Art. 56. - Art. 56: Notificări - Regulamentul 1624/31-mai-2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

Neintrat în vigoare

Versiune de la: 19 Iunie 2024

Art. 56: Notificări

Fiecare stat membru notifică Comisiei, până la 10 octombrie 2027, o listă a tipurilor de entităţi juridice existente în temeiul dreptului său intern ai căror beneficiari reali sunt identificaţi în conformitate cu articolul 51 şi cu articolul 52 alineatul (4). Notificarea respectivă include categoriile specifice de entităţi, descrierea caracteristicilor acestora şi, după caz, temeiul juridic în baza dreptului intern al statului membru în cauză. Notificarea include, de asemenea, o indicaţie a aplicării sau nu a mecanismului prevăzut la articolul 63 alineatul (4), având în vedere forma şi structurile specifice ale entităţilor juridice, altele decât entităţile corporative, însoţită de o justificare detaliată a motivelor în acest sens.