Art. 3. - Ordinul 145/2022 privind aprobarea formei şi conţinutului notificării prevăzute la art. 302 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

M.Of. 523

În vigoare
Versiune de la: 27 Mai 2022
Art. 3
În vederea transmiterii notificării prevăzute la art. 1, entităţile raportoare încarcă în platformă următoarele informaţii:
a)datele de identificare;
b)datele de contact;
c)datele de identificare ale entităţii-mamă, dacă este cazul;
d)tipul notificării - începerea, suspendarea, încetarea activităţii sau în desfăşurarea activităţii;
e)activităţile pentru care se face notificarea;
f)data la care începe, se suspendă sau încetează activitatea sau data de la care este în desfăşurare activitatea;
g)statul de rezidenţă fiscală.