Art. 66. - Art. 66: Obligaţiile persoanelor desemnate - Regulamentul 1624/31-mai-2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

Neintrat în vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 66: Obligaţiile persoanelor desemnate
Acţionarii nominali şi directorii nominali ai unei entităţi juridice păstrează informaţii adecvate, exacte şi actualizate cu privire la identitatea persoanei care îi desemnează şi a beneficiarilor reali ai persoanei care îi desemnează şi prezintă aceste informaţii, precum şi statutul lor, entităţii juridice. Entităţile juridice raportează aceste informaţii registrului central.
Entităţile juridice raportează, de asemenea, informaţiile menţionate la primul paragraf entităţilor obligate atunci când entităţile obligate aplică măsuri de precauţie privind clientela în conformitate cu capitolul III.