Art. 78. - Art. 78: Punerea evidenţelor la dispoziţia autorităţilor competente - Regulamentul 1624/31-mai-2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

Neintrat în vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 78: Punerea evidenţelor la dispoziţia autorităţilor competente
Entităţile obligate instituie sisteme care să le permită să răspundă în mod complet şi rapid la solicitările FIU sau ale altor autorităţi competente, în conformitate cu dreptul intern, prin care se urmăreşte să se stabilească dacă entităţile obligate au sau au avut în decursul unei perioade de cinci ani anterioare datei solicitării o relaţie de afaceri cu anumite persoane şi care este natura relaţiei respective, prin canale sigure şi într-un mod care să garanteze confidenţialitatea deplină a solicitărilor.