Ordinul 3731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi instituţiile financiare nebancare

M.Of. 17

Ieşit din vigoare
Versiune de la: 17 Decembrie 2019
Ordinul 3731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi instituţiile financiare nebancare
Dată act: 29-dec-2016
Emitent: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 lit. A pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Pentru realizarea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general, în Registrul special şi în Registrul de evidenţă al Băncii Naţionale a României se aprobă modelul-cadru al protocolului de colaborare, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2
În vederea aprobării, fiecare instituţie financiară nebancară prevăzută la art. 1 va depune o cerere pentru acceptarea încheierii protocolului de colaborare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Direcţia generală de informaţii fiscale împreună cu Direcţia generală de tehnologia informaţiei vor asigura gestionarea datelor şi informaţiilor obţinute în baza protocoalelor de colaborare încheiate potrivit prezentului ordin.
Art. 4
Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 5
Prelucrarea datelor cu caracter personal ce constituie obiectul protocolului de colaborare prevăzut în anexa nr. 1 se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

ANEXA nr. 1:PROTOCOL DE COLABORARE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-ANAF
Nr. ..../.... 2016
Instituţia financiară nebancară ...................
Nr. ..../.... 2016
PROTOCOL DE COLABORARE
În temeiul următoarelor prevederi legale:
- prevederile art. 11 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 7 lit. A pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate";
- prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, cu modificările ulterioare;
- prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentată prin ....., în calitate de preşedinte,
şi
Instituţia financiară nebancară .................., cu sediul în ................., reprezentată prin .................. , în calitate de ..............., înscrisă în Registrul ......................... al Băncii Naţionale a României (BNR), cu nr. ................. la data de ...................,
denumite în continuare părţi, au convenit de comun acord încheierea prezentului protocol.
Art. 1: Obiectul protocolului
Obiectul protocolului constă în organizarea unui cadru formal de îmbunătăţire a activităţii de creditare prin reducerea riscului de fraudă şi fluidizarea procesului operaţional de creditare, ca urmare a simplificării documentaţiei solicitate aplicantului, precum şi prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, prin furnizarea cu operativitate a informaţiilor deţinute de fiecare parte semnatară.
Art. 2: Obligaţiile părţilor
În îndeplinirea obiectivelor prezentului protocol, părţile semnatare au obligaţia respectării prevederilor referitoare la protejarea secretului fiscal, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
2.1.Obligaţiile Instituţiei financiare nebancare
2.1.1.În vederea interogării informaţiilor de natură fiscală, instituţia financiară nebancară semnatară a prezentului protocol va întreprinde următoarele activităţi:
a)va solicita acordul scris, fie pe suport hârtie, fie în format electronic, exprimat în condiţiile legii, persoanelor fizice şi persoanelor juridice, respectiv semnarea unui acord de consultare, transmitere şi prelucrare a informaţiilor din bazele de date ale Ministerului Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi a datelor cu caracter personal aparţinând clientului, denumit generic «acord». Acest acord va conţine datele de identificare ale persoanelor (CNP, CUI), datele de contact (adresa), precum şi menţiunea expresă cu privire la valabilitatea acordului (Acordul este valabil 5 zile lucrătoare de la data semnării de către contribuabil) conform anexei nr. 1 la prezentul protocol.

