Art. 55. - Art. 55: Structuri de proprietate care implică construcţii juridice sau entităţi juridice similare - Regulamentul 1624/31-mai-2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

Neintrat în vigoare

Versiune de la: 19 Iunie 2024

Art. 55: Structuri de proprietate care implică construcţii juridice sau entităţi juridice similare

În cazul în care entităţile juridice menţionate la articolul 57 sau construcţiile juridice deţin o participaţie în capitalurile proprii ale entităţii corporative, fie individual, fie cumulativ, sau exercită control, direct sau indirect, asupra entităţii corporative, prin participaţii în capitalurile proprii sau prin alte mijloace, beneficiarii reali sunt persoanele fizice care sunt beneficiarii reali ai entităţilor juridice menţionate la articolul 57 sau ai construcţiilor juridice.