Ordinul 145/2022 privind aprobarea formei şi conţinutului notificării prevăzute la art. 302 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

M.Of. 523

În vigoare

Versiune de la: 27 Mai 2022

Dată act: 20-mai-2022

Emitent: Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

În temeiul:

- prevederilor art. 30² din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederilor art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2022 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

- prevederilor art. 5 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021,

preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

Art. 1

(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, se aprobă forma şi conţinutul notificării prevăzute la art. 30² din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

(2)Forma şi conţinutul notificării sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Notificarea prevăzută la art. 1 se depune exclusiv electronic, prin intermediul platformei notificari.onpcsb.ro, de către următoarele entităţi raportoare:

a)furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. e) şi f) din Lege, aşa cum sunt definiţi la art. 2 lit. l) din Lege - entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) din Lege;

b)furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare - entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g¹) din Lege;

c)furnizorii de portofele digitale - entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g²) din Lege;

d)agenţii şi dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acţionează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce priveşte tranzacţiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult - entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Lege;

e)alte persoane care, în calitate de profesionişti, comercializează bunuri, inclusiv metale şi pietre preţioase, numai în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele - entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i) din Lege;

f)persoanele care comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfăşurată de galerii de artă şi case de licitaţii, în cazul în care valoarea tranzacţiei sau a unei serii de tranzacţii legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult - entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. j) din Lege;

g)persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfăşurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacţiei sau a unei serii de tranzacţii legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult - entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. k) din Lege.

Art. 3

În vederea transmiterii notificării prevăzute la art. 1, entităţile raportoare încarcă în platformă următoarele informaţii:

a)datele de identificare;

b)datele de contact;

c)datele de identificare ale entităţii-mamă, dacă este cazul;

d)tipul notificării - începerea, suspendarea, încetarea activităţii sau în desfăşurarea activităţii;

e)activităţile pentru care se face notificarea;

f)data la care începe, se suspendă sau încetează activitatea sau data de la care este în desfăşurare activitatea;

g)statul de rezidenţă fiscală.

Art. 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în 5 zile de la data publicării.

-****-

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,

Adrian Cucu

ANEXĂ:NOTIFICARE

CUI/CIF

(doar cifre)

|________________|

Cod CAEN principal

|________________|

Nr. de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

(cu excepţia entităţilor fără număr de ordine)

|_________________|

Denumire entitate raportoare |_______________________|

Adresa sediului social/sediului în care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României (în cazul entităţilor străine) |_________________________|

Judeţ |___________________________________________|

E-mailul sediului social/sediului în care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României (în cazul entităţilor străine), dacă este altul decât cel aferent contului din care se face notificarea

|_| Acelaşi e-mail |_________________________________|

Entitate-mamă

Denumire entitate-mamă |__________________________|

Cod de identificare entitate-mamă |_____________________|

Statul în care entitatea-mamă a fost înregistrată/autorizată (doar pentru entităţile străine care îşi desfăşoară activitatea în România) |_____________________|

Sediul social al entităţii-mamă (doar pentru entităţile străine care îşi desfăşoară activitatea în România) |_______________________________|

Rezidentă fiscală |_____________________________|

Reprezentant legal/Împuternicit (nume, prenume, funcţie) |_____________________|

Tip notificare

|_| Activ anterior apariţiei Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 145/2022 privind aprobarea formei şi conţinutului notificării prevăzute la art. 30² din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, din data

Data

|________|

|_| Începerea activităţii din data

|_| Suspendarea activităţii începând cu data

|_| Încetarea activităţii la data

Activitatea/activităţile pentru care se face notificarea

|_| Furnizarea de servicii pentru societăţi sau fiducii [entităţi raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare]

|_| Furnizarea de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare [entităţi raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g¹) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare]

|_| Furnizarea de portofele digitale [entităţi raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g²) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare]

|_| Activităţi specifice agenţiilor imobiliare [entităţi raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare]

|_| Activităţi specifice dezvoltatorilor imobiliari [entităţi raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare]

|_| Activităţi de intermediere derulate de agenţii imobiliari pentru închirierea de bunuri imobile - dar numai în ceea ce priveşte tranzacţiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult entităţi raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare]

|_| Activităţi de intermediere derulate de dezvoltatorii imobiliari pentru închirierea de bunuri imobile - dar numai în ceea ce priveşte tranzacţiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult [entităţi raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare]

|_| Activităţi derulate de persoane care, în calitate de profesionişti, comercializează bunuri, inclusiv metale şi pietre preţioase, numai în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele [entităţi raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare]

|_| Comercializarea de opere de artă sau intermedierea în comerţul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfăşurată de galerii de artă şi case de licitaţii, în cazul în care valoarea tranzacţiei sau a unei serii de tranzacţii legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult [entităţi raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare]

|_| Depozitarea sau comercializarea de opere de artă sau intermedierea în comerţul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfăşurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacţiei sau a unei serii de tranzacţii legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult [entităţi raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare]

Trimite notificare

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 523 din data de 27 mai 2022

Documente corelate

Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo

Acte numărul de obiecte din listă: (1)

Acte influenţate numărul de obiecte din listă: (1)

Legea 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative