Capitolul iv - Răspundere şi sancţiuni - Regulamentul 7/2023 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi

M.Of. 991 bis

În vigoare

Versiune de la: 1 Iulie 2024

CAPITOLUL IV:Răspundere şi sancţiuni

Persoanele declarante răspund pentru veridicitatea şi integritatea informaţiei privind incidentele de plăţi, transmisă la CIP.

Art. 29

CIP actualizează baza de date proprie cu cecurile autorizate de Banca Naţională a României pentru a fi puse în circulaţie.

Art. 30

Nerespectarea prezentului regulament se sancţionează potrivit art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, astfel:

a)persoanele declarante care au anulat într-o lună calendaristică incidente de plăţi transmise la CIP ca urmare a unor erori vor suporta o amendă de 500 de lei pentru fiecare anulare;

b)persoanele declarante care au declarat cu întârziere sau nu au declarat incidentele de plăţi către CIP, în condiţiile prevăzute la art. 7, şi/sau nu le-au pus la dispoziţia obligatului la plată, în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (2) şi art. 10, 14, 26 şi 27, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 de lei şi 2.000 de lei pentru fiecare caz;

c)nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (3) şi (5) şi ale art. 13 alin. (3) se sancţionează cu amendă de 500 de lei;

d)persoanele declarante care au eliberat formulare de cec titularilor de cont aflaţi în interdicţie bancară vor fi sancţionate cu amendă de 2.500 de lei.

Art. 31

(1)Constatarea săvârşirii faptelor prevăzute la art. 30 lit. a) se face lunar de către direcţia din cadrul Băncii Naţionale a României care coordonează activitatea CIP, pe baza informaţiilor înregistrate în CIP.

(2)Constatarea săvârşirii faptelor prevăzute la art. 30 lit. b), c) şi d) se face de către direcţia din cadrul Băncii Naţionale a României care coordonează activitatea CIP, pe baza informaţiilor înregistrate în CIP sau solicitate expres de către Banca Naţională a României ori în cursul verificărilor desfăşurate la sediile persoanelor declarante.