Art. 74. - Art. 74: Modificarea Directivei (UE) 2015/849 - Directiva 1640/31-mai-2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 şi de modificare şi abrogare a Directivei (UE) 2015/849

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

În vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 74: Modificarea Directivei (UE) 2015/849
Directiva (UE) 2015/849 se modifică după cum urmează:
1.La articolul 30 alineatul (5), primul şi al doilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:
"(5) Statele membre se asigură că informaţiile privind beneficiarul real sunt accesibile în toate cazurile:
a) autorităţilor competente şi unităţilor de informaţii financiare, fără nicio restricţie;
b) entităţilor obligate, în cadrul aplicării măsurilor de precauţie privind clientela în conformitate cu capitolul II;
c) oricărei persoane sau organizaţii care poate demonstra un interes legitim.
Persoanelor sau organizaţiilor menţionate la litera (c) de la primul paragraf li se permite accesul cel puţin la numele, luna şi anul naşterii, ţara de reşedinţă şi cetăţenia beneficiarului real, precum şi natura şi amploarea interesului generator de beneficii deţinut."
2.La articolul 31 alineatul (4), primul şi al doilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:
"(4) Statele membre se asigură că informaţiile privind beneficiarul real al unei fiducii sau al unei construcţii juridice similare sunt accesibile în toate cazurile:
a) autorităţilor competente şi unităţilor de informaţii financiare, fără nicio restricţie;
b) entităţilor obligate, în cadrul aplicării măsurilor de precauţie privind clientela, în conformitate cu capitolul II;
c) oricărei persoane fizice sau juridice care poate demonstra un interes legitim de a accesa informaţiile privind beneficiarul real.
Informaţiile accesibile persoanelor fizice sau juridice menţionate la primul paragraf litera (c) constau în numele, luna şi anul naşterii, ţara de reşedinţă şi cetăţenia beneficiarului real, precum şi natura şi amploarea interesului generator de beneficii deţinut."