Hotararea 117/1991 privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni in agricultura de stat

M.Of. 49

În vigoare
Versiune de la: 13 Martie 1991
Hotararea 117/1991 privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni in agricultura de stat
Dată act: 15-feb-1991
Emitent: Guvernul
Art. 1
Se infiinteaza societatile comerciale pe actiuni, cu personalitate juridica, avind denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social initial prevazute in anexa nr.1.
Valoarea capitalului societatilor va fi corectata dupa finalizarea evaluarii patrimoniulu, potrivit legii.
Art. 2
Pe data infiintarii societatilor comerciale pe actiuni, unitatile de stat pentru cresterea si ingrasarea porcilor si cele de cercetare prevazute in anexa nr.1, precum si Trustul pentru producerea si industrializarea carnii, se desfiinteaza.
Activul si pasivul unitatilor de stat care isi inceteaza activitatea se preiau de societatile comerciale pe actiuni infiintate potrivit prezentei hotariri.
Art. 3
Societatile comerciale pe actiuni infiintate potrivit prezentei hotariri se organizeaza si functioneaza in conformitate cu legislatia romana si cu statultul propriu al fiecarei societati, prevazut in anexele nr.2 (2.1*) - 2.49*)).
Art. 4
Personalul care trece la societatile comerciale se considera transferat in interesul serviciului.
Personalul incadrat cu salariu mai mic are dreptul, timp de 3 luni, la diferenta pina la salariul tarifar avut si la sporul de vechime, dupa caz.
Art. 5
Anexele nr.1 si 2 (2.1 - 2.49) fac parte integranta din prezenta hotarire.
-****-
PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN
ANEXA NR. 1:LISTA societatilor comerciale care se infiinteaza prin reorganizarea intreprinderilor de stat pentru cresterea si ingrasarea porcilor
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea Obiectul Capitalul Sediul Nr. Intreprinde-
crt. societatii de social societatii crt. rea de stat
comerciale activitate -mii lei- comerciale pentru
care se --------------- cresterea si
infiinteaza Localitatea, ingrasarea
Strada, porcilor,
Nr., Judetul care se
desfiinteaza
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1."Suinprod" Producerea, 72.316 Galda de Jos` 1 Galda
Galda industrializarea si Oejdea
- S.A. comercializarea 300, Alba
produselor agro-
zootehnice
2."Suinprod" Producerea, 219.616 Arad 2 Ceala
Ceala industrializarea Dumbrava
- S.A. si comercializarea 1, Arad
produselor agro-
zootehnice
3."Suinprod" Producerea, 248.193 Nicolae Balcescu 3 Bacau
Bacau industrializarea -
- S.A. si comercializarea -, Bacau
produselor agro-
zootehnice
4."Suinprod" Producerea, 493.448 Sintandrei 4 Palota
Palota industrializarea -
- S.A. si comercializarea -, Bihor
produselor agro-
zootehnice
5."Suinprod" Producerea 105.328 Sieu-Magherus 5 Sieu-
Sieu industrializarea Principala Magherus
- S.A si comercializarea 1, Bistrita-
produselor agro- Nasaud
zootehnice
6."Suinprod" Producerea, 168.736 Bucecea 6 Bucecea
Bucecea industrializarea -
- S.A. si comercializarea -, Botosani
produselor agro-
zootehnice
7."Suinprod" Producerea, 158.328 Codlea 7 Codlea
Codlea industrializarea -
- S.A. si comercializarea -, Brasov
produselor agro-
zootehnice
8."Suinprod" Producerea 160.893 Sercaia 8 Sercaia
Sercaia industrializarea Cimpului
- S.A. si comercializarea 1, Brasov
produselor agro-
zootehnice
9."Suinprod" Producerea, 71.188 Leorda 9 Leorda
Leorda industrializarea --
- S.A. si comercializarea -, Botosani
produselor agro-
zootehnice
10."Comsuin" Producerea 498.834 Braila 10 Braila
Braila` industrializarea Baldovinesti
- S.A. si comercializarea 1, Braila
produselor agro-
zootehnice
