Art. 61. - Art. 61: Identificarea beneficiarilor reali ai organismelor de plasament colectiv - Regulamentul 1624/31-mai-2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

Neintrat în vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 61: Identificarea beneficiarilor reali ai organismelor de plasament colectiv
Prin derogare de la articolul 51 primul paragraf şi de la articolul 58 alineatul (1), beneficiarii reali ai organismelor de plasament colectiv sunt persoanele fizice care îndeplinesc una sau mai multe dintre următoarele condiţii:
(a)deţin direct sau indirect 25 % sau mai mult din unităţile deţinute în organismul de plasament colectiv;
(b)au capacitatea de a defini sau de a influenţa politica de investiţii a organismului de plasament colectiv;
(c)exercită control asupra activităţilor organismului de plasament colectiv prin alte mijloace.