Art. 9. - Art. 9: Furnizarea de informaţii către unitatea de informaţii financiare - Regulamentul 1672/23-oct-2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005

Acte UE

Jurnalul Oficial 284L

În vigoare
Versiune de la: 23 Decembrie 2020
Art. 9: Furnizarea de informaţii către unitatea de informaţii financiare
(1)Autorităţile competente înregistrează informaţiile obţinute în conformitate cu articolul 3 sau cu articolul 4, cu articolul 5 alineatul (3) sau cu articolul 6 şi le transmite unităţii de informaţii financiare a statului membru în care au fost obţinute, în conformitate cu normele tehnice menţionate la articolul 16 alineatul (1) litera (c).
(2)Statele membre se asigură că unitatea de informaţii financiare a statului membru în cauză face schimb de astfel de informaţii cu unităţile de informaţii financiare relevante ale celorlalte state membre, în conformitate cu articolul 53 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849.
(3)Autorităţile competente transmit informaţiile prevăzute la alineatul (1) în cel mai scurt timp posibil şi, în toate cazurile, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data la care informaţiile au fost obţinute.