Art. 57. - Art. 57: Identificarea beneficiarilor reali ai entităţilor juridice similare trust-urilor exprese - Regulamentul 1624/31-mai-2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului
Acte UE
Jurnalul Oficial seria L
Neintrat în vigoare Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 57: Identificarea beneficiarilor reali ai entităţilor juridice similare trust-urilor exprese
(1)În cazul entităţilor juridice, altele decât cele menţionate la articolul 51, similare trust-urilor exprese, cum ar fi fundaţiile, beneficiarii reali sunt toate persoanele fizice următoare:
a)fondatorii;
b)membrii organului de conducere în exercitarea funcţiei sale de conducere;
c)membrii organului de conducere în exercitarea funcţiei sale de supraveghere;
d)beneficiarii, cu excepţia cazului în care se aplică articolul 59;
e)orice altă persoană fizică care exercită control, direct sau indirect, asupra entităţii juridice.
(2)În cazurile în care entităţile juridice menţionate la alineatul (1) aparţin unor structuri de control pe mai multe niveluri, în cadrul cărora oricare dintre poziţiile enumerate la alineatul (1) este deţinută de o entitate juridică, beneficiarii reali ai entităţii juridice menţionate la alineatul (1) sunt:
a)persoanele fizice enumerate la alineatul (1); şi
b)beneficiarii reali ai entităţilor juridice care deţin oricare dintre poziţiile enumerate la alineatul (1).
(3)Statele membre notifică Comisiei, până la 10 octombrie 2027, o listă a tipurilor de entităţi juridice ai căror beneficiari reali sunt identificaţi în conformitate cu alineatul (1).
Notificarea menţionată la primul paragraf este însoţită de o descriere:
a)a formei şi a caracteristicilor de bază ale respectivelor entităţi juridice;
b)a procesului prin care pot fi înfiinţate;
c)a procesului de accesare a informaţiilor de bază şi a informaţiilor privind beneficiarii reali în legătură cu entităţile juridice respective;
d)a site-urilor web pe care pot fi consultate registrele centrale care conţin informaţii privind beneficiarii reali ai entităţilor juridice respective, precum şi a datelor de contact ale entităţilor responsabile de aceste registre.
(4)Comisia poate să adopte, prin intermediul unui act de punere în aplicare, o listă a tipurilor de entităţi juridice reglementate de dreptul statelor membre, care ar trebui să facă obiectul cerinţelor de la prezentul articol. Respectivul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menţionată la articolul 86 alineatul (2).