Art. 79. - Art. 79: Conturi anonime, acţiuni la purtător şi warante pe acţiuni la purtător - Regulamentul 1624/31-mai-2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului
Acte UE
Jurnalul Oficial seria L
Neintrat în vigoare Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 79: Conturi anonime, acţiuni la purtător şi warante pe acţiuni la purtător
(1)Se interzice instituţiilor de credit, instituţiilor financiare şi furnizorilor de servicii de criptoactive să deţină conturi bancare şi de plăţi anonime, carnete de economii anonime, casete de valori anonime sau conturi de criptoactive anonime, precum şi orice alt cont care permite anonimizarea titularului contului de client sau anonimizarea ori ascunderea sporită a tranzacţiilor, inclusiv prin intermediul monedelor care favorizează anonimatul.
Titularii şi beneficiarii conturilor bancare şi de plăţi anonime, ai carnetelor de economii anonime şi ai casetelor de valori anonime deţinute de instituţiile de credit sau instituţiile financiare sau ai conturilor de criptoactive anonime sunt supuşi măsurilor de precauţie privind clientela înainte ca respectivele conturi, carnete de economii sau casete de valori să fie folosite în vreun fel.
(2)Instituţiile de credit şi instituţiile financiare care acţionează în calitate de acceptanţi în înţelesul articolului 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului (46) nu acceptă plăţile efectuate cu carduri preplătite anonime emise în ţări terţe, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în standardele tehnice de reglementare adoptate de Comisie în conformitate cu articolul 28 din prezentul regulament pe baza unui risc redus dovedit.
(46)Regulamentul (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul (JO L 123, 19.5.2015, p. 1).
(3)Se interzice societăţilor să emită acţiuni la purtător şi acestea convertesc toate acţiunile la purtător existente în acţiuni nominative, le imobilizează în înţelesul articolului 2 alineatul (1) punctul 3 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 sau le depun la o instituţie financiară până la 10 iulie 2029. Cu toate acestea, societăţile care deţin titluri de valoare cotate pe o piaţă reglementată sau ale căror acţiuni sunt emise ca titluri intermediate fie prin imobilizare în înţelesul articolului 2 alineatul (1) punctul 3 din regulamentul respectiv, fie printr-o emisiune directă în formă dematerializată în înţelesul articolului 2 alineatul (1) punctul 4 din regulamentul respectiv, sunt autorizate să emită noi acţiuni la purtător şi să le menţină pe cele existente. Pentru acţiunile la purtător existente care nu sunt convertite, imobilizate sau depuse până la 10 iulie 2029, toate drepturile de vot şi drepturile de distribuire aferente acţiunilor respective se suspendă automat până la conversia, imobilizarea sau depunerea lor. Toate aceste acţiuni care nu au fost convertite, imobilizate sau depuse până la 10 iulie 2030 se anulează, generând o scădere a capitalului social cu suma corespunzătoare.
Se interzice societăţilor să emită warante pe acţiuni la purtător care nu sunt în formă intermediată.