11."Suinprod" Producerea, 84.142 Buzau 11 Buzau
Buzau industrializarea Brailei
- S.A. si comercializarea km 7, Buzau
produselor agro-
zootehnice
12."Suinprod" Producerea, 129.079 Buzau 12
Verguleasa industrializarea Brailei
- S.A. si comercializarea km.9, Buzau
produselor agro-
zootehnice
13."Suinprod" Producerea, 264.109 Berzovia 12 Berzovia
Berzovia industrializarea Timisoarei
- S.A. si comercializarea km.3,
produselor agro- Caras-Severin
zootehnice
14."Comsuin" Producerea, 919.387 Modelu 13 Combinatul
Calarasi industrializarea - pentru pro-
- S.A. si comercializarea -, Calarasi ducerea si
produselor agro- industrializa
zootehnice rea carnii de
porc
Calarasi
15."Comsuin" Producerea, 573..484 Oltenita 14 Ulmeni
Ulmeni industrializarea Calarasi
- S.A. si comercializarea km.4,
produselor agro- Calarasi
zootehnice
16."Suinprod" Producerea, 320.933 Bontida 15 Bontida
Bontida industrializarea -
- S.A. si comercializarea 834, Cluj
produselor agro-
zootehnice
17."Suinprod" Producerea, 475.245 Nazarcea 16 Poarta Alba
Poarta Alba industrializarea -
- S.A. si comercializarea -, Constanta
produselor agro-
zootehnice
18."Suinprod" Producerea, 121.187 Bilciuresti 17 Bilciuresti
Bilciuresti industrializarea -
- S.A. si comercializarea -, Dimbovita
produselor agro-
zootehnice
19."Suinprod" Producerea, 277.404 Bailesti 18 Bailesti
Bailesti industrializarea Boureni
- S.A. si comercializarea 5, Dolj
produselor agro-
zootehnice
20."Suinprod" Producerea 146.627 Cosmesti 19 Cosmesti
Cosmesti industrializarea -
- S.A. si comercializarea -, Galati
produselor agro-
zootehnice
21."Suinprod" Producerea 84.608 Independenta 20 Indepen-
Indepen- industrializarea - denta
denta si comercializarea - Galati
- S.A. produselor agro-
zootehnice
22."Suinprod" Producerea 181.373 Giurgiu 21 Giurgiu
Giurgiu industrializarea Soseaua
- S.A. si comercializarea Giurgiu-
produselor agro- Bucuresti
zootehnice km.5, Giurgiu
23."Suinprod" Producerea, 198.950 Oinacu
Oinacu industralizarea -
- S.A. si comercializarea -, Giurgiu
produselor agro-
zootehnice
24."Suinprod" Producerea 71.689 Tirgu Jiu 22 Tirgu Jiu
Tirgu Jiu industrializarea -
- S.A. si comercializarea -, Gorj
produselor agro-
zootehnice
25."Suinprod" Producerea 67.698 Cristuru 23 Cristuru
Cristuru industrializarea Secuiesc Secuiesc
Secuiesc si comercializarea Filiasi
- S.A. produselor agro- -, Harghita
zootehnice
26."Suinprod" Producerea, 241.187 Orastie 24 Orastie
Orastie industrializarea Luncii,
- S.A. si comercializarea 1, Hunedoara
produselor agro-
zootehnice
27."Suintest" Producerea, 97.075 Fierbinti 25 Statiunea
Fierbinti industrializarea - de cerce-
- S.A. si comercializarea -, Ialomita si productie
produselor agro- pentru
zootehnice cresterea
porcinelor
Fierbinti
28."Consuin" Producerea, 476.524 Tomesti 26 Tomesti
Tomesti industrializarea -
- S.A. si comercializarea -, Iasi
produselor agro-
zootehnice
29."Suinprod" Producerea, 119.703 Seini 27 Seini
Seini industrializarea Somes
- S.A. si comercializarea 2, Maramures
produselor agro-
zootehnice
30."Suinprod" Producerea, 53.693 Izvorului 28 Turnu
Turnu industrializarea Birzii Severin
Severin si comercializarea -
- S.A. produselor agro- -, Mehedinti
zootehnice
31."Suinprod" Producerea 75.537 Iernut 29 Iernut
Iernut industrializarea Saleudului-
- S.A. si comercializarea 1, Mures
produselor agro-
zootehnice
32."Suinprod" Producerea 66.258 Roman 30 Roman
Roman industrializarea Stefan cel
- S.A. si comercializarea Mare, km.336
produselor agro- Neamt
zootehnice
33."Suinprod" Producerea, 361.075 Caracal 31 Caracl
Caracal industrializarea Carpati
- S.A. si comercializarea 116, Olt
produselor agro-
zootehnice
