Art. 7. - Art. 7: Reţinerea temporară a numerarului de către autorităţile competente - Regulamentul 1672/23-oct-2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005

Acte UE

Jurnalul Oficial 284L

În vigoare
Versiune de la: 23 Decembrie 2020
Art. 7: Reţinerea temporară a numerarului de către autorităţile competente
(1)Autorităţile competente pot să reţină temporar numerarul printr-o decizie administrativă, în conformitate cu condiţiile prevăzute în dreptul intern, în cazul în care:
a)obligaţia de declarare a numerarului însoţit în temeiul articolului 3 sau obligaţia de informare cu privire la numerarul neînsoţit în temeiul articolului 4 nu este respectată; sau
b)există indicii că numerarul, indiferent de valoarea vizată, are legătură cu o activitate infracţională.
(2)Decizia administrativă menţionată la alineatul (1) face obiectul unei căi de atac eficiente, în conformitate cu procedurile prevăzute de dreptul intern. Autorităţile competente notifică o expunere de motive ale deciziei administrative:
a)persoanei care are obligaţia de a face declaraţia prevăzută la articolul 3 sau declaraţia de informare prevăzută la articolul 4; sau
b)persoanei care trebuie să furnizeze informaţii în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) sau (2).
(3)Perioada de reţinere temporară este strict limitată, în temeiul dreptului intern, la timpul necesar pentru ca autorităţile competente să stabilească dacă împrejurările cazului justifică reţinerea în continuare. Perioada de reţinere temporară nu poate depăşi 30 de zile. După ce au efectuat o evaluare temeinică a necesităţii şi proporţionalităţii unei prelungiri a perioadei de reţinere temporară, autorităţile competente pot decide să prelungească perioada de reţinere temporară până la o durată maximă de 90 zile.
În cazul în care nu se ia o decizie în ceea ce priveşte reţinerea în continuare a numerarului în acest termen sau în cazul în care se decide că împrejurările cazului nu justifică reţinerea în continuare, numerarul este înapoiat imediat:
a)persoanei de la care a fost reţinut temporar numerarul în situaţiile menţionate la articolul 3 sau 4; sau
b)persoanei de la care a fost reţinut temporar numerarul în situaţiile menţionate la articolul 6 alineatul (1) sau alineatul (2).