n)aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie;
o)aprobă delegările de competenţă pentru consiliul de administraţie;
p)reglementează dreptul de preemţiune al acţionarilor şi al salariaţilor S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. cu privire la cesiunea acţiunilor şi aprobă limitele şi condiţiile pentru cesionarea către salariaţii săi a unui număr de acţiuni proprii;
r)îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa.
(4)Pentru atribuţiile menţionate la alin. (3) lit. d), f), g), h), i), j), l), m) şi n) adunarea generală a acţionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obţinerii de către fiecare reprezentant al unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
(5)Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se întruneşte pentru a hotărî următoarele:
a)schimbarea formei juridice;
b)mutarea sediului;
c)schimbarea obiectului de activitate;
d)majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni, în condiţiile legii;
e)fuziunea cu alte societăţi comerciale sau divizarea;
f)dizolvarea anticipată;
g)emisiunea de obligaţiuni;
h)modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi cesiunea acţiunilor;
i)aprobarea conversiei acţiunilor nominative emise în formă dematerializată în acţiuni nominative emise în formă materializată şi invers;
j)aprobarea conversiei acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii;
k)orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor.
(6)Pentru exercitarea atribuţiilor adunării generale extraordinare a acţionarilor fiecare reprezentant trebuie să obţină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
Art. 16: Convocarea adunării generale a acţionarilor
(1)Adunarea generală a acţionarilor se convoacă de către preşedintele consiliului de administraţie sau de către un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de preşedinte.
(2)Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.
(3)Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu dispoziţiile prezentului statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.
(4)Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
(5)Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al acestora.
(6)Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul S.C. "Hidroelectrica" - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.
(7)Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea consiliului de administraţie ori a cenzorilor.
Art. 17: Organizarea adunării generale a acţionarilor
(1)Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acţionarilor este necesară prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acţionarii care deţin majoritatea absolută din capitalul social, reprezentaţi în adunare.
(2)Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acţionarilor sunt necesare:
a)la prima convocare prezenţa acţionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social;
b)la convocările următoare prezenţa acţionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin o treime din capitalul social.
(3)În ziua şi la ora stabilite în convocare şedinţa adunării generale a acţionarilor va fi deschisă de preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ţine locul.
(4)Adunarea generală a acţionarilor va alege dintre acţionarii prezenţi un secretar care va verifica lista de prezenţă a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de statut pentru ţinerea şedinţei, şi care va încheia procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor.
(5)Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor va fi semnat de reprezentanţii S.C. "Hidroelectrica" - S.A. desemnaţi să reprezinte interesele acesteia şi de secretarul care l-a întocmit.
(6)Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se va scrie într-un registru sigilat şi parafat.
(7)La fiecare proces-verbal al adunării generale a acţionarilor se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenţă a acţionarilor, precum şi, după caz, mandatele speciale ale reprezentanţilor mandataţi de S.C. "Hidroelectrica" - S.A.
Art. 18: Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor
(1)Hotărârile adunării generale a acţionarilor se iau prin vot deschis.
(2)Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiţionată de existenţa mandatelor speciale.
(3)Hotărârile se vor putea lua în condiţiile şi cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare sau, după caz, extraordinare ale acţionarilor.
(4)La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acţionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanţi ai adunării generale a acţionarilor se va putea decide ca votul să fie secret, cu excepţia situaţiei în care este necesar votul nominal.
(5)Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.
(6)Pentru a fi opozabile terţilor hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului pentru a fi menţionate în extras în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
(7)Hotărârile adunării generale a acţionarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităţilor menţionate mai sus.
(8)Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor în limitele legii şi ale prezentului statut sunt obligatorii chiar şi pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă.
(9)Acţionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. şi de a recupera contravaloarea acţiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.
CAPITOLUL V:Consiliul de administraţie
Art. 19: Organizare
(1)S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie. Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului pe aceeaşi perioadă.
