Capitolul vi - Cadrul strategic privind recuperarea activelor - Directiva 1260/24-apr-2024 privind recuperarea şi confiscarea activelor

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

În vigoare
Versiune de la: 2 Mai 2024
CAPITOLUL VI:Cadrul strategic privind recuperarea activelor
Art. 25: Strategia naţională privind recuperarea activelor
(1)Statele membre adoptă până la 24 mai 2027 o strategie naţională privind recuperarea activelor şi o actualizează la intervale regulate de cel mult cinci ani.
(2)Strategia menţionată la alineatul (1) include:
a)elemente privind priorităţile politicii naţionale în acest domeniu şi obiectivele şi măsurile de realizare a acestora;
b)rolul şi responsabilităţile autorităţilor competente, inclusiv modalităţile de coordonare şi cooperare între acestea;
c)resursele;
d)formarea;
e)măsurile care trebuie luate, după caz, cu privire la utilizarea activelor confiscate în interes public sau în scopuri sociale;
f)activităţile care urmează să fie întreprinse în cadrul cooperării cu ţările terţe;
g)modalităţile care permit evaluarea periodică a rezultatelor.
(3)Statele membre transmit Comisiei strategiile lor şi orice actualizări ale acestora în termen de trei luni de la adoptarea lor.
Art. 26: Resurse
Statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor şi birourile de gestionare a activelor care îndeplinesc sarcini în temeiul prezentei directive dispun de personal calificat în mod corespunzător şi de resurse financiare, tehnice şi tehnologice adecvate, care sunt necesare pentru îndeplinirea eficace a funcţiilor lor legate de punerea în aplicare a prezentei directive. Fără a aduce atingere independenţei sistemului judiciar şi diferenţelor de organizare a sistemelor judiciare din Uniune, statele membre se asigură că personalul implicat în identificarea, urmărirea, recuperarea şi confiscarea activelor beneficiază de formare specializată şi de schimburi de bune practici.
Art. 27: Gestionarea eficientă a bunurilor indisponibilizate şi confiscate
(1)În scopul gestionării bunurilor indisponibilizate şi confiscate, statele membre se asigură că birourile de gestionare a activelor şi, după caz, birourile de recuperare a activelor, precum şi alte autorităţi competente care îndeplinesc sarcini în temeiul prezentei directive sunt în măsură să obţină rapid informaţii privind bunurile indisponibilizate şi confiscate care trebuie gestionate în temeiul prezentei directive. În acest scop, statele membre stabilesc instrumente eficiente de gestionare a bunurilor indisponibilizate sau confiscate, cum ar fi un registru central sau alte registre ale bunurilor indisponibilizate şi confiscate în temeiul prezentei directive.
(2)În sensul alineatului (1), statele membre se asigură că se pot obţine informaţii privind următoarele:
a)bunul care face obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare şi care urmează să fie gestionat în temeiul articolului 20 alineatul (3) până la înstrăinarea acestuia în urma unui ordin de confiscare definitiv, inclusiv detaliile care permit identificarea bunului respectiv;
b)valoarea estimată sau reală, după caz, a bunului în momentul indisponibilizării, al confiscării şi al înstrăinării;
c)proprietarul bunului, inclusiv beneficiarul real, în cazul în care astfel de informaţii sunt disponibile;
d)referinţa naţională a dosarului referitor la procedura aferentă bunului.
(3)În cazul în care instituie un registru al bunurilor indisponibilizate şi confiscate în temeiul alineatului (1), statele membre se asigură că autorităţile care au acces la registru pot face căutări şi obţine informaţii cu privire la numele autorităţii care introduce informaţiile în registru şi cu privire la identificatorul unic de utilizator al funcţionarului care a introdus informaţiile în registru.
(4)În cazul în care statele membre instituie un registru al bunurilor indisponibilizate şi confiscate în temeiul alineatului (1) de la prezentul articol, ele se asigură că informaţiile menţionate la alineatul (2) de la prezentul articol se păstrează atât timp cât este necesar în scopul păstrării unei evidenţe şi a unei imagini de ansamblu a bunurilor indisponibilizate, confiscate sau aflate în gestiune şi nu mai târziu de data înstrăinării bunurilor, sau în scopul furnizării de statistici anuale, astfel cum se menţionează la articolul 28.
(5)În cazul în care statele membre instituie un registru al bunurilor indisponibilizate şi confiscate în temeiul alineatului (1), statele membre se asigură că toate datele cu caracter personal stocate în registre pot fi accesate şi utilizate în scopul indisponibilizării, al confiscării şi al gestionării instrumentelor, produselor sau bunurilor care fac sau care ar putea face obiectul unui ordin de confiscare, în conformitate cu normele aplicabile privind protecţia datelor.
(6)În cazul în care statele membre instituie un registru al bunurilor indisponibilizate şi confiscate în temeiul alineatului (1), ele se asigură că sunt instituite măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea datelor conţinute în registrele bunurilor indisponibilizate şi confiscate şi desemnează autoritatea sau autorităţile competente responsabile cu gestionarea registrelor şi cu îndeplinirea sarcinilor operatorului, astfel cum sunt definite în normele aplicabile privind protecţia datelor.
Art. 28: Statistici
Statele membre colectează periodic de la autorităţile relevante şi menţin statistici cuprinzătoare, în vederea evaluării eficacităţii propriilor sisteme de confiscare. Datele statistice colectate sunt transmise Comisiei în fiecare an până la data de 31 decembrie a anului următor şi includ:
(a)numărul ordinelor de indisponibilizare executate;
(b)numărul ordinelor de confiscare executate;
(c)valoarea estimată a bunurilor indisponibilizate în vederea unei eventuale confiscări ulterioare, la momentul indisponibilizării;
(d)valoarea estimată a bunurilor recuperate, la momentul confiscării;
(e)numărul de solicitări de executare a unor ordine de indisponibilizare într-un alt stat membru;
(f)numărul de solicitări de executare a unor ordine de confiscare într-un alt stat membru;
(g)valoarea sau valoarea estimată a bunurilor recuperate ca urmare a executării într-un alt stat membru;
(h)valoarea bunurilor confiscate în comparaţie cu valoarea acestora la momentul indisponibilizării, dacă este disponibilă la nivel central;
(i)defalcarea cifrelor şi valorilor menţionate la literele (b) şi (d) în funcţie de tipul de confiscare, dacă este disponibilă la nivel central;
(j)numărul de valorificări anticipate, în cazul în care este disponibil la nivel central;
(k)valoarea bunurilor destinate reutilizării în scopuri sociale.