Art. 49. - Art. 49: Procesul de recurgere la o altă entitate obligată - Regulamentul 1624/31-mai-2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

Neintrat în vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 49: Procesul de recurgere la o altă entitate obligată
(1)Entităţile obligate obţin de la entitatea obligată la care au recurs toate informaţiile necesare legate de măsurile de precauţie privind clientela prevăzute la articolul 20 alineatul (1) literele (a), (b) şi (c) sau de activitatea care se introduce.
(2)Entităţile obligate care recurg la alte entităţi obligate iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că entitatea obligată la care s-a recurs furnizează, la cerere:
a)copii ale informaţiilor colectate pentru identificarea clientului;
b)toate documentele justificative sau sursele fiabile de informaţii care au fost utilizate pentru a verifica identitatea clientului şi, după caz, a beneficiarilor reali ai clientului sau a persoanelor în numele cărora acţionează clientul, inclusiv datele obţinute prin mijloace de identificare electronică şi serviciile de încredere relevante, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 910/2014; şi
c)orice informaţii colectate privind scopul şi natura dorită a relaţiei de afaceri.
(3)Informaţiile menţionate la alineatele (1) şi (2) sunt furnizate fără întârziere de entitatea obligată la care s-a recurs şi, în orice caz, în termen de cinci zile lucrătoare.
(4)Condiţiile pentru transmiterea informaţiilor şi a documentelor menţionate la alineatele (1) şi (2) se specifică într-un acord scris încheiat între entităţile obligate.
(5)În cazul în care entitatea obligată recurge la o entitate obligată care face parte din grupul său, acordul scris poate fi înlocuit cu o procedură internă stabilită la nivel de grup, cu condiţia îndeplinirii condiţiilor prevăzute la articolul 48 alineatul (3).