b)va arhiva aceste acorduri la nivel central şi le va pune la dispoziţia reprezentanţilor ANAF de fiecare dată când aceştia le vor solicita;
c)va solicita ANAF în numele contribuabilului, pe baza codului numeric personaj (CNP), respectiv codului unic de identificare (CUI), informaţii fiscale despre solicitant pentru perioada aferentă ultimilor 2 (doi) ani fiscali încheiaţi, inclusiv informaţiile aferente perioadei cuprinse între ultimul an fiscal încheiat şi data solicitării acestora;
d)solicitarea se va efectua după obţinerea acordului scris al clientului şi concomitent cu transmiterea fişierului de solicitare pentru obţinerea informaţiilor de natură fiscală, cu CNP/CUI către ANAF în format electronic;
e)va desemna persoane din cadrul departamentelor abilitate, care să efectueze verificările care se impun;
f)lista nominală cu persoanele desemnate şi datele de contact: nume, funcţie, adresă, e-mail, telefon va fi comunicată de către instituţia financiară nebancară înainte de obţinerea accesului. În cazul în care în perioada de valabilitate a acordului (prevăzut la anexa nr. 1 la prezentul protocol) lista nominală suportă modificări, aceasta va fi actualizată şi comunicată ANAF în termen de o zi de la data modificării;
g)va pune în practică proceduri de revocare a drepturilor utilizatorilor (în contextul încetării, suspendării raporturilor de muncă în conformitate cu Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în alte cazuri în care instituţia consideră că e necesar);
h)va pune la dispoziţia clientului datele reprezentând veniturile, aşa cum au fost primite de la ANAF, pentru toate lunile luate în calcul în cadrul analizei pentru acordarea creditului;
2.1.2.Instituţia financiară nebancară semnatară a prezentului protocol va transmite ANAF date privind următoarele categorii de informaţii:
a)lunar, toate solicitările referitoare la activitatea de creditare (aprobate sau respinse), respectiv identitatea clientului, tipul contractului de credit, cerere de creditare aprobată sau refuzată şi informaţii privind creditul şi tranzacţii, conform anexei nr. 2a la prezentul protocol;
b)lunar, date referitoare la activitatea de leasing, respectiv informaţii despre persoana fizică/persoana juridică şi informaţii despre bunul care face obiectul leasingului, respectiv date de identificare unice despre bun în cazul bunurilor identificate prin serii unice, identitatea utilizatorului final, valoarea de intrare a bunului, valoarea contractului de leasing, durata contractului de leasing (dată iniţiere - termen VR), soldul clientului la data raportării către ANAF, numărul zilelor de întârziere la plată, conform anexei nr. 2b la prezentul protocol;
c)lunar, date referitoare la scrisorile de garanţie, respectiv suma garantată, identitatea beneficiarului, identitatea solicitantului, termen de valabilitate - data expirării conform anexei nr. 2c la prezentul protocol;
d)la solicitarea ANAF, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare vor transmite, în format letric, copii ale dosarelor de creditare, cu toată documentaţia aferentă depusă de solicitant;
e)după obţinerea acordului contribuabilului, în conformitate cu anexa nr. 1 la prezentul protocol, se vor transmite şi datele referitoare la informaţiile din istoricul situaţiei existente, începând cu 1 ianuarie 2013 şi până la data semnării acestuia.
2.2.Obligaţiile Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
2.2.1.ANAF va transmite, în termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la data solicitării, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, informaţiile de natură fiscală, aferente ultimilor 2 ani fiscali încheiaţi, inclusiv informaţiile aferente perioadei cuprinse între ultimul an fiscal încheiat şi data solicitării acestora, personalului desemnat al instituţiei financiare nebancare semnatare, potrivit procedurii comune de lucru.
2.2.2.ANAF va colabora cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în vederea asigurării accesului securizat al personalului desemnat al instituţiei financiare nebancare.
Art. 3: Modalităţi de realizare a schimbului de informaţii
3.1.Schimbul de informaţii între părţi (actualizarea bazelor de date) se va realiza periodic, cu respectarea legislaţiei în vigoare, conform procedurii de lucru comune.
3.2.Formatul datelor transmise se stabileşte de comun acord, la nivel de experţi, conform procedurii comune de lucru.
3.3.În termen de maximum 30 de zile de la data semnării prezentului protocol părţile vor stabili şi vor semna procedura de lucru comună. Procedura de lucru se va semna la nivelul structurilor tehnice ale celor două instituţii şi va conţine toate detaliile privind modalitatea de implementare a serviciilor din punct de vedere organizatoric şi procedural.
Art. 4: Protecţia datelor cu caracter personal
4.1.Prelucrarea datelor cu caracter personal ce constituie obiectul prezentului protocol se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
4.2.Datele cu caracter personal ce sunt prelucrate de către părţi în scopul menţionat la art. 1 din prezentul protocol sunt următoarele: nume, prenume, adresă de domiciliu, cod numeric personal, număr şi serie act de identitate, date fiscale.
4.3.Datele cu caracter personal în cauză sunt prelucrate numai pentru realizarea scopului prevăzut la art. 1 din prezentul protocol, cu respectarea legislaţiei în vigoare, şi nu pot face obiectul diseminării către alte instituţii/persoane fizice/persoane juridice decât în condiţiile legii, cu acordul prealabil al părţilor.
4.4.În situaţia în care persoana vizată îşi retrage consimţământul ce a stat la baza legalităţii prelucrării datelor cu caracter personal ce o privesc, părţile se informează reciproc pentru a dispune măsurile legale ce se impun.
4.5.În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate beneficiază de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, dreptul la ştergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, precum şi dreptul de a depune plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
4.6.Dacă persoanele vizate au exercitat şi au obţinut de la una dintre părţi dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, dreptul la ştergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, părţile se informează reciproc despre acest fapt.
4.7.Părţile pun în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru a garanta şi a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu normele de drept al Uniunii Europene sau de drept intern referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.
4.8.Orice persoană fizică care acţionează sub autoritatea uneia dintre părţi şi are acces la datele cu caracter personal ce fac obiectul prezentului protocol are obligaţia să păstreze confidenţialitatea acestor date şi nu le prelucrează decât la cererea părţilor, cu excepţia cazului în care dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern îl obligă să facă acest lucru.
4.9.În situaţia în care părţile constată o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal se vor informa reciproc şi vor dispune măsurile prevăzute de normele de drept al Uniunii Europene sau de drept intern, în special cele privind informarea persoanei vizate şi notificarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
4.10.În scopul garantării prelucrării datelor cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată, atât ANAF, cât şi ................. IFN asigură publicarea pe site-ul/portalul propriu a unei informări privind obiectul prezentului protocol.

Art. 5: Dispoziţii finale
5.1.Datele şi informaţiile furnizate de părţi sunt confidenţiale şi se utilizează şi se păstrează conform prevederilor legale şi normelor interne în vigoare,
5.2.Părţile vor trata informaţiile pe care le dobândesc, una de la cealaltă, ca urmare a realizării atribuţiilor reciproce prevăzute în prezentul protocol, ca fiind confidenţiale şi nu le vor dezvălui terţilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
5.3.Părţile se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului protocol să fie notificat în timp util celeilalte părţi, iar remedierea acestuia va fi făcută având la bază consultarea reciprocă şi dialogul constructiv.
5.4.Prezentul protocol intră în vigoare în 5 (cinci) zile de la data semnării lui, urmând ca termenele stabilite în cadrul acestuia privind prelucrarea şi/sau schimbul de date să curgă de la data semnării procedurii comune de lucru şi în condiţiile operabilităţii liniilor de comunicaţie care permit accesul securitizat la aplicaţia pusă la dispoziţie de către ANAF.
5.5.Prezentul protocol este valabil pe o perioadă de un an.
5.6.ANAF poate vizualiza lista accesărilor utilizatorilor, respectiv poate solicita instituţiilor financiare nebancare să prezinte, prin sondaj, în format electronic, acordurile pentru a verifica dacă interogările au fost făcute în conformitate cu prevederile protocolului şi s-au respectat dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. De asemenea, ori de câte ori se impune, ANAF poate solicita formularele de acord în original de la instituţiile financiare nebancare, ţinând cont de faptul că aceste documente sunt arhivate în locaţii externe. În situaţia în care instituţia financiară nebancară nu transmite formularele solicitate în termen de 10 zile lucrătoare pentru un număr de maximum 20 de acorduri şi 25 de zile lucrătoare pentru un număr mai mare de 20 de acorduri, ANAF poate suspenda accesul la informaţiile oferite de către ANAF.

