Art. 21. - Transferul de fonduri către o persoană, o entitate sau un organism iranian sau din partea acesteia se realizează după cum urmează: - Regulamentul 961/25-oct-2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 423/2007
Acte UE
Jurnalul Oficial 281L
Ieşit din vigoare Versiune de la: 3 Februarie 2012
Art. 21
(1)Transferul de fonduri către o persoană, o entitate sau un organism iranian sau din partea acesteia se realizează după cum urmează:
a)transferurile datorate în cazul unor tranzacţii privind alimente, echipamente medicale sau în scopuri umanitare se realizează fără autorizare prealabilă. Transferul se notifică în prealabil în scris autorităţilor competente ale statelor membre, menţionate pe site-urile enumerate în anexa V, dacă depăşeşte suma de 10 000 EUR sau o sumă echivalentă în euro;
b)orice alt transfer sub 40 000 EUR se realizează fără autorizare prealabilă. Transferul se notifică în prealabil în scris autorităţilor competente ale statelor membre, menţionate pe site-urile enumerate în anexa V, dacă depăşeşte suma de 10 000 EUR sau o sumă echivalentă în euro;
c)orice alt transfer în valoare de 40 000 EUR sau care depăşeşte această sumă sau o sumă echivalentă în euro necesită o autorizare prealabilă din partea autorităţilor competente ale statelor membre, menţionate pe site-urile enumerate în anexa V.
(2)Aceste dispoziţii se aplică indiferent dacă transferul fondurilor a fost efectuat în cadrul unei singure tranzacţii sau în cadrul mai multor tranzacţii care par să aibă legătură între ele.
(3)Notificările şi cererile de autorizare referitoare la transferurile de fonduri către o persoană, o entitate sau un organism iranian se adresează de către prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau în numele acestuia, astfel cum este menţionat la articolul 1 litera (r) autorităţilor competente ale statului membru în care este emis ordinul iniţial de executare a transferului.
Notificările şi cererile de autorizare referitoare la transferurile de fonduri din partea unei persoane, a unei entităţi sau a unui organism iranian se adresează de către prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau în numele acestuia, astfel cum este menţionat la articolul 1 litera (r) autorităţilor competente ale statului membru în care îşi are reşedinţa beneficiarul sau în care este stabilit prestatorul de servicii de plată.
În cazul în care prestatorul de servicii de plată al plătitorului sau al beneficiarului nu intră sub incidenţa articolului 39, notificările şi cererile de autorizare se adresează de către plătitor sau de către beneficiar autorităţilor competente ale statului membru în care plătitorul sau beneficiarul îşi are reşedinţa.
(4)În sensul alineatului (1) litera (c), autorităţile competente ale statelor membre, menţionate pe site-urile enumerate în anexa V, acordă, în condiţiile pe care acestea le consideră adecvate, o autorizaţie pentru un transfer de fonduri cu o valoare de 40 000 EUR sau mai mare, cu excepţia cazului în care au motive întemeiate pentru a stabili că transferul de fonduri pentru care se solicită autorizaţia ar contribui la desfăşurarea uneia dintre următoarele activităţi:
a)activităţile Iranului legate de îmbogăţire, reprelucrare sau de apa grea;
b)dezvoltarea de către Iran a vectorilor purtători de arme nucleare;
c)desfăşurarea, de către Iran, a unor activităţi legate de alte teme cu privire la care AIEA şi-a exprimat îngrijorarea ori pe care le-a considerat ca fiind de o importanţă majoră; sau
d)activităţile interzise legate de explorarea ţiţeiului şi a gazelor naturale, producerea de ţiţei şi de gaze naturale, rafinarea sau lichefierea gazelor naturale, astfel cum sunt menţionate la articolele 8, 9 şi 11 de către o persoană, o entitate sau un organism iranian.
O autoritate competentă poate percepe o taxă pentru evaluarea cererilor de autorizare.
Se consideră că autorizaţia este acordată în cazul în care o autoritate competentă a primit o solicitare scrisă pentru eliberarea unei autorizaţii şi nu a formulat, în termen de patru săptămâni, obiecţii scrise cu privire la transferul de fonduri. În cazul în care au fost formulate obiecţii din cauza unei anchete aflate în desfăşurare, autoritatea competentă declară acest lucru şi comunică decizia adoptată în cel mai scurt timp. Autorităţile competente au acces, în mod direct sau indirect, în timp util, la informaţiile financiare, administrative şi referitoare la aplicarea legii de care au nevoie pentru desfăşurarea anchetei.
Statul membru în cauză informează celelalte state membre şi Comisia în cazul în care respinge o cerere de autorizare.
(5)Prezentul articol nu se aplică atunci când o autorizaţie de transfer a fost acordată în conformitate cu articolele 13, 17, 18, 19 sau 20.