Capitolul v - Consiliul de administraţie - Statut din 2002 al Societatii Comerciale Filiala pentru Reparatii si Servicii 'Hidroserv' Slatina - S.A.

M.Of. 632

În vigoare

Versiune de la: 27 August 2002

CAPITOLUL V:Consiliul de administraţie

(1)S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie. Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului pe aceeaşi perioadă.

(2)Consiliul de administraţie al S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. este format din 3 membri, din care nu face parte directorul general al acesteia. S.C. "Hidroelectrica" - S.A. are 1-2 reprezentanţi în consiliul de administraţie al S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A., dintre care unul este preşedintele consiliului de administraţie.

(3)Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.

(4)În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(5)Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(6)Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.

(7)Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului preşedintelui.

(8)Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afara acestuia.

(9)Conducerea S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. se asigură de către un director numit de consiliul de administraţie al acesteia.

(10)Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

(11)Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.

(12)Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administaţie şi de secretar.

(13)Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.

(14)Consiliul de administraţie poate delega prin regulamentul de organizare şi funcţionare o parte din atribuţiile sale directorului S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.

(15)În relaţiile cu terţii S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. este reprezentată de director, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semnează actele de angajare faţă de aceştia.

(16)Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A.

(17)Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform prevederilor legale.

(18)Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.

(19)Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie sau de director al S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 20:Atribuţiile consiliului de administraţie şi ale directorului

Subarticolul A:

a)numeşte directorul S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A.;

b)aprobă structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A.;

c)aprobă nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru director şi directorii adjuncţi ai S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

d)hotărăşte încheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A., cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, atunci când legea impune această condiţie;

e)aprobă delegările de competenţă pentru director şi pentru persoanele din conducerea S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. în vederea executării operaţiunilor acesteia;

f)aprobă competenţele pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A.;

g)aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţă directorului S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A.;

h)supune anual adunării generale a acţionarilor, în termenul legal de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul următor;

i)convoacă ori de câte ori este nevoie adunarea generală extraordinară a acţionarilor;

j)aprobă încheierea contractelor de import şi de export, până la limita plafonului valoric stabilit de adunarea generală a acţionarilor;

k)stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi aprobă eliberarea garanţiilor;

l)aprobă numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie;

m)aprobă programele de producţie, cercetare, dezvoltare, investiţii;

n)stabileşte şi aprobă politici pentru protecţia mediului, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare; o) stabileşte tactica şi strategia de marketing;

p)stabileşte şi aprobă, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală a acţionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competenţelor pentru care a primit mandat;

q)negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului şi aprobă statutul personalului;

r)stabileşte şi aprobă nivelul indemnizaţiei pentru secretarul consiliului de administraţie;

s)aprobă scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea unor bunuri materiale, în condiţiile legii;

t)rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor sau care sunt prevăzute de legislaţia în vigoare.

Subarticolul B:

1.Directorul S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. o reprezintă pe aceasta în raporturile cu terţii.

2) Directorul S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. are, în principal, următoarele atribuţii:

a)aplică strategia şi politicile de dezvoltare ale S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A., stabilite de consiliul de administraţie;

b)numeşte, suspendă sau revocă directorii adjuncţi, cu avizul consiliului de administraţie;

c)angajează, promovează şi concediază personalul salariat, în condiţiile legii;

d)participă la negocierea contractului colectiv de muncă, în limita mandatului dat de consiliul de administraţie;

e)negociază în condiţiile legii contractele individuale de muncă;

f)încheie acte juridice în numele şi pe seama S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administraţie;

g)stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A.;

h)aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi potrivit competenţelor legale şi prezentului statut;

i)aprobă operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, potrivit competenţelor legale şi prezentului statut;

j)împuterniceşte directorii adjuncţi şi orice altă persoană să exercite orice atribuţii din sfera sa de competenţă;

k)rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administraţie a stabilit-o în sarcina sa.