Art. 5. - Art. 5: Atribuţiile autorităţilor competente - Regulamentul 1672/23-oct-2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005
Acte UE
Jurnalul Oficial 284L
În vigoare Versiune de la: 23 Decembrie 2020
Art. 5: Atribuţiile autorităţilor competente
(1)Pentru a verifica respectarea obligaţiei de declarare a numerarului însoţit prevăzută la articolul 3, autorităţile competente au competenţa de a efectua, în conformitate cu condiţiile prevăzute în dreptul intern, controale asupra persoanelor fizice, a bagajelor acestora şi a mijloacelor de transport ale acestora.
(2)În scopul punerii în aplicare a obligaţiei de informare cu privire la numerarul neînsoţit prevăzută la articolul 4, autorităţile competente au competenţa de a efectua, în conformitate cu condiţiile prevăzute în dreptul intern, controale asupra oricăror transporturi, recipiente sau mijloace de transport care pot conţine numerar neînsoţit.
(3)În cazul în care nu a fost îndeplinită obligaţia de declarare a numerarului însoţit prevăzută la articolul 3 sau obligaţia de informare cu privire la numerarul neînsoţit de la articolul 4, autorităţile competente întocmesc, în scris sau în format electronic, o declaraţie din oficiu, care conţine, în măsura posibilului, informaţiile enumerate la articolul 3 alineatul (2) sau la articolul 4 alineatul (2), după caz.
(4)Controalele se bazează, în principal, pe analiza riscurilor, cu scopul de a identifica şi a evalua riscurile, precum şi de a elabora contramăsurile necesare, şi se efectuează într-un cadru comun de gestionare a riscurilor în conformitate cu criteriile menţionate la articolul 16 alineatul (1) litera (b), care ţine seama şi de evaluările riscurilor realizate de către Comisie şi de către unităţile de informaţii financiare în temeiul Directivei (UE) 2015/849.
(5)În ceea ce priveşte articolul 6, autorităţile competente exercită şi atribuţiile conferite acestora în temeiul prezentului articol.