Art. 4. - Art. 4: Obligaţia de informare cu privire la numerarul neînsoţit - Regulamentul 1672/23-oct-2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005
Acte UE
Jurnalul Oficial 284L
În vigoare Versiune de la: 23 Decembrie 2020
Art. 4: Obligaţia de informare cu privire la numerarul neînsoţit
(1)În cazul în care numerar neînsoţit în valoare de 10 000 EUR sau mai mult intră sau iese din Uniune, autorităţile competente ale statului membru prin care numerarul intră sau iese din Uniune pot să solicite expeditorului sau destinatarului numerarului sau unui reprezentant al acestora, după caz, să facă o declaraţie de informare, în termen de 30 de zile. Autorităţile competente pot reţine numerarul până când expeditorul sau destinatarul ori un reprezentant al acestora face declaraţia de informare. Obligaţia de informare cu privire la numerarul neînsoţit nu se consideră îndeplinită în cazul în care declaraţia nu este făcută până la expirarea termenului, informaţiile furnizate sunt incorecte sau incomplete sau dacă numerarul nu este pus la dispoziţie pentru control.
(2)Declaraţia de informare cuprinde informaţii privind următoarele:
a)declarant, inclusiv numele complet, datele de contact, inclusiv adresa, data şi locul naşterii, naţionalitatea şi numărul actului de identitate;
b)proprietarul numerarului, inclusiv numele complet, datele de contact, inclusiv adresa, data şi locul naşterii, cetăţenia şi numărul actului de identitate, în cazul în care proprietarul este persoană fizică, sau denumirea completă, datele de contact, inclusiv adresa, numărul de înmatriculare şi, dacă această informaţie există, numărul de identificare în scopuri de TVA, în cazul în care proprietarul este persoană juridică;
c)expeditorul numerarului, inclusiv numele complet, datele de contact, inclusiv adresa, data şi locul naşterii, cetăţenia şi numărul actului de identitate, în cazul în care expeditorul este persoană fizică, sau denumirea completă, datele de contact, inclusiv adresa, numărul de înmatriculare şi, dacă această informaţie există, numărul de identificare în scopuri de TVA, în cazul în care expeditorul este persoană juridică;
d)destinatar sau destinatarul vizat al numerarului, inclusiv numele complet, datele de contact, inclusiv adresa, data şi locul naşterii, cetăţenia şi numărul actului de identitate, în cazul în care destinatarul sau destinatarul vizat este persoană fizică, sau denumirea completă, datele de contact, inclusiv adresa, numărul de înmatriculare şi, dacă această informaţie există, numărul de identificare în scopuri de TVA, în cazul în care destinatarul sau destinatarul vizat este persoană juridică;
e)natura şi cuantumul sau valoarea numerarului;
f)provenienţa economică a numerarului; şi
g)utilizarea preconizată a numerarului.
(3)Informaţiile enumerate la alineatul (2) de la prezentul articol se furnizează în scris sau electronic folosind formularul de declaraţie de informare menţionat la articolul 16 alineatul (1) litera (a). O copie vizată a declaraţiei de informare se furnizează declarantului, la cerere.