Art. 62. - Art. 62: Informaţii privind beneficiarii reali - Regulamentul 1624/31-mai-2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului
Acte UE
Jurnalul Oficial seria L
Neintrat în vigoare Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 62: Informaţii privind beneficiarii reali
(1)Entităţile juridice şi persoanele care deţin calitatea de trustee ai trust-urilor exprese ori persoanele care deţin poziţii echivalente în construcţii juridice similare se asigură că informaţiile privind beneficiarii reali pe care le deţin, le furnizează entităţilor obligate în contextul procedurilor de precauţie privind clientela în conformitate cu capitolul III sau le transmit către registrele centrale sunt adecvate, exacte şi actualizate.
Informaţiile privind beneficiarii reali menţionate la primul paragraf includ următoarele:
a)toate prenumele şi numele, locul şi data naşterii completă, adresa de reşedinţă, ţara de reşedinţă şi cetăţenia sau cetăţeniile beneficiarului real, numărul documentului de identitate, cum ar fi paşaportul sau documentul naţional de identitate şi, dacă există, codul numeric personal unic atribuit persoanei de către ţara în care aceasta îşi are reşedinţa obişnuită, precum şi o descriere generală a sursei acestui număr;
b)natura şi amploarea interesului generator de beneficii deţinut în entitatea juridică sau construcţia juridică, fie prin participaţii în capitalurile proprii, fie prin control prin alte mijloace, precum şi data de la care este deţinut acest interes generator de beneficii;
c)informaţii privind entitatea juridică al cărei beneficiar real este persoana fizică, în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera (b), sau, în cazul construcţiilor juridice al căror beneficiar real este persoana fizică, informaţii de bază privind construcţia juridică;
d)în cazul în care structura de proprietate şi de control conţine mai multe entităţi juridice sau construcţii juridice, o descriere a structurii respective, inclusiv denumirea şi, dacă există, numerele de identificare pentru fiecare entitate juridică sau construcţie juridică care face parte din structura respectivă, precum şi o descriere a relaţiilor dintre acestea, inclusiv cota de participaţie deţinută;
e)în cazul în care o categorie de beneficiari este identificată în temeiul articolului 59, o descriere generală a caracteristicilor categoriei de beneficiari;
f)în cazul în care beneficiarii potenţiali şi beneficiarii impliciţi sunt identificaţi în temeiul articolului 60:
(i)pentru persoanele fizice, numele şi prenumele acestora;
(ii)pentru entităţile juridice şi construcţiile juridice, denumirile acestora;
(iii)pentru o categorie de beneficiari potenţiali sau beneficiari impliciţi, descrierea acesteia.
(2)Entităţile juridice şi persoanele care deţin calitatea de trustee ai trust-urilor exprese ori persoanele care deţin o poziţie echivalentă într-o construcţie juridică similară obţin informaţii adecvate, exacte şi actualizate privind beneficiarii reali în termen de 28 de zile calendaristice de la crearea entităţii juridice sau de la constituirea construcţiei juridice. Informaţiile respective sunt actualizate cu promptitudine şi, în orice caz, în termen de 28 de zile calendaristice de la orice schimbare a beneficiarilor reali şi anual.