34."Suinprod" Producerea, 27.779 Iancu
Iancu Jianu industrializarea -
- S.A. si comercializarea -, Olt
produselor agro-
zootehnice
35."Suintest" Producerea, 74.748 Avrig 32 Statiunea
Avrig industrializarea - de cerceta-
- S.A. si comercializarea -, Sibiu re si pro-
produselor agro- ductie
zootehnice pentru
cresterea
porcinelor
36."Suinprod" Producerea, 198.656 Tirgu 33 Stancesti
Stancesti industrializarea -
- S.A. si comercializarea - Prahova
produselor agro-
zootehnice
37."Suinprod" Producerea, 159.093 Satu 34 Satu Mare
Satu Mare industrializarea Mare,
- S.A. si comercializarea Careiului
produselor agro- 156, Satu
zootehnice Mare
38."Suinprod" Producerea, 42.518 Zalau 35 Zalau
Zalau industrializarea Mihai
- S.A. si comercializarea Viteazu
produselor agro- 152, Salaj
zootehnice
39."Suinprod" Producerea, 59.634 Racovita 36 Racovita
Racovita industrializarea Principala
- S.A. si comercializarea 1, Sibiu
produselor agro-
zootehnice
40."Suinprod" Producerea, 272.880 Veresti 37 Veresti
Veresti industrializarea -
- S.A. si comercializarea -, Suceava
produselor agro-
zootehnice
41."Suinprod" Producerea 182.669 Zimnicea 38 Zimnicea
Zimnicea industrializarea Cimpului
- S.A. si comercializarea 1 Teleorman
produselor agro-
zootehnice
42."Comtim" Producerea, 5.347.680 Timisoara 39 Combinatul
Timisoara industrializarea 7 Aprilie agroindus-
- S.A. si comercializarea 1929 trial Timis
produselor agro- 1, Timis
zootehnice
43."Suinprod" Producerea, 117.720 Turcoaia 40 Macin
Macin industrializarea -
- S.A. si comercializarea -, Tulcea
produselor agro-
zootehnice
44."Suinprod" Producerea, 18.701 Muntenii 41 Muntenii de
Muntenii industrializarea de Jos Jos
- S.A. si comercializarea -
produselor agro- -, Vaslui
zootehnice
45."Suinprod" Producerea, 8.478 Babeni 42 Babeni
Babeni industrializarea -
- S.A. si comercializarea -, Vilcea
produselor agro-
zootehnice
46."Suintest" Producerea 99.030 Focsani 43 Statiunea de
Focsani industrializarea - cercetare si
- S.A. si comercializarea -, Vrancea productie
produselor agro- pentru
zootehnice cresterea
porcinelor
Focsani
47."Suinprod" Producerea, 208.827 Popesti- 44 Popesti-
Popesti- industrializarea Leordeni Leordeni
- S.A. si comercializarea Oltenitei
produselor 220, Sector
agrozootehnice agricol Ilfov
48."Rom- Productia, 777.320 Peris 45 Institutul de
suintest" selectia, testarea - cercetare si
Peris si comercializarea -, Sector productie
- S.A. materialului biologic agricol Ilfov pentru cres-
porcin. Industriali- terea porcine
zarea si comerciali- lor Peris
zarea carnii, sub- 46 Statiunea de
produselor si prepa- cercetare si
ratelor din carne. productie
Producerea nutre- pentru creste
turilor concentrate. rea porcine-
Efectuarea de cer- lor Oarja, ju-
cetari stiintifice pri- detul Arges
vind reproductia, 47 Statiunea de
ameliorarea, gene- cercetare si
tica, hibridarea si productie
tehnologia cresterii pentru creste
porcinelor. rea porcine-
Acordarea de asistenta lor Let, jude-
tehnica si consulting tul Covasna
pentru agentii economici 48 Statiunea de
de profil din tara si cercetare si
strainatate. productie
pentru creste
rea porcine-
lor Hinova,
judetul
Mehedinti
49 Statiunea de
cercetare si
productie
pentru
cresterea
porcinelor
Gornesti,
judetul
Mures
50 Intreprinde-
rea pentru
nutreturi
concentrate
a Sectorului
agricol Ilfov
49 "Agro- Efectuarea de 25.382 Bucuresti 51 Centrul de
inform ' sondaje de B-dul calcul al
Bucuresti informare, elabo- Republicii Departamen-
- S.A. rarea si gestionarea 17, - tului agricul-
bancii de date turii de Stat
privind structura,
evolutia si eficienta
participarii capitalului
de stat in cadrul
societatilor comeciale
din agricultura.