(2)Consiliul de administraţie al S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. este format din 3 membri, din care nu face parte directorul general al acesteia. S.C. "Hidroelectrica" - S.A. are 1-2 reprezentanţi în consiliul de administraţie al S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A., dintre care unul este preşedintele consiliului de administraţie.
(3)Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
(4)În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
(5)Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.
(6)Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(7)Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8)Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afara acestuia.
(9)Conducerea S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. se asigură de către un director numit de consiliul de administraţie al acesteia.
(10)Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.
(11)Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(12)Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administaţie şi de secretar.
(13)Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.
(14)Consiliul de administraţie poate delega prin regulamentul de organizare şi funcţionare o parte din atribuţiile sale directorului S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
(15)În relaţiile cu terţii S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. este reprezentată de director, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semnează actele de angajare faţă de aceştia.
(16)Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A.
(17)Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform prevederilor legale.
(18)Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(19)Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie sau de director al S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Subarticolul A:
a)numeşte directorul S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A.;
b)aprobă structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A.;
c)aprobă nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru director şi directorii adjuncţi ai S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
d)hotărăşte încheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A., cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, atunci când legea impune această condiţie;
e)aprobă delegările de competenţă pentru director şi pentru persoanele din conducerea S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. în vederea executării operaţiunilor acesteia;
f)aprobă competenţele pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A.;
g)aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţă directorului S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A.;
h)supune anual adunării generale a acţionarilor, în termenul legal de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul următor;
i)convoacă ori de câte ori este nevoie adunarea generală extraordinară a acţionarilor;
j)aprobă încheierea contractelor de import şi de export, până la limita plafonului valoric stabilit de adunarea generală a acţionarilor;
k)stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi aprobă eliberarea garanţiilor;
l)aprobă numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie;
m)aprobă programele de producţie, cercetare, dezvoltare, investiţii;
n)stabileşte şi aprobă politici pentru protecţia mediului, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare; o) stabileşte tactica şi strategia de marketing;
p)stabileşte şi aprobă, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală a acţionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competenţelor pentru care a primit mandat;
q)negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului şi aprobă statutul personalului;
r)stabileşte şi aprobă nivelul indemnizaţiei pentru secretarul consiliului de administraţie;
s)aprobă scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea unor bunuri materiale, în condiţiile legii;
t)rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor sau care sunt prevăzute de legislaţia în vigoare.
Subarticolul B:
1.Directorul S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. o reprezintă pe aceasta în raporturile cu terţii.
2) Directorul S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. are, în principal, următoarele atribuţii:
a)aplică strategia şi politicile de dezvoltare ale S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A., stabilite de consiliul de administraţie;
b)numeşte, suspendă sau revocă directorii adjuncţi, cu avizul consiliului de administraţie;
c)angajează, promovează şi concediază personalul salariat, în condiţiile legii;
d)participă la negocierea contractului colectiv de muncă, în limita mandatului dat de consiliul de administraţie;
e)negociază în condiţiile legii contractele individuale de muncă;
f)încheie acte juridice în numele şi pe seama S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administraţie;
g)stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A.;
h)aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi potrivit competenţelor legale şi prezentului statut;
i)aprobă operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, potrivit competenţelor legale şi prezentului statut;
j)împuterniceşte directorii adjuncţi şi orice altă persoană să exercite orice atribuţii din sfera sa de competenţă;
k)rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administraţie a stabilit-o în sarcina sa.
CAPITOLUL VI:Gestiunea
Art. 21: Cenzorii
(1)Gestiunea S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. este controlată de acţionari şi de cenzori care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. are 3 cenzori şi 3 cenzori supleanţi. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condiţiile legii sau expert contabil.
(2)Pe perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de reprezentanţi locali ai Ministerului Finanţelor Publice.
(3)Adunarea generală a acţionarilor alege cenzorii supleanţi care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari. Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.
(4)Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A., la situaţia patrimoniului, profitului şi a pierderilor.
