Art. 65. - Art. 65: Exceptări de la obligaţiile entităţilor juridice şi ale construcţiilor juridice - Regulamentul 1624/31-mai-2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

Neintrat în vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 65: Exceptări de la obligaţiile entităţilor juridice şi ale construcţiilor juridice
Articolele 63 şi 64 nu se aplică:
(a)societăţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu condiţia ca:
(i)controlul asupra societăţii să fie exercitat exclusiv de persoana fizică cu drepturi de vot;
(ii)nicio altă entitate juridică sau construcţie juridică să nu facă parte din structura de proprietate sau de control a societăţii; şi
(iii)pentru entităţile juridice străine în temeiul articolului 67, să existe cerinţe echivalente cu cele menţionate la subpunctele (i) şi (ii) de la prezenta literă în temeiul standardelor internaţionale;
(b)organismelor de drept public în sensul definiţiei de la articolul 2 alineatul (1) punctul 4 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (43).
(43)Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).