Producerea si livrarea
de sisteme informatice
specializate pentru
agricultura si asigura-
rea activitatii de service
pentru acestea; organi-
zarea de cursuri de
instruire, teste si jocuri
de aptitudini, pentru
utilizarea tehnicii de
calcul.
Furnizarea de relatii
tehnice, tehnologice
si economice privind
evolutia productiei si
desfacerii produselor
agricole, precum si
intocmirea documenta-
tiilor pentru inventii
si inovatii cu aplicabi-
litate in agricultura.
Organizarea de
activitati de cunoaste-
re a agentilor econo-
mici specifici si elabo-
rarea de documentare
de profil.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANEXA Nr. 2:STATUTUL Societatii comerciale "...................." - S.A.
CAPITOLUL I:Denumirea, forma juridica, sediul, durata
ARTICOLUL 1: Denumirea societatii
Denumirea societatii este Societatea comerciala ".........." - S.A.
In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanind de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de sediul societatii, capitalul social si numarul de inregistrare.
ARTICOLUL 2: Forma juridica a societatii
Societatea comerciala "...................." - S.A. este persoana juridica romana, avind forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
ARTICOLUL 3: Sediul societatii
Sediul societatii este in Romania, localitatea.........................., strada..............................nr..........Sediul societatii poate fi schimbat in altaa localitate din Romania, pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara si strainatate.
ARTICOLUL 4: Durata societatii
Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in registrul comertului.
CAPITOLUL II:Obiectul de activitate al societatii
ARTICOLUL 5: Obiectul de activitate al societatii este:
.....................................................................................................................
CAPITOLUL III:Capitalul social, actiunile
ARTICOLUL 6: Capitalul social
Capitalul social initial al societatii comerciale este in valoare de ..........mil.lei si se compune din: mijloace fixe in valoare de.......................mil.lei si mijloace circulante in valoare de......................mil.lei.
Capitalul social initial este impartit in.............................. actiuni nominative de.......................lei fiecare, subscris in intregime de statul roman in calitate de actionar unic si varsat integral la data constituirii societatii comerciale.
Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar unic, pina la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.
ARTICOLUL 7: Actiunile
Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi administratori.
Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si prafat de presedintele consiliului de administratie, care se patreaza la sediul societatii.
ARTICOLUL 8: Reducerea sau marirea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotaririi adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege. Majorarea sau reducerea capitalului societatii, atit timp cit capitalul este integral de stat, se poate face numai cu aprobarea organului care a infiintat societatea.
ARTICOLUL 9: Drepturi si obligatii decurgind din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv la alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuniurmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Obligatiile societatii sint garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limitaa valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sasu alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce I se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului statut.
ARTICOLUL 10: Cesiunea actiunilor
Actiunile sin indivizibile cu privire la societate, care nu cunoaste decit un propietar pentru fiecare actiune.
Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.
Cesiunea actiunilor se inregistreaza in registrul de evidenta a actiunilor si se mentioneaza pe titlu.
ARTICOLUL 11: Pierderea actiunilor
In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.