(5)Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
a)în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b)la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A., a bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c)la lichidarea S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. controlează operaţiunile de lichidare;
d)prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate ale S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A.
(6)Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a)să facă în fiecare lună şi inopinat inspecţii ale casei şi să verifice existenţa titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. sau care au fost primite în gaj, cauţiune ori depozit;
b)să ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;
c)să constate depunerea garanţiei din partea administratorilor;
d)să vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori.
(7)Cenzorii se întrunesc la sediul S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. şi iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale a acţionarilor.
(8)Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
(9)Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele prevăzute în alte reglementări legale în vigoare.
(10)Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie egală cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
(11)În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare ori renunţare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuieşte.
(12)Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a acţionarilor.
(13)În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
(14)Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
(15)Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acţionarilor.
(16)Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în materie.
CAPITOLUL VII:Activitatea
Art. 22: Finanţarea activităţii proprii
Pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. utilizează sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.
Art. 23: Exerciţiul financiar
Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data înmatriculării S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. în registrul comerţului.
Art. 24: Personalul
(1)Personalul de conducere şi de execuţie din cadrul S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. este numit, angajat şi concediat de directorul acesteia.
(2)Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii faţă de bugetul de stat se va face potrivit legii.
(3)Drepturile şi obligaţiile personalului S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, contractul colectiv de muncă şi prin reglementări proprii.
(4)Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuţie şi de consiliul de administraţie pentru personalul numit de acesta.
Art. 25: Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administraţie, în conformitate cu prevederile legale.
Art. 26: Evidenţa contabilă şi bilanţul contabil
(1)S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. va ţine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
(2)Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
Art. 27: Calculul şi repartizarea profitului
(1)Profitul S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.
(2)Profitul S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acţionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare.
(3)S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. îşi constituie fondul de rezervă şi alte fonduri în condiţiile legii.
(4)Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de către S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A., în condiţiile legii, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor.
(5)În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţă, potrivit legii.
(6)Acoperirea pierderilor se va face în condiţiile legii şi pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor.
Art. 28: Registrele
S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. va ţine, prin grija membrilor consiliului de administraţie şi, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.
CAPITOLUL VIII:Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea şi lichidarea, litigii
Art. 29: Asocierea
(1)S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăţi comerciale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut.
(2)S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului şi obiectului său de activitate.
(3)Condiţiile de participare a S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor.
Art. 30: Modificarea formei juridice
(1)Schimbarea formei juridice a S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de lege.
(2)În perioada în care S.C. "Hidroelectrica" - S.A. este acţionar unic schimbarea formei juridice a S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. se va putea face numai cu aprobarea S.C. "Hidroelectrica" - S.A., prin reprezentanţii săi mandataţi să reprezinte interesele acesteia.
(3)Noua societate comercială va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societăţilor comerciale.
Art. 31: Dizolvarea
(1)Dizolvarea S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. va avea loc în următoarele situaţii:
a)imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
b)declararea nulităţii societăţii comerciale;
c)hotărârea adunării generale a acţionarilor;
d)pierderea unei jumătăţi din capitalul social după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de nici o natură, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
e)deschiderea procedurii privind falimentul;
f)când numărul acţionarilor scade sub minimul legal;
g)alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut. (2) Hotărârea de dizolvare a S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerţului şi să fie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
Art. 32: Lichidarea
(1)Dizolvarea S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
(2)Lichidarea S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
Art. 33: Litigiile
(1)Litigiile de orice fel apărute între S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. şi persoanele fizice şi juridice, române ori străine, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.
(2)Litigiile născute din raporturile contractuale dintre S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. şi persoanele juridice române sau străine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.
CAPITOLUL IX:Dispoziţii finale
Art. 34
Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale cu capital de stat, cuprinse în Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului comercial şi cu celelalte reglementări legale în vigoare.
-****-
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 632 din data de 27 august 2002
Documente corelate
Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo »