Art. 88. - Art. 88: Rapoarte - Regulamentul 1624/31-mai-2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

Neintrat în vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 88: Rapoarte
Până la 10 iulie 2030, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului rapoarte de evaluare a necesităţii şi proporţionalităţii în ceea ce priveşte următoarele:
(a)reducerea pragului de 25 % utilizat pentru identificarea beneficiarilor reali ai entităţilor juridice prin participaţii în capitalurile proprii;
(b)extinderea sferei de cuprindere a bunurilor cu valoare ridicată pentru a include îmbrăcămintea şi accesoriile cu valoare ridicată;
(c)extinderea sferei de cuprindere a semnalărilor bazate pe praguri prevăzute la articolul 74 pentru a include vânzarea altor bunuri, introducerea unor formate armonizate pentru raportarea tranzacţiilor respective în funcţie de utilitatea acestor rapoarte pentru FIU şi extinderea sferei de cuprindere a informaţiilor colectate de la persoanele care comercializează bunuri în zonele de comerţ liber;
(d)ajustarea limitei pentru plăţile mari în numerar.