CAPITOLUL IV:Adunarea generala a actionarilor
ARTICOLUL 12: Atributii
Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
Adunarile generale ale actionarilor sint ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:
a)aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
b)aleg membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanti, le stabilesc remuneratia,.ii descarca de activitate si ii revoca;
c)aleg directorul, il descarca de activitate si il revoca; directorul este si presedintele comnsiliului de administratie;
d)stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de administratie, directorului, membrilor comitetului de directie si ai comisiei de cenzori, in conformitate cu prevederile legii;
e)stabilesc bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul urmator;
f)examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de beneficii si pierderi dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al comisiei de cenzori, aproba repartizarea profitului;
g)hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor; aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
h)hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii;
I)hotarasc cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la moficarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cu privire la cesiunea actiunilor;
j)hotarasc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii;
k)hotarasc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii;
l)analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca,protectia mediului, relatiile cu clientii;
m)hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, directorului si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita societatii;
n)hotarasc in orice alte probleme privind societatea.
Hotaririle in problemele prevazute la lit.i), j) si k) vor putea fi aduse la indeplinire numai dupa aprobarea lor de catre organul care a aprobat constituirea societatii, in perioada in care statul este actionar unic.
Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
ARTICOLUL 13: Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de unul dintre vicepresedinti, pe baza imputernicirii date de presedinte.
Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
Adunarile generale extraordinare se convoca la cererea actionarilor reprezentind cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de doi ani consecutiv, cu exceptia primilor doi ani de la infiintarea societatii.
Adunarea generala va fi convocata de administratori de cite ori va fi nevoie, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.
Convocarea va cuprinde locull si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul adunarii.
Cind in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate.
ARTICOLUL 14: Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 1/2 din capitalul social, iar la a doua convocare, oricare ar fi partea de capital reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate.
Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotariri daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre unul dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte.
Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii adunarii generale, doi secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
Procesul-verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoanele care au prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.
ARTICOLUL 15
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotaririle adunarii generale se iau prin vot deschis.
Actionarii voteaza, de regula, prin ridicare de miini.
La propunerea persoanei care, prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentanti, ce detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor.
Hotaririle adunarii generale sint obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
ARTICOLUL 16
In perioada in care statul este actionar unic, atributiile adunarii generale a actionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statutului numit, potrivit legii, pina la crearea conditiilor de constituire a adunarii generale a actionarilor.
Consiliul imputernicitilor statului se intruneste in prezenta a 3/4 din numarul total, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale ordinare a actionarilor, si in prezenta a 4/5 si votul a 3/4 din membri, daca hotaraste in probleme de competenta adunarii generale extraordinare. Membrii comnsiliului imputernicitilor statului isi patreaza calitatea de angajati la unitatea sau institutia de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile care deriva din aceasta calitate. Pentru activitatea lor membrii consiliului imputernicitilor statului primesc o indemnizatie in conditiile stabilite prin hotarire a Guvernului. Membrii consiliului imputernicitilor statului nu pot face parte din mai mult de doua consilii sau participa la societati comerciale cu care respectivele societati intretin relatii de afaceri sau au interese contrare.
Periodic, consiliul imputernicitilor statului prezinta Ministerului Agriculturii si Alimentatiei un raport asupra activitatii desfasurate de societatea comerciala si un program de activitate pentru perioada urmatoare, iar la incheierea activitatii prezinta raportul asupra intregii activitati desfasurate.
Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul imputernicitilor statului poate atrage in activitatea zilnica de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare.
Consiliul imputernicitilor statului indeplineste orice alte atributii care deriva din legislatia in vigoare, precum si din statutul societatii.
Consiliul imputernicitilor statului se va desfiinta, de drept la data la care se va tine sedinta de constituire a adunarii generale a actionarilor.
CAPITOLUL V:Consiliul de administratie
ARTICOLUL 17: Organizare
Societatea pe actiuni este administrata de catre consiliul de administratie, compus din 7 administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari.
Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de actionari.
Cind se creaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generala a actionarilor va alege ca nou administrator o persoana indicata de acelasi actionar care a desemnat pe predecesorul sau. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pina la expirarea mandatului predecesorului sau.
Sint incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie, comisiei de cenzori si director persoanele care, potrivit legii, sint incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz dse incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege referitor la societatile comerciale.
Pina la transmitereaa actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte., Competenta consiliului de administratie si desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generala a actionarilor.
La prima sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii sai 2 vicepresedinti.
