Art. 72. - Art. 72: Divulgarea de informaţii către FIU - Regulamentul 1624/31-mai-2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

Neintrat în vigoare

Versiune de la: 19 Iunie 2024

Art. 72: Divulgarea de informaţii către FIU

Divulgarea de informaţii către FIU cu bună credinţă de către o entitate obligată sau de un angajat sau director al unei astfel de entităţi obligate în conformitate cu articolele 69 şi 70 nu constituie o încălcare a niciunei restricţii de divulgare a informaţiilor impuse prin contract sau printr-un act cu putere de lege sau act administrativ, şi nu atrage niciun fel de răspundere pentru entitatea obligată ori pentru directorii sau angajaţii acesteia, chiar şi în împrejurarea în care aceştia nu aveau cunoştinţă exactă de activitatea infracţională subiacentă şi indiferent dacă activitatea ilegală respectivă a avut efectiv loc sau nu.