Art. 71. - Art. 71: Abţinerea de la efectuarea tranzacţiilor - Regulamentul 1624/31-mai-2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

Neintrat în vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 71: Abţinerea de la efectuarea tranzacţiilor
(1)Entităţile obligate se abţin de la efectuarea tranzacţiilor despre care au cunoştinţă sau bănuiesc că sunt legate de produsele unei activităţi infracţionale sau de finanţarea terorismului, până când au transmis un raport în conformitate cu articolul 69 alineatul (1) primul paragraf litera (a) şi până când duc la îndeplinire orice instrucţiuni specifice suplimentare primite de la FIU sau de la altă autoritate competentă în conformitate cu legislaţia aplicabilă. Entităţile obligate pot efectua tranzacţia în cauză după ce au evaluat riscurile legate de executarea tranzacţiei respective dacă nu au primit instrucţiuni contrare de la FIU în termen de trei zile lucrătoare de la transmiterea raportului.
(2)În cazul în care nu este posibil ca o entitate obligată să se abţină de la efectuarea unei tranzacţii astfel cum se menţionează la alineatul (1) sau în cazul în care o astfel de abţinere ar fi susceptibilă să zădărnicească eforturile de urmărire a beneficiarilor unei tranzacţii suspecte, entitatea obligată în cauză informează FIU imediat după efectuarea tranzacţiei.