Capitolul vii - DISPOZIŢII FINALE - Directiva 1640/31-mai-2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 şi de modificare şi abrogare a Directivei (UE) 2015/849
Acte UE
Jurnalul Oficial seria L
În vigoare Versiune de la: 19 Iunie 2024
CAPITOLUL VII:DISPOZIŢII FINALE
Art. 71: Exercitarea delegării de competenţe
(1)Competenţa de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condiţiile prevăzute la prezentul articol.
(2)Competenţa de a adopta acte delegate menţionată la articolul 10 se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la 9 iulie 2024.
(3)Delegarea de competenţe menţionată la articolul 10 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competenţe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menţionată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
(4)Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experţii desemnaţi de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituţional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.
(5)De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European şi Consiliului.
(6)Un act delegat adoptat în temeiul articolului 10 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European şi nici Consiliul nu au formulat obiecţii în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European şi Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European şi Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecţii. Respectivul termen se prelungeşte cu trei luni la iniţiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Art. 72: Procedura comitetului
(1)Comisia este asistată de Comitetul pentru prevenirea spălării banilor şi a finanţării terorismului înfiinţat prin articolul 34 din Regulamentul (UE) 2023/1113. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înţelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
(2)În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
Art. 73: Gestionarea tranzitorie a FIU.net
Până la 10 iulie 2027, Comisia transferă către ACSB gestionarea FIU.net.
Până la finalizarea acestui transfer, Comisia acordă asistenţa necesară pentru operarea FIU.net şi pentru efectuarea schimbului de informaţii între FIU-urile din cadrul Uniunii. În acest scop, Comisia convoacă periodic reuniuni ale Platformei UE a FIU-urilor, alcătuită din reprezentanţi ai FIU-urilor din statele membre, pentru a superviza funcţionarea FIU.net.
Art. 74: Modificarea Directivei (UE) 2015/849
Directiva (UE) 2015/849 se modifică după cum urmează:
1.La articolul 30 alineatul (5), primul şi al doilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:
"(5) Statele membre se asigură că informaţiile privind beneficiarul real sunt accesibile în toate cazurile:
a) autorităţilor competente şi unităţilor de informaţii financiare, fără nicio restricţie;
b) entităţilor obligate, în cadrul aplicării măsurilor de precauţie privind clientela în conformitate cu capitolul II;
c) oricărei persoane sau organizaţii care poate demonstra un interes legitim.
Persoanelor sau organizaţiilor menţionate la litera (c) de la primul paragraf li se permite accesul cel puţin la numele, luna şi anul naşterii, ţara de reşedinţă şi cetăţenia beneficiarului real, precum şi natura şi amploarea interesului generator de beneficii deţinut."
2.La articolul 31 alineatul (4), primul şi al doilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:
"(4) Statele membre se asigură că informaţiile privind beneficiarul real al unei fiducii sau al unei construcţii juridice similare sunt accesibile în toate cazurile:
a) autorităţilor competente şi unităţilor de informaţii financiare, fără nicio restricţie;
b) entităţilor obligate, în cadrul aplicării măsurilor de precauţie privind clientela, în conformitate cu capitolul II;
c) oricărei persoane fizice sau juridice care poate demonstra un interes legitim de a accesa informaţiile privind beneficiarul real.
Informaţiile accesibile persoanelor fizice sau juridice menţionate la primul paragraf litera (c) constau în numele, luna şi anul naşterii, ţara de reşedinţă şi cetăţenia beneficiarului real, precum şi natura şi amploarea interesului generator de beneficii deţinut."
Art. 75: Modificarea Directivei (UE) 2019/1937
În anexa la Directiva (UE) 2019/1937, în partea II secţiunea A punctul 2 se adaugă următorul punct:
"(iii)Regulamentul (UE) 2024/1624 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 mai 2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului (JO L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj)."
Art. 76: Revizuire
Până la 10 iulie 2032 şi, ulterior, la fiecare trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive.
Art. 77: Abrogare
Directiva (UE) 2015/849 se abrogă de la 10 iulie 2027.
Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă şi la Regulamentul (UE) 2024/1624 şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa la prezenta directivă.
Art. 78: Transpunere
(1)Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 10 iulie 2027. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul dispoziţiilor respective.
Prin derogare de la primul paragraf, statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative necesare pentru a se conforma articolului 74 până la 10 iulie 2025, articolelor 11, 12, 13 şi 15 până la 10 iulie 2026 şi articolului 18 până la 10 iulie 2029. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul dispoziţiilor respective.
Atunci când statele membre adoptă dispoziţiile menţionate la prezentul alineat, acestea conţin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a unei astfel de trimiteri.
(2)Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textul principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.
Art. 79: Intrare în vigoare
Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.