Art. 74. - Art. 74: Raportarea pe bază pe praguri a tranzacţiilor care implică anumite bunuri cu valoare ridicată - Regulamentul 1624/31-mai-2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

Neintrat în vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 74: Raportarea pe bază pe praguri a tranzacţiilor care implică anumite bunuri cu valoare ridicată
(1)Persoanele care comercializează bunuri cu valoare ridicată raportează către FIU toate tranzacţiile care implică vânzarea următoarelor bunuri cu valoare ridicată atunci când bunurile respective sunt achiziţionate în scopuri necomerciale:
a)autovehicule la un preţ de cel puţin 250 000 EUR sau echivalentul în monedă naţională;
b)ambarcaţiuni la un preţ de cel puţin 7 500 000 EUR sau echivalentul în monedă naţională;
c)aeronave la un preţ de cel puţin 7 500 000 EUR sau echivalentul în monedă naţională.
(2)Instituţiile de credit şi instituţiile financiare care prestează servicii în legătură cu achiziţionarea sau cu transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor menţionate la alineatul (1) raportează, de asemenea, către FIU toate tranzacţiile pe care le efectuează pentru clienţii lor în legătură cu bunurile respective.
(3)Raportarea în temeiul alineatelor (1) şi (2) se efectuează în termenele impuse de FIU.