5.7.În situaţia în care, în urma verificărilor efectuate, ANAF identifică abateri, respectiv interogări în baza de date fără acordul semnat al persoanei şi/sau în afara termenului de valabilitate, ANAF va suspenda accesul instituţiei financiare nebancare respective la informaţiile oferite de către ANAF. Încetarea suspendării accesului va avea loc după ce instituţia financiară nebancară va proceda la investigarea şi stabilirea cauzelor care au generat deficienţele, precum şi identificarea persoanelor responsabile. Rezultatele verificării vor fi comunicate ANAF în vederea reluării accesului.

5.8.Protocolul se prelungeşte de drept cu câte un an la expirarea duratei, în aceleaşi condiţii, dacă nu este denunţat unilateral de una din părţile semnatare în baza unui preaviz scris, adresat celeilalte părţi cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de expirarea valabilităţii acestuia.
5.9.Oricare dintre părţi are dreptul de a denunţa unilateral prezentul protocol, cu înştiinţarea celeilalte părţi, prin notificare cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte.
5.10.Prezentul protocol poate fi modificat sau completat numai cu acordul scris al părţilor, prin act adiţional, care va deveni parte integrantă a prezentului protocol. Modificările ulterioare referitoare la aspecte tehnice reglementate în procedura comună de lucru pot fi efectuate de reprezentanţii structurilor tehnice ale părţilor, desemnaţi în acest sens.
5.11.Anexele nr. 1, 2a, 2b şi 2c fac parte integrantă din prezentul protocol.
*
Acest protocol s-a semnat astăzi, ......................., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Preşedinte,

.......................

INSTITUŢIA FINANCIARĂ NEBANCARĂ

.......................

Reprezentant,

......................

ANEXA nr. 11:ACORD de consultare, transmitere şi prelucrare a informaţiilor din bazele de date ale Ministerului Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi a datelor cu caracter personal aparţinând clientului
Număr de înregistrare:
Subsemnatul(a) ............................................, cu domiciliul/sediul în ............................, identificat(ă) cu BI/CI nr. ....., emis de ................. la data de ................., având CIF/NIF (CNP, CUI pentru persoane fizice sau persoane fizice autorizate rezidente sau nerezidente) .................................., în calitate de Client,
sau
Subscrisa ....................................... (denumire client persoană juridică sau entitate asimilată), CUI .................., înregistrată la ................................. (denumirea registrului/autorităţii unde este înregistrat clientul) cu nr. ....../......., prin ................... în calitate de reprezentant legal având CNP ..............................,
declar în mod expres următoarele:
(A)Declaraţii referitoare la consultarea informaţiilor din bazele de date ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
Am fost informat că Societatea .................. (instituţia financiară nebancară) (denumită în cele ce urmează Destinatarul) doreşte să consulte pe o durată maximă de 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului acord şi să prelucreze informaţiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidenţele Ministerului Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (denumită în cele ce urmează ANAF) în scopul: (i) iniţierii sau derulării relaţiilor contractuale specifice activităţii de creditare a Destinatarului, (ii) realizării intereselor legitime ale Destinatarului; şi/sau (iii) îndeplinirii obligaţiilor legale ce îi revin Destinatarului, inclusiv a celor privind administrarea riscurilor sau a celor derivând din acte administrative emise de autorităţile competente în aplicarea legii:
a)date de identificare a persoanei fizice/persoanei fizice ce exercită o activitate autorizată: numele şi prenumele, adresa de domiciliu/reşedinţa, codul numeric personal/codul unic de identificare/numărul de identificare fiscală (NIF), seria şi numărul actului de identitate în cazul persoanelor nerezidente;
b)denumirea formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, codul de identificare fiscală a formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, adresa/sediul formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor;
c)date de identificare ale persoanei fizice, reprezentant legal al persoanei juridice: numele şi prenumele, codul numeric personal/codul unic de identificare;
d)veniturile realizate din orice fel de activităţi (salariale, autorizate/independente, pensii, asigurări sociale, închirieri etc.);
e)orice informaţii financiare (în cazul clientului persoană juridică).
(B)Declaraţii referitoare la transmiterea către şi prelucrarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a datelor cu caracter personal ale subsemnatului(ei), respectiv ale reprezentanţilor subscrisei, deţinute de către instituţia financiară nebancară
Îmi exprim în mod expres consimţământul ca, în măsura în care mă voi regăsi în una sau mai multe dintre situaţiile de mai jos, Destinatarul să transmită lunar către ANAF:
a)informaţiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidenţele Destinatarului, în scopul de a răspunde tuturor solicitărilor ANAF referitoare la activitatea de creditare (aprobate sau respinse) din luna anterioară, respectiv identitatea contribuabilului/clientului, tipul contractului de credit, cerere de creditare aprobată sau refuzată şi informaţii privind creditul şi tranzacţiile;
b)informaţiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidenţele Destinatarului, în scopul de a răspunde tuturor solicitărilor ANAF referitoare la activitatea de leasing din luna anterioară, respectiv informaţii despre persoana fizică/persoana juridică şi informaţii despre bunul care face obiectul leasingului, respectiv date de identificare unice despre bun în cazul bunurilor identificate prin serii unice, identitatea utilizatorului final, valoarea de intrare a bunului, valoarea contractului de leasing, durata contractului de leasing (dată iniţiere - termen), valoare reziduală, soldul contribuabilului/clientului la data raportării către ANAF, numărul zilelor de întârziere la plată;
c)date referitoare la scrisorile de garanţie, respectiv suma garantată, identitatea beneficiarului, identitatea solicitantului, termen de valabilitate - data expirării;
d)copia dosarelor de creditare, cu toată documentaţia aferentă depusă;
e)în măsura în care mă voi regăsi în una sau mai multe dintre situaţiile de mai sus, Destinatarul să transmită oricând către ANAF informaţiile prevăzute la lit. B lit. a), b) şi c) corespunzătoare perioadei începând cu 1 ianuarie 2013 şi până la data semnării prezentului acord;

