Capitolul i - Secţia de combatere a criminalităţii organizate - Regulament din 2024 de ordine interioară al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
M.Of. 221 bis
În vigoare Versiune de la: 15 Martie 2024
CAPITOLUL I:Secţia de combatere a criminalităţii organizate
Art. 34
(1)Secţia de combatere a criminalităţii organizate este coordonată de procurorul-şef direcţie sau de un procuror-şef adjunct desemnat de acesta, este condusă de un procuror-şef secţie, ajutat de un procuror-şef adjunct secţie, şi are în structură trei servicii conduse de procurori-şefi serviciu.
(2)Secţia de combatere a criminalităţii organizate efectuează urmărirea penală în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 120/2018, precum şi de alte legi speciale care prevăd infracţiuni de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
SECŢIUNEA 1:Serviciul de combatere a criminalităţii organizate
Art. 35
(1)Procurorii din cadrul serviciului efectuează urmărirea penală în cauze privind:
a)următoarele infracţiuni, dacă săvârşirea lor a intrat în scopul unui grup infracţional organizat, în sensul prevăzut la art. 367 alin. (6) din Codul penal:
- infracţiunile prevăzute la art. 188, art. 189, art. 205, art. 207, art. 209, art. 217 cu referire la art. 209, art. 247 alin. (2), art. 263, art. 264, art. 310, art. 311, art. 314, art. 315, art. 316, dacă valorile străine falsificate sunt dintre cele prevăzute la art. 310 şi art. 311, art. 342, art. 351 din Codul penal,
- infracţiunile prevăzute la art. 228, art. 229, art. 232 cu referire la art. 228 şi art. 229, art. 233-236, art. 237 cu referire la art. 233-235, art. 244-245, art. 248 cu referire la art. 244-245 din Codul penal, dacă acestea au produs consecinţe deosebit de grave, precum şi dacă în cauză, indiferent de numărul acestor infracţiuni săvârşite în concurs, prin însumarea prejudiciilor produse, au rezultat consecinţe deosebit de grave, în înţelesul art. 183 din Codul penal;
b)infracţiunile prevăzute la art. 328 cu referire la art. 325 din Codul penal;
c)infracţiunea prevăzută la art. 367 din Codul penal, dacă în scopul grupului infracţional organizat intră vreuna dintre infracţiunile prevăzute la lit. a) şi b);
d)infracţiunea de spălare a banilor prevăzută de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea unor acte normative, dacă banii, bunurile şi valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârşirea infracţiunilor date în competenţa serviciului;
e)infracţiunile care au legătură, potrivit art. 43 din Codul de procedură penală, cu cele prevăzute la lit. a)-d).
(2)Procurorii din cadrul serviciului pot participa la judecarea cauzelor penale, în condiţiile legii.
(3)Procurorii din cadrul serviciului realizează orice alte activităţi dispuse de conducerea secţiei sau de procurorul-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în condiţiile legii.
(4)Procurorul-şef al Serviciului de combatere a criminalităţii organizate este corespondent naţional al Eurojust şi face parte din Sistemul Naţional de Coordonare Eurojust.
SECŢIUNEA 2:Serviciul de combatere a criminalităţii economico-financiare
Art. 36
(1)Procurorii din cadrul serviciului efectuează urmărirea penală în cauze privind:
a)următoarele infracţiuni, dacă săvârşirea lor a intrat în scopul unui grup infracţional organizat, în sensul prevăzut la art. 367 alin. (6) din Codul penal:
- infracţiunile prevăzute la art. 241, art. 244-246, art. 248 cu referire la art. 241 şi art. 244-246, art. 295, art. 308 cu referire la art. 295 şi art. 307 din Codul penal, dacă au produs consecinţe deosebit de grave, în înţelesul art. 183 din Codul penal;
- infracţiunile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare;
- infracţiunile prevăzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare;
b)infracţiunile prevăzute de Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare;
c)infracţiunile prevăzute de Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă;
d)infracţiunea prevăzută la art. 367 din Codul penal, dacă în scopul grupului infracţional organizat intră vreuna dintre infracţiunile prevăzute la lit. a) şi b);
e)infracţiunea de spălare a banilor prevăzută de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea unor acte normative, dacă banii, bunurile şi valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârşirea infracţiunilor date în competenţa serviciului;
f)infracţiunile care au legătură, potrivit art. 43 din Codul de procedură penală, cu cele prevăzute la lit. a)-d).
(2)Procurorii din cadrul serviciului pot participa la judecarea cauzelor penale, în condiţiile legii.
(3)Procurorii din cadrul serviciului realizează orice alte activităţi dispuse de conducerea secţiei sau de procurorul-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în condiţiile legii.
(4)Serviciul constituie un punct de contact disponibil permanent pentru asigurarea cooperării interinstituţionale imediate şi permanente cu autorităţile de control de pe piaţa bancară, de capital şi a asigurărilor, respectiv cu Serviciul de supraveghere al Băncii Naţionale a României, cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum şi cu Agenţia Naţională a Bunurilor Indisponibilizate.
(5)Procurorul-şef al Serviciului de combatere a criminalităţii economico-financiare este corespondent naţional al Eurojust şi face parte din Sistemul Naţional de Coordonare Eurojust.
SECŢIUNEA 3:Serviciul de combatere a traficului de persoane
Art. 37
(1)Procurorii din cadrul serviciului efectuează urmărirea penală în cauze privind:
a)infracţiunile prevăzute la art. 213, art. 217 rap. la art. 213 alin. (2) din Codul penal, art. 154 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă săvârşirea lor a intrat în scopul unui grup infracţional organizat, în sensul prevăzut la art. 367 alin. (6) din Codul penal;
b)infracţiunile prevăzute la art. 210, art. 211, art. 217 cu referire la art. 210 şi art. 211, art. 374 alin. (11) şi alin. (31) din Codul penal;
c)infracţiunea prevăzută la art. 367 din Codul penal, dacă în scopul grupului infracţional organizat intră vreuna dintre infracţiunile prevăzute la lit. a) şi b);
d)infracţiunea de spălare a banilor prevăzută de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea unor acte normative, dacă banii, bunurile şi valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârşirea infracţiunilor date în competenţa serviciului;
e)infracţiunile care au legătură, potrivit art. 43 din Codul de procedură penală, cu cele prevăzute la lit. a)-d).
(2)Procurorii din cadrul serviciului pot participa la judecarea cauzelor penale, în condiţiile legii.
(3)Procurorii din cadrul serviciului realizează orice alte activităţi dispuse de conducerea secţiei sau de procurorul-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în condiţiile legii.