Art. 51. - Art. 51: Identificarea beneficiarilor reali ai entităţilor juridice - Regulamentul 1624/31-mai-2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

Neintrat în vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 51: Identificarea beneficiarilor reali ai entităţilor juridice
Beneficiarii reali ai entităţilor juridice sunt persoanele fizice care:
(a)deţin, direct sau indirect, o participaţie în capitalurile proprii ale entităţii corporative; sau
(b)exercită control, direct sau indirect, asupra entităţii corporative sau altei entităţi juridice, prin participaţii în capitalurile proprii sau prin alte mijloace.
Controlul prin alte mijloace astfel cum se menţionează la primul paragraf litera (b) se identifică independent de existenţa unei participaţii în capitalurile proprii sau a controlului prin participaţii în capitalurile proprii şi în paralel cu aceasta.