Art. 5. - Art. 5: Exceptări în ceea ce priveşte anumite cluburi de fotbal profesionist - Regulamentul 1624/31-mai-2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

Neintrat în vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 5: Exceptări în ceea ce priveşte anumite cluburi de fotbal profesionist
(1)Statele membre pot decide să excepteze, integral sau parţial, cluburile de fotbal profesionist care participă la divizia de cel mai înalt nivel a ligii naţionale de fotbal şi care au o cifră de afaceri anuală totală mai mică de 5 000 000 EUR sau echivalentul în monedă naţională pentru fiecare dintre cei doi ani calendaristici precedenţi de la cerinţele stabilite în prezentul regulament, pe baza riscului redus dovedit reprezentat de natura şi de amploarea operaţiunilor acestor cluburi de fotbal profesionist.
Statele membre pot decide să excepteze, total sau parţial, cluburile de fotbal profesionist care participă la o divizie inferioară celei de cel mai înalt nivel a ligii naţionale de fotbal de la cerinţele stabilite în prezentul regulament, pe baza riscului redus dovedit reprezentat de natura şi de amploarea operaţiunilor acestor cluburi de fotbal profesionist.
(2)În scopul aplicării alineatului (1), statele membre efectuează o evaluare a riscurilor reprezentate de cluburile de fotbal profesionist, evaluând:
a)ameninţările şi vulnerabilităţile în materie de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului prezentate de cluburile de fotbal profesionist şi factorii de atenuare a acestora;
b)riscurile legate de dimensiunea şi natura transfrontalieră a tranzacţiilor.
Atunci când efectuează evaluările riscurilor menţionate la primul paragraf de la prezentul alineat, statele membre ţin seama de constatările evaluărilor riscurilor la nivelul Uniunii realizate de Comisie în temeiul articolului 7 din Directiva (UE) 2024/1640.
(3)Statele membre stabilesc activităţi de monitorizare bazată pe risc sau adoptă alte măsuri adecvate pentru a se asigura că nu se face abuz de exceptările acordate în temeiul prezentului articol.