Capitolul vi - Dispoziţii tranzitorii şi finale - Instructiuni din 2004 privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României

M.Of. 117

Ieşit din vigoare
Versiune de la: 10 Aprilie 2004
CAPITOLUL VI:Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 29
Dispoziţiile prezentelor instrucţiuni privind afişarea cursurilor de schimb valutar, afişarea comisioanelor, condiţiile de siguranţă şi altele asemenea nu au caracter exclusiv şi se completează cu orice alte dispoziţii legale în materie.
Art. 30
În situaţia în care se prezintă bancnote sau monede false ori contrafăcute, în vederea efectuării schimbului valutar, entităţile prevăzute la art. 1 sunt obligate să respecte procedurile legale în materie.
Art. 31
Entităţile prevăzute la art. 1 vor lua măsuri corespunzătoare în vederea asigurării disponibilităţilor băneşti, în monedă naţională şi/sau valută convertibilă, necesare satisfacerii tuturor solicitărilor de cumpărare şi vânzare.
Art. 32
(1)Ca urmare a verificărilor efectuate sau la sesizarea autorităţilor statului abilitate să verifice respectarea condiţiilor de funcţionare a entităţilor prevăzute la art. 1 lit. b) şi c), din care rezultă nerespectarea regulamentului, a prezentelor instrucţiuni şi/sau a altor dispoziţii legale aplicabile, Banca Naţională a României va putea aplica sancţiunile prevăzute la art. 27 din regulament.
(2)Entităţile prevăzute la art. 1 lit. b), a căror autorizaţie de funcţionare a fost suspendată temporar, îşi pierd dreptul de a înfiinţa noi puncte de schimb valutar pe perioada următoarelor 6 luni de la data primirii comunicării de sancţionare din partea Băncii Naţionale a României.
(3)În cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare unei case de schimb valutar, acţionarii/asociaţii şi/sau administratorii acesteia îşi pierd dreptul de a înfiinţa sau de a participa la capitalul social ori de a conduce activitatea altei case de schimb valutar pentru o perioadă de 5 ani.
Art. 33
(1)Entităţile prevăzute la art. 1 lit. b) şi c), cărora li s-a retras autorizaţia de funcţionare şi/sau codul statistic atribuit punctului/punctelor de schimb valutar, nu mai pot efectua operaţiuni de schimb valutar prin punctul/punctele de schimb valutar în cauză, de la data primirii comunicării Băncii Naţionale a României de retragere a autorizaţiei de funcţionare şi/sau a codului statistic.
(2)În situaţiile în care entităţile prevăzute la art. 1 lit. b) şi c) nu se conformează comunicării Băncii Naţionale a României de retragere a autorizaţiei de funcţionare/codului statistic atribuit ori scrisoarea recomandată prin care se face comunicarea este returnată, Banca Naţională a României va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, hotărârea de retragere a autorizaţiei de funcţionare/scrisorii de atribuire a codului statistic.
Art. 34
La solicitarea autorităţilor abilitate ale statului, Banca Naţională a României va pune la dispoziţia acestora informaţiile privind autorizaţiile de funcţionare emise/codurile statistice atribuite de Banca Naţională a României.
Art. 35
Entităţile prevăzute la art. 1 lit. b), care deţin autorizaţii de funcţionare emise de Banca Naţională a României, şi cele aflate în proces de autorizare la Banca Naţională a României trebuie să atingă nivelul disponibilităţilor băneşti prevăzut la art. 12 alin. (1) până la data de 4 mai 2004.
Art. 36
(1)Cel mai târziu până la data de 31 mai 2004, entităţile prevăzute la art. 1 lit. b), care deţin autorizaţii de funcţionare emise de Banca Naţională a României (anterior şi ulterior publicării instrucţiunilor) şi care au/şi-au completat disponibilităţile băneşti la nivelul prevăzut la art. 12 alin. (1) şi încă nu au fost reautorizate potrivit Circularei Băncii Naţionale a României nr. 31/2003 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare, vor solicita reautorizarea de către Banca Naţională a României - Direcţia reglementare şi autorizare.
(2)Cererea de reautorizare va fi însoţită de următoarele documente:
a)dovada existenţei disponibilităţilor băneşti în monedă naţională şi/sau în valute convertibile, în conturile deschise la instituţii de credit din România şi/sau în casieriile casei de schimb valutar/punctelor de schimb valutar;
b)extrasul din registrul societăţilor, emis de oficiul registrului comerţului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de reautorizare la Banca Naţională a României;
c)fotocopia ultimei autorizaţii de funcţionare emise de Banca Naţională a României.
(3)În termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete, conform alineatului precedent, Banca Naţională a României - Direcţia reglementare şi autorizare va proceda la reautorizarea caselor de schimb valutar prevăzute la alin. (1), dacă sunt îndeplinite prevederilor prezentelor instrucţiuni.
(4)Începând cu termenul prevăzut la art. 35, casele de schimb valutar care deţin autorizaţii de funcţionare emise de Banca Naţională a României şi care nu şi-au completat disponibilităţile băneşti la nivelul prevăzut la art. 12 alin. (1) îşi vor înceta definitiv activitatea de schimb valutar, iar în maximum 15 zile calendaristice vor notifica în scris aceasta Băncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare, cu restituirea originalului autorizaţiei de funcţionare în cauză, urmând a fi radiate din evidenţele Băncii Naţionale a României privitoare la casele de schimb valutar autorizate de Banca Naţională a României.
(5)Caselor de schimb valutar care nu au solicitat reautorizarea ori celor care nu au fost reautorizate deoarece nu au îndeplinite condiţiile prevăzute de prezentele instrucţiuni, precum şi celor care nu vor notifica încetarea definitivă a activităţii de schimb valutar li se va retrage autorizaţia de funcţionare şi vor fi radiate, din oficiu, din evidenţele Băncii Naţionale a României privitoare la casele de schimb valutar autorizate de Banca Naţională a României.
Art. 37
(1)Până la data de 4 mai 2004, entităţile care deţin în administrare unităţi hoteliere şi au în obiectul de activitate operaţiuni de cumpărare de valută convertibilă vor solicita reautorizarea Băncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare. Cererea de reautorizare va fi însoţită de documentele prevăzute la pct. D1, D2, D5-D9, din lista cuprinsă în anexa nr. 2A, precum şi de fotocopia ultimei autorizaţii de funcţionare emise de Banca Naţională a României.
(2)În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete, conform alineatului precedent, Banca Naţională a României - Direcţia reglementare şi autorizare va proceda la reautorizarea entităţilor care deţin în administrare unităţi hoteliere şi au în obiectul de activitate operaţiuni de cumpărare de valută convertibilă sub formă de numerar şi substitute de numerar, dacă sunt îndeplinite prevederile prezentelor instrucţiuni.
(3)Entităţilor care deţin în administrare unităţi hoteliere şi au în obiectul de activitate operaţiuni de cumpărare de valută convertibilă sub formă de numerar şi substitute de numerar, care nu au solicitat reautorizarea, ori celor care au solicitat reautorizarea, dar nu au îndeplinit condiţiile prevăzute de prezentele instrucţiuni, precum şi celor care nu vor notifica încetarea definitivă a activităţii de schimb valutar li se va retrage autorizaţia de funcţionare şi vor fi radiate, din oficiu, din evidenţele Băncii Naţionale a României.