Art. 19. - Art. 19: Organizare - Statut din 2002 al Societatii Comerciale Filiala pentru Reparatii si Servicii 'Hidroserv' Slatina - S.A.
M.Of. 632
În vigoare Versiune de la: 27 August 2002
Art. 19: Organizare
(1)S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie. Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului pe aceeaşi perioadă.
(2)Consiliul de administraţie al S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. este format din 3 membri, din care nu face parte directorul general al acesteia. S.C. "Hidroelectrica" - S.A. are 1-2 reprezentanţi în consiliul de administraţie al S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A., dintre care unul este preşedintele consiliului de administraţie.
(3)Membrii consiliului de administraţie pot avea calitatea de acţionar.
(4)În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
(5)Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.
(6)Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.
(7)Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului preşedintelui.
(8)Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afara acestuia.
(9)Conducerea S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. se asigură de către un director numit de consiliul de administraţie al acesteia.
(10)Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.
(11)Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.
(12)Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administaţie şi de secretar.
(13)Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de preşedinte.
(14)Consiliul de administraţie poate delega prin regulamentul de organizare şi funcţionare o parte din atribuţiile sale directorului S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.
(15)În relaţiile cu terţii S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. este reprezentată de director, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semnează actele de angajare faţă de aceştia.
(16)Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A.
(17)Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform prevederilor legale.
(18)Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.
(19)Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie sau de director al S.C. "Hidroserv" Slatina - S.A. persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.