Capitolul i - Dispoziţii generale - Directiva 1260/24-apr-2024 privind recuperarea şi confiscarea activelor

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

În vigoare

Versiune de la: 2 Mai 2024

CAPITOLUL I:Dispoziţii generale

Prezenta directivă stabileşte normele minime privind urmărirea şi identificarea, indisponibilizarea, confiscarea şi gestionarea bunurilor în cadrul procedurilor în materie penală.

Prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere măsurilor de indisponibilizare şi de confiscare din cadrul procedurilor în materie civilă sau administrativă.

Art. 2: Domeniul de aplicare

(1)Prezenta directivă se aplică infracţiunilor reglementate de:

a)Decizia-cadru 2008/841/JAI;

b)Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European şi a Consiliului (²⁹);

(²⁹)Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului şi de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 31.3.2017, p. 6).

c)Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (³⁰);

(³⁰)Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia, precum şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului (JO L 101, 15.4.2011, p. 1).

d)Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (³¹);

(³¹)Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului (JO L 335, 17.12.2011, p. 1).

e)Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului (³²);

(³²)Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004 de stabilire a dispoziţiilor minime privind elementele constitutive ale infracţiunilor şi sancţiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri (JO L 335, 11.11.2004, p. 8).

f)Convenţia privind lupta împotriva corupţiei care implică funcţionari ai Comunităţilor Europene sau funcţionari ai statelor membre ale Uniunii Europene, elaborată în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană (³³) şi Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului (³⁴);

(³³)JO C 195, 25.6.1997, p. 1.

(³⁴)Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupţiei în sectorul privat (JO L 192, 31.7.2003, p. 54).

g)Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European şi a Consiliului (³⁵);

(³⁵)Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor (JO L 284, 12.11.2018, p. 22).

h)Directiva (UE) 2019/713 a Parlamentului European şi a Consiliului (³⁶);

(³⁶)Directiva (UE) 2019/713 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor şi a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului (JO L 123, 10.5.2019, p. 18).

i)Directiva 2014/62/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (³⁷);

(³⁷)Directiva 2014/62/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind protecţia prin măsuri de drept penal a monedei euro şi a altor monede împotriva falsificării şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului (JO L 151, 21.5.2014, p. 1).

j)Directiva 2013/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (³⁸);

(³⁸)Directiva 2013/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 august 2013 privind atacurile împotriva sistemelor informatice şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2005/222/JAI a Consiliului (JO L 218, 14.8.2013, p. 8).

k)Protocolul împotriva fabricării şi traficului ilegale de arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum şi de muniţii, adiţional la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate (³⁹);

(³⁹)JO L 89, 25.3.2014, p. 10.

l)Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European şi a Consiliului (⁴⁰);

(⁴⁰)Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

m)Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (⁴¹) şi Directiva 2005/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (⁴²);

(⁴¹)Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal (JO L 328, 6.12.2008, p. 28).

(⁴²)Directiva 2005/35/CE Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind poluarea cauzată de nave şi introducerea unor sancţiuni, inclusiv sancţiuni penale, pentru infracţiunile de poluare (JO L 255, 30.9.2005, p. 11).

n)Decizia-cadru 2002/946/JAI şi Directiva 2002/90/CE;

o)Directiva 2014/57/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (⁴³);

(⁴³)Directiva 2014/57/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind sancţiunile penale pentru abuzul de piaţă (Directiva privind abuzul de piaţă) (JO L 173, 12.6.2014, p. 179).

p)Directiva (UE) 2024/1226.

(2)Prezenta directivă se aplică infracţiunilor, astfel cum sunt menţionate la articolul 1 punctul 1 din Decizia-cadru 2008/841/JAI, săvârşite în cadrul unei organizaţii criminale.

(3)Prezenta directivă se aplică oricăror infracţiuni prevăzute în alte acte juridice ale Uniunii, atunci când astfel de acte prevăd că prezenta directivă se aplică infracţiunilor respective.

(4)Dispoziţiile din capitolul II privind urmărirea şi identificarea instrumentelor, a produselor sau a bunurilor se aplică tuturor infracţiunilor, astfel cum sunt definite în dreptul intern, care se pedepsesc cu privarea de libertate sau cu o măsură de siguranţă privativă de libertate de cel puţin un an.

Art. 3: Definiţii

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiţii:

1."produse" înseamnă orice avantaj economic obţinut direct sau indirect din săvârşirea unei infracţiuni, constând în orice tip de bun şi incluzând orice reinvestire sau transformare ulterioară a produselor directe, precum şi orice beneficiu de valoare;

2."bunuri" înseamnă bunuri de orice fel, corporale sau necorporale, mobile sau imobile, inclusiv criptoactivele, şi actele sau instrumentele juridice sub orice formă, care dovedesc un titlu sau un drept asupra acestor bunuri;

3."instrumente" înseamnă orice bun utilizat sau destinat a fi utilizat, în orice mod, total sau parţial, la săvârşirea unei infracţiuni;

4."urmărire şi identificare" înseamnă orice investigaţie efectuată de autorităţile competente pentru a determina instrumentele, produsele sau bunurile care ar putea proveni din activităţi infracţionale;

5."indisponibilizare" înseamnă interzicerea temporară a transferului, a distrugerii, a transformării, a înstrăinării ori a deplasării bunurilor sau asumarea temporară a custodiei ori a controlului asupra bunurilor;

6."confiscare" înseamnă o deposedare definitivă de bunuri dispusă de o instanţă în legătură cu o infracţiune;

7."organizaţie criminală" înseamnă o organizaţie criminală, astfel cum este definită la articolul 1 punctul 1 din Decizia-cadru 2008/841/JAI;

8."victimă" înseamnă o victimă, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2012/29/UE, sau o persoană juridică, astfel cum este definită în dreptul intern, care a suferit prejudicii sau pierderi economice ca urmare directă a oricăreia dintre infracţiunile care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive;

9."beneficiar real" înseamnă un beneficiar real, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849;

10."persoană afectată" înseamnă:

(a)o persoană fizică sau juridică împotriva căreia se emite un ordin de indisponibilizare sau un ordin de confiscare;

(b)o persoană fizică sau juridică care deţine bunuri care fac obiectul unui ordin de indisponibilizare sau al unui ordin de confiscare;

(c)un terţ ale cărui drepturi în legătură cu bunurile care fac obiectul unui ordin de indisponibilizare sau al unui ordin de confiscare sunt direct prejudiciate prin respectivul ordin; ori

(d)o persoană fizică sau juridică ale cărei bunuri fac obiectul unei valorificări anticipate în temeiul articolului 21 din prezenta directivă.