DA |_|

NU |_|

Înţeleg şi accept că dezacordul meu (răspunsul NU) conduce la imposibilitatea instituţiei financiare nebancare de a interoga electronic baza de date a ANAF cu privire la informaţiile de la lit. A. În consecinţă, înţeleg şi accept să fac dovada veniturilor în modalităţile prevăzute de lege, aşa cum îmi sunt solicitate de către instituţia financiară nebancară.
(C)Declaraţii referitoare la drepturile persoanei vizate/care a dat declaraţiile de mai sus
1.C1. Am luat cunoştinţă de faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit şi Regulamentul general privind protecţia datelor (RGPD), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L119/1 din 4 mai 2016, în condiţiile şi limitele prevăzute de legislaţia în materia protecţiei datelor cu caracter personal, astfel:
(i)dreptul la informare şi acces la datele cu caracter personal;
(ii)dreptul la rectificare;
(iii)dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat");
(iv)dreptul la restricţionarea prelucrării;
(v)dreptul la portabilitatea datelor;
(vi)dreptul de opoziţie;
(vii)dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de RGPD, care le-au fost încălcate.
Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la lit. C1 pct. (vii), Clientul va adresa o cerere către Destinatar (de completat datele de contact) întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, în care se vor menţiona datele asupra cărora se solicită opoziţia şi motivul întemeiat şi legitim legat de situaţia particulară a persoanei.
Am luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului general privind protecţia datelor (RGPD) şi despre drepturile mele în contextul prelucrării datelor cu caracter personal, drepturi care pot fi exercitate în limitele legii, trimiţând o adresă scrisă, datată şi semnată către Destinatarul IFN, însoţită de o copie a actului de identitate, dreptul de a mă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei.

Data .....................

Semnătura clientului

sau

Semnătura reprezentantului legal

Publicat în Monitorul

ANEXA nr. 12^a:
(- ANEXA nr. 2a la protocol)
F3101 - Raportare lunară: Date referitoare la activitatea de creditare

Element

Atribut

Semnificaţie

Tip şi lungime câmp

Câmp obligatoriu

Formule şi restricţii

Erori

< F3101>

      
 

an_r

Anul raportării

N(4)

DA

 

ERR - Camp necompletat

ERR - Valoare incorecta

 

luna_r

Luna raportării

N(2)

DA

= 12

ERR- Camp necompletat

ERR- Valoare incorecta

 

Cod_banca

Codul de înregistrare al IFN

C(8)

DA

Nomenclator

ERR- Camp necompletat

ERR- Codul băncii declarat nu aparţine CUI-ului

 

Cui_banca

Cui-ul IFN

N(10)

DA

 

ERR- Camp necompletat

ERR- Codul băncii declarat nu aparţine CUI-ului

ERR- Cui invalid

       

< persoane >

0-n repetiţii

     
 

cnp_cui

Cnp-ul/Nif-ul/Cui-ul persoanei raportate

N(13)

 

Validare cnp/cui

ERR-Cnp/cui invalid

ATT- CNP-ul nu exista in baza de date ANAF.

 

denumire

Nume şi prenume/denumire persoană raportată

C(50)

DA

 

ERR camp necompletat

 

nr_client

Număr client

C(50)

 

Unic pe institutie

Este obligatoriu dacă cnp_cui este null

ERR

 

data_nastere

Data naşterii solicitant

C(10)

 

Este obligatoriu dacă cnp_cui este null

ERR

< contract >

0-n apariţii

     
 

status_cerere

Statusul cererii

N(1)

DA

0 = cerere neaprobata

1 = cerere aprobata

ERR

 

data_cerere

Data solicitării creditului

C(10)

DA

zz.ll.aaaa

ERR

 

motiv

Motivul refuzului

C(200)

 

Obligatoriu dacă status_cerere = 0

ERR

 

tip_contract

Tipul contractului

N(2)

DA, dacă status_cerere = 1

Nomenclator tip_contract

ERR-camp necompletat

ERR-valoare eronata

 

nr_contract

Numărul contractului

C(25)

DA, dacă status_cerere = 1

 

ERR-camp necompletat

 

data_acordare

Data aprobării contractului

C(10)

DA, dacă status_cerere = 1

= zz.ll.aaaa

ERR-camp necompletat

ERR-valoare eronata

 

suma_contract

Suma împrumutată

N(10)

DA, dacă status_cerere = 1

 

ERR-camp necompletat

 

valuta

Valuta în care este acordat împrumutul

C(3)

DA, dacă status_cerere = 1

Nomenclator valute

ERR-camp necompletat

ERR-valoare eronata

 

data_f

Data scadentă a contractului

C(10)

DA, dacă status_cerere = 1

=zz.ll.aaaa

ERR- camp necompletat

ERR- valoare eronata

ERR- data_f nu poate sa fie mai < decat data_acordare

 

sold

Soldul total al creditului la data raportării

N(10)

DA, dacă status_cerere = 1

 

ERR-camp necompletat

 

status

Statusul creditului la data raportării

N(2)

DA, dacă status_cerere = 1

Nomenclator

ERR-camp necompletat

ERR-valoare eronata

 

nr_zile

Număr zile de întârziere

N(3)

 

Daca status în (4,5) atunci nr_zile > 0

ERR

 

suma_principal_restant

Valoare sold principal credit restant

N(10)

 

Daca status în (4,5) atunci suma_principal_restant > 0

ERR

 

suma_accesorii

Valoare accesorii credit restant

N(10)

