Art. 54. - Art. 54: Coexistenţa participaţiei în capitalurile proprii şi a controlului în structura de proprietate - Regulamentul 1624/31-mai-2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

Neintrat în vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 54: Coexistenţa participaţiei în capitalurile proprii şi a controlului în structura de proprietate
În cazul în care entităţile corporative sunt deţinute printr-o structură de proprietate pe mai multe niveluri, iar în unul sau mai multe lanţuri ale structurii respective coexistă participaţia în capitalurile proprii şi controlul în raport cu diferite niveluri ale lanţului, beneficiarii reali sunt:
(a)persoanele fizice care exercită control, direct sau indirect, prin participaţii în capitalurile proprii sau prin alte mijloace, asupra entităţilor juridice care deţin o participaţie directă în capitalurile proprii ale entităţii corporative, fie individual, fie cumulativ;
(b)persoanele fizice care, în mod individual sau cumulativ, direct sau indirect, deţin o participaţie în capitalurile proprii ale entităţii corporative care exercită control, direct sau indirect, prin participaţii în capitalurile proprii sau prin alte mijloace, asupra entităţii corporative.