Art. 9. - Art. 9: Raportarea tranzacţiilor suspecte, a dispariţiilor şi a furturilor - Regulamentul 98/15-ian-2013 privind comercializarea şi utilizarea precursorilor de explozivi
Acte UE
Jurnalul Oficial 39L
Ieşit din vigoare Versiune de la: 30 Noiembrie 2017
Art. 9: Raportarea tranzacţiilor suspecte, a dispariţiilor şi a furturilor
(1)Tranzacţiile suspecte cu substanţele enumerate în anexe sau cu amestecuri ori substanţe care conţin astfel de substanţe sunt raportate în conformitate cu prezentul articol.
(2)Fiecare stat membru creează unul sau mai multe puncte naţionale de contact, cu un număr de telefon şi o adresă de email clar identificate, pentru raportarea tranzacţiilor suspecte.
(3)Operatorii economici îşi pot rezerva dreptul de a refuza tranzacţia suspectă şi raportează acest lucru fără întârzieri nejustificate punctului naţional de contact din statul membru în care a avut loc tranzacţia sau s-a intenţionat efectuarea tranzacţiei în cazul în care au motive rezonabile să creadă că o tranzacţie propusă care implică una sau mai multe substanţe enumerate în anexe sau care implică amestecuri ori substanţe care conţin astfel de substanţe este o tranzacţie suspectă, având în vedere toate împrejurările şi în special atunci când cumpărătorul potenţial:
a)pare confuz în ceea ce priveşte utilizarea preconizată a substanţei sau amestecului;
b)pare nefamiliarizat cu utilizarea preconizată a substanţei sau amestecului sau nu poate să o explice în mod plauzibil;
c)intenţionează să achiziţioneze substanţe în cantităţi, combinaţii sau concentraţii neobişnuite pentru uz domestic;
d)nu doreşte să ofere o dovadă a identităţii sau a reşedinţei; sau
e)insistă să utilizeze metode neobişnuite de plată, inclusiv sume mari de bani lichizi.
(4)Operatorii economici raportează, de asemenea, dispariţiile şi furturile semnificative de substanţe enumerate în anexe şi de amestecuri ori substanţe care conţin astfel de substanţe către punctul naţional de contact din statul membru în care au avut loc dispariţiile sau furturile.
(5)Pentru a facilita cooperarea dintre autorităţile competente şi operatorii economici, Comisia, în urma consultării Comitetului permanent pentru precursori, elaborează până la 2 septembrie 2014 orientări pentru a oferi asistenţă lanţului de aprovizionare pentru substanţele chimice şi, după caz, autorităţilor competente. Orientările furnizează în special:
a)informaţii privind mijloacele de recunoaştere şi de raportare a tranzacţiilor suspecte, în special în ceea ce priveşte concentraţiile şi/sau cantităţile de substanţe enumerate în anexa II sub nivelul cărora nu este nevoie, în mod normal, de nicio acţiune;
b)informaţii privind mijloacele de recunoaştere şi de raportare a dispariţiilor şi furturilor semnificative;
c)alte informaţii considerate utile. Comisia actualizează regulat orientările.
(6)Autorităţile competente din statele membre se asigură că orientările prevăzute la alineatul (5) sunt difuzate periodic în modul considerat adecvat de autorităţile competente în conformitate cu obiectivele orientărilor.