 

Daca status în (4,5) atunci suma_accesorii > 0

ERR

 

den_cesionar

Denumire terţ cesionar, în cazul creditelor cesionate

C(50)

 

Dacă cui_cesionar < > null atunci den_cesionar < > null

ERR

 

cui_cesionar

Cui terţ cesionar, în cazul creditelor cesionate

N(10)

 

Dacă den_cesionar < > null atunci cui_cesionar < > null

ERR

 

suma_rambursata

Suma rambursată în caz de rambursare anticipată

N(10)

 

Daca status = 2 atunci suma_rambursata > 0

ERR- daca creditul a fost rambursat anticipat atunci suma_rambursata > 0

 

moneda_suma_ramb

Moneda în care a fost rambursată suma

C(3)

 

Daca status = 2 atunci moneda_suma_ramb < > null

ERR daca creditul a fost rambursat anticipat atunci moneda_suma_ramb < > null

 

data_rambursare

Data rambursării anticipate

C(10)

 

= zz.ll.aaaa

Camp obligatoriu daca status = 2

ERR - data_rambursare necompletata pentru rambursare anticipata

 

valoare_reziduala

Valoarea reziduală

N(10)

 

Daca tip_contract = 3 atunci valoare_reziduala > = 0

ERR-camp necompletat pentru tip contract leasing

 

tip_garantie

Tip garanţie

N(2)

 

Nomenclator

ERR

 

val_garantie

valoare garanţie

N(10)

 

Dacă tip_garantie < > null atunci val_garantie > 0

ERR

 

moneda_garantie

Moneda în care este exprimată valoarea garanţiei

C(3)

 

Nomenclator valute

Dacă tip_garantie < > null atunci moneda_garantie < > null

ERR

 

adresa_bun

Adresa bunului adus în garanţie

C(200)

 

Dacă tip garanţie în (1, 2, 3,4) atunci adresa < > null

ERR

 

cui_banca

Banca unde este deschis cash-ul colateral

N(10)

 

Dacă tip garanţie = 8 atunci cui_banca < > null

ERR

 

cui_garantie

Cnp/Nif/Cui - proprietar garanţie/titular cash colateral/avalist bilet la ordin/ semnatar contract de fidejusiune

N(13)

 

Dacă tip_garantie < > null atunci cui_garantie < > null

ERR

den_garantie

Nume şi prenume/denumire - proprietar garantie/titular cash colateral/avalist bilet la ordin/semnatar contract de fidejusiune

C(50)

 

Dacă

tip_garantie < > null atunci

den_garantie < > null

ERR

 

< tranzacti >

0-n repetitii

     
 

Tip_tranzactie

Tipul tranzacţiei efectuate

N(2)

DA

=1 operaţiune initiata de banca

=2 operaţiune cu numerar

=3 transfer prin OP sau online banking

=4 tranzactie cu cardul

=5 alte operaţiuni

ERR-camp necompletat

ERR-valoare eronata

 

Debit_credit

Debit/credit

N(1)

DA

0-debit

1-credit

ERR-camp necompletat

 

Data_tranzactie

Data efectuării tranzacţiei

C(10)

DA

=ZZ.LL.AAAA

ERR-camp necompletat

ERR-data tranzactiei trebuie sa fie mai mare decât Data_i si mai mica decât Data_s

 

Adresa_detalii

Adresa/detalii partener

C(200)

   
 

Cod_banca

Cod bancă

C(15)

   
 

Denumire

Denumire/Nume, prenume partener tranzacţie

C(200)

  

ERR-camp necompletat pt Tip_tranzactie =3

 

suma

Contravaloarea tranzacţiei

N(15.2)

DA

 

ERR-camp necompletat

ERR-valoare eronata

 

Cont_partener

IBAN partener

(IBAN românesc, altfel se completează nr_cont_partener)

C(24)

 

=TTaaXXXXbbbbbbbbbbbbbbbb, unde TT-indicativul tarii aa-set cifre XXXX-indicativul băncii bbbbbbbbbbbbbbbb- set de 16 cifre si litere

ERR-valoare eronata

 

Nr_cont_partener

Numărul contului

C(50)

   
 

Banca_partener

Banca Partenerului

C(75)

   
 

Tara_banca

Ţara băncii partenerului

C(75)

   

< /tranzactie >

      
      
      

< /F3101 >

      
ANEXA nr. 12^b:
(- ANEXA nr. 2b la protocol)
F3102 - Raportare lunară: Date referitoare la activitatea de leasing

Element

Atribut

Semnificaţie

Tip şi lungime câmp

Câmp obligatoriu

Formule şi restricţii

Erori

< F3102 >

      
 

an_r

Anul raportării

N(4)

DA

 

ERR-Camp necompletat

ERR-Valoare incorecta

 

luna_r

Luna raportării

N(2)

DA

=6 sau 12

ERR-Camp necompletat

ERR- Valoare incorecta

 

Cod_banca

Codul de inregistrare al IFN

C(8)

DA

Nomenclator

ERR-Camp necompletat

ERR-Codul băncii declarat nu aparţine CUI-ului

 

Cui_banca

Cui-ul IFN

N(10)

DA

 

ERR- Camp necompletat ERR- Codul băncii declarat nu aparţine CUI-ului ERR- Cui invalid

       

< persoane >

0-n repetitii

     
 

cnp_cui

Cnp-ul/Nif-ul/Cui-ul persoanei raportate

N(13)

 

Validare cnp/cui

ERR-Cnp/cui invalid

ATT- CNP-ul nu exista in baza de date ANAF

 

denumire

Nume şi prenume/denumire persoana raportată

C(50)

DA

 

ERR camp necompletat

 

nr_client

Număr client

C(50)

 

Unic pe instituţie

Este obligatoriu dacă crip_cui este null

ERR

 

data_nastere

Data naşterii solicitant

C(10)

