Art. 32. - Instructiuni din 2004 privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României
M.Of. 117
Ieşit din vigoare
Versiune de la: 10 Aprilie 2004
Art. 32
(1)Ca urmare a verificărilor efectuate sau la sesizarea autorităţilor statului abilitate să verifice respectarea condiţiilor de funcţionare a entităţilor prevăzute la art. 1 lit. b) şi c), din care rezultă nerespectarea regulamentului, a prezentelor instrucţiuni şi/sau a altor dispoziţii legale aplicabile, Banca Naţională a României va putea aplica sancţiunile prevăzute la art. 27 din regulament.
(2)Entităţile prevăzute la art. 1 lit. b), a căror autorizaţie de funcţionare a fost suspendată temporar, îşi pierd dreptul de a înfiinţa noi puncte de schimb valutar pe perioada următoarelor 6 luni de la data primirii comunicării de sancţionare din partea Băncii Naţionale a României.
(3)În cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare unei case de schimb valutar, acţionarii/asociaţii şi/sau administratorii acesteia îşi pierd dreptul de a înfiinţa sau de a participa la capitalul social ori de a conduce activitatea altei case de schimb valutar pentru o perioadă de 5 ani.