Art. 3. - Art. 3: Definiţii - Directiva 1260/24-apr-2024 privind recuperarea şi confiscarea activelor

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

În vigoare

Versiune de la: 2 Mai 2024

Art. 3: Definiţii

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiţii:

1."produse" înseamnă orice avantaj economic obţinut direct sau indirect din săvârşirea unei infracţiuni, constând în orice tip de bun şi incluzând orice reinvestire sau transformare ulterioară a produselor directe, precum şi orice beneficiu de valoare;

2."bunuri" înseamnă bunuri de orice fel, corporale sau necorporale, mobile sau imobile, inclusiv criptoactivele, şi actele sau instrumentele juridice sub orice formă, care dovedesc un titlu sau un drept asupra acestor bunuri;

3."instrumente" înseamnă orice bun utilizat sau destinat a fi utilizat, în orice mod, total sau parţial, la săvârşirea unei infracţiuni;

4."urmărire şi identificare" înseamnă orice investigaţie efectuată de autorităţile competente pentru a determina instrumentele, produsele sau bunurile care ar putea proveni din activităţi infracţionale;

5."indisponibilizare" înseamnă interzicerea temporară a transferului, a distrugerii, a transformării, a înstrăinării ori a deplasării bunurilor sau asumarea temporară a custodiei ori a controlului asupra bunurilor;

6."confiscare" înseamnă o deposedare definitivă de bunuri dispusă de o instanţă în legătură cu o infracţiune;

7."organizaţie criminală" înseamnă o organizaţie criminală, astfel cum este definită la articolul 1 punctul 1 din Decizia-cadru 2008/841/JAI;

8."victimă" înseamnă o victimă, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2012/29/UE, sau o persoană juridică, astfel cum este definită în dreptul intern, care a suferit prejudicii sau pierderi economice ca urmare directă a oricăreia dintre infracţiunile care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive;

9."beneficiar real" înseamnă un beneficiar real, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849;

10."persoană afectată" înseamnă:

(a)o persoană fizică sau juridică împotriva căreia se emite un ordin de indisponibilizare sau un ordin de confiscare;

(b)o persoană fizică sau juridică care deţine bunuri care fac obiectul unui ordin de indisponibilizare sau al unui ordin de confiscare;

(c)un terţ ale cărui drepturi în legătură cu bunurile care fac obiectul unui ordin de indisponibilizare sau al unui ordin de confiscare sunt direct prejudiciate prin respectivul ordin; ori

(d)o persoană fizică sau juridică ale cărei bunuri fac obiectul unei valorificări anticipate în temeiul articolului 21 din prezenta directivă.