Art. 3. - Art. 3: Obligaţia de declarare a numerarului însoţit - Regulamentul 1672/23-oct-2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005

Acte UE

Jurnalul Oficial 284L

În vigoare

Versiune de la: 23 Decembrie 2020

Art. 3: Obligaţia de declarare a numerarului însoţit

(1)Purtătorii care transportă numerar în valoare de 10 000 EUR sau mai mult declară numerarul respectiv autorităţilor competente din statul membru prin care aceştia intră sau ies din Uniune şi pun numerarul la dispoziţia acestora pentru control. Obligaţia de declarare a numerarului nu se consideră îndeplinită în cazul în care informaţiile furnizate sunt incorecte sau incomplete sau numerarul nu este pus la dispoziţie pentru control.

(2)Declaraţia menţionată la alineatul (1) cuprinde informaţii despre următoarele:

a)purtător, inclusiv numele complet, datele de contact, inclusiv adresa, data şi locul naşterii, cetăţenia şi numărul actului de identitate;

b)proprietarul numerarului, inclusiv numele complet, datele de contact, inclusiv adresa, data şi locul naşterii, cetăţenia şi numărul actului de identitate, în cazul în care proprietarul este persoană fizică, sau denumirea completă, datele de contact, inclusiv adresa, numărul de înmatriculare şi, dacă această informaţie există, numărul de identificare în scopuri de taxă pe valoare adăugată (TVA), în cazul în care proprietarul este persoană juridică;

c)dacă este cazul, destinatarul vizat al numerarului, inclusiv numele complet, datele de contact, inclusiv adresa, data şi locul naşterii, cetăţenia şi numărul actului de identitate, în cazul în care destinatarul vizat este persoană fizică, sau denumirea completă, date de contact, inclusiv adresa, numărul de înmatriculare şi, dacă această informaţie există, numărul de identificare în scopuri de TVA, în cazul în care destinatarul vizat este persoană juridică;

d)natura şi cuantumul sau valoarea numerarului;

e)provenienţa economică a numerarului;

f)utilizarea preconizată a numerarului;

g)ruta de transport; şi

h)mijloacele de transport.

(3)Informaţiile enumerate la alineatul (2) din prezentul articol se furnizează în scris sau electronic, folosind formularul de declaraţie menţionat la articolul 16 alineatul (1) litera (a). O copie vizată a declaraţiei se furnizează declarantului, la cerere.