 

Este obligatoriu dacă cnp_cui este null

ERR

< bun >

0-n apariţii

     
 

status_cerere

Statusul cererii

N(1)

DA

0 = cerere neaprobata

1 = cerere aprobata

ERR

 

data_cerere

Data solicitării leasingului

C(10)

DA

zz.ll.aaaa

ERR

 

motiv

Motivul refuzului

C(200)

 

Obligatoriu dacă status_cerere = 0

ERR

 

tip_leasing

Tipul de leasing

N(1)

DA, daca status_cerere=1

1 = leasing financiar

2 = leasing operaţional

ERR

 

tip_bun

Tipul bunului ce face obiectul contractului de leasing

N(2)

DA, daca status_cerere=1

= 1, pt bun imobil

= 2, pt auto

= 3, echipamente industriale

= 4, utilaje pentru agricultura

= 5, pt bunuri mobile altele decât auto

ERR-camp necompletat

ERR-valoare eronata

 

serie_motor

Serie motor

C(10)

 

Daca tip_bun = 2 atunci serie_motor < > null

ERR pentru tip bun = 2 (auto) trebuie sa completati serie motor

 

serie_sasiu

Serie şasiu

C(15)

 

Daca tip bun = 2 atunci serie_sasiu < > null

ERR pentru tip bun = 2 (auto) trebuie sa completati serie sasiu

 

alte_informatii

Alte informaţii ce identifică bunul

C(50)

 

Daca tip_bun < > 2 atunci alte_informatii < > null

ERR camp obligatoriu pentru tip bun diferit de auto

 

den_utilizator

Denumire utilizator final

C(50)

 

< > null dacă utilizatorul final este diferit de solicitant

 
 

cif_utilizator

CIF utilizator

N(13)

 

< > null dacă utilizatorul final este diferit de solicitant

 
 

adresa_bun

Adresa bunului

C(50)

DA, daca status_cerere=1

 

ERR camp necompletat

 

nr_contract

Numărul contractului

C(10)

DA, daca status_cerere=1

 

ERR- camp necompletat

 

data_acordare

Data aprobării contractului

0(10)

DA,daca status_cerere=1

=zz.ll.aaaa

ERR-camp necompletat

ERR-valoare eronata

 

valoare_achizitie

Valoarea de achiziţie a bunului

N(10)

DA,daca status_cerere=1

 

ERR-camp necompletat

 

moneda_achizitie

Moneda în care a fost achiziţionat bunul

C(3)

DA,daca status_cerere=1

Nomenclator valute

ERR-camp necompletat

 

avans

Avansul plătit

N(10)

DA,daca status_cerere=1

 

ERR-camp necompletat

 

moneda_avans

Moneda în care a fost plătit avansul

C(3)

DA,daca status_cerere=1

Nomenclator valute

ERR- camp necompletat

 

suma_contract

Suma împrumutată

N(10)

DA,daca status_cerere=1

 

ERR-camp necompletat

 

valuta

Valuta în care este acordat împrumutul

C(3)

DA,daca status_cerere=1

Nomenclator valute

ERR-camp necompletat

ERR-valoare eronata

 

data_f

Data scadentă a contractului

C(10)

DA,daca status_cerere=1

=zz.ll.aaaa

ERR-camp necompletat

ERR-valoare eronata

ERR- data_f nu poate sa fie < decât data_acordare

 

sold

Soldul total al creditului la data raportării

N(10)

DA,daca status_cerere=1

 

ERR-camp necompletat

 

status

Statusul creditului la data raportării

N(2)

DA,daca status_cerere=1

Nomenclator

ERR-camp necompletat

ERR-valoare eronata

 

suma_rambursata

Suma rambursată în caz de rambursare anticipată

N(10)

 

Dacă status= 2 atunci suma_rambursata > 0

ERR-daca creditul a fost rambursat anticipat atunci suma_rambursata > 0

 

nr_zile

Număr zile de întârziere

N(3)

 

Dacă status în (4,5) atunci nr_zile > 0

 
 

suma_principal_restant

Valoare sold principal credit restant

N(10)

 

Dacă status în (4,5) atunci suma_principal_restant > 0

 
 

suma_accesorii

Valoare accesorii credit restant

N(10)

 

Dacă status în (4,5) atunci suma_accesorii > 0

 
 

den_cesionar

Denumire terţ cesionar în cazul creditelor cesionate

C(50)

 

Dacă cui_cesionar < >null atunci den_cesionar < > null

 
 

cui_cesionsr

Cui terţ cesionar în cazul creditelor cesionate

N(10)

 

Dacă den_cesionar < > null atunci cui_ cesionar < > null

 
 

data_rambursare

Data rambursării anticipate

C(10)

 

= zz.ll.aaaa

Camp obligatoriu dacă status=2

ERR-data_rambursare necompletata pentru rambursare anticipata

 

valoare_reziduala

Valoarea reziduală

N(10)

DA,daca status_cerere=1

 

ERR-camp necompletat

 

Moneda_vr

Moneda valoare reziduală

C(3)

DA,daca status_cerere=1

Nomenclator valute

ERR-camp necompletat

 

tip_garantie

Tip garanţie

N(2)

 

Nomenclator

ERR

 

val_garantie

Valoare garanţie

N(10)

 

Dacă tip_garantie < > null atunci val_garantie > 0

ERR

 

moneda_garantie

Moneda în care este exprimată valoarea garanţiei

C(3)

 

Nomenclator valute

Dacă tip_garantie < > null atunci moneda_garantie < > null

ERR

 

adresa_bun

Adresa bunului adus în garanţie

C(200)

 

Dacă tip garanţie în (1, 2, 3,4) atunci adresa < > null

ERR

 

cui_banca

Banca unde este deschis cash-ul colateral

N(10)

 

