Secţiunea 1 - Cooperarea dintre FIU şi EPPO - Regulamentul 1624/31-mai-2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

Neintrat în vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
SECŢIUNEA 1:Cooperarea dintre FIU şi EPPO
Art. 81: Cooperarea dintre FIU şi EPPO
(1)În temeiul articolului 24 din Regulamentul (UE) 2017/1939, fiecare FIU raportează către EPPO, fără întârzieri nejustificate, rezultatele analizelor sale şi orice informaţie suplimentară relevantă în cazul în care există motive întemeiate pentru a suspecta că sunt sau au fost săvârşite activităţi de spălare a banilor şi alte activităţi infracţionale în legătură cu care EPPO şi-ar putea exercita competenţa în conformitate cu articolul 22 şi cu articolul 25 alineatele (2) şi (3) din regulamentul respectiv.
Până la 10 iulie 2026, ACSB elaborează, în consultare cu EPPO, proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare şi le înaintează Comisiei spre adoptare. Respectivele proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare specifică formatul care trebuie utilizat de FIU pentru raportarea informaţiilor către EPPO.
Se conferă Comisiei competenţa de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare menţionate la al doilea paragraf de la prezentul alineat în conformitate cu articolul 53 din Regulamentul (UE) 2024/1620.
(2)FIU răspund în timp util solicitărilor de informaţii formulate de EPPO cu privire la activităţi de spălare a banilor şi alte activităţi infracţionale astfel cum sunt menţionate la alineatul (1).
(3)FIU şi EPPO îşi pot comunica reciproc rezultatele analizelor strategice, inclusiv tipologiile şi indicatorii de risc, în cazul în care aceste analize se referă la activităţi de spălare a banilor şi la alte activităţi infracţionale astfel cum sunt menţionate la alineatul (1).
Art. 82: Solicitările de informaţii adresate EPPO
(1)EPPO răspunde fără întârzieri nejustificate solicitărilor motivate de informaţii din partea unei FIU în cazul în care informaţiile respective sunt necesare pentru îndeplinirea funcţiilor FIU în temeiul capitolului III din Directiva (UE) 2024/1640.
(2)EPPO poate amâna sau refuza furnizarea informaţiilor astfel cum sunt menţionate la alineatul (1) atunci când furnizarea lor ar fi susceptibilă să aducă atingere bunei desfăşurări şi confidenţialităţii unei investigaţii în curs. EPPO comunică în timp util către FIU solicitantă amânarea sau refuzul furnizării informaţiilor solicitate, inclusiv motivele care stau la baza amânării sau refuzului.