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cite ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 1/3 din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 1/2 din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretar.
Consiliul de administratie poate delega unui sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre unul dintre vicepresedinti, desemnat de consiliu. Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care lise confera.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii.
Presedintele, vicepresedintii, membrii consiliului de administratie, directorul si adjunctii acestuia raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotarirea adunarii generale a actionarilor.
ARTICOLUL 18: Atributiile consiliului de administratie
Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributii:
a)angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
b)stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente;
c)aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor acordate;
d)aproba operatiunile de cumparare si vinzare de bunuri potrivit competentelor acordate;
e)aproba incheierea de contracte de inchiriere (luare a sau darea cu chirie);
f)stabileste tactica si strategia de marketing;
g)aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate;
h)supune anhual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantului si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs;
I)rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.
CAPITOLUL VI:Gestiunea societatii
ARTICOLUL 19: Comisia de cenzori
Gestiunea societatii este controlata de actionari si de comisia de cenzori, formata din 3 membri, care trebuie sa fie actionari, cu exceptia cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generala a actionarilor.
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sint reprezentanti ai Ministerului Finantelor.
Adunarea generala alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor lise pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
a)in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidentaa contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
b)la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de profit si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport scris;
c)la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
d)prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului societatii.
Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii) sau ori de cite ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor, se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti se aleg pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
Sint incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intra sub incidenta art.17 alin.4, precum si cei care sint rude sau afini pina la al patrulea grad sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice forma, pentru alte functii decit aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administrator sau de la societate.
CAPITOLUL VII:Activitatea societatii
ARTICOLUL 20: Exercitiul economico-financiar
Exercitiul economico-financiar incepe de la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.
ARTICOLUL 21: Personalul societatii
Personalul de conducere al societatii si cenzorii sint alesi de adunarea generala a actionarilor. In perioada cit statul este actionar unic, personalul de conducere si cenzorii vor fi numiti de consiliul imputernicitilor statutului, cu acordul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale.
Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de functii, se stabileste si poate fi modificat de catre adunarea generala a actionarilor in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege.
Pina la aprobarea legislatiei in domeniu, salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului societatii sint stabilite de catre consiliul de administratie sau de catre directorul societatii comerciale.
ARTICOLUL 22: Amortizarea fondurilor fixe
Consiliul de administratie stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.
ARTICOLUL 23: Evidenta contabila si bilantul contabil
Societatea va tine evidenta contabila, in lei, va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi, avind in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
Bilantul si contul de profit si pierderi se publica in Monitorul Oficial.
ARTICOLUL 24: Calculul si repartizarea beneficiilor
Beneficiul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor. Beneficiul impozabil se stabileste in conditiile legii.
Din beneficiul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor, precum si pentru alte activitati stabilite de adunarea generala a actionarilor.
Din beneficiul prevazut in bilant se scade impozitul legal, rezultind beneficiul cuvenit actionarilor, care se repartizeaza intre acestia proportional cu aportul la capitalul social, precum si pentru alte nevoi ale societatii.
Plata beneficiului cuvenit actionarilor se face de societate in conditiile legii in cel mult 2 luni de la aprobarea bilantului de catre adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.
Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limta capitalului subscris.
ARTICOLUL 25: Registrele societatii
Societatea tine registrele prevazute de lege.
CAPITOLUL VIII:Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
ARTICOLUL 26: Modificarea formei juridice
Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotarirea adunarii generale a actionarilor.
In perioada in care statul este unic actionar, transformarea formei juridice a societatii se va face numai cu aprobarea organului care a infiintat-o.
Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.
ARTICOLUL 27: Dizolvarea societatii
Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
- imposibilitatea realizarii obiectului social;
- hotarirea adunarii generale;
- falimentul;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- in orice alte situatii, pe baza hotaririi adunarii generale a actionarilor.
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial.
ARTICOLUL 28: Lichidarea societatii
In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
ARTICOLUL 29: Litigii
Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sint de competenta instantelor judecatoresti din Romania.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoanele juridice romane pot fi solutionate si prin arbitrajj, potrivit legii.
CAPITOLUL IX:Dispozitii finale
ARTICOLUL 30
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.