Dacă tip garanţie = 8 atunci cui_banca < > null

ERR

 

cui_garantie

Cnp/Nif/Cui - proprietar garanţie/titular cash colateral/avalist bilet la ordin/semnatar contract de fidejusiune

N(13)

 

Dacă tip_garantie < > null atunci cui_garantie < > null

ERR

 

den_garantie

Nume şi prenume/denumire - proprietar garanţie/titular cash colateral/avalist bilet la ordin/semnatar contract de fidejusiune

C(50)

 

Dacă tip_garantie < > null atunci den_garantie < > null

ERR

< /bun >

      

< /persoane >

      

< /F3102 >

      
ANEXA nr. 12^c:
(- ANEXA nr. 2c la protocol)
1.F3103 - Raportare lunară: Date referitoare la scrisorile de garanţie

Element

Atribui

Semnificaţie

Tip şi lungime câmp

Câmp obligatoriu

Formule şi restricţii

Erori

< F3103 >

      
 

an_r

Anul raportării

N(4)

DA

 

ERR-Camp necompletat

ERR-Valoare incorecta

 

luna_r

Luna raportării

N(2)

DA

= 12

ERR-Camp necompletat

ERR-Valoare incorecta

 

Cod_banca

Codul de înregistrare al IFN

C(8)

DA

Nomenclator

ERR-Camp necompletat

ERR-Codul băncii declarat nu aparţine CUI-ului

 

Cui_banca

Cui-ul IFN

N(10)

DA

 

ERR- Camp necompletat

ERR- Codul băncii declarat nu aparţine CUI-ului

ERR- Cui invalid

       

< persoane >

0-n repetiţii

     
 

cnp_cui

Cnp-ul/Nif-ul/Cui-ul persoanei raportate

N(13)

 

Validare cnp/cui

ERR-Cnp/cui invalid

ATT-CNP-ul nu exista in baza de date ANAF

 

denumire

Nume şi prenume/denumire persoana raportată

C(50)

DA

 

ERR camp necompletat

 

nr_client

Număr client

C(50)

 

Unic pe instituţie

Este obligatoriu dacă cnp_cui este null

ERR

 

data_nastere

Data naşterii solicitant

C(10)

 

Este obligatoriu dacă cnp_cui este null

ERR

< garantie >

0-n apariţii

     
 

status_cerere

Statusul cererii

N(1)

DA

0 = cerere neaprobata

1 = cerere aprobata

ERR

 

data_cerere

Data solicitării scrisorii de garanţie

C(10)

DA

zz.ll.aaaa

ERR

 

motiv

Motivul refuzului

C(200)

 

Obligatoriu dacă status_cerere = 0

ERR

 

tip_scrisoare

Tip scrisoare garanţie

N(1)

DA,daca status_cerere = 1

Nomenclator

ERR

 

suma

Suma garantată (valoare scrisoare de garanţie)

N(10)

DA, daca status_cerere = 1

 

ERR camp necompletat

 

moneda

Moneda sumei

C(3)

DA,daca status_cerere = 1

Nomenclator valute

ERR camp necompletat

 

data_i

Data început valabilitate

C(10)

DA, daca status_cerere = 1

= zz.ll.aaaa

ERR camp necompletat

ERR valoare eronata

 

data_s

Data sfârşit valabilitate

C(10)

DA, daca status_cerere = 1

= zz.ll.aaaa

Data_s > = data_i

ERR camp necompletat

ERR valoare eronata

ERR data_s nu poate fi < decat data_i

 

tip_garantie

Tip garanţie

N(2)

DA,daca status_cerere = 1

Nomenclator

ERR

 

val_garantie

Valoare garanţie

N(10)

 

Dacă tip_garantie < > null atunci val_garantie > 0

ERR

 

moneda_garantie

Moneda în care este exprimată valoarea garanţiei

C(3)

 

Nomenclator valute

Dacă tip_garantie < > null atunci moneda_garantie < > null

ERR

 

adresa_bun

Adresa bunului adus în garanţie

C(200)

 

Dacă tip garanţie în (1, 2, 3, 4) atunci adresa < > null

ERR

 

cui_banca

Banca unde este deschis cash-ul colateral

N(10)

 

Dacă tip garanţie = 8 atunci cui_banca < > null

ERR

 

cui_garantie

Cnp/Nif/Cui - proprietar garanţie/titular cash colateral/avalist bilet la ordin/semnatar contract de fidejusiune

N(13)

 

Dacă tip_garantie < > null atunci cui_garantie < > null

ERR

 

den_garantie

Nume şi prenume/denumire-proprietar garanţie/titular cash colateral/avalist bilet la ordin/ semnatar contract de fidejusiune

C(50)

 

Dacă tip_garantie < > null atunci den_garantie < > null

ERR

 

iban

Contul menţionat în scrisoarea de garanţie

C(24)

DA, daca status_cerere = 1

  

< beneficiar >

0-n repetiţii

     
 

cnp_cui

Cnp-ul/Nif-ul/Cui-ul beneficiarului

N(13)

DA

Validare cnp cui

ERR- camp necompletat

ERR-valoare eronata

ATT- cnp-ul nu exista in baza de date ANAF

 

denumire

Nume şi prenume/denumire beneficiar

C(50)

DA

 

ERR- camp necompletat

 

executat

Scrisoare de garanţie executată de beneficiar

N(1)

DA

0 = nu

1 = da

 
 

data_executare

Data executării scrisorii de garanţie

C(10)

DA

zz.ll.aaaa

 

< beneficiar >

      

< garantie >

      

< persoane >

      

< F3102 >

      
2.Nomenclator Cod de înregistrare IFN
a)Nomenclator Tip contract

Valoarea

Semnificaţia

1

Nevoi personale

2

Nevoi personale cu ipotecă

3

Ipotecar achiziţie bun

4

Imobiliar

5

Card de credit

6

Linie de credit/overdraft

7

Finanţarea creanţelor

8

Credite pentru investiţii

b)Nomenclator Tip scrisoare garanţie

Valoarea

Semnificaţia

1

Scrisoare de garanţie pentru participare la licitaţie

2

Scrisoare de garanţie pentru bună execuţie

3

Scrisoare de garanţie pentru bună plată

4

Scrisoare de garanţie (restituire) a avansului (avans primit în cadrul unui contract comercial)

5

Scrisoare de garanţie pentru acordarea de credite

6

Scrisoare de garanţie de vamă şi plată a taxelor

c)Nomenclator Status

Valoarea

Semnificaţia

1

În desfăşurare (curent)

2

Rambursat anticipat

3

Ajuns la scadenţă

4

În procedură de executare silită

5

Restant - neintrat în procedură de executare silită

6

Reeşalonat/rescadenţat

d)Nomenclator Tip garanţie

1

Ipotecă pe apartament

2

Ipotecă pe casă şi teren

3

Ipotecă pe teren

4

Gaj - auto

5

Gaj - echipamente industriale

6

Gaj - utilaje pt. agricultură

7

Gaj - bunuri mobile, altul decât 4, 5 şi 6

8

Cash colateral

9

Bilet la ordin în alb avalizat

10

Contract de fidejusiune

e)Nomenclator valute

AED

AFA

ALL

AMD

ANG

AOA

ARS

AUD

AWG

AZM

BAM

BBD

BDT

BGL

BGN

BHD

BIF

BMD

BND

BOB

BRL

BSD

BTN

BWP

BYR

BZD

CAD

CDF

CHF

CLP

CNY

COP

CRC

CUP

CVE

CYP

CZK

DJF

DKK

DOP

DZD

EEK

EGP

ERN

ETB

EUR

FJD

FKP

GBP

GEL

GGP

GHC

GIP

GMD

GNF

GTQ

GYD

HKD

HNL

HRK

HTG

HUF

IDR

ILS

IMP

INR

IQD

IRR

ISK

JEP

JMD

JOD

JPY

KES

KGS

KHR

KMF

KPW

KRW

KWD

KYD

KZT

LAK

LBP

LKR

LRD

LSL

LTL

LVL

LYD

MAD

MDL

MGF

MKD

MMK

MNT

MOP

MRO

MTL

MUR

MVR

MWK

MXN

MYR

MZM

NAD

NGN

NIO

NOK

NPR

NZD

OMR

PAB

PEN

PGK

PHP

PKR

PLN

PYG

QAR

ROL

RON

RUB

RUR

RWF

SAR

SBD

SCR

SDD

SEK

SGD

SHP

SIT

SKK

SLL

SOS

SPL

SRG

STD

SVC

SYP

SZL

THB

TJS

TMM

TND

TOP

TRL

TRY

TTD

TVD

TWD

TZS

UAH

UGX

USD

UYU

UZS

VEB

VND

VUV

WST

XAF

XAG

XAU

XCD

XDR

XOF

XPD

XPF

XPT

YER

YUM

ZAR

ZMK

ZWD

ANEXA nr. 2:CERERE pentru încheierea protocolului de colaborare dintre ANAF şi IFN-uri
APROBAT/RESPINS
CERERE pentru încheierea protocolului de colaborare dintre ANAF şi IFN-uri
Stimate Domnule Preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
Subscrisa ............. (denumirea integrală a entităţii pentru care se solicită înscrierea) .................. IFN - S.A., având sediul în .........................................., înregistrată la Registrul comerţului de pe lângă .............. cu nr. .............., având CIF ................ şi obiect principal de activitate .............................., reprezentată legal prin .............. (numele şi prenumele) ................, având funcţia de ........, vă solicită respectuos:
- să dispuneţi acceptarea instituţiei pe care o reprezint să ia parte la schimbul reciproc de informaţii dintre ANAF şi IFN-uri, aşa cum este prevăzut în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016, şi
- să dispuneţi comunicarea către noi, spre semnare, a documentaţiei aferente privind modalitatea de realizare a schimbului reciproc de informaţii dintre ANAF şi IFN-uri, în scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, precum şi în scopul îmbunătăţirii activităţii de creditare prin reducerea riscului de fraudă şi simplificarea documentaţiei solicitate clienţilor IFN-urilor.
La data prezentei cereri ................. (denumirea integrală a entităţii pentru care se solicită înscrierea) ................ IFN - S.A. este înregistrată în Registrul general/Registrul special IFN al BNR (Se barează varianta necorespunzătoare.) cu nr. ................ din data ...............
În susţinerea cererii anexez următoarea documentaţie:
............... Certificat de înmatriculare la Registrul comerţului .................
.............. Certificat constatator eliberat de Registrul comerţului ................
.............. Documentul BNR de înscriere a IFN-ului solicitant în unul din cele două registre IFN ................................................ .
Prin semnarea prezentei cereri, reprezentantul legal declară pe propria răspundere că se obligă atât în nume personal, cât şi în numele instituţiei pe care o reprezintă să informeze ANAF, în termen de 1 zi lucrătoare, asupra radierii IFN-ului din Registrul general/Registrul special IFN al BNR, întrucât radierea atrage după sine anularea dreptului IFN-ului de interogare a bazei de date ANAF, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala nr. 3.731/2016.
.................................
(numele şi prenumele)
................................
(funcţia)
..../..../....
(data)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 17 din data de 9 ianuarie 2017

Documente corelate

Acte numărul de obiecte din listă: (3)
Modificat de numărul de obiecte din listă: (1)
Acte influenţate numărul de obiecte din listă: (1)
Abrogat de numărul de obiecte din listă: (1)
Comentarii, monografii, reviste şi webinarii numărul de obiecte din listă: (2)
Articole numărul de obiecte din listă: (2)